2024-04-28@22:39:26 GMT
۱۱۳ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
«اخبار سند پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال آینده به شکل فصلی نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی حوزه مالی همه دستگاه‌ها براساس این سند ارزیابی می‌شود. آقای خاندوزی افزود: این سند ملی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب‌های پولشویی و تامین مالی...
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در جلسه رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: بسیاری از اوقات از من به عنوان وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد که آیا سپر کلانی برای یکپارچه سازی کارهای جز به جز اقتصادی در کشور دارید؛ پاسخ من به این سوال بهره...
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کلید واژه مهم در وزارت اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی کشور و به حرکت درآمدن چرخه هاب تولید و سرمایه گذاری در حوزه های تجارت خارجی است. به...
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی...
به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سردفتران باید در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنند. به گزارش ایسنا، حسن بابایی در مراسم تحلیف ۱۳۰ نفر از سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب که امروز سه‌شنبه پنجم دی ماه برگزار شد، خطاب به سردفتران حاضر در جلسه گفت: اکنون عهده‌دار امانت بزرگی...
به گزارش قدس آنلاین، از سال ۱۳۸۳ که برای اولین بار درگاه پرداخت اینترنتی شکل گرفت، همواره نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی بود. توسعه درگاه‌های پرداخت اینترنتی تا سال ۱۳۹۰ نیز ادامه پیدا کرد و چندین و چند درگاه پرداخت در این سالها شکل گرفت. در سال...
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و ...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: در...
سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید. به گزارش خبرگزاری شبستان، سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و...
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. - اخبار اقتصادی - به گزارشخرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و...
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن‌ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود...
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن‌ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود. - اخبار سیاسی - علی خضریان...
در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نشست چند جانبه کارگروه‌های تخصصی ارزیابی خطر به میزبانی بیمه مرکزی ج. ا. ایران تشکیل و نسبت به ضرورت هم اندیشی بیشتر برای دستیابی به اهداف دولت در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید شد. در راستای...
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، البته موافقان این طرح معتقدند برای شناسایی گروه هدف و برای پرداخت یارانه نقدی و همچنین اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد نیاز است تا دولت حساب‌های افراد را رصد کند. این برای اولین‌بار نیست که این موضوع مطرح می‌شود و طی سال‌های گذشته نیز...
یک روزنامه آلبانیایی بر اساس سندی رسمی از اداره پلیس این کشور، گزارش داد که چند تن از اعضای گروهک منافقین به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول شویی، در این کشور دستگیر شده اند. به گزارش ایسنا روزنامه آلبانیایی اگزیت نوشت، طبق سندی رسمی که اگزیت آن را رویت کرده است، چند...
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از شناسایی و انهدام دو باند پولشویی و جعل سند در سامانه ثنا خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی عبداللهی" از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره پولشویی در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ...
به رسمیت شناختن "سند عادی" یکی از راه‌های تمیز برای پولشویی وده‌ها خلاف دیگر است! ما با کسانی طرف هستیم که به کارهای غیرقانونی آنها مشروعیت بخشیده‌ایم! اما اگر باب این معامله باطل بود هیچ وقت زمین‌خواری و فروش زمین عمومی به مردم عادی اتفاق نمی‌افتاد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی...
به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. اخبار اقتصادی- سقف مقرر در اردیبهشت سال جاری باستناد قانون برگزاری مناقصات، چهل...
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد. بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش مشرق، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. بیشتر بخوانید: چالش تشخیص کارتهای بازرگانی...
محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و از جمله...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک گفته این بانک...
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین...
الله‌وردی رجایی سلماسی، کارشناس بانکی مصوبه بانک مرکزی مبنی بر اخذ اسناد معتبر در نقل وانتقال‌های بیش از یک میلیارد تومان به شبکه و سیستم بانکی کشور، موضوع مهم و اتفاق نوینی در مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و ثبات بازار ارزی است. روال اخذ سند و مدرک معتبر مبنی بر چگونگی اخذ پول‌های بزرگ...
خبرگزاری آریا- به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته در محاکم بیش از 103 هزار دعاوی الزام به سند رسمی داشتیم. به گزارش خبرگزاری آریا،ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال گذشته در محاکم بیش از 103 هزار دعاوی الزام به سند رسمی داشتیم،...
ساعت24-یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است. یک...
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است. قدس...
خبرگزاری میزان- سند رسمی برای ایجاد آرامش، امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قرارداد‌ها در جامعه ایجاد شده و قوه قضاییه در دوره جدید برای رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. تاریخ انتشار: 09:39 - 01 آذر 1398 - کد خبر: ۵۶۸۸۹۹ به گزارش خبرنگار گروه...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. با آغاز جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری، تذکرات قانونی لازم به شهروندان...
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان...
ساعت 24-اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره «پولشویی» او را دیروز به مجلس کشاند. او عصر دیرروز راهی بهارستان شد تا به منتقدان خود توضیح دهد که چرا در گفت‌وگوی سال قبل با «خبرآنلاین» گفته بود: «در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتماً آنقدر...
سال قبل این جملات وزیر خارجه حاشیه‌های زیادی برای او دست و پا کرد و در روزهایی که موضوع FATF به سر فصل اصلی خبرهای ایران تبدیل شده بود، وزیر خارجه را زیر بار فشارهای جدی آورد. مخالفان او می‌گفتند که وزیر خارجه برای گرفتن تأییدیه لوایح چهارگانه FATF در حال سیاه‌نمایی است. حالا یک...
یکی از ریشه‌های اصلی ورود پول‌های کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج اسناد قولنامه‌ای در جامعه است. رواجی که یکی از دلایل اصلی آن، اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضایی است. رضا محمدی/ یکی از ریشه‌های اصلی ورود پول‌های کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج اسناد قولنامه‌ای در جامعه است. رواجی که یکی از...
به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، هرجا فناوری و ایده‌ای نو در جامعه ای همه گیر می شود؛ ترفندهایی برای دور زدن قوانین آن یا روش هایی برای کلاهبرداری از آن نیز رشد می‌کند. کلاهبرداری اینترنتی نمونه بازر این مهم هستند که از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و با فشار دادن...
دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.به گزارش بلاغ،حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا وزیر امور خارجه مستندات خود در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را به دادستانی ارسال کرد؟ گفت: ان شاالله که ارسال...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»