2024-05-07@10:56:41 GMT
۳۷۷۸ نتیجه - (۰.۰۲۵ ثانیه)
«اخبار تروریسم مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در دیدار وزیر دفاع جمهوری مالی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را دنبال کرده است، گفت: همکاری با کشورهای مسلمان و مستقل همچون کشور مالی که از نقش قابل توجهی در تحولات منطقه غرب...
بحران تروریسم در قاره آفریقا همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه ساحل و غرب این قاره شاهد افزایش تحرکات تروریستی از جمله عملیات‌های مرگبار داعش هستند. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از سال گذشته تاکنون از جمله جنگ اوکراین، موجب شده تا پدیده خطرناک...
به گزارش «تابناک» به نقل از اسپوتنیک، بلینکن سه‌شنبه به وقت محلی در جلسه استماعی در سنا در پاسخ به این پرسش لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه که آیا دولت بایدن قصد دارد روسیه را در فهرست حامیان مالی تروریسم قرار دهد، گفت: هرگز نگویید هرگز. گراهام گفت که قرار دادن روسیه در فهرست حامیان مالی...
به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، بلینکن سه‌شنبه به وقت محلی در جلسه استماعی در سنا در پاسخ به این پرسش لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه که آیا دولت بایدن قصد دارد روسیه را در فهرست حامیان مالی تروریسم قرار دهد، گفت: هرگز نگویید هرگز. گراهام گفت که قرار دادن روسیه در فهرست حامیان مالی...
مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین...
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و...
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، وزارت خزانه داری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به وقت تهران از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و 6 نهاد را به بهانه واهی فعالیت در زمینه ساخت پهپاد در ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده که...
وزارت خزانه داری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به وقت تهران از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و 6 نهاد را به بهانه واهی فعالیت در زمینه ساخت پهپاد در ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده که یک شبکه با دور...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز با استناد به آمارهای یک شرکت کارگزار بیمه نوشت که از سال ۲۰۱۵ ناآرامی‌های مدنی هزینه ۱۰ میلیارد دلاری را به بیمه تحمیل کرده درحالیکه حمله‌های تروریستی کمتر از ۱ میلیارد دلار خسارت و هزینه بر جای گذاشته است. این آمارها در گزارش شرکت بیمه «هاودن»...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد.وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای در...
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بلینکن پنجشنبه به وقت محلی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره احتمال خروج کوبا از فهرست حامیان مالی تروریسم گفت: برنامه‌ای برای خارج کردن کوبا از این فهرست نداریم. وی افزود: اگر قرار باشد بازنگری در این زمینه انجام شود بر اساس قانون و معیارهای...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و...
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و...
خبرگزاری آریا-رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ...
به گزارش ایرنا، «هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب...
وزیر امور خارجه مالی تاکید کرد دخالت‌های سازمان آتلانتیک شمالی «ناتو»، باعث گسترش تروریسم در قاره آفریقا شده است. براساس گزارش المیادین، عبدالله دیوپ گفت: بی‌ثباتی ناشی از تروریسم گسترش پیدا کرد و تقریبا همه کشور را فرا گرفت. دخالت ناتو در لیبی و حمایت آن از بعضی گروه‌های تروریستی، باعث گسترش تروریسم در همه...
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران خبر داده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران خبر داده است. در فهرستی که روی وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته اسامی ۶ شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین...
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با مأموریت‌های فنی و تخصصیFATF در مواجه...
خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام...
به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس؛ این گروه مستقر در پاریس در بیانیه ای، اقدام های فدراسیون روسیه را به صورت غیرقابل قبول، مخالف اصول بنیادین اف ای تی اف به منظور افزایش و تقویت امنیت، ایمنی و یکپارچگی سامانه مالی جهان دانست. اف ای تی اف افزود: فدراسیون روسیه همچنان در برابر تعهداتش برای...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش شبکه روسی آر تی، بورکینافاسو و کشور مالی همکاری خود را درخصوص مقابله با تروریسم افزایش می‌دهند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی نخست وزیر بورکینافاسو از کشور مالی دیدار کرد تا درباره همکاری علیه تهدید تروریسم، با مقامات این کشور مذاکره کند. این دو کشور سال‌ها...
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای...
واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت، گفت: ناتوانی غرب در دستیابی به نتایج ملموس در زمینه مبارزه با تروریسم در کشور مالی، باماکو را بر آن داشت تا به دنبال شرکای جدید باشد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، نبنزیا افزود: روسیه بر خلاف بعضی کشورهای غربی، هیچ پیش شرطی برای کمک به مالی تعیین...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت، گفت: ناتوانی غرب در دستیابی به نتایج ملموس در زمینه مبارزه با تروریسم در کشور مالی، باماکو را بر آن داشت تا به دنبال شرکای جدید باشد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی نبنزیا افزود: روسیه بر خلاف بعضی کشورهای...
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
ایسنا نوشت :مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور...
به گزارش جماران؛ مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل...
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. مرکز...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران...
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور...
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و...
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد. به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با...
خبرگزاری آریا - معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت