2024-04-28@16:51:37 GMT
۱۲۵ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
«اخبار جرایم پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
آفتاب‌‌نیوز : کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق‌های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، یا سایر جرایم منشأ پولشویی، اظهار کرد: بحث صندوق‌های قرض الحسنه از چند جنبه برای حاکمیت و مرکز اطلاعات مالی ایران در اجرای قانون...
با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند. ناصر غریب‌نژاد: با بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص مجرمان حوزه مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، اغلب آنان می‌توانستند در زمره بزرگ‌ترین کارآفرینان و تجار برجسته جامعه خویش باشند. تدبیر، توانایی شبکه‌سازی و...
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.پولشویی جزء...
دریافت 42 MB وحید عزیزی در گفت‌وگو با قدس خراسان در این زمینه اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، شرکت‌های کاغذی یا مؤدیان مشکوک به صوری که از کد ملی و هویت افرادی که تمکن مالی ندارند در این موارد سوءاستفاده کرده‌اند در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی قرار می‌گیرند و...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود. به گزارش مشرق، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه از برگزاری دادگاه پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان خبر...
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش ایسنا، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و ...
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس کیفرخواست صادر شده الیویر وند کاستیل متهم بوده است به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی به همین میزان. دادگاه پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور...
خبرگزاری آریا-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین‌تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها،...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران...
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور...
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد. خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی...
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ لایحه جدید جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی با تلاش مشترک وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، اداره تقلب های جدی و خزانه داری ارائه شد. انتظار می رود که در تاریخ ۱۳ اکتبر این قانون نهایی شود. قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های کریپتویی را برای...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز...
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز باید بر فعالیت‌های اقلیت پر نفوذی که موجب تلاطم در بازار‌های مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند؛ اشراف داشته باشد.به گزارش خبرگزاری آریا،سید احسان خاندوزی صبح امروز و پس از بازدید از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد،...
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش مشرق، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری...
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به موضوع کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: افراد دقت داشته باشند که هیچگاه خریدار ارز دیجیتال به عنوان همکاری در فروش و حساب...
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هیچ فردی نباید کارت بانکی خود را به بهانه‌های مختلف به سایرین اجاره بدهد. سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با میزان گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب...
رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف قم خبر داد. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری...
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرایم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می‌گردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرایم محسوب می‌شود....
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به...
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به رسیدگی...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است، گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند. خبرگزاری میزان - مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری آریا ، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد...
نمایندگان مجلس و اعضای ناظر پارلمان در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 آذر) قوه مقننه نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نتایج آرای انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. بر این اساس، «حسن نوروزی» با ۱۵۲ رأی از کمیسیون قضایی و حقوقی، «محمدحسن آصفری» با ۱۶۰ رأی از کمیسیون...
معاون شبکه‌ی مقابله با جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) گفت که بخش رمزارز نباید در پیشگیری از پولشویی پسرفت داشته باشد. گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: معاون شبکه‌ی مقابله با جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) گفت که بخش رمزارز نباید در پیشگیری از پولشویی پسرفت داشته باشد. جمال الهندی (Jamal El - Hindi)، معاون FinCEN...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، نخستین مدرسه زمستانه حقوق از ۱۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. آموزش‌ها در پنج بخش «پزشکی قانونی»، «پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «جرایم پزشکی، بهداشتی، تغذیه و دارویی»، «حقوق شرکت‌های خلاق تولید محتوا» و «حقوق بانکی» به ترتیب...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،نخستین مدرسه زمستانه حقوق از ۱۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸برگزار خواهد شد.آموزش‌ها در پنج بخش «پزشکی قانونی»، «پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «جرایم پزشکی، بهداشتی، تغذیه و دارویی»، «حقوق شرکت‌های خلاق تولید محتوا» و «حقوق بانکی» به ترتیب در ۱۷و ۲۴ بهمن ماه و اول، ۸...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، چندی پیش مستنداتی از اقدامات مجرمانه یکی از کارکنان ارشد سابق شهرداری مشهد روی میز مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت. بررسی اسناد ارائه شده حاکی از آن بود فرد خاطی که تا چندی پیش یکی از مدیران شهرداری مشهد بوده است اما بنا...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش مستنداتی از اقدامات مجرمانه یکی از کارکنان ارشد سابق شهرداری مشهد روی میز مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت. بررسی اسناد ارائه شده حاکی از آن بود فرد خاطی که تا چندی پیش یکی از مدیران شهرداری مشهد بوده است،...
حوادث رکنا: روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد. به گزارش رکنا، چندی پیش مستنداتی از اقدامات مجرمانه یکی از کارکنان ارشد سابق شهرداری مشهد روی میز مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت. بررسی اسناد ارائه شده حاکی از آن بود فرد...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»