2024-04-29@10:32:05 GMT
۴۳۵ نتیجه - (۰.۰۴۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی تأمین مالی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی را تاکنون گسترده و اجرایی دانست. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج...
خبرگزاری مهر: به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه...
به گزارش الف به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در...
فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست، افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور...
به گزارش جماران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور...
به گزارش ایلنا به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین...
به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق...
علی‌محمد چوپانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این قائده بین المللی موجب شفافیت اقتصادی در مراودات بین بانکی و مانع پولشویی میشود و پیوستن ایران به آن اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت. وی بهبود روابط با دیگر کشورها را از جمله امتیازات پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برشمرد و گفت: اتاق بازرگانی به دلیل ثمرات متعدد عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، از این تصمیم استقبال می کند. کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور ۷ کشور تشکیل شد. این کارگروه که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است،...
جواد شرفخانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی برخی به این موضوع مهم بی توجهی و با دیده بدبینی نگاه می شود در حالی که این مساله در شرایط اقتصادی کنونی کشور حیاتی و لازم الاجرا است. وی افزود: قطع ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا در واقع اقتصاد کشور را با مشکل و چالش بزرگ و جدی مواجه می کند و عدم پذیرش FATF نوعی خودتحریمی محسوب می شود و در صورتی که ایران در لیست سیاه قرار گیرد برای خروج از این لیست حداقل ۶ سال زمان لازم است. شرفخانی تاکید کرد: خواست و هدف آمریکایی‌ها در بن بست قراردادن اقتصاد ایران است اما برنامه ریزی های ما نباید به گونه ای...
علی اکبری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مهلت حدود چهارماه گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF افزود: پیوستن به FATF یک رویداد بین الملل و یک تعهد بین دولت‌های مختلف است. اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم ممکن است فشار بیشتر نشود اما اگر این لوایح را تصویب نکنیم قطعا فشار بیشتر میشود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط که جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و پولشویی متهم می‌کنند باید با پیوستن به FATF بهانه‌ای به دست دیگران ندهیم. اگر به این فرصت توجه نکنیم تمام مراودات بانکی ایران با سایر کشورها دچار اشکال و مشکل میشود که این موضوع بر فعالیتهای...
ساعت24-گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار اجرای توصیه های FATF به ایران فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد. موسسه تحقیقات حکومت‌داری «بازل» در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی» رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست. موسسه شفافیت بین‌الملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی «شاخص تشخیص فساد» در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران رسیدگی...
به گزارش صدای ایران، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. گروه...
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگاشته شده است، باید اذعان کرد، متاسفانه این مطلب بدون آگاهی و اشراف به سیر تهیه و تدوین ومحتوای آیین نامه مذکور که اخیرا از سوی هیات وزیران مصوب شده انتشار یافته است؛ لذا با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در این خصوص به استحضار مخاطبان محترم...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود. علاقه مندان در حوزه تحقیق و نگارش مقاله می توانند در محورها و موضوعات، روش های نوین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی، راهکارهای مبارزه با پولشویی در فضای سایبری و بانکداری الکترونیک، روش های مبارزه با پولشویی در حوزه تجارت بین الملل با رویکرد کاهش ریسک موسسات اعتباری، ضرورت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از منظر بانکداری اسلامی و نقش تطبیق در بانکداری اسلامی حداکثر تا تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸به...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس...
ایسنا نوشت: این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما...
خبرگزاری میزان- سخنگوی دولت تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. تاریخ انتشار: 18:00 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۹۱۸۲ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ «علی ربیعی» تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. وی با اعلام خبر...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز...
صراط: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ناطقان: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴ بازار اخبار سازمان‌ها و شرکت‌ها نظرات - اخبار بازار - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه...
به گزارش وانانیوز، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح از اعضا...
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح...
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح از اعضا در...
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، سرهنگ «عتیبی بن خضر المالکی» مدیر اداره بازرسی مالی امروز (شنبه) در رأس هیأتی وارد ابوظبی شد و با «راشد المنصوری» مدیر کل بانک مرکزی امارات دیدار کرد. به نوشته روزنامه الکتریکی انعام، در این دیدار دو طرف یادداشت تفاهمی در راستای توسعه همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم مرتبط با آن امضاء کردند. در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند تا در راستای اهداف اعلام شده، تبادل اطلاعات و کارشناس انجام دهند. ادعای همکاری دو کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی است که کمیسیون اروپا در بهمن سال گذشته، عربستان سعودی را در لیست کشورهایی که دست به پولشویی و...
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در راستای آنچه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خوانده شده، یادداشت تفاهم امضاء کردند. به گزارش مشرق، سرهنگ «عتیبی بن خضر المالکی» مدیر اداره بازرسی مالی امروز (شنبه) در رأس هیأتی وارد ابوظبی شد و با «راشد المنصوری» مدیر کل بانک مرکزی امارات دیدار کرد. بیشتر بخوانید: امارات برای بازگرداندن اعتبار خود به سمت ایران آمد به نوشته روزنامه الکتریکی انعام، در این دیدار دو طرف یادداشت تفاهمی در راستای توسعه همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم مرتبط با آن امضاء کردند. در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند تا در راستای اهداف اعلام شده، تبادل اطلاعات و کارشناس انجام دهند. ادعای همکاری دو کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با FATF پرداخته است. کسری آصفی/ بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با FATF پرداخته است. کارشناسان FDD با استناد به صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم که چندی پیش درباره دلایل مخالفت منتقدان با FATF در ایران، گفته بود: «دلیل مخالفت برخی با FATF شناخته شدن گردن کلفت‌هایی است که براحتی در کشور پول جا به جا می‌کنند»، ایران را متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای رسیدن به اهداف خود کرد. این اندیشکده صهیونیستی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و به بهانه مقابله با تروریسم، تأمین امنیت ملی، دموکراسی سازی و...
در یکی ازتوصیه‌نامه‌های الزام آور FATF می‌آید:در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با پیشگیری،مبارزه وتوقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی،کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه گذشته برای پنجمین‌بار بیانیه‌ای جدید صادر کرد و مهلت ایران جهت اقدام علیه پولشویی و پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کرد و وزیر دارایی امریکا در این جلسه ایران را به «قصور عامدانه» در مقابله با «پولشویی سیستماتیک» متهم کرده است. این کارگروه به دلیل تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران میشود تا همچنان...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.» در این بیانیه آمده است: «از نوامبر 2017، ایران اقدام به ایجاد یک...
به گزارش ایکنا؛ مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام...
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است. تدوین آئین نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت...
فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی، چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت‌های برنامه‌ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.تدوین آئین نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و...
ساعت24-گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. منبع: خبرآنلاین
پول‌نیوز - امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی گزارشهای مربوط به فعالیتهای مالی غیر قانونی را در بانک مرکزی توصیه می کند . FATF یک سازمان بین المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با فعالیتهای مالی غیرمجاز وضع می کند .امارات با سفت و سخت کردن قوانین مالیش، سعی دارد منافذ نظارتی را ببندد و این دیدگاه که کشورش به خاطر مناطق آزاد زیاد و نزدیکی جغرافیایی به ایران، محلی مناسب برای...
انتهای پیام
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایرنا نوشت: دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که قصد سنگ اندازی در مسیر مراودات مالی با کشورمان دارند، می گیرد. «محمدرضا جمشیدی» اظهار کرد: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس نیز سیر بهانه جویی برای ارتباط مالی با ایران را سد می کند، هرچند باید منتظر تایید نهایی آن از شورای نگهبان بود. مجلس شورای اسلامی پانزدهم مهر ماه به الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی رای مثبت داد اما تایید نهایی این لایحه منوط به نظر شورای نگهبان...
به گزارش صدای ایران از ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان باید بر روی فعالیتهای پولشویی در مقادیر بالا بیشتر تمرکز کند هرچند که در مبارزه با تامین مالی تروریسم نتایج خوبی داشته است. در گزارش مشترک FATF و بخش منطقه "منا" آمده است عربستان اخیرا تغییراتی بنیادین در قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود داده تا آن را با چارچوب‌های استاندارد کارگروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کند. با این حال FATF گفته است به دلیل تازه بودن این تغییرات، قادر به اندازه‌گیری اثربخشی اجرای آنها نیست.به گفته FATF این کارگروه در ۲ تحقیق جداگانه به این نتیجه رسیده که عربستان الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به خوبی متوجه شده است....
خبرگزاری میزان- شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند ۳ ماده ۴ این قانون با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۳ ردی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند ۳ حذف شد.در بند ۳ آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.همچنین بند ۵ ماده ۴ این قانون...
علیرضا غفاری برضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف. ای. تی. اف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. علیرضا غفاری افزود: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با اف.ای.تی.اف هستند. وی اظهارداشت: خوشبختانه از این چهار لایحه یک مورد یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سه مورد دیگر نیز در حال اقدام است.معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا...
همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که معهده FATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خوب است اما مشکل اصلی اختلاف ایران با غرب بر سر تعیین مصداق هاست و جبهه استکبار همین مصداق ها را مورد هجمه قرار داده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار تابان تربت؛ همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که معهده FATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خوب است اما مشکل اصلی اختلاف ایران با غرب بر سر تعیین مصداق هاست. جمهوری اسلامی ایران رژیم غاصب صهیونیستی، سعودی ها و همپیمانانش و همچنین داعش بعنوان دست پرورده آمریکا، اسرائیل...
خبرگزاري آريا - معاون اداره کل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه روابط بانکي بين‌المللي با اگزيم نيوز به گفت و گو نشست. به گزارش خبرگزاري آريا، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مهمترين نهاد بين‌المللي متولي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با تأمين مالي در جهت اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي محسوب مي‌گردد. معاون اداره کل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات در گفتگو با پايگاه خبري اگزيم نيوز ضمن تشريح ساختار گروه ويژه اقدام مالي گفت: اين مهم که اعتبار جهاني FATF در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي...
به گزارش آخرین نیوز، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. گفتنی است چهار لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مشهور به لوایح چهارگانه FATF هستند که «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز (شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید.وی اضافه کرد: عدم مغایرت لایحه فوق با شرع و قانون اساسی مشخص و اعلام شد.شورای نگهبان با بیان اینکه طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک نوبت در شورای نگهبان بررسی شده است، اظهار داشت: لازم است جمع بندی نهایی داشته باشیم و سعی می کنیم تا پایان وقتی که قانونا در اختیار داریم نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم. منبع: فارس برچسب ها: کدخدایی ، لایحه مبارزه با پولشویی ، پولشویی
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک مسکن با بيان اين که احراز هويت، يکي از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم است، بهره‌گيري از کارت ملي هوشمند را يک گام موثر در بهبود احراز هويت دانست. به گزارش خبرگزاري آريا، تفاهم نامه بانک مسکن و سازمان ثبت احوال درباره «بهره برداري از سامانه استعلام الکترونيکي هويت به صورت برخط» با حضور مديران ارشد دو نهاد منعقد شد. در نشستي در سازمان ثبت احوال کشور، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي، مدير عامل بانک مسکن و حميد درخشان نيا، رئيس سازمان ثبت احوال کشور ضمن انعقاد اين تفاهم نامه، راهکارهاي همکاري دو جانبه را بررسي کردند. مديرعامل بانک مسکن در ابتدا با قدرداني از زحمات سازمان ثبت احوال درباره...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی کرده و به طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند. تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی...
محمود صادقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست امروز فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با هدف تشریح ابعاد مختلف مبارزه با پولشویی و ساز و کارهای انجام این مهم و خلاء هایی که وجود دارد، برگزار شد. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لوایح 4 گانه مرتبط با مبارزه با پولشویی در نشست فراکسیون مورد بررسی قرار گرفت و لزوم اصلاحات قانونی در این خصوص تشریح شد و توضیح داده شد که در FATF عضویت جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست و اکشن پلن این موضوع شامل 41 مورد است که با اصلاحات قانونی عمده موارد قابل حل...
نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی معتقدند که طراحی و تدوین نسخه بومی لایحه مبارزه با پولشویی و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو ضروریات امروز جامعه است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز، نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی نظرات خود در مورد لایحه FATF و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این لایحه را ارائه دادند. * تدوین قانون ملی در حوزه FATF الزامی است سید هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص سرنوشت قانون FATF پس از این اقدام اروپایی‌ها، خاطرنشان کرد: بحث عزت ملی و مصالح منطقه‌ای و جهانی در این میان مطرح است که قطعا...
عباسعلی کدخدایی، و در واکنش به خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر مکاتبه رئیس جمهور با دبیر شورای نگهبان و درخواست تایید لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: این مسئله چیز جدیدی نیست و معمولا در هر موضوعی دیگران نظرشان را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند. خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی مصوبات مجلس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس موازین شرع و قانون اساسی عمل خواهد کرد. عباسعلی کدخدایی، و در واکنش به خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر مکاتبه رئیس جمهور با دبیر شورای نگهبان و درخواست تایید لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: این مسئله چیز جدیدی نیست...
تهران- ایرنا- مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس بر وجود قوانین مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مختص جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. ایشان همچنین تاکید کردند که مجلس باید از نظرات نخبگان خارج از مجلس نیز استفاده کند. روزنامه دنیای اقتصادی در سرمقاله ای به قلم رضا خسروی آورده است: گرچه از سخنان رهبری هرکس به ظن خود برداشتی داشت، اما تاکیدات ایشان بر تدوین قوانین مستقل برای مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم موجب دلگرمی کارشناسان شد.حتی می‌توان این تاکید را گره‌گشای منازعه صورت‌گرفته در مورد بحث عملیاتی‌سازی قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم عنوان کرد. در حال حاضر سه نقص کلی به قانون مبارزه با پولشویی فعلی وارد...
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گزارش صدای ایران بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی کرده و به طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند. تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای راهنمایی واحدهای بانک، صدور بالغ بر30 فقره نامه عمومی و...
خبرگزاري آريا - مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام اقتصادي دنياي امروز به يک اصل اساسي تبديل شده و کمتر نهاد رسمي را مي توان يافت که در آن واحد مستقلي به اين منظور وجود نداشته باشد. بانک ملي ايران نيز به عنوان يکي از بزرگ ترين بانک هاي منطقه که تعامل بسيار خوبي با بانک هاي خارجي دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پايبندي به قوانين مبارزه با پولشويي، يک واحد مستقل ستادي به اين منظور راه اندازي کرده و به طور ويژه موضوعات مرتبط با آن را پيگيري کند. تدوين ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي راهنمايي واحدهاي بانک، صدور بالغ بر30فقره نامه عمومي و ابلاغ آن...
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان گفت : قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد. یوسف ذاکری اظهار داشت : در معنای عام، پولشویی به هر عمل تخلف و مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق میشود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی به پول‌های به ظاهر تمیز ، تبدیل و...
به گزارش پارس نیوز، مطالب مطروحه در مقاله مزبور از نظر شکلی و ماهوی به کلی موهوم و غیر واقعی بوده و به وضوح عدم اشراف اولیه نگارنده به موضوع را نمایان می‌سازد. این گزارش تصریح دارد: به نظر می‌رسد خبر مذکور صرفا با اهداف سیاسی و جهت تاثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است. بنا بر تاکید گزارش؛ برخی از موارد خلاف واقع مندرج در متن مذکور که نشانگر عدم اشراف بر معانی عبارات و مفاهیم اولیه حقوقی و بین‌المللی و نیز عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه و رسالت اطلاع رسانی صحیح می‌باشد، به شرح ذیل قابل ارائه است: برخلاف آنچه...
ساعت24-معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و عضویت در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نمی‌شود احساسی برخورد کرد، بلکه باید رویکردی منطقی، قانونی، حقوقی و مستدل داشت. حسینعلی امیری درباره موضوع این سه لایحه پر حرف و حدیث در مجلس و ارتباطشان با شرط اروپا برای ماندن در برجام به خبرآنلاین گفت: این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارند و براساس نیازهای داخلی کشور، با رویکرد تقویت نهادهای حاکمیتی داخلی تهیه و تنظیم شدند. وی با بیان اینکه سابقه قانونگذاری درباره لوایح مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به سال 94...
به گزارش جهان نيوز، مطالب مطروحه در مقاله مزبور از نظر شکلی و ماهوی به کلی موهوم و غیر واقعی بوده و به وضوح عدم اشراف اولیه نگارنده به موضوع را نمایان می‌سازد. این گزارش تصریح دارد: به نظر می‌رسد خبر مذکور صرفا با اهداف سیاسی و جهت تاثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است. بنا بر تاکید گزارش؛ برخی از موارد خلاف واقع مندرج در متن مذکور که نشانگر عدم اشراف بر معانی عبارات و مفاهیم اولیه حقوقی و بین‌المللی و نیز عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه و رسالت اطلاع رسانی صحیح می‌باشد، به شرح ذیل قابل ارائه است: ...
به گزارش فارس، بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) خانه ملت در توضیح نشست غیرعلنی صبح امروز پارلمان اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور آقایان ظریف، کرباسیان، شمخانی و عراقچی برگزار شد. وی افزود: با توجه به آغاز مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها، آقایان ظریف و عراقچی از چند و چون مذاکره با اروپایی‌ها گزارشی ارائه کردند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این رابطه، درخصوص ضمانت‌هایی که باید پس از خروج آمریکا از برجام توسط اروپایی‌ها ارائه شود، مباحثی مطرح شد البته این موارد در حال مذاکره است و هیچ چیزی قطعی و نهایی نیست. وی ادامه داد: اما آنچه خواست نمایندگان مجلس است و در این جلسه...
ساعت24-سخنگوی هیأت رئیس مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز شمخانی به طور رسمی اعلام کرد که اصلا بحث FATF در لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم میان مطرح نیست. بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) خانه ملت در توضیح نشست غیرعلنی صبح امروز پارلمان اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور آقایان ظریف، کرباسیان، شمخانی و عراقچی برگزار شد. وی افزود: با توجه به آغاز مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها، آقایان ظریف و عراقچی از چند و چون مذاکره با اروپایی‌ها گزارشی ارائه کردند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این رابطه، درخصوص ضمانت‌هایی که باید پس از خروج آمریکا...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) خانه ملت در توضیح نشست غیرعلنی صبح امروز پارلمان اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور آقایان ظریف، کرباسیان، شمخانی و عراقچی برگزار شد. وی افزود: با توجه به آغاز مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها، آقایان ظریف و عراقچی از چند و چون مذاکره با اروپایی‌ها گزارشی ارائه کردند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این رابطه، درخصوص ضمانت‌هایی که باید پس از خروج آمریکا از برجام توسط اروپایی‌ها ارائه شود، مباحثی مطرح شد البته این موارد در حال مذاکره است و هیچ چیزی قطعی و نهایی نیست. وی ادامه داد: اما آنچه خواست نمایندگان...
نبود شفافیت، تهدید جدی مبارزه با پولشویی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جمشید گلپور مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف، پارتی بازی، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه آشیل شفافیت اقتصادی نام برد. وی با اشاره به این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار شود، پولشویی محسوب می شود، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد.گلپور...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف ، پارتی بازی ، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه ، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه های آشیل شفافیت اقتصادی نام برد .وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار وارد شود ، پولشویی محسوب می شود ، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد .گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و...
به گزارش وانانیوز، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (۸) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. در متن ماده (۸) این لایحه آمده است: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل میشود: الف. - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ب-...
به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (23 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، ماده 8 آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 8 لایحه ذکر شده، ماده زیر به عنوان ماده (7 مکرر) به قانون الحاق می شود: ماده 7 مکرر به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف...
براساس مصوبه مجلس مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکلیل میشود. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. بیشتر بخوانید:ارجاع لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" به کمیسیون قضایی در متن ماده(8) این لایحه آمده است: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل...
رویداد۲۴-به منظور اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات مشخص در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل میشود.در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده هشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید. هم چنین به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل میشود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین...
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است