جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی تأمین مالی تروریسم»:

مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تشکیل می شود

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه مبارزه با پولشویی را با 140 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با وظایف و اختیارات ذیل در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل شود:الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات...


مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده هشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. بر این اساس، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود: الف. - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات...


مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند. به گزارش گروه سیاسی رکنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون Law و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و  6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. گفتنی است علی لاریجانی در توضیح مواد 6 و 7 لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده 8 این لایحه، مواد 6 و 7 لایحه مراعا گذاشته...


دقت، پایش، کنترل و آموزش از اصول سیاست مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات است

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ آقای محمدحسن حاجیان با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به قوانین مبارزه با پولشویی (مصوب سال 1386) و تامین مالی تروریسم (مصوب 1394) و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و بخشنامه‌های بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات سیاست‌های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و منشور تطبیق و مدیریت ریسک تطبیق تدوین نموده‌است. وی در تشریح سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اعمال دقت ویژه در شناسایی تمام مشتریان جدید و مشتریان فعلی بانک بر اساس رویکرد ریسک محور، توجه ویژه در برقراری روابط کارگزاری، انجام پایش‌ مستمر بر اساس رویکرد ریسک محور، نگهداری مدارک و سوابق معاملات ، آموزش،...


فردا مجلس درباره لوایح مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تصمیم‌گیری می‌کند فرصت ۶۰ روزه ایران برای خروج از لیست سیاه مالی

ایران > قوای سه‌گانه - نمایندگان مجلس صبح فردا رسیدگی به ۲ لایحه مهم پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در حالی آغاز خواهند کرد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه نخست را تصویب اما لایحه دوم را رد کرد. در این شرایط دیروز هم مذاکرات نمایندگان مجلس برای تصمیم‌گیری درباره لوایح دوقلوی دولت ناتمام ماند.مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید‌عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه قرار است با حضور در صحن علنی مجلس از این لوایح دفاع کنند. آنها امیدوارند مجلس قبل از اعلام تصمیم دولت آمریکا درباره برجام، به این دو لایحه رأی مثبت دهد تا بهانه و شائبه انفعال ایران در مبارزه با پول‌های...


بررسی لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فراکسیون ولایی

به گزارش وانانیوز،  سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگویی، ‌اظهار کرد: فراکسیون نمایندگان ولایی امروز به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت که کارشناسان مربوطه و اعضای فراکسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. وی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه این فراکسیون عنوان و اظهار کرد: مهم‌ترین چالش پیرامون این موضوع، تعریف تروریسم است چون غربی‌ها تروریسم را بر اساس منافع خودشان تعریف می‌کنند و حتی گروه‌ها و قیام‌های آزادیبخش را تروریسم می‌نامند. الان هم گروه‌هایی که در جهت منافع آمریکا و غرب عمل کرده و حتی اقدامات تروریستی انجام می‌دهند را تروریسم نمی‌دانند. نقوی حسینی همچنین به بررسی گزارش کمیسیون حقوقی درباره...


مجلس اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی می کند

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛   ایران اولین بار سال ۲۰۰۹ در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. سال 2016، گروه پول‌شویی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد. موضوعی که به سرعت در خروجی تمام سایت های خبری قرار گرفت. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم‌ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد: FATF از تطبیق ایران برای سطح بالای تعهد سیاسی و طرح عملی برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک (ضدپولشویی و تامین مالی ضد تروریستی) استقبال می کند. به این ترتیب سال 2016، این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در...


مبارزه ایران با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم کافی نیست/ ارتقاء رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند.  صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم،توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه...


صندوق بین المللی پول: مبارزه ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه...


خروج لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار مجلس

به گزارش ایلنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست یکشنبه (‌۲۴ دی) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در این نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دو دلیل این لایحه از دستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل ۱۵۸ قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، افزود:‌ همچنین در این نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه  با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت، از ۱۵ ماده این لایحه حدود...


بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت:‌ دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، الهیارملکشاهی، در تشریح نشست امروز یکشنبه (‌24 دی)‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای...


بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستور کارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در نشست امروز بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش ایرنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- ‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود.نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ همچنین دراین نشست...


برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اهرم+ تصاویر

دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه متصدیان واحد های صنفی مشاورین املاک و مستغلات و نمایشگاه داران اتومبیل و طلافروشان در محل اتاق اصناف شهرستان تنگستان برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تنگستان نما، دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه متصدیان واحد های صنفی مشاورین املاک و مستغلات و نمایشگاه داران اتومبیل و طلافروشان در محل اتاق اصناف شهرستان تنگستان که با مفاهیم، اهداف، ضرورت‌ها، مصادیق و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهم عناوین و سرفصل‌های این دوره آموزشی بوده است. در پایان دوره به شرکت‌کنندگان، گواهینامه گذراندن دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ازسوی اتاق اصناف...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزار ش خبرگزاری برنا تهران، کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور جناب گلپورشاره مشاور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و پرتوزاده معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و مسئول واحد پولشویی این سازمان و هیات مدیره و اعضاء صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی تهران در روز شنبه مورخ 11/10/96 در سالن اجلاس اتاق اصناف تهران برگزار گردید. در این کارگاه پس از توزیع فرمت گزارش معاملات مشکوک بین حاضرین ، قانون ، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی ، وظایف اتحادیه های صنفی و اعضاء صنف در این رابطه اطلاع رسانی شد .      


مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران با جدیت دنبال می شود

به گزارش ایلنا، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود. عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک صادرات ایران با عنایت به گستردگی...


آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عنبرآباد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،مشایخی رئیس صنعت، معدن و تجارت عنبرآباد‌ در حاشیه کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رابطان ادارات ؛ اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های شهرستان عنبرآباد در سالن شبکه بهداشت برگزار شد. ملایی جانشین دادستان گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد. انتهای پیام /ی مبارزه با پولشویی در عنبرآباد


مبارزه با پولشویی در بانک صادرات

پول‌نیوز - قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی...


مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.به گزارش صدای ایران، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی...


جدیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران؛حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود. عضو هیات مدیره...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خراسان جنوبی برگزار شد

برای نخستین بار در خراسان جنوبی کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیرجند برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رابطان ادارات و اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های شهرستان بیرجند در سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی برگزار شد. مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه،...


پاسخ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به روزنامه کیهان

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه هنوز هیچ اجماعی بین کشورها در تعیین مصادیق افراد و گروه های تروریستی وجود ندارد، تاکید کرد: طبق قطعنامه های شورای امنیت تنها القاعده، طالبان و داعش گروه های تروریستی مورد توافق همه کشورهاست. ایران آنلاین /مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در پاسخ به ادعای روزنامه کیهان درباره ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با عنوان «الحاق به یک کنوانسیون ضد امنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله» توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیحات آمده است: تاکنون هیچگونه ادعای بشری مبنی بر پیش‌بینی وقوع زلزله چند روز و یا هفته قبل از وقوع آن در کل جهان ثبت نشده است! بر این اساس...


اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف آشنایی و همکاری بخش خصوصی برای مقابله با پولشویی در بوشهر برگزار شد. مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه با اشاره به اجرای قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان، گفت: تاکنون این قانون ها در استان های بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان اجرایی نشده که به زودی زمینه اجرای آنها در این استان ها نیز فراهم می شود. جمشید گل‌پور افزود: چندین سال از تصویب این دو  قانون می گذرد اما در مبارزه با پولشویی چندان کاری صورت نگرفته است. وی بیان کرد: قصد داریم با اطلاع...


اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان کشور

بوشهر- ایرنا- مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکنون در 27 استان کشور اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، جمشید گل پور روز شنبه در کارگاه آموزشی قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بوشهر افزود: تاکنون این قانون ها در استان های بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان اجرایی نشده که بزودی زمینه اجرای آنها در این استان ها نیز فراهم می شود. وی اضافه کرد: همچنین تاکنون کارگاه های آموزشی مربوط به این قانون ها در 28 استان کشور برگزار و ساز و کار های آن تعریف و بوشهر به عنوان بیست و استان کارگاه مربوط به آن...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اهواز برگزار شد

به گزارش ایرنا این کارگاه آموزشی یک روزه یکشنبه با حضور رابطان ادارات و اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و روسای اتاق های اصناف و اتحادیه های خوزستان در سراسری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برپا شد.مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه با اشاره به اینکه خوزستان بیست و هشتمین استان برگزاری کارگاه آموزشی پولشویی است بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.جمشید گلپور گفت: زمانی که پول...


زنگنه به جای برخورد با توتال داخلی‌ها را متهم می‌کند/ دستور لاریجانی برای بررسی تخلفات سازمان تامین اجتماعی/ ابهام در کیفیت بنزین وارداتی

سکوت وزیر نفت درباره اظهارات مکرر مدیران ارشد توتال درباره احتمال خروج از قرارداد توسعه پارس جنوبی حاوی این پیام است که توتال فرصت کافی برای استمرار این فضای مبهم دارد.به گزارش بلاغ، علی لاریجانی رئیس مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس را مامور به بررسی آنچه «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» خوانده می‌شود، کرد. این فرمان، نتیجه نامه‌نگاری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با علی لاریجانی است. * کیهان -  خالی کردن زیر پای مقاومت با ریل‌گذاری پنهان FATF کیهان درباره FATF گزارش داده است: در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود...


خالی‌کردن‌زیر پای‌مقاومت‌با ریل‌گذاری‌پنهان FATF

به گزارش جهان نيوز؛ در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود گم شد! خبری که در شرایط عادی،جزء مهم‌ترین اخبار بود اما در آن روزها ،لابد به مصلحتی، منتشر و در اصل مخفی شد. آن خبر مهم، تصویب و سپس ارسال لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم » بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران لازم الاجرا باشد. به یاد بیاوریم که پیش از اینها،...


جابه‌جایی پول‌های‌درشت زیر ذره‌بین مبارزه با پولشویی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:ایران به جنگ پول‌های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می‌رود. دولت دوازدهم به تازگي با ارسال 2لايحه مهم و همچنين ابلاغ آيين‌نامه‌اي مصمم است تا به مبارزه با پولشويي بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌هاي كثيف به‌ويژه در حوزه تأمين مالي تروريسم شود. به گزارش همشهري، دولت در نخستين گام آيين‌نامه‌اي براي اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مصوب و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده كه براساس اين آيين‌نامه مهم، اشخاص حقيقي و حقوقي كه راسا توسط شوراي‌عالي امنيت ملي كشور در فهرست تحريم‌ها قرار دارند و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه فهرست آن به تأييد شوراي‌عالي...


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور

رویداد۲۴-معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون....


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

به گزارش وانانیوز،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم   فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون. ت...


روحانی یک لایحه به مجلس فرستاد

رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.در نامه روحانی آمده است::لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.در مقدمه توجیهی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"آمده است:به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک...


آیین‌نامه اجرایی "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.به گزارش صدای ایران، هیئت وزیران در جلسه 7آبان 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب1394-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمفصل اول – تعاریفماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394-.ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386-.پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.ت...


ایجاد شبعه رسیدگی به جرائم پولشویی در استان ها ضروری است

سنندج- مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد شعبه های ویژه رسیدگی به جرائم پولشویی در استان های مختلف کشور امری ضروری است. به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور امروز شنبه  در  نخستین کارگاه آموزشی قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای استان کردستان برگزارشد، با اشاره به مفهوم پولشویی گفت: پولشویی فرایندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی ظاهری قانونی به خود می گیرد. وی عنوان کرد: برخی از جرائم پولشویی در ایران شامل قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، کالا وارز، سوخت، اسلحه وانسان، کلاهبداری، فساد، رشوه،...


کارگاه آموزشی قانون و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی درکردستان برگزارشد

خبرگزاری شبستان: نخستین کارگاه آموزشی قانون،آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز(۲۷ آبان)در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای کردستان برگزارشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سنندج، نخستین کارگاه آموزشی قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز(27 آبان) با حضور روسای بانک ها، مدیران و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت  کردستان و روسای اتاق های اصناف شهرستان های مختلف استان در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای استان برگزار شد.   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان در ابتدای این کارگاه آموزشی گفت: بی شک برگزاری این کارگاه آموزشی با این عنوان نقطه عطفی در مبارزه با پولشویی و...


تسری ضوابط مبارزه با پولشویی به مبالغ زیر ۱۰ هزار یورو

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را به این شرح اصلا شد: در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است.   متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول...


همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شهرکرد

اصناف چهارمحال و بختیاری میزبان بیست و پنجمین دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شدند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مسئول واحد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: از آنجا که بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است و این واحدها نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارند شفاف سازی مالیاتی و مبارزه با پولشویی در این تعداد واحد صنفی مهمترین راهکار برای پیشگیری و گسترش اختلالات اقتصادی در کشور است. رضا مقدسی افزود: معاملات املاک، خودرو، فرش دستباف، عتیقه، سنگ های قیمتی و طلا و جواهر از جمله اصنافی هستند که بیشترین احتمال پولشویی در آنهاست...


ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟

پول‌نیوز - درصورتی که ایران به صورت کامل از لیست سیاه این سازمان خارج نشود در توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خود با سایر کشورها و همچنین ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مشکل جدی خواهد داشت.درحالی که سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) باقی مانده است، مقامات ایرانی با تصویب قوانین و مقررات جدید و تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده‌اند. «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط  ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه‌ترین...


هموارسازی مسیر برای خروج دائمی از لیست سیاه اف ای تی اف

درحالی که سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) باقی مانده است، مقامات ایرانی با تصویب قوانین و مقررات جدید و تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده‌اند. ایران آنلاین / «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط  ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه‌ترین اقدامات کشورمان برای رفع موانع خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی به شمار می‌رود. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده...


اصلاحیه دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

خبرگزاری میزان- اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است....


بخشنامه جدید ارزی دولت | بالاتر از ۱۰ هزار یورو، پولشویی است

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است. به گزارش مهر، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء...


دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ همراه مسافر اصلاح شد/رسیدگی به پولشویی با هر رقم

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این اصلاحیه ماده 19 به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است. متن کامل دستورالعمل به شرح...


اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، برای اجرا به دستگاه های ذی‌ربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه ماده ۱۹  به شرح زیر، آمده است : در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزوده شده است. دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر...


دستورالعمل ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر اصلاح شد

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است.  متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است:  «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»  مفاد این دستورالعمل در...


اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است. متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است: «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست...


اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر

به گزارش امتداد نیوز، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است. متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است: «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست...


جزئیات مصوبه دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم

دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر می‌کند:هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه ۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمفصل اول ـ تعاریفماده ۱ ـ...


متن کامل آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ایران اکونومیست - هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است: «هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه ۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه...


شرط کافی روابط بانکی

تهران- ایرنا- چند سالی بود که رودخانه خروشان روابط کارگزاری بانکی خشک شده بود. پیش از آن، بانک‌های ایرانی با بهترین بانک‌های اروپایی همکاری می‌کردند و مسوولان بانک‌های درجه دو و سه دنیا برای دیدار با مدیران بین‌الملل شبکه بانکی کشورمان باید ساعتی را در اتاق انتظار تامل می‌کردند! فاطمه مهجوریان در سرمقاله ای درروزنامه دنیای اقتصاد، نوشته است: اما عصر، عصر جنگ خزانه‌داری‌ها است؛ بنابراین مسیر روابط کارگزاری بانکی ایران به آنجا رسید که همگان می‌دانیم.امید و انتظار می‌رفت برجام و به تبع آن رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کشورمان همچون عصای موسی، جمله موانع موجود بر سر راه این مسیل را از بین ببرد تا وضعیت مانند سابق شود؛ لیکن چنین نشد زیرا ما به...


برگزاری همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری برنا ، این همایش با حضور مدیران و نمایندگان دوایر دولتی مرتبط، بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعضای کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه برگزار شد. در این همایش علی اسماعیلی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و میهمانان و کارشناسان تهران، با اشاره مختصری به مسأله پول شوئی؛ این همایش را فرصت مغتنمی برای فراگیری ریزه کاری‌ها و زوایا و جوانب این مسأله دانست و پس از تقدیر و تشکر از اتاق اصناف استان به خاطر همکاری همه‌جانبه برای برگزاری این همایش، از همکاران و حاضران در نشست درخواست کرد بهره کافی و وافی را از این...


برگزاری همایش مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم در کرمانشاه

کرمانشاه- دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد. این همایش با حضور مدیران و نمایندگان دوایر دولتی مرتبط، بانک ها و مؤسسات مالی، اعضای کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های تابعه برگزار شد. در این همایش، علی اسماعیلی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و میهمانان و کارشناسان تهران، با اشاره مختصری به مسأله پول شوئی؛ این همایش را فرصت مغتنمی برای فراگیری...


اقدامات بانک خاورمیانه در زمینه مبارزه با پولشویی

فرزانه رجایی سلماسی، مدیر مبارزه با پول‌شویی و تطبیق قوانین بانک خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار عیارآنلاین، به بیان اقدامات این بانک در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت.به گزارش صدای ایران فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در مبارزه با پول‌شویی، گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.رجایی در رابطه با اجرای الزامات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی در بانک خاورمیانه، گفت: در حال حاضر، ما تمامی دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در این خصوص اعمال کرده است، همچون شناسایی مشتریان، تشخیص و گزارش معاملات مشکوک، دسته‌بندی مشتریان به لحاظ ریسک پول‌شویی و شناسایی...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور شفاف سازی در حوزه خرید و فروش در ارومیه برگزار شد. در آیین گشایش این همایش گلپور مشاور معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است که در بسیاری از سیستم های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش های دیگر تبهکاری و تجارتی تلفیق شده است. وی اظهار داشت : پول شویی بعنوان یک جرم اقتصادی تاثیر منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد. وی افزود: تخریب بازارهای مالی ، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش تقاضای...


آغاز نشست هم‌اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران

نشست دو روزه هم‌اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست تکمیلی این دوره ویژه ۳۸ تن از مدرسان منتخب، شامل برخی روسای شعب ممتاز و حوزه ها، بازرسان و کارشناسان ارشد بانک از سراسر کشور است. حاضران در این دوره تکمیلی، آموزش‌های لازم را به دیگر کارکنان واجد شرایط بانک ملی ایران آموزش می‌دهند. در این نشست مباحثی همچون کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول(IMF)، شناخت دقیق مشتریان ( KYC )، روش‌های ضد پولشویی، شناسایی...


آغاز نشست هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی

نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست تکمیلی این دوره ویژه 38 تن از مدرسان منتخب، شامل برخی روسای شعب ممتاز و حوزه ها، بازرسان و کارشناسان ارشد بانک از سراسر کشور است. حاضران در این دوره تکمیلی، آموزش های لازم را به دیگر کارکنان واجد شرایط بانک ملی ایران آموزش می دهند.در این نشست مباحثی نظیر اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی FATF)) ، صندوق بین المللی پول(IMF) ، شناخت دقیق...


یک پیشنهاد برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی

اقتصاد>اقتصاد سیاسی - ایرنا نوشت: یک مدیر اسبق بانکی می گوید که برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشاء پول برای بانک ها شفاف شود. «احمد حاتمی یزد» درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران بدون قید بازه زمانی اظهار داشت: بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است زیرا همه کشورها بجز ایران و کره شمالی با این نهاد همکاری دارند. وی افزود: یک سنت قدیمی میان ایرانیان مبنی بر اینکه دوست ندارند کسی از کسب و کار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشی از فعالیت ها و درآمدهای اقتصادی در کشور شفاف نباشد و حتی برخی آمارهای غیررسمی از سهم...


برای ارتقای جایگاه ایران درگروه اقدام مالی FATF باید منشاء پول شفاف شود

«احمد حاتمی یزد» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران بدون قید بازه زمانی اظهار داشت: بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است زیرا همه کشورها بجز ایران و کره شمالی با این نهاد همکاری دارند.وی افزود: یک سنت قدیمی میان ایرانیان مبنی بر اینکه دوست ندارند کسی از کسب و کار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشی از فعالیت ها و درآمدهای اقتصادی در کشور شفاف نباشد و حتی برخی آمارهای غیررسمی از سهم یک سومی تجارت زیرزمینی و غیرشفاف در اقتصاد ایران خبر می دهند.این کارشناس بانکی ادامه داد: در حالی که بسیاری از...


ایران همچنان در لیست سیاه FATF

از نظر اعضای FATF، اقدامات ایران آنقدر برای‌شان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند. پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. به گزارش قدس آنلاین، شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه...


سیاست چماق و هویج بانکی علیه ایران ادامه دارد

شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت. روزنامه وطن امروز: شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه همه تعهدات از سوی ایران انجام شد، این گروه حاضر نشد ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج کند و به نوعی ایران همچنان پا در هوا ماند! مسؤولان بانکی ایران امیدوار...


تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران

به گزارش خبرگزاری برنا به نقلاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی روز یکشنبه در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. در این بیانیه آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید. «در طول یک سال...


شکست لابی اسرائیلی- عربستانی بر علیه ایران

با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد. پیش از این تصمیم، گروه‌های تندور در آمریکا با همراهی برخی از کشورهای منطقه در تلاش بودند که از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی جلوگیری کنند؛ اما همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی در بحث مقابله با پولشویی و تروریسم، تلاش برای محدود کردن ایران را بی ثمر ساخت. تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند یک علامت‌دهی مهم به بانک‌های خارجی در جهت توسعه روابط مالی و بانکی باشد. در این خصوص دو نگاه در نزد کارشناسان وجود دارد. گروه نخست که این تصمیم را یک پیشرفت تلقی می‌کنند، اعتقاد دارند که...


اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی

گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و البته پایبندی به تعهدات خود موجب خنثی شدن هجمه‌ها علیه ایران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمدید کرد. این در حالی است که در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) به دنبال رایزنی‌های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. به...