2024-05-01@21:30:56 GMT
۲۳۰ نتیجه - (۰.۰۱۸ ثانیه)
«اخبار شبکه بزرگ پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضائیه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی...
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت اطلاعات، متن این اطلاعیه به شرخ زیر است: باسمه تعالی در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی...
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضائیه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. این...
وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی...
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی واجا، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی،...
به گزارش جماران؛ وزارت اطلاعات اعلام کرد: در پی۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در...
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد. شبکه‌ی مافیایی...
آفتاب‌‌نیوز : مجتبی قهرمانی، صبح امروز (یکم مهرماه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران ملی و استانی در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سخت، اظهار کرد: اقدامات بسیار بزرگی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان در حال انجام...
ایسنا/گلستان سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مزیدی در استان گلستان برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مزیدی "رئیس دادگاه" در ابتدای جلسه سوم که در گرگان برگزار شد، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس...
خبرگزاری آریا- دادگاه کیفری کویت برای یک شیخ، شریک زندگی وی و دو تبعه خارج از کشور به 10 سال زندان و برای یک وکیل به 7 سال زندان محکوم کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا؛دادگاه کویت در بزرگترین پرونده پولشویی موسوم به "صندوق مالزی"، متهمان را ملزم به بازپرداخت یک میلیارد دلار و مشمول...
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد....
به گزارش روابط عمومی استانداری، حسن بهرام نیا روز چهارشنبه در نشست استانی قرارگاه شهید فخری زاده با محوریت راهیان پیشرفت در دانشگاه ایلام با تاکید بر امیدآفرینی و ارایه دستاوردها برای نسل جوان، اظهار داشت: امیدآفرینی و ارایه دستاوردهای نظام برای نسل جوان باید پیوست تاریخی داشته باشد و وضعیت قبل از انقلاب با...
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد. به گزارش ایمنا، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر...
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت. به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته...
گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، قرار است قضات سوئیسی امروز حکم بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی برای یک باند بزرگ قاچاق کوکائین را صادر کند. این بانک و تعدادی از کارمندانش متهم...
گرفتار شدن بزرگترین بازار دارک‌نت جهان | هایدرا مارکت توسط مقامات آلمانی با هماهنگی آمریکا تعطیل شد
به گزارش روزنامه همشهری و به نقل از وب‌سایت سی‌ان‌بی‌سی، وزارت دادگستری همچنین یکی از اپراتورهای ادعایی بازار Hydra را به توطئه برای توزیع موادمخدر و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم کرد. به‌گفته وزارت دادگستری، علاوه بر این، پلیس جنایی فدرال آلمان کیف پول‌های ارز دیجیتال حاوی ۲۵ میلیون دلار بیت‌کوین را از بازار کشف...
ایتنا - پلیس فدرال آلمان با همکاری پلیس آمریکا «هیدرا مارکت» بزرگترین و قدیمی ترین بازار وب تاریک را توقف کرده است. طبق گزارش ها این بازار حدود ۸۰ درصد از تراکنش های رمز ارز مرتبط با وب تاریک را به خود اختصاص می داد و از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵.۲ میلیارد...
خبرورزشی – نشریه اوله آرژانتین اعلام کرد که مائورو ایکاردی و همسرش واندا نارا که مدیربرنامه‌های این بازیکن نیز هست به اتهام پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.به نوشته این نشریه؛ پس از یکسری تحقیقات توسط فرناندو میگس، رئیس اتحادیه مستقل رفاه اجتماعی آرژانتین، شکایت رسمی علیه ایکاردی و همسرش صورت گرفته است. میگس در...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، سردار فرشید فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر این که اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند، اموال و دارایی‌های بسیاری دارند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده اند، موضوع...
دو کمپانی با هم متحد شده‌اند تا سریالی درباره فساد ۵ میلیارد دلاری در مالزی که با اقتباس از یک کتاب پرفروش ساخته می‌شود را به تلویزیون ببرند. به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا، اسکای گلوبال با همکاری بی و ویلیمون خالق سریال موفق «خانه پوشالی» با اقتباس از کتاب «نهنگ میلیارد دلاری:...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اسکای گلوبال با همکاری بی و ویلیمون خالق سریال موفق «خانه پوشالی» با اقتباس از کتاب «نهنگ میلیارد دلاری: مردی که سر وال استریت، هالیوود و جهان کلاه گذاشت» سریالی را به تلویزیون می‌برد. این کتاب غیرداستانی درباره رسوایی فساد بزرگ مالی شرکت 1MDB در مالزی...
فیلم سینمایی «رختشویگاه» ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سال‌های اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست. به گزارش «تابناک»؛ اگر در...
گفت: وزیر کشور گفته است اعضای FATF خودشان قاچاقچی و پولشو هستند. به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت: گفت: وزیر کشور گفته است اعضای FATF خودشان قاچاقچی و پولشو هستند. گفتم: احسنت ! گردش پولی تجارت سیاه مواد مخدر در سال به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این مبالغ فوق...
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هنوز یک هفته از قانونی شدن بیت کوین در کشور الساوادور نگذشته است که مردم این کشور با اعتراض به قانون جدید به خیابان‌ها ریختند. یکی از دلایل اعتراضات در این کشور، عدم اعتماد به بیت کوین است. اگر چه برخی معترضان دلیل شکایتشان را...
اعضای باند فعال سایبری در حوزه پولشویی، قمار و شرط بندی، در عملیات نیروهای پلیس فتای استان کرمان دستگیر شدند. به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای استان کرمان در تشریح این خبر گفت: با تلاش و اقدام ویژه افسران سایبری پلیس فتا، اعضای چهار نفره این باند کلاهبرداری شناسایی شدند و طی عملیاتی غافل گیرانه...
به گزارش رکنا، سرهنگ حسن شجاعی نسب اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضائی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده‌اند که...
جانشین انتظامی خراسان‌جنوبی گفت: ۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع خرید و فروش مواد مخدر توسط اعضای باند معروف قاچاق مواد افیونی در بیرجند توقیف شد. حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به...
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است...
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس با صدور دستورالعملی به صرافی باینانس از آن خواسته است تا در سریع ترین زمان ممکن به کلیه فعالیت های خود در انگلیس خاتمه دهد. این نهاد همچنین به مشتریان این صرافی در انگلیس هشدار داده است که کلیه مسیولیت های تداوم استفاده...
به گزارش کوین دسک، پلیس انگلیس اعلام کرد به دنبال تحقیقات گسترده موفق شده است تا با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل توجهی ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ مییلون پوند ( ۱۵۸.۸ میلیون دلار) را که برای پولشویی مورد استفاده قرار می گرفتند مصادره کند. این بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس...
بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از کوین دسک، پلیس انگلیس اعلام کرد به دنبال تحقیقات گسترده موفق شده است تا با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل...
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، تعدادی از رسانه‌های بین المللی مدعی شدند که آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال به فساد مالی، پولشویی و فرار مالیاتی در برزیل متهم شده است. انتشار این اخبار واکنش فدراسیون جهانی را به همراه داشت. FIVB در بیانیه ای با تیتر «از وضعیت برزیل آگاه و متعجب هستیم» این...
دادستانی لیسبون، روز جمعه برای ژوزه سوکراتش، نخست وزیر سوسیالیست پیشین پرتغال به اتهام پولشویی و جعل سند، قرار مجرمیت صادر و پرونده وی را به دادگاه کیفری ارسال کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، با این حال، قاضی تحقیق پرونده درباره اتهام فساد مالی سوکراتش ۶۳ ساله قرار منع تعقیب صادر...
به گزارش راشا تودی، مقامات قضایی سوئیس علیه بانک کردیت سوئیس اعلام دعوی قضایی کردند. این مقامات معتقدند که کردیت سوئیس اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است. بانک کردیت سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس به شمار می‌رود و متهم است اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی...
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، از مقامات قضایی سوئیس علیه بانک کردیت سوئیس اعلام دعوی قضایی کردند. این مقامات معتقدند که کردیت سوئیس اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است. بانک کردیت سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس به...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت