2024-05-04@13:42:26 GMT
۲۴۶ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)
«اخبار اسناد پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد...
خبرگزاري آريا - بانک مرکزي در بخشنامه اي به شبکه بانکي اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري آريا، ماده (3) دستورالعمل اشاره شده به اين صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعي که ظن به...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که چشم‌ها به قیمت ارز و دلار خیره شده، بحران آب چالش‌ها آفریده، مشکلات معیشتی ذهن‌ها را به خود مشغول داشته، بحران‌های سیاسی سر برآورده و شائبه‌ی رانت، فساد و پولشویی اعتماد‌ها را سلب کرده است، شاید به زعم عده‌ای، حراج تهران و خرید و فروش‌های میلیاردی آن زیاد...
به گزارش جهان نيوز، درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی...
مقداد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت...
به گزارش وانانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با تصویب ماده ۹ این لایحه مصوب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به...
رویداد۲۴-نمایندگان مجلس در جریان صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای ماموران، مسئولین دولتی و یا سایر اشخاص مشخص در این قانون که از اطلاعات یا اسناد پولشویی افراد به نفع خود استفاده کنند مجازات «حبس تعزیری درجه پنج» تعیین کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، در بررسی...
مجلس شورای اسلامی، مجازات «افشا یا سوء استفاده از اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی» را تعیین کرد. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۹ این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون...
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 9...
به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 6 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود: در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده...
نمایندگان مجلس برای ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در قانون مبارزه با پولشویی که از اطلاعات یا اسناد پولشویی افراد به نفع خود استفاده کنند، مجازات «حبس تعزیری درجه پنج» تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 9 این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی...
خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) و در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در ماده 6 این...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 6 این لایحه موافقت کردند.بر اساس ماده 6 لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود:در ماده 6 آمده است که...
حسن نوروزی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درتشریح نشست امروز ( یکشنبه یکم بهمن ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستورکار قرارگرفت، به طوری که ماده 6 و 7 این لایحه مورد بحث و سپس به تصویب نمایندگان رسید. نماینده مردم...
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حسن نوروزی درگفت وگویی، درتشریح نشست امروز ( یکشنبه یکم بهمن ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: دراین جلسه...
به گزارش وانانیوز، حسن نوروزی در گفت‌وگویی در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس گفت که در این جلسه کمیسیون به ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت. به گفته وی، براساس مصوبه کمیسیون در ماده شش این لایحه تمامی اشخاص از جمله گمرک، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های تابعه، دفاتر اسناد،...
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند. به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی صداقت با اعلام این خبر گفت: اعضای این باند...
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند.به گزارش بلاغ، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی صداقت با اعلام این خبر گفت: اعضای این باند با...
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد،پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی صداقت، دادستان عمومی و انقلاب بهشهر با اعلام...
جیک برنستین، روزنامه‌نگار تحقیقی با انتشار یافته‌هایش در وب‌سایتش فاش کرد که برخی از اسرار ثروتمندترین و قدرتمندترین فرد جهان میان انبوهی از اسناد فاش شده پنهان مانده است. این افشاگری جدید با دخالت یک شرکت پانامایی موسوم به "پروسس کانسالتنتز" است که در سال ۱۹۸۵ به عنوان "یک شرکت ناشناس" از سوی کسانی تاسیس...
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ،جیک برنستین، روزنامه‌نگار تحقیقی با انتشار یافته‌هایش در وب‌سایتش فاش کرد که برخی از اسرار ثروتمندترین و قدرتمندترین فرد جهان میان انبوهی از اسناد فاش شده پنهان مانده است. این افشاگری جدید با دخالت یک شرکت پانامایی موسوم به "پروسس کانسالتنتز" است که در سال ۱۹۸۵ به عنوان "یک شرکت...
رویداد۲۴-معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح...
به گزارش وانانیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب...
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.به گزارش صدای ایران، هیئت وزیران در جلسه 7آبان 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب1394-، آیین‌نامه...
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود