2024-05-07@17:25:07 GMT
۳۷۷۸ نتیجه - (۰.۰۱۸ ثانیه)
«اخبار تروریسم مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «هادی خانی» در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی خانی؛ دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد،...
به گزارش ایرنا «داود اسدیان» شنبه شب در جلسه‌ای که با حضور جمعی از مدیرانی اجرایی و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، در خصوص پیشرفت‌های روزافزون این شهرستان افزود: اگر تا ۲ سال آینده همین روند پیشرقت ادامه یابد، شاخص‌های توسعه شهرستان از جمله راه‌های روستایی و نرخ برخورداری از...
به گزارش ایرنا، اسماعیل نوری روز شنبه در یک گفت وگوی خبری افزود: بیش از ۷۰۰ ورزشکار به‌طور رسمی فقط در ارومیه در رشته بسکتبال فعالیت دارند و در سایر شهرستان‌ها نیز با حضور علاقمندان پرشور این رشته و جلسات ماهانه، ورزشکاران فعالیت قابل توجهی دارند. وی اضافه کرد: بسکتبال استان از نظر نیروی انسانی...
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، محمد حسن شیخ السلام روز شنبه در «میزگرد تخصصی مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه غرب آسیا» که با تمرکز بر اقدامات سردار رشید اسلام و ایران شهید قاسم سلیمانی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سی و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهمنامه همکاری سه جانبه‌ای میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به منظور هماهنگی و همیاری بیشتر در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضا رسید.هادی...
به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی...
به گزارش خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه امضای تفاهمنامه مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از یک سال و 4 ماه از...
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به فعالیت ویژه مرکز اطلاعات مالی در عرصه های داخلی و خارجی تأکید کرد: از تمام ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام...
خبرگزاری آریا - تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر سید احسان خاندوزی رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.به گزارش خبرگزاری آریا به...
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش...
به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در واکنش به اظهارات لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره لغو عضویت ایران در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل، در صفحه توییترش نوشت: ایران هیچ جایی در یک هیات بین‌المللی ندارد که اعضای آن از تروریسم وهابی در دهه...
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی؛ دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از امضای تفاهمنامه همکاری...
آمریکا در تداوم رویکرد دوگانه و سیاست فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سه مقام ایرانی را به تحریم کرده است. به گزارش ایمنا، بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری آمریکا، علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی از جمله مقاماتی هستند که به بهانه‌های حقوق بشری در فهرست تحریم‌های...
آمریکا در تداوم رویکرد دوگانه و سیاست فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سه مقام ایرانی را به تحریم کرده است. به گزارش ایمنا، بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری آمریکا، علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی از جمله مقاماتی هستند که به بهانه‌های حقوق بشری در فهرست تحریم‌های...
به گزارش قدس آنلاین، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره...
جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و...
نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با تاکید بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در انجام وظایف قانونی به یک‌دیگر اظهار کرد: این دوری...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از رسانه دادگستری استان، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از...
خبرگزاری آریا-در یادداشت تفاهمی میان جمهوری اسلامی و ازبکستان طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، این 16 امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورهاست و خانی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای...
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل...
در یادداشت تفاهمی که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، در...
در این یادداشت تفاهم که بین رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایران اکونومیست و به نقل...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اسامی ۱۳ شرکت را که ادعا می‌شود در تسهیل فروش صدها میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به خریدارانی در شرق آسیا نقش دارند در فهرست تحریم قرار داده است. شرکت‌هایی که آمریکا تحریم کرده در امارات، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال...
آفتاب‌‌نیوز : در پایان دیدار ایگور کراسنوف با «ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران در مسکو اعلام شد که ایران و روسیه مصمم به همکاری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و از جمله از طریق رمز ارزها هستند. به گزارش اسپوتنیک، دادستان کل روسیه تأکید کرد که در قالب همکاری‌های دادستانی‌های...
خبرگزاری آریا-رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی افزود: این...
هادی خانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای...
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج...
خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم انتخاب کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی...
سه ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تامین مالی تروریسم تعیین شدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) انتخاب ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر این اساس، فتح الله...
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات مراجع ذیربط و در راستای اجرای قانون (مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه) مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، اشخاص و نهادهای زیر را به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق‌الذکر و به دلایل ارتکاب فعالیتهای...
آفتاب‌‌نیوز : در متن این بیانیه که روز دوشنبه ۹ آبان منتشر شده آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات مراجع ذیربط و در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه» مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، اشخاص و نهادهای زیر را...
به گزارش جماران؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات مراجع ذیربط و در راستای اجرای قانون((مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه)) مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، اشخاص و نهادهای زیر را به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر و به دلایل ارتکاب فعالیتهای...
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات مراجع ذیربط و در راستای اجرای قانون (مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه) مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، اشخاص و نهادهای زیر را به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر و به دلایل...
آفتاب‌‌نیوز : با صدور بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حضور ایران در کنار کره شمالی، در لیست سیاه این کارگروه تمدید شد تا قفل‌های تجارت، مراودات مالی و بانکی همچنان بسته باقی بماند. ظرف چندسال گذشته FATF، یکی از پر مناقشه‌ترین مسائل در کشور بوده و گویی به یک مسئله سیاسی و جناحی بدل...
دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و پاکستان را از لیست خود موسوم به "لیست خاکستری" کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند، خارج می‌کند. به گزارش خبرآنلاین، پاکستان از...
پاکستان پس از چهار سال حضور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند، خارج شد. - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ارزیابی تازه خود پاکستان را از فهرست خاکستری کشورهایی که در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف‌ای‌تی‌اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست‌هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ میلادی در لیست خاکستری...
دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد، پاکستان را از لیست خود موسوم به "لیست خاکستری" کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند، خارج می‌کند؛ اقدامی که به سرعت مورد استقبال نخست وزیر و دیگر مقامات اسلام‌آباد قرار گرفت. به گزارش ایسنا، به نقل از...
سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با صدور بیانیه به کار خود پایان داد. به گزارش ستاد خبری سی و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی متن بیانیه به شرح زیر است: به نام خداوند بخشنده مهربان «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (أنبیاء/۹۲) به لطف خدای متعال سی‌وششمین کنفرانس وحدت...
نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند...
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری