2024-04-26@23:52:28 GMT
۳۷۷۴ نتیجه - (۰.۰۲۴ ثانیه)
«اخبار تروریسم مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای...
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد. گروه اقتصاد کلان؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اولین روز اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی)...
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست مشترک پارلمانی کشورهای عضو بریکس در خصوص مسائل بین المللی و هماهنگی برای دهمین مجمع پارلمانی بریکس که با حضور روسای مجالس کشورهای آن در تیرماه سالجاری برگزار خواهد شد، روز پنج شنبه ٢٣ فروردین ماه ١٤٠٢ با سخنرانی ویاچسلاو والودین رئیس...
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه گفت: ضروری است در میان کشورهای عضو بریکس به یک راه حل مشترک از جمله راه اندازی کانال مالی به جای سوئیفت برسیم. این مسئله می‌تواند یک نمونه موفق برای تحقق بخشیدن به عدالت و امنیت جهانی باشد. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،...
ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، در نشست مشترک پارلمانی کشورهای عضو بریکس ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر در روسیه و حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، تروریسم دولتی و ناامنی بین المللی را یکی از مشکلات و چالش‌های مهم جهان خواند. وی در ادامه گفت: بدترین نوع...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه موضوع تامین مالی تروریسم ضد روسی از سوی کشورهای غربی را بررسی می کند. کمیته تحقیقات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی حمله تروریستی به مسکو، پرونده جنایی را علیه مقامات بلندپایه آمریکا و سایر کشورهای ناتو به دلیل تامین مالی تروریسم باز کرده...
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند....
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب...
به گزارش خبرآنلاین، وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چند روز گذشته، پارلمان اروپا «توصیه‌های» خود در مورد سیاست اروپا در قبال سوریه مورد بحث و بررسی قرار داد. دمشق این بحث‌ها را دنبال کرده و توصیه‌های صادر شده از سوی پارلمان اروپا را بررسی کرده است که تنها می توان...
وزارت خارجه سوریه «توصیه‌های» پارلمان اروپا را محکوم و بر رد مطلق هرگونه مداخله در امور داخلی خود به هر بهانه واهی تأکید کرد. به گزارش ایسنا، وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چند روز گذشته، پارلمان اروپا «توصیه‌های» خود در مورد سیاست اروپا در قبال سوریه مورد بحث و بررسی قرار داد....
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد، «نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است.» این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به نمایش دولت و رسانه‌های حامی آن در یک ماه گذشته و نامه‌نگاری‌های وزیر اقتصاد با رئیس گروه ویژه اقدام مالی...
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی...
امتداد - کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کشورها و مجامع بين‌المللي با تدوين استانداردها، تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي، استفاده از فنآوري‌هاي روز، گسترش همکاري‌هاي...
خبرگزاری آریا - لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران...
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی: لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رئیس...
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، در حالی که امروز دادگاه لاهه در یک پرونده به نفع اوکراین علیه روسیه رای نداد، اتحادیه اروپا با کمک کلان به اوکراین موافقت کرد. به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای عضو این اتحادیه روز پنجشنبه با بسته کمک‌های مالی ۵۰ میلیارد یورویی اوکراین موافقت کردند....
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز،قضات دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه احراز کردند که روسیه ارکان یک معاهده ضد تروریسم سازمان ملل را نقض کرده است. در عین حال، این نهاد قضایی از صدور حکم درباره اتهامات کی‌یف در مورد اینکه مسکو مسئول سرنگونی پرواز خطوط هوایی مالزی در سال ۲۹۱۴ بر فراز اوکراین...
به گزارش همشهری آنلاین، رای الیوم به نقل از رویترز نوشت: این سخنگو گفته است که برایتان نیلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، از روز یکشنبه تا دوشنبه به عراق سفر کرد و در آنجا با مقامات رده بالای عراقی از جمله محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع قضایی فرانسه اعلام کردند: این افراد مظنون هستند که برای شماری از اعضای گروه داعش پول فرستاده اند تا به آنها کمک کنند که از این گروه خارج شوند و خود را به دست عدالت بسپارند. بازپرس‌های قضایی به...
کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: در ایران صدور کیفرخواست پرونده کیفری حاج قاسم سلیمانی قدری طولانی شد، چون تحقیقات بسیار گسترده بود و در نهایت اردیبهشت امسال کیفرخواست صادر و به دادگستری تهران ارسال شد. وی با اشاره به صدور کیفرخواست کیفری برای پرونده حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: البته پرونده...
علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با...
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم نامه منعقده بین...
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم‌نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی...
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.پولشویی جزء...
خبرگزاری آریا - رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین...
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست. به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه...
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد. به نقل از...
امتداد - عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی اقبالی‌راد در افتتاحیه این نشست سه...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد