2024-05-07@11:53:50 GMT
۳۷۷۸ نتیجه - (۰.۰۲۶ ثانیه)
«اخبار تروریسم مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت...
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
محاکمه رولاند کارنیو، روزنامه نگار و یکی از نزدیکان خوان گایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا روز دوشنبه در پایتخت این کشور آغاز شد. به گزارش عصرایران و به نوشته خبرگزاری فرانسه اتهام این روزنامه نگار که ۱۸ ماه پیش دستگیر شده، توطئه، قاچاق سلاح جنگی، اجماع برای ارتکاب جنایت و تامین مالی تروریسم عنوان شده. وکیل...
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پی حملات و انفجارهای تروریستی متعدد در افغانستان، بیانیه‌ای صادر کرد که متن این بیانیه بدین شرح است: باسمه تعالی "قال رسول الله( صلی الله علیه و آله و سلم ): منْ أصْبح لا یهْتمّ بأمور الْمسْلمین فلیْس بمسْلمٍ" با نهایت تأسف و تأثر طی...
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی اخبار یهودی-اسرائیلی، جاناتان شانزر، تحلیلگر سابق امور مالی تروریسم در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد ایران و برجام گفت: مذاکرات وین قطاری از ویرانی برای اسرائیل است، زیرا راب مالی، فرستاده آمریکا "یکی پس از دیگری امتیازاتی" می‌دهد. ایران اکنون از آمریکا می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
خبرگزاری آریا- دادستان عمومی عربستان سعودی اعلام کرد که هرکس وب‌سایتی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سازمان‌های تروریستی ایجاد کند، تا 10 سال زندان و جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال (1.333 میلیون دلار) مجازات خواهد شد.و بر اساس بیانیه دادستانی عمومی؛ عربستان امروز یکشنبه تصمیم گرفت ایجاد وب‌سایت‌هایی را از طریق شبکه...
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که امارات را به لیست خاکستری خود که ویژه کشورهای تحت نظارت بیشتر است، افزود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک نهاد بین‌المللی برای رصد حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان است که توسط گروه هفت برای...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی...
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز (جمعه به وقت محلی) دو حامی مالی حزب الله را که در گینه فعالیت می کردند، در فهرست مبارزه با تروریسم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد هدف...
آفتاب‌‌نیوز : در بیانیه وزارت جنگ اسرائیل آمده است که ارزهای دیجیتالی که به دستور بنی گانتس مصادر شده است، از ۱۲ حساب دیجیتالی شامل حدود ۳۰ کیف پول دیجیتالی تجاری است که به شرکت صرافی «المتحدون» متعلق به خانواده شملخ کمک کرده‌اند. این شرکت صرافی قبلا توسط گانتس به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام...
خبرگزاری آریا-امارات عربی متحده یک فرد و چند شرکت را در این کشور به علت حمایت مالی از جنبش انصارالله یمن در لیست تروریسم قرار داد.به گزارش خبرگزاری آریا، شورای وزیران امارات مصوبه‌ای برای گنجاندن یک فرد و پنج نهاد در فهرست افراد و نهادهای حامی تروریسم صادر کرد.این تصمیم در چارچوب تلاش دولت...
امارات عربی متحده یک فرد و چند شرکت را در این کشور به دلیل حمایت مالی از انصارالله یمن در لیست تروریسم قرار داد. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شورای وزیران امارات مصوبه‌ای برای گنجاندن یک فرد و پنج نهاد در فهرست افراد و نهادهای حامی تروریسم را صادر...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای وزیران امارات مصوبه‌ای برای گنجاندن یک فرد و پنج نهاد در فهرست افراد و نهادهای حامی تروریسم را صادر کرد. بر اساس گزارش «وام»، در بیانیه صادر شده به همین منظور آمده، این تصمیم در چارچوب تلاش دولت امارات برای تعطیلی شبکه‌های مرتبط با حمایت مالی از تروریسم...
برنامه آموزشی سالانه مبارزه با تروریسم ایالات متحده برای نیروهای آفریقایی در ساحل عاج، در زمانی آغاز شده که نیروهای شبه‌نظامی افراطگرا مناطق وسیعی را کنترل می‌کنند، کودتاها در حال افزایش است و نیروهای فرانسوی در در منطقه در حال کاهش هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این برنامه آموزشی به...
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا به نقل از رویترز، مکرون در کنفرانس خبری امروز بعد از اعلام خروج نیروهای فرانسوی و اروپایی از مالی گفت: نیروهای باقی مانده به کشورهای خلیج گینه کمک بیشتری خواهند کرد. رییس جمهور فرانسه افزود: دولت ها به طور فزاینده ای در معرض تلاش های گروه های تروریستی برای اعمال...
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه تحرکات کشورش در مالی شکست خورده نیست، افزود: «پاریس برای افزایش حمایت امنیتی از کشورهای ساحل آفریقا ظرف چند هفته تلاش خواهد کرد». ماکرون امروز- پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با «مکی سال»، همتای سنگالی خود در پاریس گفت: «ما به...
باشگاه خبرنگاران جوان - چوگل مایگا اعلام کرد که فرانسه تمام اطلاعات مربوط به تصمیماتی را که در اجلاس سران جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا اتخاذ می‌شود، در اختیار دارد و می‌تواند در این تصمیم‌ها تاثیر بگذارد. به گزارش النشره، نخست وزیر مالی در ادامه اعلام کرد که دولت کنونی این کشور با توجه...
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت، تعدادی از شرکت‌های بزرگ داروسازی آمریکایی و اروپایی از دادگاه استیناف آمریکا خواستند تا تصمیم خود را درباره ازسرگیری رسیدگی به کیفرخواستی که در آن به کمک به حمایت مالی از تروریسم در عراق متهم شده‌اند، لغو کند. در این گزارش به نقل از وکیل شرکت‌های آسترازنکا...
نخست‌وزیر مالی در سخنانی تصریح کرد: فرانسه به نام مبارزه با تروریست‌ها به کشور ما آمده است؛ اما از آنها حمایت می‌کند. به گزارش مشرق، «چوگل کوکالا مایگا» نخست‌وزیر مالی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد دولت فرانسه در کشورش گفت: آنها باید از ما حمایت می‌کردند؛ اما به گروه...
به گزارش خبرگزاری مهر، «چوگل کوکالا مایگا» نخست‌وزیر مالی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد دولت فرانسه در کشورش گفت: آنها باید از ما حمایت می‌کردند؛ اما به گروه های تروریستی جدایی طلب در شمال کشور کمک کرده و کشورهای اتحادیه اروپا را نیز علیه مالی تحریک می کنند. ادامه...
یکی از گلوگاه های مشکل ساز تامین مالی بوکوحرام، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیجریه است. در سال 2019، دولت فدرال تحت ریاست جمهوری محمدو بوهاری، کمیسیون مستقل اقدامات ضد فساد نیجریه را به یک نهاد خودمختار تبدیل کرد تا بتواند به طور مجزا و خارج از کنترل کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، به...
برنامه «مناظره»- Le Débat- وب‌سایت فرانسه شبکه پرس تی‌وی امروز چهارم بهمن به بررسی ابعاد حمله موشکی به پایگاه نظامی فرانسه در شمال کشور مالی می پردازد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، برنامه «مناظره» وب‌سایت شبکه پرس تی‌وی در این قسمت به...
وزارت خارجه عراق از خارج کردن این کشور از فهرست "کشورهای پرخطر در تامین مالی تروریسم و پولشویی" اتحادیه اروپا خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای گزارش داد که هیئت اتحادیه اروپا در دیدار با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق رسما خروج این کشور از فهرست...
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به کاهش کمک‌های اتحادیه اروپا به مالی تاکید کرد که کشورش به کمک‌های نظامی و فنی خود به مقامات مالی برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار کرد: مسکو به کمک‌های نظامی...
دولت ترکیه، دارایی‌های ۷۷۰ نفر و یک مؤسسه آمریکایی را به اتهام تامین مالی تروریسم مسدود کرده است. به گزارش مشرق، طبق حکمی که امروز (جمعه) در نشریه رسمی ترکیه منتشر شد، این کشور دارایی‌های ۷۷۰ نفر و یک بنیاد مستقر در آمریکا را به دلیل تامین مالی تروریسم مسدود کرده است. به نوشته خبرگزاری...
به گزارش ایرنا، اسکای نیوز عربی روز جمعه اعلام کرد ترکیه دارایی‌های ۷۷۰ نفر و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم و ارتباط با فتح‌الله گولن منتقد دولت ترکیه مسدود کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ترکیه دچار بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این کشور است....
در مارس 2002، استراتژی فرا ملی مبارزه با پول شویی در آمریکا طراحی و انتشار یافت. این استراتژی در برگیرنده ی چارچوب کلی و رئوس نظرات پیشنهادی وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا برای بهبود و تقویت مقررات جاری ضد پول شویی در آمریکا با تاکید ویژه بر عملکرد مالی سازمان القاعده بود. گروه...
یکی از اصلی ترین منابع درآمدی سازمان القاعده، موسسات خیریه است. پس از یازده سپتامبر 2001 ارتباط میان سازمان های خیریه اسلامی و القاعده هم در غرب و هم در منطقه خاورمیانه مورد توجه جدی قرار گرفت. برخی از بررسی ها نشان می دادند که القاعده حداقل در یک پنجم از خیریه های اسلامی مستقر...
مصطفی گوهری‌فر| پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه پس از برگزاری پنج دور از نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت مجازی به‌دلیل شرایط پاندمی، نمایندگان ۲۰۶ عضو شبکه جهانی این گروه و سازمان‌های ناظر، مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به مدت سه روز نشست ترکیبی را برگزار کردند. این نشست به...
شماره هشتم نشریه حقوق و علوم سیاسی «بهارستان» به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر شد. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره هشتم نشریه حقوق و علوم سیاسی «بهارستان» منتشر شد. در شماره هشتم نشریه حقوق و علوم سیاسی «بهارستان» به مدیر مسئولی سپهر صبوری...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در در دوشنبه، «ژاناربیک جانانبایف»، رئیس ستاد مرکز ضد تروریستی کمیته امنیت ملی قزاقستان در مورد پیشگیری از موارد تامین مالی تروریسم در این کشور خبر داد. بنابر سخنان وی، آژانس نظارت مالی همکاری نزدیکی با دیگر ارگان‌ها برای مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد کرده است. علاوه بر این، کمیته...
به گزارش فارس، یک روزنامه آمریکایی گزارش داده دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد استفاده از تحریم‌های اقتصادی و مالی را به عنوان یکی از اهرم‌های سیاست خارجی این کشور کاهش دهد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از ۹ ماه بررسی در سیاست‌های تحریمی گفته‌اند که تحریم کماکان جزو اهرم‌های...
آفتاب‌‌نیوز : تعلل در تصویب این لوایح مراودات مالی، بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها از جمله دوستان و همسایگان سخت و حتی غیرممکن کرده است. کشورهای عضو این پیمان مطمئنا به مشکلات و تبعات دورزدن تحریم‌ها آن‌هم در سایه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تن نخواهند داد. فروردین سال...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید در دیداری که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با جوزف بورل داشته است؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقیقاً به او گفته است «بهتر است روسیه با آفریقا کاری نداشته باشد چرا که آنجا برای ما (اروپایی ها) است»....
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ابوالفضل عمویی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود تا کشورها از تأمین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند. وی...
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، ابوالفضل عمویی، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار کرد: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود...
ابوالفضل عمویی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می‌شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می‌شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت