«اخبار بررسی تراکنش های مالی»:

معرفی و بررسی تفاوت وب مانی و پرفکت مانی

  مقدمه: در دنیای امروزی که تکنولوژی و اینترنت بخش مهمی از زندگی روزمره ما را تشکیل می‌دهند، استفاده از ابزارهای مالی آنلاین برای انجام تراکنش‌های مالی و پرداخت‌ها به طور متداولی صورت می‌گیرد. پرفکت مانی و وب مانی دوی از این ابزارهای مالی آنلاین هستند که توسط افراد و کسب و کارها جهت انجام...


ماده مربوط به ارسال تراکنش های مالی حسابهای تجاری به سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

خبرگزاری آریا - در نشست علنی امروز، با تصمیم هیأت رئیسه مجلس، ماده مربوط به ارسال تراکنش های مالی حسابهای تجاری به سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 13 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح برخی احکام...


ارجاع ماده مربوط به ارسال تراکنش‌های مالی حساب‌های تجاری به کمیسیون اقتصادی

آفتاب‌‌نیوز : در این جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) نمایندگان به ادامه بررسی جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (طرح مالیات بر عایدی سرمایه) پرداخته و وارد بررسی ماده ۷ این طرح شدند. ابتدا محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف ماده ۷ را داد؛ او توضیح داد: این...


بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحبان حساب/شرط اخذ مالیات از کارت به کارت

به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی‌ است که از آنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌ عنوان از دستگاه پوز،...


نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی

براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام شد. به گزارش ایران آنلاین،  اتاق اصناف ایران با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی»،...


درآمد هکرها در ۲۰۲۱ / پرداخت از طریق باج افزار رشد کرد

به گزارش جام جم آنلاین، این گزارش توسط واحد شبکه مجری جرایم مالی خزانه داری آمریکا (FinCEN) تهیه شده و با بررسی گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به مؤسسات مالی، رشد قابل توجه باج‌های پرداخت شده در نیمه نخست ۲۰۲۱ را تحلیل کرده است. همچنین این گزارش با تحلیل تراکنش‌های بلاک چین مرتبط به کیف پول‌...


افزایش درآمد هکرها در ۲۰۲۱

طبق گزارشی که خزانه داری آمریکا منتشر کرده، دریافت باج افزار از کسب و کارها در سال جاری افزایش یافته و در برخی موارد به چند میلیارد دلار رسیده است. این گزارش توسط واحد شبکه مجری جرایم مالی خزانه داری آمریکا (FinCEN) تهیه شده و با بررسی گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به مؤسسات مالی،...


تراکنش مالی دانشگاه آزاد زیر ذره‌بین مجلسی‌ها

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد عمدتا با محوریت موضوعات مالی و درآمدی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد عمدتاً...


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: مطالبه شفافیت در تراکنش‌های مالی برای کشوری که تحت تحریم است منطقی نیست

ابوالفضل عمویی نماینده مجلس با اشاره به بررسی لوایح  FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گروه اقدام مالی مشترک FATF خواسته های از جمهوری اسلامی ایران داشته که بخش عمده ای از آنها خواسته ها اجرایی شده استاز 41 مورد خواسته آنها 39 مورد را جمهوری اسلامی ایران اجرایی کرده است. سخنگوی کمیسیون...


ماجرای پیشنهاد میرتاج الدینی مالیات تراکنش‌های مالی چه بود؟

  خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 طی یادداشتی به توضیح درباره پیشنهادش در بحث تراکنش‌های مالی پرداخت.  متن کامل یادداشت این عضو کمیسیون تلفیق به شرح است. بسمه تعالی با سلام و درود به روان پاک شهیدان و خاصه شهید سرافراز اسلام، سردارقاسم سلیمانی(ره) و نیز خدمت...


ماجرای پیشنهاد مالیات بر تراکنش‌های مالی چه بود؟

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ طی یادداشتی به توضیح درباره پیشنهادش در بحث تراکنش‌های مالی پرداخت.   متن کامل یادداشت این عضو کمیسیون تلفیق به شرح است. بسمه تعالی با سلام و درود به روان پاک شهیدان و خاصه شهید سرافراز اسلام، سردارقاسم سلیمانی(ره) و نیز خدمت...


هدف از بررسی تراکنش های بانکی، اخذ مالیات بیشتر نیست

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان به دنبال این نیست که مالیات مضاعفی را از طریق بررسی تراکنش های بانکی کسب کند، بلکه می خواهیم مالیات ستانی به سمتی برود که مالیات را مبتنی بر داده و اطلاعات بگیریم تا فضای رقابتی و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی ایجاد شود. ...


کلاهبرداری با جعل تراکنش‌های مالی از فروشندگان کالا در سایت‌های دیوار و شیپور

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از انهدام باندی که با جعل تراکنش‌های مالی از فروشندگان کالا در سایت‌های دیوار و شیپور کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس علی‌اکبر عیسی آبادی اظهار داشت: با وقوع چندین فقره کلاهبرداری سریالی از کانال دیوار با شیوه تراکنش جعلی، شناسایی و دستگیری متهمان به‌صورت ویژه در دستور...


الان وقت بررسی تراکنش های مالی پزشکان نیست

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به بررسی تراکنش های مالی جامعه پزشکی، گفت: در شرایطی که پزشکان درگیر کرونا هستند، وقت این کارها نیست. گروه بهداشت و درمان بازارنیوز: محمد جهانگیری، در چهلمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، افزود: اگر به تعداد شهدای سلامت نگاه کنیم می بینیم مطب دارها...


یک تولید کننده چینی هزاران موبایل آلوده به بدافزار فروخته است

به گزارش جام جم انلاین به نقل از دیجیاتو شرکت امنیتی Secure-D اواسط اسفند ماه سال ۹۷ حجم بسیار بالایی تراکنش مالی غیرعادی را از گوشی‌های Tecno W3 ساخت شرکت Transsion در کشورهای اتیوپی، کامرون، مصر، غنا و آفریقای جنوبی شناسایی و مسدود کرد. این شرکت در ادامه تراکنش‌های مالی غیرعادی را در ۱۴ کشور...


انتقاد از حذف یارانه نقدی ثروتمندان فقط بر اساس تراکنش‌های مالی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با شاخص های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: آن چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم فقط تراکنش های مالی افراد بررسی شده است و این نمی تواند به عنوان یک شاخص خیلی دقیق در نظر گرفته شود. ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات...


پس‌لرزه‌های ادامه دار قانون «از کجا آورده‌ای»/ بررسی حساب‌های بانکی برای حذف یارانه؛ آری یا خیر؟

رویداد۲۴ بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریز داده‌های این حساب‌ها است. حسین میرزایی سخنگوی ستاد حذف یارانه نقدی می‌گوید...


چراغ قرمز نظام مالیاتی برای تراکنش‌های مشکوک/ از محدودیت انتقال پول تا بررسی برداشت‌های مکرر از خودپرداز

تکثر حساب‌های نیابتی از راه‌های در دسترس افراد برای پولشویی و فرار از مالیات است؛ به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی، رصد جریان نقل و انتقال پول در نظام بانکی توسط نظام مالیاتی است که در سایه ارتباط این سازمان با نظام بانکی محقق می‌شود. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع...


سقف تراکنش مالی برای حذف از فهرست یارانه‌ها اعلام شد

دولت برای حذف یارانه پردرآمدها بررسی تراکنش بانکی و مانده‌حساب افراد را ملاک تشخیص قرار داده است. این خبر را سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد. به گزارش شریان نیوز،این نماینده مجلس افزود: افرادی که تراکنش بانکی سالانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده‌حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت یارانه...


تراکنش مالی بالاتر از این رقم سبب حذف از فهرست یارانه‌ها می‌شود

ساعت 24-دولت برای حذف یارانه پردرآمدها بررسی تراکنش بانکی و مانده‌حساب افراد را ملاک تشخیص قرار داده است. این خبر را سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد. این نماینده مجلس افزود: افرادی که تراکنش بانکی سالانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده‌حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت یارانه حذف...


انهدام 5 باند فیشینگ با بیش از 100 میلیارد تراکنش مالی دراستان زنجان

فرماندهی انتظامی استان زنجان از انهدام ۵ باند فیشینگ با بیش از ۱۰۰ میلیارد تراکنش مالی در استان زنجان خبر داد. به گزارش خبرگزارش شبستان از زنجان و به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار رحیم جهانبخش گفت: در پي وصول چند فقره شکوائیه مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شهروندان،...


انهدام ۵ باند فیشینگ با بیش از ۱۰۰ میلیارد تراکنش مالی در زنجان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان ، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وصول چند فقره شکوائیه مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شهروندان، شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار پلیس فتا شهرستان خدابنده قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی تراکنش‌های بانکی باند فیشینگ در شهر قیدار...


بررسی تراکنش های بانکی عامل ایجاد عدالت مالیاتی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ اصولا مالیات زمانی می تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند که خود عادلانه باشد.قانون گذاری گام اول برای رسیدن به عدالت مالیاتی است اگر این مرحله درست پیموده شود مراحل بعدی با چالش ها وتنگناهای کمتری پیموده می شود.بر این اساس تمهیدات قانونی برای تحقق عدالت مالیاتی...


اعلام نظر دولت در مورد قطع یارانه ثروتمندان

به گزارش جهان نيوز، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ در مورد هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت خود را موظف به اجرای تمامی احکام و وظایف و قوانین مصوب مجلس بخصوص مصوبات در بودجه می‌داند اما گاهی مکانیزم احکام به گونه‌ای است که امکان اجرایی شدن آن نیست. ...


حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی ۳ ماه شدنی نیست

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدباقر نوبخت»، رییس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی امروز و در هنگام بررسی تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ در مورد هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت خود را موظف به اجرای تمامی احکام و وظایف و قوانین مصوب مجلس بخصوص مصوبات در بودجه می‌داند اما گاهی مکانیزم احکام به گونه‌ای...


نوبخت: دولت آمادگی قطع یارانه خانوارهای پردرآمد را دارد

به گزارش وانانیوز،  محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ در مورد هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت خود را موظف به اجرای تمامی احکام و وظایف و قوانین مصوب مجلس بخصوص مصوبات در بودجه می‌داند اما گاهی مکانیزم احکام به گونه‌ای است که امکان اجرایی...


نوبخت: حذف دهک‌های پردرآمد طی ۳ ماه امکانپذیر نیست/چگونه می‌شود حساب و تراکنش مالی 80 میلیون نفر را بررسی کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس از ما می‌خواهد که در طول سه ماه یارانه بخش قابل توجهی از جامعه را از طریق آزمون وسع حذف کنیم که این کار آن هم در طول مدت سه ماه تنها باعث حذف یارانه افراد کم درآمد می‌شود و عملا امکان‌پذیر نیست. آفتاب‌‌نیوز : محمدباقر نوبخت در...


حذف دهک های پردرآمد طی ۳ ماه امکانپذیر نیست / چگونه می توان حساب و تراکنش مالی ۸۰ میلیون نفر را بررسی کرد؟

خبرگزاری شبستان: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نمی توان برای حذف دهک های بالای پردرآمدی حساب و تراکنش مالی ۸۰ میلیون نفر را بررسی کرد؟   به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 14 بخش...


«آزمون وُسع و بررسی تراکنش‌های مالی»؛ شرط مجلس برای پرداخت یارانه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، افرادی که خواستار دریافت یارانه در سال ۹۷ هستند، هم تراکنش‌های مالی‌شان بررسی می‌شود و هم آزمون وُسع از آنها به عمل می‌آید. محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره بندهای مربوط به برداشت از...


مجوز بررسی تراکنش مالی افراد صادر شد

کمیسیون تلفیق در جلسه روز گذشته خود مصوبه‌ای مهم داشت و طی آن به دولت اجازه داد تا از طریق مکانیزمی مشخص، به‌صورت تدریجی ۳۳ میلیون نفر از افراد پردرآمد دریافت‌کننده یارانه نقدی را از فهرست یارانه‌بگیران در سال ۹۷ حذف کند. در واقع با این مصوبه، یارانه‌بگیران در دو مرحله تعدیل می‌شوند؛ مرحله اول...


مدل نهایی حذف یارانه‌ها در سال ۹۷

در واقع کمیسیون تلفیق دیروز در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه با وجود بحث‌ها و ارائه دیدگاه‌های مختلف، در نهایت با الحاق پیشنهادهایی، چند نگرانی مهم درباره تبصره ۱۴ را برطرف کرد؛ نخست، حذف تدریجی پردرآمدها و دوم، مجوز به دولت برای شناسایی این افراد از طریق بررسی تراکنش مالی. حذف تدریجی یارانه بگیراندر نخستین...


شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی-مالی در فراکسیون شفاف‌سازی بررسی می‌شود

  به گزارش جماران؛ رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از بررسی شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی - مالی با حضور رئیس سازمان مالیاتی در جلسه این فراکسیون خبر داد. محمود صادقی با بیان این مطلب اظهار داشت: فراکسیون شفاف سازی مجلس فردا در نشستی با رئیس سازمان مالیاتی به...


بررسی شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی - مالی در فراکسیون شفاف‌سازی

تین‌نیوز |  رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از بررسی شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی - مالی با حضور رئیس سازمان مالیاتی در جلسه این فراکسیون خبر داد. محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: فراکسیون شفاف سازی مجلس فردا در نشستی با رئیس...


مدیرکل امور مالیاتی: هدف از بررسی تراکنش های بانکی، کشف فساد مالی و معاملات کثیف است

به گزارش خبرآنلاین لرستان، محمدرضا محمدی بیان داشت: بررسی تراکنش های بانکی منجربه کشف هرگونه فعالیت زیرزمینی اقتصادی و کشف فعالیتهای مخفی مالی می گردد. محمدی افزود: هدف از بررسی تراکنش های بانکی، کشف فساد مالی، کشف معاملات کثیف، کشف رشوه خواری و ویژه خواری ست، لذا هر تراکنش بانکی الزاما به مفهوم درامدتلقی نمی گردد....


سازمان امور مالیاتی کوتاه آمد/منتفی شدن بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تومان

با ابلاغ دستورالعمل "رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک"، بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله اتاق های بازرگانی و ... نسبت به این طرح مخالفت شدید داشتند و با وجودی که سازمان مالیاتی تاکید بر اجرای این طرح داشت گفته می شود بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شده است. به گزارش...


بررسی صورت مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تا سال ۹۵ منتفی شد

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق ­های اصناف، بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: با توجه به اقداماتی که در  خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال...


بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شد

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق ­های اصناف، بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که در  خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور...