2024-04-26@14:19:58 GMT
۶۰۷ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
جدیدترین‌های «اجاره حساب بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ کارآگاه علی حسینی روز سه‌شنبه با اشاره به دستگیری یک متهم پرونده کلاهبرداری در اهواز ، اظهار داشت: متهم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام با افرد ناشناس آشنا شده و چهار حساب بانکی خود را در اختیار آنها قرار می داد و با ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال، اقدام به برداشت اینترنتی از حساب شهروندان می کرده و از این طریق مبالغ سرقتی را به ارز دیجیتال تبدیل و در نهایت آن را برداشت می‌کرد. سرهنگ حسینی ضمن اشاره به برگرداندن مبالغ برداشت شده به حساب شاکی، گفت: با توجه به اقرار صریح متهم به اتهام وارده ، پرونده به دادسرا ارسال شد و متهم ضمن قرار مناسب صادره، روانه زندان شد. وی ادامه داد:...
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ کارآگاه علی حسینی روز سه‌شنبه با اشاره به دستگیری یک متهم پرونده کلاهبرداری در اهواز ، اظهار داشت: متهم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام با افرد ناشناس آشنا شده و چهار حساب بانکی خود را در اختیار آنها قرار می داد و با ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال، اقدام به برداشت اینترنتی از حساب شهروندان می کرده و از این طریق مبالغ سرقتی را به ارز دیجیتال تبدیل و در نهایت آن را برداشت می‌کرد. سرهنگ حسینی ضمن اشاره به برگرداندن مبالغ برداشت شده به حساب شاکی، گفت: با توجه به اقرار صریح متهم به اتهام وارده ، پرونده به دادسرا ارسال شد و متهم ضمن قرار...
سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: شخصی به هویت معلوم با در داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشته که برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی صورت گرفته و علت آن نصب اپلیکیشن جعلی پیامک ابلاغیه ثنا می‌باشد که مراتب نیز در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. به گفته او با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و اقدامات تخصصی انجام شده مشخص شد که متهم در اهواز می‌باشد و مخفیگاه وی در شهر اهواز مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس فتا انتقال داده شد. رئیس پلیس فتا خوزستان می گوید: متهم در مواجهه با مستندات و ادله...
سرهنگ محمد توحیدی گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. وی گفت: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند. فرمانده انتظامی مهاباد گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنها اقدام به افتتاح حساب کرده...
به گزارش جام جم آنلاین، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی در گفتگو با فارس به موضوع «اجاره کارت های بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت بانکی در اختیار افراد غیر خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند. وی گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی تصریح کرد: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت...
خبرگزاری آریا-معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رامین پاشایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست و مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است.وی گفت: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی...
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هیچ فردی نباید کارت بانکی خود را به بهانه‌های مختلف به سایرین اجاره بدهد. سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با میزان گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است.وی افزود: هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی توسط صاحبان کارت‌های بانکی قبال قبول نیست.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است....
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است. افراد...
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به موضوع « اجاره کارت‌های بانکی» اشاره و اظهار داشت: از قراردادن کارت بانکی در اختیار افراد غیر خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند. وی گفت: مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی تصریح کرد: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود،...
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می‌دهند که سبب مشکلات عدیده‌ای شده است. او گفت: این اقدام با احتمال سوء استفاده دیگران همراه بوده که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حساب‌ها خواهد داشت. رئیس پلیس فتا البرز گفت: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی بوده و اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است. او...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، کمپین مخاطبان «فارس من» با عنوان «حمایت از مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و پولشویی در کشور» مدت‌هاست مورد حمایت قرار گرفته و همچنان نیز در حال رشد است؛ ضمن اینکه می‌توانید از این کمپین با کلیک اینجا حمایت کنید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟ جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در همین زمینه از رصد حساب‌های اجاره‌ای توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است. وی گفت: در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را...
با وجود اطلاع‌رسانی‌های بسیار توسط پلیس فتا و روابط عمومی صرافی‌های ارز دیجیتال، همچنان روش کلاهبرداری با حساب اجاره‌ای، یکی از روش‌های رایج بین دزدان اینترنتی است! به گزارش روابط عمومی بیت‌پین، کلاهبرداری با حساب اجاره‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال این روزها با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان، به دلیل سهل‌انگاری کاربران کریپتوکارنسی، همچنان یکی از روش‌های رایج برای سرقت دارایی بانکی و دیجیتالی افراد است. تمام کاربران ارزهای دیجیتال در زمان ثبت‌نام در صرافی‌های ایرانی، مفاد و قوانین ثبت‌نامی پلتفرم‌ها را به‌صورت کامل مطالعه و مسئولیت تمامی اعمال مجرمانه را در صورت تخلف از قوانین، می‌پذیرند. در این راستا پلیس فتا و روابط عمومی بروکرهای ارز دیجیتال ایرانی همچون بیت‌پین، به‌دفعات بسیار اقدام به اطلاع‌رسانی و هشدار در مورد مجازات اجاره...
با وجود اطلاع‌رسانی‌های بسیار توسط پلیس فتا و روابط عمومی صرافی‌های ارز دیجیتال، همچنان روش کلاهبرداری با حساب اجاره‌ای، یکی از روش‌های رایج بین دزدان اینترنتی است! به گزارش روابط عمومی بیت‌پین، کلاهبرداری با حساب اجاره‌ای صرافی‌های ارز دیجیتال این روزها با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان، به دلیل سهل‌انگاری کاربران کریپتوکارنسی، همچنان یکی از روش‌های رایج برای سرقت دارایی بانکی و دیجیتالی افراد است. تمام کاربران ارزهای دیجیتال در زمان ثبت‌نام در صرافی‌های ایرانی، مفاد و قوانین ثبت‌نامی پلتفرم‌ها را به‌صورت کامل مطالعه و مسئولیت تمامی اعمال مجرمانه را در صورت تخلف از قوانین، می‌پذیرند. در این راستا پلیس فتا و روابط عمومی بروکرهای ارز دیجیتال ایرانی همچون بیت‌پین، به‌دفعات بسیار اقدام به اطلاع‌رسانی و هشدار در مورد مجازات اجاره...
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از انهدام باند خانوادگی اجاره کارت‌های بانکی در تهران بزرگ خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به اجاره کارت‌های بانکی برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی با بیش از ۴۰۰هزار نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعدادی صفحه اینستاگرامی که در...
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از انهدام باند خانوادگی اجاره کارت‌های بانکی در تهران بزرگ خبر داد و گفت: تمامی اعضای این باند که ۵ نفر بودند شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند. به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به اجاره کارت های بانکی برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی با بیش از ۴۰۰هزار نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت. این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات...
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به اجاره کارت‌های بانکی برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی با بیش از ۴۰۰هزار نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت. به گزارش پلیس فتا، این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعدادی صفحه اینستاگرامی که در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی اجاره دادن کارت‌های...
باشگاه خبرنگاران جوان البرز - سرهنگ رسول جلیلیان گفت: برخی افراد به دلیل نا آگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می‌دهند که سبب مشکلات عدیده‌ای شده است. او عنوان کرد: این اقدام با احتمال سوء استفاده دیگران همراه بوده که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حساب‌ها خواهد داشت. رئیس پلیس فتا البرز به یک فقره پرونده کلاهبرداری که به پلیس فتا این استان ارجاع شده است، اشاره کرد و گفت: به تازگی اعضای یک باند اینترنتی با راه اندازی صفحات اینستاگرامی به بهانه گوشی تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که با بررسی‌های اولیه پلیس بر روی حساب مقصد و وجوه مالباختگان متوجه شدند که همه حساب‌ها متعلق به...
کارشناس کسب و کارهای فناورانه با تاکید بر اینکه دولت، سهولت در آغاز کسب وکارها را تسهیل کند که یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد است، گفت: با الزام در گرفتن نماد اعتماد الکترونیک و دریافت مجوزهای مختلف زمان بیشتری صرف می‌شود و این موضوع با تسهیلگری در تناقض است. صابر صیادی کارشناس کسب و کارهای فناورانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارها اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در صورت عدم وجود اینماد چه مشکلی در کسب و کارها به وجود می‌آید که الزام در اخذ آن را رفع می‌کند. وی افزود: اینماد بیشتر برای احراز هویت مورد استفاده قرار می‌گیرد،...
به گزارش ایرنا، رئیس پلیس فتای کهگیلویه شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات و خطرات ناشی از اجاره دادن کارت بانکی، شماره حساب و درگاه‌های بانکی از سوی مجرمان سایبری اظهارداشت: متقاضیان در صورت وقوع جرم، به عنوان مالک باید در محاکم قضایی پاسخگو بوده و ضرر و زیان شاکیان را پرداخت نمایند. سرگرد محمد رضایی بیان کرد: مجرمان در این سایت ها با اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان به دنبال اجرایی کردن اعمال مجرمانه خود و فرار از دست قانون با این شیوه نیز هستند. وی تصریح کرد: اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط بندی به عنوان مباشرت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک احسان آنقی ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با مراجعه شهروندی اراکی با ارائه شکواییه قضایی در خصوص برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی اش موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: شاکی در اظهارات خود اذعان داشت که برای انتقال وجه از یک درگاه جعلی اینترنت بانک استفاده و اطلاعات حساب بانکی اش مورد سرقت قرار گرفته و مبلغ 250 میلیون ریال از حساب بانکی اش به صورت غیرمجاز برداشت شده است. رئیس پلیس فتا استان مرکزی بیان کرد: در پیگیری این پرونده، حسابی که از آن برای انتقال وجه سرقت شده مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و صاحب حساب مقصد که در یکی...
امروزه بستر بسیاری از جرایم مالی را که اغلب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، سیم کارت‌های بدون هویت و کارت‌های اجاره‌ای فراهم می‌کند. به گزارش «تابناک» کارت اجاره‌ای اعم از اینکه شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد قرار دهد یا اطلاعات کارت بدون تحویل کارت در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند. سیم کارت‌ها و حساب‌های بانکی در واقع دو عامل مهم مسیر تحقیقات است که افراد شیاد این رد پا را از خود بجای نمی‌گذارند. انگیزه‌ها و علت‌های اجاره کردن حساب یا کارت بانکی بسیار زیاد است؛ مثلا در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا سنتی و در جرایم منافی عفت،فرار مالیاتی، سایت قمار و شرط بندی،...
به گزارش تسنیم از گرگان، به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ابراهیم پرسا اظهار داشت: اعضای این باند که با راه‌اندازی وب‌سایت شرط‌بندی فعالیت می‌کردند 3 نفر هستند و 42 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. وی توضیح داد: در بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از حساب‌هایی که این افراد با آن کار می‌کردند و در وب‌سایت شرط‌بندی نیز درج شده بود متعلق به اعضای یک خانواده است که ناخواسته اطلاعات و رمز آنها را در اختیار یکی از نزدیکان خود قرار داده بودند. رئیس پلیس فتای استان هم چنین بیان داشت: افرادی هم کارت‌ها و حساب‌های شخصی خود را به اعضای باند اجاره دادند شناسایی شده‌اند. وی از مردم خواست اطلاعات حساب‌های بانکی و کارت‌های عابر بانک خود را به...
گروه استانها - رئیس پلیس فتای گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند شرط‌بندی و قمار در استان با ۴۲ میلیارد تومان گردش مالی خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ابراهیم پرسا اظهار داشت: اعضای این باند که با راه‌اندازی وب‌سایت شرط‌بندی فعالیت می‌کردند 3 نفر هستند و 42 میلیارد تومان گردش مالی داشتند.وی توضیح داد: در بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از حساب‌هایی که این افراد با آن کار می‌کردند و در وب‌سایت شرط‌بندی نیز درج شده بود متعلق به اعضای یک خانواده است که ناخواسته اطلاعات و رمز آنها را در اختیار یکی از نزدیکان خود قرار داده بودند.متلاشی شدن 7 کانال و گروه تلگرامی...
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شاید تا به حال مفهوم اجاره دادن را فقط در مسکن، ماشین و... شنیده باشید، اما امروزه کلاهبرداران از این لغت معنای وسیعتر و اغواکننده‌ای را برای فریب مردم استفاده می‌کنند. اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که (عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت) انجام می‌شده است این بارتوسط کلاهبردارانی در استان خراسان رضوی بسیار...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، شاید تا به حال مفهوم اجاره دادن را فقط در مسکن، ماشین و... شنیده باشید، اما امروزه کلاهبرداران از این لغت معنای وسیعتر و اغواکننده‌ای را برای فریب مردم استفاده می‌کنند. اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که (عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت) انجام می‌شده است این بارتوسط کلاهبردارانی در استان خراسان رضوی بسیار مشاهده شده است. به طور مثال در پرونده‌های طلای فردایی طی رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های...
این روزها با نزدیک‌شدن به انتخابات شورای شهر و روستا حتما با کانال‌ها و گروه‌های «اد کن، پول بگیر»، برخورد کرده اید؛ کانال‌هایی که به گفته رئیس پلیس فتا صد در صد کلاهبرداری و دروغند و شگرد این شیادان به این صورت است که به شما پیام می‌دهند که اگر چند نفر را اد کنید فلان مبلغ را به حساب شما واریز می‌کنند در حالی که هیچ پولی واریز نمی‌شود و حتی ممکن است خودتان هم هدف کلاهبرداری قرار بگیرید. به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: در ادامه ماجرای ورود خودم را به تله تارعنکبوتی یکی از این کانال‌ها نوشته‌ام تا با جزئیات بیشتری از شیوه کلاهبرداری با عنوان «اد کن، پول بگیر!» یا «شگرد جدید کلاهبرداری...
سرهنگ رسول جلیلیان روز چهارشنبه در گفت و گوبا خبرنگار ایرنا اظهارداشت : برخی افراد به دلیل ناآگاهی اطلاعات کامل کارت بانکی و شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که باعث بروز مشکلات متعددی برای آنها شده است. وی اضافه کرد: این اقدام باعث سوء استفاده مجرمین سایبری خواهد شد و ضرر جبران ناپذیری برای صاحبان حساب ها داشته است. جلیلیان خاطرنشان کرد که صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل شماره کارت، رمز، کد اعتبارسنجی (cvv۲) و همچنین تاریخ انقضای آن را در اختیار دیگران قرارندهند . سرپرست پلیس فتا البرز گفت : اگر به هر دلیلی در بستر حساب بانکی افراد جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند. وی بیان داشت: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند. سرپرست پلیس فتا البرز گفت: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در مقابل قانون پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند. وی اظهار داشت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان این گونه حساب ها چه ازطریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می شوند. جلیلیان از مردم خواست درصورت مشاهده موارد تخلف و یا تقاضای دریافت حساب های بانکی برای موارد مشکوک،موضوع را به واحد مشاوره پلیس فتا استان البرز با شماره تماس ۲۱۸۲۷۱۲۹ اطلاع دهند. برچسب‌ها البرز جرایم سایبری کلاهبرداری فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فتا
امتداد - مسئولیت استفاده از ابزارهایی که از سوی شبکه بانکی در اختیار مشتری قرار گرفته بر عهده شخص وی است و اجاره دادن این ابزارها می‌تواند دردسرآفرین باشد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ممکن است برخی مشتریان بانکی بنا به دلایل مختلف حساب، کارت یا سایر ابزارهایی را که از سوی بانک در اختیارشان قرار گرفته به دیگران واگذار کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهایی را برای این گروه از مشتریان به دنبال داشته باشد. بر اساس قواعد و سازوکارهای حاکم بر شبکه بانکی کشور، مسئولیت هر گونه ابزار دسترسی به حساب و انجام فرآیندهای مالی که از سوی بانک به مشتری واگذار شده، به عهده وی بوده و در این زمینه...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، سرهنگ رسول جلیلیان، سرپرست پلیس فتا البرز گفت: برخی افراد به دلیل نا آگاهی و بعضا سود جویی اطلاعات کامل کارت بانکی و شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می‌دهند که باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنها شده است. سرپرست پلیس فتا البرز افزود: این اقدام باعث سوء استفاده مجرمان سایبری خواهد شد و اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حساب‌ها خواهد داشت. سرهنگ جلیلیان گفت: صاحبان حساب‌های بانکی به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل شماره کارت، رمز، کد اعتبارسنجی (cvv ۲) و همچنین تاریخ انقضای آن را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که به هر دلیلی از بستر حساب بانکی افراد جرمی صورت گیرد...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاري صدا وسيما؛ بانک مرکزی اعلام کرد: از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی به طور جدی خودداری شود، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است. اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت‌های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. براساس اعلام بانک مرکزی، پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. از این رو به مردم اکیدا توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات...
سابقه کارت‌ها و سپس حساب‌های اجاره‌ای به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۲، در قانون بودجه برای ساماندهی و شناسایی فعالان اقتصادی، موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شد و بدین ترتیب از سال بعد یعنی ۱۳۷۳، کدفروشی و اجاره کد اقتصادی به سرفصل واژه‌های اقتصادی ایران افزوده شد. پس از آن و بسته به شرایط اجاره‌داری کد‌های اقتصادی به موارد دیگری مانند کارت‌های بازرگانی، کارت‌های ملی و کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی گسترش پیدا کرد. بر همین اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری، بانک مرکزی برای چندمین بار در اطلاعیه‌ای رسمی به مردم هشدار داد تا از اجاره دادن کارت ملی خود برای امور بانکی خودداری کنند. روزنامه ایران در ادامه نوشت: دراین اطلاعیه، بانک مرکزی به مردم توصیه...
اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. به گزارش ایرنا براساس اعلام بانک مرکزی، پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند. از این رو به مردم اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند. در سال های اخیر، اجاره کارت ملی برای افتتاح حساب بانکی...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. براساس اعلام بانک مرکزی، پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند. از این رو به مردم اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند. در سال های اخیر،...
گروه استانها - سازمان اطلاعات سپاه عاشورای آذربایجان شرقی از متلاشی شدن شبکه کلاهبرداری با کارت‌های حبابی خبر داد که اعضای شبکه با ایجاد حساب‌های مجازی در کارت‌های بانکی و فروش آنها به افراد فریب خورده، اقدام به کلاهبرداری کلان در کشور می‌کردند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سازمان اطلاعات سپاه عاشورای آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با تلاش‌های پاسداران گمنام امام زمان (عج) و اقدامات فنی پلیس فتا، اعضای باند جعل و کلاهبرداری با حساب‌های بانکی حبابی دستگیر شدند و پرونده قضایی در حال پیگیری است. بر اساس این اطلاعیه، شگرد این باند، کلاهبرداری با کارت‌های اجاره‌ای و حبابی با سوء استفاده از ناآگاهی برخی از مردم بود که در این شیوه...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص ۳۴ نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شأن معرفی شدند. وی افزود: از ۳۴ نفر اعضای باندهای دستگیر شده ۱۴ نفر از افراد اصلی در حوزه‌های راه اندازی، پشتیبانی، حسابرسی و اغفال افراد در خصوص اجاره کارت‌های بانکی فعالیت داشتند، به نحوی که در یکی از باندهای ذکر شده ۶ نفر از گردانندگان اصلی...
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام 3 باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط بندی از ابتدای سال 1400 خبر داد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص 34 نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان معرفی شدند. وی افزود: از 34 نفر اعضای باندهای دستگیر شده 14 نفر از افراد اصلی در حوزه های راه اندازی،...
اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند. براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در...
ایرنا: فردی که حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود. شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
خبرگزاری آریا- گردانندگان سایت‌های شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار می‌گیرند.به گزارش خبرگزاری آریا، گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با استفاده از مدارک افراد بی اطلاع اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به پرونده‌ای که مدتی قبل در خصوص اجاره کارت‌های بانکی از سوی پلیس فتا کشف شده بود، گفت: مدتی قبل ماموران پلیس فتا دو متهم را که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی از شهروندان کرده بودند، شناسای و دستگیر کردند که در جریان آن مشخص شد متهمان بیش از ۵۰ کارت بانکی را با دادن وعده‌های دروغینی نظیر درآمد میلیونی و ... اجاره کرده و از آنها در راستای مقاصد مجرمانه خود استفاده کرده‌اند. وی در همین راستا به شهروندان هشدار داد و گفت: ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه و کانال در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده‌های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می‌کرد. این مقام انتظامی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین‌های کانال‌ها و گروه‌های مورد نظر در شبکه‌های اجتماعی شدند. وی افزود: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد...
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری در این زمینه افزود: مجرمان با تبلیغ آگهی‌های اینترنتی مانند «استخدام»، «کار در منزل» و «درآمد نجومی با گوشی» از هویت و کارت بانکی جویندگان کار به‌منظور پولشویی جرائم اینترنتی استفاده می‌کنند. وی با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال، اضافه کرد: مجرمان با درج آگهی‌های کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانال‌های تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا می‌دهند و با این روش که از آنها می‌خواهند با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت‌نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری...
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازمی شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند. غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره حساب‌های اجاره‌ای، اظهار کرد: اجاره دادن حساب‌های شخصی غیرقانونی است، زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود. یعنی هر اتفاقی در آن بیفتد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است. وی ادامه داد: باید گفت حساب بانکی هر شخص همانند ناموس آن شخص است و به همان اندازه باید از این حساب صیانت کند یعنی اگر بخواهد هر...
باند قماربازان آ نلاین در یاسوج پس از ردیابی های پلیس دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان از دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریال در یاسوج خبر داد. به گزارش رکنا، سردار "کیقباد مصطفایی" در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: طی اقدامات فنی و اطلاعاتی به عمل آمده مشخص شد اشخاصی در سطح استان اقدام به اجاره کارت‌های بانکی جهت استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین می نمایند، که به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات صورت گرفته و تلاش شبانه روزی، یکی از متهمان اصلی را شناسایی و دستگیر که در بررسی...
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آنها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود. بیشتر بخوانید چگونه در دام کلاهبرداران اینترنتی نیفتیم؟ + فیلم کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا گلستان گفت: بعضاَ شاهدیم که برخی افراد سودجو با استفاده از ظرفیت سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تبلیغاتی را برخلاف موازین قانونی در فضای مجازی و حقیقی انجام می‌دهند و به سراغ اشخاص کم بضاعت و بی اطلاع از قوانین می‌روند و با ادبیات و الفاظ فریبنده، پیشنهاد اجاره کارت بانکی با مبالغ ناچیز بصورت هفتگی و ماهیانه و یا تقاضای مدارک هویتی آنها جهت افتتاح حساب بانکی می‌کنند. او افزود: سودجویان از شماره کارت و حساب بانکی شهروندان ناآگاه، در مراودات پولی، کلاهبرداری، پولشویی، قمار و شرط بندی و سایر عناوین مجرمانه استفاده می‌کنند و این در حالیست که این افراد سودجو برای اعمال مجرمانه و معاملات نامشروع...
امتداد - به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت‌مدیره با تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است، اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود،...
میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مشکل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و همچنین شناسایی و تشدید مجازات‌های اقتصادی برای اجاره کنندگان و عاملان آن، کاهش خواهد یافت. به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مشکل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و همچنین شناسایی و تشدید مجازات‌های اقتصادی برای اجاره کنندگان و عاملان آن، کاهش خواهد یافت. این مشکل در همه نظام‌های اقتصادی دنیا وجود دارد، اما در کشور ما متفاوت‌تر است.
کم‌کاری بانک مرکزی عامل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی/ سازمان مالیاتی ناچار است به حساب مردم سرک بکشد
یک کارشناس اقتصادی گفت: مشکل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و همچنین شناسایی و تشدید مجازات‌های اقتصادی برای اجاره کنندگان و عاملان آن، کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس شورای اسلامی دو سال پیش مصوبه‌ای را تایید کرد که براساس آن تراکنش پایانه‌های فروشگاهی (رایانه، دستگاه کارتخوان، درگاه پرداخت الکترونیکی و...) با تشکیل سامانه‌ای برای اخذ مالیات شفاف شود. این قانون تلاش دارد تا با شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ لذا سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت اجرای قانون سهل‌انگاری کرده و با...
خبرگزاری مهر: به نقل از صداوسیما، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی افزود: پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشار‌های بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد. همتی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیر‌های پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند. وی افزود: همه کشور‌های موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در...
همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است، با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است. دریافت 725 KB
به گزارش همشهری آنلاین، مقامات بانک مرکزی با صراحت تأکید می‌کنند: اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی چند میلیون تومان به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کند، فرد اجاره‌کننده حساب صدها برابر آن سود می‌کند اما تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است. گفته شده با این حساب‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی از کانال همین حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی به پرسش‌های همشهری درباره کاهش فیشینگ‌ها با رمز پویا، مرکز واکنش سریع و عملیات مشکوک بانک مرکزی، پشت پرده اجاره حساب‌های بانکی، برخورد با قماربازها و نبرد با پول‌های کثیف و سیاه، معاملات رمز ارزها، وضع مالیات بر...
معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار داشت: کارشناسان و همکاران پلیس فتا و دادستانی در کنار کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرند تا جرم یا تخلف را به‌صورت هوشمند کشف کنیم و در لحظه درباره آن تصمیم بگیریم به این ترتیب حکمی که قاضی صادر خواهد کرد، جنبه اجرایی پیدا می کند. روزنامه همشهری شنبه ۲۰ دی، درباره پشت پرده اجاره حساب‌های بانکی، برخورد با قماربازها و تحولات آینده به گفت وگو با مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی پرداخت و نوشت: مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟ بانک مرکزی می‌گوید:...
ساعت24- رییس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط بندی و قمار می‌کرد، خبر داد. سرهنگ روح الله شهبازی پور اظهار داشت: در پی رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌کرد، و رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. شهبازی...
خبرگزاری آریا- رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: سایت‌های شرط بندی برای کلاه برداری از کارت بانکی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگوی ویژه با برنامه روی خط بازار گفت: سایت‌های شرط بندی در ابتدای ثبت نام مبادرت به ثبت کامل اطلاعات کارت‌های بانکی مخاطبان می‌کنند که همین امر موجب دسترسی آنها به نرم افزار‌های پرداختی آنان می‌شود و قادر خواهند بود تمامی حساب‌های بانکی آنها را مورد دستبرد قرار دهند.وی افزود: در این سایت‌ها هیچ بردی وجود ندارد و صرفا به منظور تطمیع و ترغیب شرکت کنندگان در مراحل اولیه یک برد صوری برای آنان در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که برداشت وجوه برای...
ایتنا - گردانندگان این سایت‌ها اجازه فعالیت با مبالغ پایین را به اعضا می‌دهند و پس از جلب توجه و تطمیع طعمه‌های خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایت‌ها می‌کند و با از دست دادن سرمایه خود اقدام به ادامه روندبرای جبران باخت‌ها می‌کنند غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایت‌ها می‌شود. تبلیغات اغواگرایانه سایت های قمار و شرط بندی آن چنان وسوسه برانگیز و فریبنده است که قشرهای مختلف جامعه اعم از نوجوان و جوان و حتی میانسالان را به سوی خود می کشاند اما غافل از آنکه در انتهای این مسیر راهی جز بن بست و تباهی نیست. این روزها...
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام در گفت و با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ؛ گفت: در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. او افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد. سرهنگ علی جمالی اظهار کرد: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی جهت اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می‌گرفت و با سوء استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد. رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد:...
به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ فیروز سرخوش نهاد اظهار کرد: فردی با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد که در شبکه‌های اجتماعی با فردی آشنا شده و او پیشنهاد اجاره کارت بانکی به منظور خرید ارز دیجیتال و مجازی به وی داده که شاکی نیز به این درخواست داده است. وی بیان کرد: شاکی در این باره نه تنها پولی دریافت نمی‌کند بلکه پس از مدتی متوجه مسدود شدن حساب بانکی شده که با مراجعه به بانک درمی‌یابد که حساب وی توسط پلیس فتا یکی از استان‌های مجاور مسدود شده است. رئیس پلیس فتا همدان ادامه داد: شاکی پس از بررسی حساب بانکی متوجه گردش مالی ۴۰۰ میلیون تومانی از طریق این حساب شده و در نهایت مشخص شد که...
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: فردی با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد که در شبکه های اجتماعی با فردی آشنا شده و او پیشنهاد اجاره کارت بانکی به منظور خرید ارز دیجیتال و مجازی به وی داده که شاکی نیز به این درخواست داده است. وی بیان کرد: شاکی در این باره نه تنها پولی دریافت نمی کند بلکه پس از مدتی متوجه مسدود شدن حساب بانکی شده که با مراجعه به بانک درمی‌یابد که حساب وی توسط پلیس فتا یکی از استان های مجاوز مسدود شده است. رییس پلیس فتا همدان ادامه داد: شاکی پس از بررسی حساب بانکی متوجه گردش مالی ۴۰۰ میلیون تومانی از طریق این حساب...
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شیروان، از دستگیری دو نفر در خصوص اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی، خبر داد. «مسعود وحیدی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیروان اظهار داشت: برابر رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پليس فتا شهرستان، فرد يا افرادي در وب سايت مشخص اقدام به راه اندازي بستري جهت قمار آنلاين نموده اند که بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. فرمانده نیروی نیروی انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد فردی با همدستی یکی دیگر اقدام به جمع آوری 10 تیغه کارت از خویشان و دوستان خود جهت شارژ حساب کاربر سايت مذکور با دریافت مبلغی کرده است. ...
احسان آنقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی از سوی افرادی مدیریت می‌شود که در خارج از ایران حضور داشته و این افراد تنها نیات سودجویانه و ضربه به مردم و کشور را دنبال می‌کنند. وی اضافه کرد: الگوریتم این سایت‌ها به شکلی طراحی شده که فرد در چند مرحله مقدماتی به میزان کمی احتمال برنده شدن دارد ولی از مرحله مقدماتی به بالاتر، به هیچ عنوان اجازه برنده شدن به فرد داده نمی‌شود. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملیات اخیر کارشناسان این پلیس در شناسایی فردی که با سایت‌های شرط‌بندی همکاری داشت، گفت: در تحقیقات تخصصی انجام شده از سوی این پلیس، حساب...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد