2024-05-05@07:27:12 GMT
۴۸۹ نتیجه - (۰.۰۶۲ ثانیه)
«اخبار مقابله با تأمین مالی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی...
به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر در امور مردم شده و هم...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه...
به گزارش همشهری آنلاین، وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) با اعلام این که «با توجه به این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سی و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهمنامه همکاری سه جانبه‌ای میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به منظور هماهنگی و همیاری بیشتر در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضا رسید.هادی...
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به فعالیت ویژه مرکز اطلاعات مالی در عرصه های داخلی و خارجی تأکید کرد: از تمام ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام...
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل...
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج...
خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم انتخاب کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی...
سه ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تامین مالی تروریسم تعیین شدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) انتخاب ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر این اساس، فتح الله...
یکی از گلوگاه های مشکل ساز تامین مالی بوکوحرام، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیجریه است. در سال 2019، دولت فدرال تحت ریاست جمهوری محمدو بوهاری، کمیسیون مستقل اقدامات ضد فساد نیجریه را به یک نهاد خودمختار تبدیل کرد تا بتواند به طور مجزا و خارج از کنترل کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، به...
در مارس 2002، استراتژی فرا ملی مبارزه با پول شویی در آمریکا طراحی و انتشار یافت. این استراتژی در برگیرنده ی چارچوب کلی و رئوس نظرات پیشنهادی وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا برای بهبود و تقویت مقررات جاری ضد پول شویی در آمریکا با تاکید ویژه بر عملکرد مالی سازمان القاعده بود. گروه...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در در دوشنبه، «ژاناربیک جانانبایف»، رئیس ستاد مرکز ضد تروریستی کمیته امنیت ملی قزاقستان در مورد پیشگیری از موارد تامین مالی تروریسم در این کشور خبر داد. بنابر سخنان وی، آژانس نظارت مالی همکاری نزدیکی با دیگر ارگان‌ها برای مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد کرده است. علاوه بر این، کمیته...
دکتر داود دانش‌جعفری | کارشناس مسائل سیاسی مفاد قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۰۱، از نظر مفهومی همان اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کند و لذا عدم الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث کاهش تکالیف ایران نخواهد شد. مقدمه همان‌طور که در...
با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران باید از این اصل اساسی خود یعنی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در سراسر جهان دست بکشد. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف...
با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران باید از این اصل اساسی خود یعنی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در سراسر جهان دست بکشد. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف...
سخنگوی وزارت خارجه روسیه به مسئولان «یوتیوپ» توصیه کرد: به‌جای یک باشگاه فوتبال در چچن، بهتر بود حساب کاربری سیاستمداران آمریکایی که در اقدامات نظامی غیرقانونی و کشتار مردم بی‌گناه در سایر کشورها سهیم هستند را مسدود کنند. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»،...
پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که براساس آن تامین مالی برای اقدامات تروریستی، تولید و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی جرم شناخته شده و مجازات و جریمه‌های سنگین خواهد داشت. به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان ترکیه همچنین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، فعالیت تجاری سازمان‌ها و افرادی که با تحریم‌های...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری آریا ، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد...
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت...
نمایندگان مجلس و اعضای ناظر پارلمان در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 آذر) قوه مقننه نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، حسن نوروزی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را با ۱۵۲ رای، علیرضا زندیان از کمیسیون اقتصادی مجلس...
انتخاب دو نفر از نمایندگان متقاضی و معرفی آنها به مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین اعضای کارگروه ها در دستور کار این هفته کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری شبستان، دستور کار این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مایک پمپئو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از درخواست اف ای تی اف از همه حوزه های قضایی برای اتخاذ سریع اقدامات موثر در مقابله با آنچه که حفاظت از سیستم مالی بین المللی نسبت به تهدیدات تامین مالی تروریسم ناشی از ایران خواند، قدردانی کرد. وی افزود: حکومت ایران...
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب "تامین مالی تروریسم" در این کشور خبر داد. این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در...
مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حساب‌های بانکی خود را مخفی نگه دارند. به گزارش برنا از اراک ، کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه...
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، سایت هیات خدمات مالی اسلامی اعلام کرد که در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی...
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد