2024-04-29@09:26:10 GMT
۴۳۵ نتیجه - (۰.۰۴۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی تأمین مالی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای این تفاهمنامه سه جانبه اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه که در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور یافتند و نیز اعضای این شورا تشکر می کنم؛ چراکه اعضای این شورا در طول...
خبرگزاری آریا - تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر سید احسان خاندوزی رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا؛ تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به...
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد...
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی؛ دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از امضای تفاهمنامه همکاری در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ازبکستان خبر داد و گفت: این تفاهمنامه در اجلاس کارگروه منطقه اوراسیا در تاجیکستان امضا شد و رویکرد اصلی ما نیز توسعه روز افزون تعاملات کشور با دیگر کشورها، به ویژه کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مقایسه با گذشته است و در این راستا افزایش همکاری‌ها در انتقال دانش، آموزش و فرهنگ‌سازی، مبارزه با شبکه‌های بین...
به گزارش قدس آنلاین، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری‌ها طی چند ماه اخیر رشد ۳۵...
جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری های معمول و مبتنی بر دستورات صریح وزیر امور اقتصاد و دارایی...
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و...
نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با تاکید بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی به یک‌دیگر اظهار کرد: این دوری از هم دیگر و عدم هماهنگی سبب شده تکالیف قانونی که در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش‌بینی شده، به‌نحو مطلوب محقق نشود. پسندیده در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی،...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از رسانه دادگستری استان، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار...
خبرگزاری آریا-در یادداشت تفاهمی میان جمهوری اسلامی و ازبکستان طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، این 16 امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورهاست و خانی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا بر توسعه تعاملات و همکاری‌های دو و چند جانبه با کشورهای دوست و همسو با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود. همچنین در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت پذیرفت، خانی سلام گرم دکتر خاندوزی وزیر محترم...
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از رسانه های تاجیکستان، نشست عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای ۲۱ تا ۲۵ نوامبر(۳۰ آبان تا ۴ آذر) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی خانی مدیر واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و با حضور سفیر ایران روز جمعه سند همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در...
در یادداشت تفاهمی که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا، خانی - دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، با دلشاد - وزیر مالیه کشور تاجیکستان، دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت گرفت، خانی بر افزایش تعاملات فی مابین به ویژه در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد. در این دیدار، وزیر مالیه تاجیکستان...
در این یادداشت تفاهم که بین رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از شادا، در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا، خانی - دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران، با دلشاد - وزیر مالیه کشور تاجیکستان، دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت گرفت، خانی بر افزایش تعاملات فی مابین به ویژه در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. در این...
دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد، پاکستان را از لیست خود موسوم به "لیست خاکستری" کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند، خارج می‌کند؛ اقدامی که به سرعت مورد استقبال نخست وزیر و دیگر مقامات اسلام‌آباد قرار گرفت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف ای تی اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست‌هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری...
نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در...
خبرگزاری آریا-26 امین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت؛ در راستای اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیم گیری در خصوص مناطق پرخطر داخلی و خارجی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مصوبات دیگر جلسه 26 ام شورا بوده است. لازم به ذکر است برابر ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مورد اشاره با ریاست وزیر...
در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در دیدارهای دو جانبه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با ریس و مدیران ارشد واحد اطلاعات مالی روسیه که به دعوت طرف روسی صورت گرفت، طرفین بر افزایش تعاملات، به ویژه استفاده از تجارب عملیاتی، اشتراک دانش آموزشی و تخصصی و همچنین تنتقال دانش هوشمند سازی و حکمرانی داده تأکید کردند.چگونگی اقدام مشترک در شناسایی و رصد جریانات مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ره گیری و...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این گروه صنعتی اظهار داشت: هلدینگ ایران خودرو به دلیل وسعت و گستردگی عملیات مالی و حجم قابل توجه شرکت‌های وابسته، نهادها و زیرمجموعه‌هایی با کارکرد مالی از جمله لیزینگ‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های تولیدی مختلف و غیره، به‌طور بالقوه در معرض ورود پول‌های کثیف ناشی از عواید حاصل از وقوع جرم است. وی افزود: مراودات و تعاملات برون مرزی هلدینگ ایران خودرو با سایر نهادهای اقتصادی و تجاری خارج از کشور بر اهمیت توجه بیش از...
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت دارایی و امور اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران با یوری چیخانچین رئیس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه (Rosfinmonitoring) و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در حاشیه ۳۶ امین اجلاس گروه مذکور، طرف روسی از جمهوری اسلامی ایران درخواست افزایش بیش از پیش تعاملات در حوزه مبارزه با پولشویی دو کشور را برای مدیریت تحریم‌های تحمیلی به ایران و روسیه ارائه کرد. در این نشست صمیمانه...
خبرگزاری آریا- رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.عباس شفیعی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رهنمودهای لازم را در خصوص الزامات و روش های نظارتی در بانک و انجام اقدامات موثر در این زمینه مطرح و حسن مونسان را به عنوان عضو ناظر و رئیس کمیته عالی رعایت قوانین و...
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (6) ماده (37) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با...
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی...
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: پاکستان ۳۲ مورد از دستور کار ۳۴ماده ای گروه ویژه اقدام مالی را به اجرا گذاشته و عملکرد آن رضایت بخش است اما این کشور باید نظام مجازات عناصر تروریستی و همدست با تامین کنندگان مالی تروریسم را بیشتر تقویت کند و باید تا ژانویه ۲۰۲۳ مراحل باقی مانده را نیز تکمیل کند. مسوولان این گروه تعهد سیاسی بیشتر پاکستان را برای مبارزه...
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه»، حضور 800 ناظر از «جامعه همسود» و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و حضور نظامیان قزاق در رقابت گردان‌های تانک در روسیه؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است. عذرخواهی «آقایف» از مردم به دلیل اشتباه در پرونده «کومتار» رئیس جمهور اسبق قرقیزستان که برای رسیدگی به پرونده «کومتار» به میهن بازگشته در پیامی ویدئویی از مردم قرقیز عذرخواهی کرد. سفر «جباراف» به ترکمنستان؛ فصلی جدید با انگیزه‌های جدید کارشناس قرقیز معتقد است سفر رئیس جمهور قرقیزستان به ترکمنستان در عین حال که بسیار مهم بود ولی از نظر تاریخی غیر منتظره بود. حضور 800 ناظر از «جامعه...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نمایندگان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجموعه‌ای از جلسات موضوعی را در پایتخت تاجیکستان با نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور، برگزار کردند. این جلسات توسط بانک ملی تاجیکستان به عنوان یک نهاد مجاز در زمینه مبارزه با قانونی شدن (پولشویی) عواید ناشی از جرائم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی سازماندهی و برگزار شد. به طور ویژه، چنین جلساتی با نمایندگان سازمان‌های اجرای قانون و نیروهای انتظامی، مقامات نظارتی و بخش خصوصی برپا شد. دریافت اطلاعات اضافی و بررسی اختلافات آشکار شده در زمینه ارزیابی خطرات منطقه‌ای با نمایندگان تاجیکستان و همچنین مشخص کردن میزان اهمیت و افزایش اجرای نتیجه گیری‌های قبلی بخش‌های...
خبرگزاری آریا - با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "سید جواد رضوی" به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در متن این حکم آمده است :نظر به تعهد، شایستگی و توانمندی جناب عالی و با استناد ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده(14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با حفظ سمت و به موجب این حکم به عنوان «مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» منصوب می شوید. با عنایت به اهمیت اصل شفافیت و ضرورت عمل به تکالیف قانونی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار...
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد FATF مطالب متعددی نوشته شده است، اما متاسفانه اکثر این مطالب به عمق بحث و چرایی اهمیت FATF نپرداخته‌اند و یک مطلب کاملاً تخصصی تبدیل به امر سیاسی صرف شده است. به هر حال FATF می‌تواند در سه حوزه مورد بحث و کنکاش قرار بگیرد از جمله حوزه حقوقی، اقتصادی و بانکی و سیاسی. در این نوشتار قصد بر آن است تا به جنبه حقوقی و الزام آور بودن توصیه‌های FATF پرداخته شود. بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی از دهه ۱۹۹۰ در دستور کار جدی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. قوانین سخت (hard law) و قوانین نرم (soft law) هر دو در این...
بحث FATF شاید بدون اغراق همیشه جز مسائل مورد بحث در ایران باقی بماند اما در شرایط حاضر و در راستای مذاکرات برجام در وین و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بحث FATF می‌تواند از مسائل اساسی در این برهه از زمان باشد. روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد FATF مطالب متعددی نوشته شده است اما متاسفانه اکثر این مطالب به عمق بحث و چرایی اهمیت FATF نپرداخته‌اند و یک مطلب کاملاً تخصصی تبدیل به امر سیاسی صرف شده است. به هر حال FATF می‌تواند در سه حوزه مورد بحث و کنکاش قرار بگیرد ازجمله حوزه حقوقی، اقتصادی و بانکی و سیاسی. در این نوشتار قصد بر آن است تا به جنبه حقوقی و...
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند. حامد حسین عسکری. از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه...
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در کنوانسیون‌هایی مانند FATF کمکی به روان شدن نقل و انتقالات مالی و پولی ما نخواهد کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه باقی مانده تایید نشوند و به این دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق نشویم، نظام بانکی و مراودات اقتصادی بین‌المللی ما...
خبرگزاری فارس: از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه باقی مانده تایید نشوند و به این دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق نشویم، نظام بانکی و مراودات اقتصادی بین‌المللی ما قفل می‌شود و زندگی مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. درست مانند آن زمان که امثال اکبر ترکان (مشاور حسن روحانی در دولت یازدهم)، خسارت «هر روز» تاخیر در اجرای برجام را ۱۰۰ میلیون دلار...
خبرگزاری آریا - طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند. عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و...
سامانه جامع بازرسی بانک، توسط غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، با حضور غلامحسین صباغی مدیرعامل بانک، حسین طاهری مدیر حراست، دکتر مرتضی شعبانی مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی و توسعه کارکنان، سید مهدی صالحی مدیر شعب استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همکاران و روسای شعب استان اصفهان به صورت آنلاین در استان اصفهان از سامانه جامع بازرسی رونمایی شد. غلامحسین صباغی در این مراسم، با اشاره به اهداف سامانه جامع بازرسی بانک گفت: مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسسه اعتباری کوثر در اجرای آیین‌نامه های اجرایی مربوطه، عزم بر آن...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می‌آید. در...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی...
به گزارش افکارنیوز، وزارت خارجه عراق، امروز (چهارشنبه - 8 ژوئیه) به درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در « پولشویی و تامین مالی تروریسم » اعتراض کرد. اخبار بین الملل-«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد: «فواد حسین» وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به همتایان اروپایی خود، خواست تا مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام عراق را از فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کنند. وی افزود: وزیر خارجه عراق به همتایان خود در این نامه تاکید کرد که طی سالهای اخیر، قوانین و اقدامات مهمی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم و کاهش خطرات...
خبرگزاری آریا - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش مشرق، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. بیشتر بخوانید: چالش تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف شرط ترخیص برنج‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره...
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، در دستورالعملی که «رضا گلی»، مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی، صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۹۹ ارسال می‌شود. با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به...
ایران اکونومیست- دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی، صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۹۹ ارسال می‌شود. با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل...
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا طی نشستی در عشق آباد راه‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند. اخبار بین الملل-کار گروه تهیه اقدامات اقتصادی برای مبارزه علیه پولشویی (FATF) و عضو متحد آن که نقش کلیدی در کاهش تهدید تروریسم بین‌المللی و برقراری همکاری‌های مؤثر، تامین شفافیت، پایداری و ایمنی سیستم مالی – اقتصادی کشورهای عضو را ایفا می‌کند، روز پنجشنبه با برگزاری یک نشست ویدئو کنفرانسی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان ، جنبه‌های مهم تدوین گزارش‌های ملی در چارچوب گروه اروپا و آسیایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این ویدئو کنفرانس منطقه‌ای از کارشناسان وزارتخانه‌ها و اداراتی دعوت به عمل...
دوره آموزشی 2 روزه برای مقامات ترکمنستان با موضوع «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، دوره آموزشی 2 روزه برای مقامات ترکمنستان با موضوع «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میزبان این دوره آموزشی است. در این دوره آموزشی نمایندگان وزارت دارایی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، کمیته آمار و تجار ترکمنستان شرکت می‌کنند. کارشناسان اتحادیه اروپا به حضار استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و نظارت بر حوزه مالی را آموزش می‌دهند. علاوه بر این در قالب این اجلاس مسائل همکاری بین‌المللی مربوط به مبارزه...
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته(۳۰ بهمن تا دوم اسفندماه) در مقر این سازمان در پاریس تشکیل و در آن تصمیم‌هایی درباره اقدامات برخی کشورها از جمله ایران گرفته شد.در این اجلاس که «شیانگمین لیو» رئیس این سازمان از چین متولی آن بود، بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و حوزه قضائی که یک شبکه جهانی را تشکیل می‌دهند همراه با سازمان‌های بین‌المللی شرکت داشتند و به بحث و تبادل نظر درباره موضوع‌های تعیین شده پرداختند. از جمله اولویت‌های استراتژیک در این اجلاس، شناخت و شیوه کاربرد هویت دیجیتال با هدف محدود...
کارشناسان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ارزیابی سیستم مالی ملی ترکمنستان به «عشق آباد» سفر می‌کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک به نقل از «هرونیکتم»، کارشناسان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ارزیابی سیستم مالی ملی ترکمنستان به «عشق آباد» سفر می‌کنند. «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دستور تشکیل کمیسیون دولتی جهت تدارک برای سفر کارشناسان این گروه اوراسیایی را صادر کرد. طبق دستور رئیس جمهور «چاریمرد امن‌اف» معاون نخست وزیر ترکمنستان و مسئول مسائل نظامی و انتظامی این کشور رئیس کمیسیون مذکور شد. بر اساس اطلاعات رسمی کارشناسان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ماه سپتامبر از ترکمنستان بازدید خواهند کرد....
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. وی در توییتر نوشته است: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.» همزمان «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر، ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس قوانین کارگروه اقدام مالی (FATF) متهم کرده و نوشته است: «ایران باید کنوانسیون‌های...
وی در توییتر نوشته است: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.» همزمان «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر، ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس قوانین کارگروه اقدام مالی (FATF) متهم کرده و نوشته است: «ایران باید کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند یا با تمام اقدامات تقابلی FATF روبرو شود.» پیش از این هم مقام‌های مختلف آمریکایی گفته بودند که ایران باید لوایح مربوط به آنچه مبارزه با پولشویی...
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» را تصویب کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. وی در توییتر نوشته است: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.» همزمان «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر،...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دویچه وله، وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شده و هماهنگی بیشتر میان اداره‌های مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاع‌رسانی درباره نقل و انتقال‌های مشکوک مالی از جنبه‌های برجسته آن است. دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که اخیرا در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به تصویب رسید و تمام توصیه‌ها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است. بالا بردن سطح "حسابرسی‌های...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و در...
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. به گزارش خبرگزاری آریا، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات،...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم...
ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به...
فرهاد دژپسند ضمن بیان اینکه FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند، گفت:برای ادامه مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سو استفاده نکند. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی...
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد. ناطقان: فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی...
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد. ناطقان: فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»