2024-04-28@18:06:57 GMT
۵۶۲ نتیجه - (۰.۰۳۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «اجاره کارت بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت: طی رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است. وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و...
رئیس پلیس فتا از دستگیری متهمی خبر داد که با اجاره دادن کارتهای بانکی اش، با یک کلاهبردار در فضای مجازی همکاری می‌کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: با رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی مشخص شد فردی کارتهای بانکی اش را در اختیار مدیران سایتهای شرط بندی قرار داده است و بدین ترتیب تعدادی افراد سودجو توانسته اند از حساب سایر کاربران فضای مجازی سرقت کنند. سرهنگ گودرزی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده تیمی از مهندسان پلیس فتا مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با دستور قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. وی...
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: با رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی مشخص شد فردی کارتهای بانکی اش را در اختیار مدیران سایتهای شرط بندی قرار داده است و بدین ترتیب تعدادی افراد سودجو توانسته اند از حساب سایر کاربران فضای مجازی سرقت کنند. سرهنگ گودرزی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده تیمی از مهندسان پلیس فتا مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با دستور قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت، برای کسب درآمد...
به گزارش ایرنا بر اساس اعلام پلیس تهران بزرگ، سرهنگ «داود معظمی گودرزی» روز شنبه در این باره گفت: رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی مشخص شد فردی، کارت های بانکی را در اختیار مدیران سایت های شرط بندی قرار داده‌است و بدین ترتیب تعدادی افراد سودجو توانسته اند از حساب سایر کاربران فضای مجازی سرقت کنند. این مقام سایبری تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده تیمی از مهندسان پلیس فتا مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با دستور قضائی وی رادر مخفیگاهش دستگیر کنند. وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت، برای کسب درآمد کارتهای بانکی ام را اجاره دادم...
رئیس پلیس فتا از دستگیری متهمی خبر داد که با اجاره دادن کارت های بانکی اش، با کلاهبرداری فضای مجازی همکاری می کرد. به گزارش رکنا ، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در تشریح این خبر گفت: رصدهای اطلاعاتی در فضای مجازی مشخص شد فردی با کارت های بانکی اش را در اختیار مدیران سایت های شرط بندی قرار داده است و بدین ترتیب تعدادی افراد سودجو توانسته اند از حساب سایر کاربران فضای مجازی سرقت کنند. این مقام سایبری تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده تیمی از مهندسان پلیس فتا مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با دستور قضائی وی رادر مخفیگاهش دستگیر کنند. وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی...
سرهنگ منوچهر مکی در خصوص شناسایی عاملان کلاهبرداری به روش اجاره کارت و سوء استفاده از صاحبان حساب در فضای مجازی خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ منوچهر مکی فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت : طی رصد کارشناسان پلیس فتا شهرستان دهلران، سایتی در فضای مجازی شناسایی که در زمینه شرط بندی، پولشویی و اجاره کارتهای بانکی فعالیت می‌کرد. فرمانده انتظامی شهرستان دهلران افزود : موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت و پس از شناسایی عامل جرم و هماهنگی با مراجع قضایی متهم پرونده به پلیس فتا احضار، که در ابتدا منکر موضوع شده و پس از رویارویی با مدارک و مستندات پرونده به بزه ارتکابی خود معترف شد. سرهنگ مکی بیان...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ منوچهر مکی گفت: طی رصد کارشناسان پلیس فتای دهلران، سایتی در فضای مجازی شناسایی شد که در زمینه شرطبندی، پولشویی و اجاره کارتهای بانکی فعالیت می‌کرد. وی افزود: موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از شناسایی عامل جرم و هماهنگی با مراجع قضایی، متهم پرونده به پلیس فتا احضار شد که در ابتدا منکر موضوع بود و پس از رویارویی با مدارک و مستندات پرونده به بزه ارتکابی خود معترف شد. سرهنگ مکی بیان کرد: متهم در تحقیقات صورت‌گرفته اعلام کرد به دلیل نیاز مبرم مالی، از طریق شبکه‌های اجتماعی با افرادی که در این زمینه فعالیت داشته آشنا شده و...
ایتنا - اجاره کارتهای بانکی پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب و کارت بانکی برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری هشدار داد: اجاره کارتهای بانکی پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب و کارت بانکی برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. به گزارش ایتنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ مرتضی عسگری رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افراد کلاه بردار با اجاره کارتهای بانکی افراد دیگر ناچیز اقدام به فعالیت‌های مجرمانه همچون قمار و شرطبندی در فضای مجازی می‌کنند، هشدار داد. سرهنگ عسگری...
به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ احسان آنقی اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی، مأموران پلیس فتا با وب‌سایتی که در حوزه قمار و شرطبندی فعالیت می‌کرد، روبرو شدند. وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی، مالک وب‌سایت مورد نظر که شخصی ساکن استان‌های همجوار بود و با افتتاح چندین حساب در بانک‌های مختلف اراک، قصد فریب پلیس را داشت، پس از شناسایی و هماهنگی با دستگاه قضائی دستگیر شد. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: با بررسی تجهیزات فنی، مشخص شد که فرد مذکور ۵ شماره حسابهای بانکی خود را به منظور استفاده در ۹ سایت شرط بندی و قمار به افرادی ناشناس اجاره داده است. آنقی خاطر نشان کرد: فرد مورد نظر پس...
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت:در برنامه شاد قرار است آموزش در این برنامه روی دهد اما برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگوی خبری درباره برخورد پلیس با سایتهای شرطبندی و قمار، اظهار کرد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی با سایتهای قمار و شرطبندی برخورد می‌کند و همکاری بسیار خوبی برای شناسایی و مسدودسازی این سایتها با دادستانی کل کشور داریم. گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هستند رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به مسدودسازی چند هزار سایت در...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،سرهنگ علی موالی، رئیس پلیس فتای استان قم با بیان این که شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آنها قرار دهند، اظهار کرد: پولشویی، واریز برداشت‌های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از حسابهای بانکی در سایتهای قمار و شرط بندی ،موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره کنندگان کارت‌ها و حسابهای بانکی صورت می‌گیرد. او افزود: مجرمان سایبری پس از اجاره کارت بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایتهای فیشینگ، شرطبندی، پولشویی و انجام فعالیت‌های غیر قانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیسی صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند. سرهنگ موالی گفت: مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها...
ایتنا - رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوى در خبر تازه‌اى از شناسایى و دستگیرى عامل فریب افراد مسن و سالخورده با شگرد اجاره کارت‌هاى بانکى خبر داد. سرهنگ جواد جهانشيرى رئيس پليس فتا استان خراسان رضوى در تشريح خبر بيان داشت: با شكايت يكى از شهروندان سالمند مبنى بر انسداد حساب بانكى‌اش رسيدگى به موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت. به گزارش ایتنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: شهروند شاكى در اظهارات خود در رابطه با مسدود شدن كارت بانكى اش گفت مدتى قبل آقايى با وعده كار در منزل از قبيل دوخت ماسك و لباس ايزوله پيشنهاد افتتاح حساب در بانك‌هاى متفاوت را داده و اذعان داشته...
سرهنگ معظمی گودرزی با هشدار به افرادی که کارتهای خود را در فعالیت‌های شرطبندی دخیل می‌کنند، اذعان کرد: این افراد به اتهام معاونت شرکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با گسترش روز افزون فعالیت‌های حوزه مجازی و گرایش مردم به این فضا، بالطبع جرائم بسیاری از دنیای واقعی به این سمت منتقل شده‌اند. جرائمی که غالبا به واسطه عدم آگاهی مردم از اعمال مجرمانه در فضای مجازی رقم می‌خورد. یکی از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی که قانون نیز آن را جرم تلقی کرده است، شرط بندی و اعمال مربوط به قمار است. سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران، در خصوص شیوه های سوءاستفاده سایتهای شرطبندی از شهروندان گفت: افرادی که...
رئیس پلیس فتا استان گفت: اعضای باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی با اعتراف به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری اینترنتی مبنی براین که شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ با مالباختگان تماس گرفته و به این شیوه که شما در قرعه کشی صدا و سیما برنده شده اید آنها را به پای دستگاه ATM هدایت وبافعال سازی رمزدوم پویا یا دریافت پسورد App Mobile Banck بانک مربوطه اقدام به برداشت مبالغی در حدود 3 میلیارد ریال کرده است، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهمان...
صراط: چندی قبل پسر ۱۷ سالهای با مراجعه به پلیس فتای تهران با طرح شکایتی گفت: چند ماه قبل از طریق یکی از دوستانم با مردی آشنا شدم که مدعی بود، می‌تواند شغل مناسبی برای من پیدا کند. این مرد از من خواست چند حساب بانکی باز کنم و عابربانک این حساب‌ها را به او بدهم. با این کار ماهی دو میلیون تومان دستمزد می‌گرفتم. بعد از مدتی متوجه شدم که مبالغ مختلفی به حسابم واریز و برداشت می‌شود و واریزی‌های مختلفی به حسابم دارم. در نهایت متوجه شدم کارت‌هایم در سایتهای شرطبندی و قمار مورد استفاده قرار گرفته است. پس از این شکایت، شناسایی متهم و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و...
به گزارش رکنا،سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران در این باره گفت: مدتی قبل نوجوانی ۱۷ ساله با والدینش برای شکایت به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانش با فردی آشنا شده که مدعی بود شغل مناسبی برای او دست و پا خواهد کرد تا هم درسش را ادامه دهد و هم نیازمالی‌اش برطرف شود. این فرد از نوجوان خواسته بود که چند حساب بانکی در بانک‌های مختلف افتتاح کند و پس از دریافت عابربانک، کارت‌ها را در اختیار او قرار دهد و در ازای آن ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان دریافت کند. اما شاکی در ادامه متوجه شده که مبالغی در حسابش جابه‌جا می‌شود و در نهایت فهمیده که این...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: نوجوانی ۱۷ ساله به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا می‌کرد شغل مناسبی را به وی معرفی می‌کند، آشنا شدم و به دلیل نیاز مالی که داشتم ارتباطم با این فرد افزایش تا اینکه پس از صحبت‌های مقدماتی وی پیشنهاد داد چند حساب بانکی در نزد بانک‌های مختلف باز و با دریافت عابر بانک، کارت‌ها را در اختیار وی قرار دهم و ماهیانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال دریافت کنم.این مقام انتظامی عنوان کرد: با دریافت کارتهای عابربانک، کارت‌ها در اختیار این فرد قرار دادم ولیکن متوجه شدم که مبالغ مختلفی از حسابم واریز و برداشت...
صراط: سرهنگ داوود معظمی گودرزی سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره کلاهبرداری متهمان با استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی در بحث شرکت در قمار و سایتهای شرطبندی فوتبال، گفت: کلاهبرداران با توجه به اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که پلیس و بانک مرکزی در خصوص اقدامات شومشان در بحث کلاهبرداری مالی و بانکی انجام داده است، به سمت استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی روی آوردند. وی افزود: در این رابطه کلاهبرداران با هویت افراد دیگر تحت عنوان کاریابی و فعالیت جعلی با نام شرکت‌های فعال تجاری اقدام می‌کنند. سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداران کارت و رمز بانکی را از افراد دیگر اجاره می‌کنند و در حوزه قمار و شرطبندی به خصوص در زمینه پیش...
صراط: سرهنگ داوود معظمی گودرزی سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره کلاهبرداری متهمان با استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی در بحث شرکت در قمار و سایتهای شرطبندی فوتبال، گفت: کلاهبرداران با توجه به اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که پلیس و بانک مرکزی در خصوص اقدامات شومشان در بحث کلاهبرداری مالی و بانکی انجام داده است، به سمت استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی روی آوردند. وی افزود: در این رابطه کلاهبرداران با هویت افراد دیگر تحت عنوان کاریابی و فعالیت جعلی با نام شرکت‌های فعال تجاری اقدام می‌کنند. سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداران کارت و رمز بانکی را از افراد دیگر اجاره می‌کنند و در حوزه قمار و شرطبندی به خصوص در زمینه پیش...
سرهنگ داوود معظمی گودرزی سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کلاهبرداری متهمان با استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی در بحث شرکت در قمار و سایتهای شرطبندی فوتبال، گفت: کلاهبرداران با توجه به اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که پلیس و بانک مرکزی در خصوص اقدامات شومشان در بحث کلاهبرداری مالی و بانکی انجام داده است، به سمت استفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی روی آوردند. وی افزود: در این رابطه کلاهبرداران با هویت افراد دیگر تحت عنوان کاریابی و فعالیت جعلی با نام شرکت‌های فعال تجاری اقدام می‌کنند. سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداران کارت و رمز بانکی را از افراد دیگر اجاره می‌کنند و در حوزه قمار و...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ غنیمتی، فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده استان زنجان گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس و طرح شکایت مبنی بر واریز و برداشت ۳۰۰ میلیون ریالی به‌حساب بانکی ایشان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت. او ادامه داد: شاکی در اظهارات خود بیان کرد، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به‌حساب بانکی ایشان در بانک ملی واریز و سپس از طریق pos و atm برداشت‌شده درحالی‌که کارت‌بانکی در دست وی است. سرهنگ غنیمتی افزود: با تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید فردی با هویت معلوم کارت عابر بانک شاکی را سرقت و به مدت ۲۴ ساعت با دریافت مبلغ ۲ میلیون ریال اجاره...
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، سرهنگ غنیمتی فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس و طرح شکایت مبنی بر واریز و برداشت ۳۰۰ میلیون ریالی به حساب بانکی ایشان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت. او ادامه داد: شاکی در اظهارات خود بیان داشت، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به حساب بانکی ایشان در بانک ملی واریز و سپس از طریق pos و atm برداشت شده درحالی که کارت بانکی در دست وی می‌باشد.سرهنگ غنیمتی افزود: با تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید فردی با هویت معلوم کارت عابر بانک شاکی را سرقت و به مدت ۲۴ ساعت با دریافت مبلغ ۲ میلیون...
سرپرست پليس فتا پايتخت از دستگيري 3 كلاهبردار خبر داد كه با اجاره كردن كارت هاي عابر بانك از شهروندان كلاهبرداري مي كردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ " داود معظمي گودرزي" در گفت و گو با پايگاه خبري پليس، گفت: مردي 27ساله ساكن تهرانپارس با در دست داشتن شكايتي از دادسراي مباره با جرائم رايانه اي ( ناحيه 31 تهران ) به پليس فتا مراجعه و از كلاهبرداري 80 ميليون ريالي فردي شكايت كرد. وي گفت: شاكي در خصوص نحوه كلاهبرداري توضيح داد، براي خريد يك دستگاه تلفن همراه به سايت ديوار مراجعه و آگهي موبايل آيفون X پرومكس به دليل قيمت مناسبش نظرم را جلب كرد و با فروشنده تماس گرفتم. اين مقام...
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، اجاره کارتهای بانکی، یکی دیگر از روش‌های جدید کلاهبرداران است. به گزارش شریان نیوز،اخیرا کلاهبرداران با سواستفاده از کارت عابر بانک مشتریان دست به کلاهبرداری می‌زنند. سرهنگ رامین پاشایی افزود: این افراد با فریب دادن برخی مشتریان بانک، کارت عابر بانک و حساب آنها را با قیمت ناچیز اجاره کرده و دست به کلاهبرداری می‌زنند. سرهنگ پاشایی اظهار کرد: این مجرمان از اطلاعات حساب شهروندان استفاده کرده و به بهانه بازاریابی، برای آنها سود واریز می‌کنند. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیشتر افرادی که فریب این مجرمان را می‌خورند، نوجوانان هستند بنابراین به والدین توصیه می‌کنیم در رفتار نوجوانان خود نظارت داشته باشند. وی درباره برخورد با این...
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، اجاره کارتهای بانکی، یکی دیگر از روش‌های جدید کلاهبرداران است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگویی گفت: اخیرا کلاهبرداران با سواستفاده از کارت عابر بانک مشتریان دست به کلاهبرداری می‌زنند. وی افزود: این افراد با فریب دادن برخی مشتریان بانک، کارت عابر بانک و حساب آنها را با قیمت ناچیز اجاره کرده و دست به کلاهبرداری می‌زنند. سرهنگ پاشایی اظهار کرد: این مجرمان از اطلاعات حساب شهروندان استفاده کرده و به بهانه بازاریابی، برای آنها سود واریز می‌کنند. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیشتر افرادی که فریب این مجرمان را می‌خورند، نوجوانان هستند بنابراین به والدین توصیه می‌کنیم در رفتار نوجوانان خود...
سرپرست پلیس فتا پایتخت از دستگیری ۳ کلاهبردار که با اجاره کردن کارتهای عابر بانک از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: چهاردهم فرودین ماه مردی ۲۷ ساله ساکن تهرانپارس با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) به پلیس فتا مراجعه و از کلاهبرداری ۸۰ میلیون ریالی فردی شکایت کرد. وی گفت: شاکی در خصوص نحوه کلاهبرداری توضیح داد، برای خرید یک دستگاه تلفن همراه به سایت دیوار مراجعه و آگهی موبایل آیفون X پرومکس به دلیل قیمت مناسبش نظرم را جلب کرد و با فروشنده تماس گرفتم. این مقام انتظامی بیان داشت: شاکی ادامه داد، پس از مدتی گفتگو توافق بر سر قیمت،...
گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند. به گزارش «تابناک» اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت از ابتدای...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سرهنگ حشمت سلیمانی رییس پلیس فتا فارس اظهار کرد: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد که در یکی از سایتهای آگهی محور با تبلیغی مبنی بر «کارت بانکی خود را در اختیار ما قرار دهید و ماهیانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال دریافت نمایید» مواجه و از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. او ادامه داد: قربانی با توجه به کثرت حسابهای بانکی خود پس از مواجه شدن با آگهی مذکور تعدادی از حسابهای بانکی خود را در ازای دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و بدون توجه به عواقب آن در اختیار فرد آگهی دهنده قرار می‌دهد. سرهنگ سلیمانی بیان کرد: با توجه به...
رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به مشکلات و خطرات ناشی از اجاره دادن کارت بانکی، شماره حساب و درگاه‌های بانکی از سوی مجرمان سایبری به شهروندان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سرهنگ امین یادگارنژاد در این خصوص گفت: «شهروندان نباید به هیچ عنوان کارت بانکی، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره دهند». وی توضیح داد: «اخیرا برخی افراد در مواجهه با آگهی کاریابی در فضای مجازی با عنوان «با اجاره دادن کارت بانکی خود، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال دریافت نمایید»؛ حسابهای بانکی خود را در ازای دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و بدون توجه به عواقب آن در اختیار فرد آگهی‌دهنده قرار می‌دهند». رئیس پلیس فتا استان کرمان...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ امین یادگارنژاد، رییس پلیس فتای استان کرمان گفت: اخیرا برخی افراد در مواجهه با آگهی کاریابی در فضای مجازی با عنوان" با اجاره دادن کارت بانکی خود، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال دریافت نمایید"، حسابهای بانکی خود را در ازای دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و بدون توجه به عواقب آن در اختیار فرد آگهی دهنده قرار می‌دهد. او افزود: با توجه به اینکه ارتباط بین فرد آگهی دهنده و قربانی در فضای مجازی بوده و هیچ نشانی از کلاهبردار وجود ندارد، لذا تمامی عواقب و جرم‌های انجام شده با حسابهای اجاره‌ای متوجه صاحب حساب می‌باشد از این‌رو به همگان توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتای استان گفت: اخیرا برخی افراد در مواجهه با آگهی کاریابی در فضای مجازی با عنوان با اجاره دادن کارت بانکی خود، ماهیانه ۲۰ میلیون ریال دریافت نمایید حسابهای بانکی خود را در ازای دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و بدون توجه به عواقب آن در اختیار فرد آگهی دهنده قرار می‌دهد. او افزود: با توجه به اینکه ارتباط بین فرد آگهی دهنده و قربانی در فضای مجازی بوده و هیچ نشانی از کلاهبردار وجود ندارد تمامی عواقب و جرم‌های انجام شده با حسابهای اجاره‌ای متوجه صاحب حساب است. رئیس پلیس فتای استان بیان داشت: توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد...
به گزارش «تابناک»؛ مهم‌ترین اخبار حوادث و توصیه پلیسی امروز (پنجشنبه بیست و ششم دی ماه سال ۹۸) را می‌توانید در این بسته خبری مشاهده کنید. کشف جسد دختر ۱۴ ساله در اراکدادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک از کشف جسد یک دختر ۱۴ ساله در اراک خبر داد. بیشتر بخوانید دپوی ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب لو رفتفرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در شهرستان میناب خبر داد. بیشتر بخوانید ۶۵۰ میلیون تومان برای ۲ خونمرد جوان که به اتهام قتل دوستش در آستانه قصاص قرار داشت با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان توانست رضایت خانواده مقتول را جلب کند. بیشتر بخوانید شرط عجیب برای اجاره...
به گزارش جام جم آنلاین، سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارتهای بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال ۸۸ و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند. وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت. سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه یکی از روش‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست پول می‌کردند، افزود: آن متن به صورت سراسری ارسال می‌شد و برخی از شهروندان وجوهی...
صراط: سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارتهای بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال ۸۸ و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت. سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه یکی از روش‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست پول می‌کردند، افزود: آن متن به صورت سراسری ارسال می‌شد و برخی از شهروندان وجوهی را به شماره حساب...
خبرگزاری میزان- معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا به افرادی که حسابهای بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند، هشدار داد. تاریخ انتشار: 11:35 - 07 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۰۸۰۸ به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارتهای بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال ۸۸ و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند. وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت. سرهنگ اکبری...
سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در گفت و گو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دررابطه با کلاهبرداری با خرید وفروش کارتهای بانکی اظهار کرد: کلاهبرداری از سال ۸۸ از طریق تلفن‌های ثابت در برخی مناطق خاص صورت می‌گرفت، به طوری که با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید اجناس و کالا کلاهبرداری می‌کردند. وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد با مضامین مختلف صورت می‌گرفت. سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه یکی از پیامک‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست مبلغی...
سرهنگ محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، گفت: در پی ارسال چندین فقره پرونده مشابه با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب به پلیس فتا استان البرز، تحقیقات اولیه در خصوص چگونگی برداشت از حساب‌ها به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت. او افزود: تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که برداشت غیر مجاز از حساب‌ها از سوی افرادی حرفه‌ای صورت گرفته و با مبالغ برداشت شده اقدام به خرید گوشی تلفن همراه، طلا و ... کرده اند. اقبالی گفت: بلافاصله فروشگاه‌هایی که متهم از آنها خرید کرده بود، شناسایی شد، اما در تحقیق از مالکان آن سرنخی از هویت دقیق...
زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای هستند. افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حسابهای اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت. اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حساب های...
زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای هستند. اخبار اقتصادی-افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حسابهای اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت. اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حساب های...
زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای هستند. افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حسابهای اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت. اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حساب های...
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان در دادگاهی علاوه بر دارای بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای هستند. افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حسابهای اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت. اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و...
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر سودجویان با استفاده از حسابهای بانکی دیگران و اجاره کارتهای بازرگانی افراد غیر مطلع اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - قلی الله قلیزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مقابله با فرارهای مالیاتی گفت: درآمد اصلی دولتها در ایران از دو محل فروش نفت و میعانات گازی و همچنین مالیات است. ولی به دلیل ضعف دولت تا امروز از عده ای مالیات اخذ نشده که باید براساس قانون به سراغ این افراد رفت. زیرا در حالی که کارمندی با حقوق دو میلیون تومانی در ماه، مالیات می پردازد، عدم وصول مالیات...
فرار مالیاتی آسیب‌های گسترده‌ای برای کشور به همراه دارد. یکی از مشکلات پر رنگ گسترش فرار مالیاتی معضل حساب اجاره‌ای است که برای حل آن نیازمند شفافیت حسابهای بانکی هستیم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسابهای اجاره‌ای یکی از راه‌های فرار مالیاتی است. سالهاست، افراد سوء استفاده‌گر با فریب یا تطمیع افراد کم‌توان مالی از حسابهای بانکی آنان برای واردات استفاده کرده و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. بخشی از بودجه کشور را حساب اجاره‌ای به باد داد فرار مالیاتی به واسطه حسابهای اجاره‌ای خسارات فراوانی را برای کشور به همراه داشته است. عرفان قمی، کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به ارائه توضیحاتی درباره ابعاد این موضوع پرداخته و گفت:...
شهاب‌الدین بی‌مقدار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهردرباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور، اظهار داشت: در مقابل فرارهای مالیاتی باید ایستاد. قوه قضائیه در این زمینه باید با دولت همکاری کند. قرار بود سیستمی طراحی شود تا تمام حسابهای بانکی به صورت آنلاین تحت رصد دستگاه‌های متولی قرار گیرند. در صورت تحقق این هدف دیگر شاهد پدیده حسابهای اجاره‌ای و نیابتی نخواهیم بود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: قوه قضائیه باید شرایطی فراهم کند تا خرید و فروش املاک و سایر قراردادها در یک سامانه ثبت و میزان دارایی افراد مشخص شود. وی با اشاره به فرار مالیاتی گروه‌های خاص شغلی، تصریح کرد: بعضی از گروه‌های خاص شغلی هم باید میزان درآمدهای خود را اعلام کنند...
خبرگزاری فارس: حسین تاجمیر ریاحی درباره اجاره کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارتهای بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست. * پشت پرده همه حسابهای بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حسابهای بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسین تاجمیر ریاحی درباره اجاره کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارتهای بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست. * پشت پرده همه حسابهای بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حسابهای بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای...
قاضی مهدی حقدادی ضمن اعلام اینکه عاملان کلاهبرداری در فضای مجازی طعمه‌های خود را از میان افراد متکدی، بیکار و... انتخاب می‌کنند، از شهروندان خواست حتی برای یک لحظه اسرار بانکی خود را به دیگران ندهند؛ چرا که در صورت وقوع جرم، قانون صاحب حساب‌ها را می‌شناسد و آنها باید جبران خسارت کنند. عقیل رحمانی/ قاضی مهدی حقدادی ضمن اعلام اینکه عاملان کلاهبرداری در فضای مجازی طعمه‌های خود را از میان افراد متکدی، بیکار و... انتخاب می‌کنند، از شهروندان خواست حتی برای یک لحظه اسرار بانکی خود را به دیگران ندهند؛ چرا که در صورت وقوع جرم، قانون صاحب حساب‌ها را می‌شناسد و آنها باید جبران خسارت کنند. *ماجرای یک پرونده واقعی از زبان متهم متهم به کلاهبرداری...
به گزارش اقتصادآنلاین، سرهنگ "مهدی قاسمی" رئیس پلیس فتا بوشهر در این خصوص گفت: کلاهبرداران سایبری در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی با جوانان و نوجوانان دوست شده و پس از اینکه اعتماد آنها را جلب نمودند ، اعلام می کنند که قصد راه‌اندازی فروشگاه های اینترنتی داشته و به جهت گسترش کار خود نیاز به داشتن چندین شماره کارت حساب با اسامی اشخاص مختلف و مورد اعتماد دارند تا درگاه اینترنتی فروش خود را به این کارت حساب‌ها لینک نمایند و به صاحبان حساب‌ها وعده می‌دهند که ماهانه مبلغی در حدود نیم میلیون ریال از بابت اجاره کارت‌ها پرداخت می‌کنند. سرهنگ قاسمی افزود : صاحبان حساب‌ها پس از دستگیری توسط پلیس متوجه میشوند که مبالغ بسیار بالایی که توسط کلاهبرداران و مجرمین...
خبرگزاری میزان- رئیس پلیس فتا استان بوشهر از کلاهبرداری و فیشینگ با ترفند کارت حساب بانکی اجاره‌ای خبر داد و گفت: افراد کلاهبرداروجوه سرقتی خود را در بیشتر موارد به حساب کارتهای بانکی اجاره‌ای واریز می‌کنند و عواقبت اقدامات مجرمانه این افراد گریبان‌گیر صاحبان حساب‌ها می‌شود. تاریخ انتشار: 16:49 - 25 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۱۴۵ به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،سرهنگ "مهدی قاسمی" رئیس پلیس فتا بوشهر گفت: کلاهبرداران سایبری در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی با جوانان و نوجوانان دوست شده و پس از اینکه اعتماد آنها را جلب نمودند، اعلام می‌کنند که قصد راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی داشته و به جهت گسترش کار خود نیاز به داشتن چندین شماره کارت حساب با اسامی اشخاص مختلف و مورد...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیرا مهدی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وجود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور خبر داد. این خبر زمانی منتشر شد که طی یک سال گذشته ساماندهی حسابهای بانکی موردتوجه مسئولین قرار گرفته است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با توجه به بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 بخشنامه‌ای را به بانک‌ها برای مسدود کردن حسابهای بی‌هویت ابلاغ کرده است. تلاش اندک برای ساماندهی حساب‌ها ساماندهی حساب‌ها در سالهای اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته است. بدون شک دلیل آن را می‌توان فسادهای گسترده مفسدین اقتصادی با استفاده از نبود نظارت درست بر حسابهای بانکی دانست. بعد از ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از ابتدای...
سرهنگ علی صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجاره کارت بانکی هشدار داد و اظهار داشت: مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. صالحی در ادامه تاکید کرد: شهروندانی که تحت هر عنوانی کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره داده و یا در اختیار دیگران قرار داده‌اند قبل از اینکه برای آنها مشکلی پیش بیاید حتما اقدام نمایند و از این افراد بخواهند که کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی را به آنها واگذار کنند و برای...
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجاره کارت بانکی هشدار داد و اظهار داشت: مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست. صالحی در ادامه تاکید کرد: شهروندانی که تحت هر عنوانی کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره داده و یا در اختیار دیگران قرار داده‌اند قبل از اینکه برای آنها مشکلی پیش بیاید حتما اقدام نمایند و از این افراد بخواهند که کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی را به آنها...
متهم سوءاستفاده کننده از کارت های بانکی با وعده اعطای وام در یزد دستگیر شد. رئیس پلیس فتا یزد گفت: درپی رصد فضای مجازی در حوزه سایتهای قمار و شرط بندی، کارشناسان پلیس فتا با بررسی حسابهای بانکی حساب گرداننده، سایت را مسدود کردند، سرهنگ ابوطالبی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده و دستور مقام قضایی متهم، شناسایی و در منزل خود شبانه دستگیر شد، در مرحله نخست متهم اظهار بی‌اطلاعی کرد که همسر وی حقایق را اعتراف و مشخص شد که همسرش ضمن تبلیغات فریب دهنده از تمامی وابستگان درجه یک کارت بانکی به همراه سیم کارت آنها را گرفته و در سایت های قمار به فعالیت پرداخته است. رییس پلیس فتا استان یزد افزود: شهروندان متوجه...
به گزارش اقتصادآنلاین، سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا گلستان در تشریح این خبر گفت: به تازگی کلاه برداران درروشی جدید برای انجام اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به اجاره کارت و حساب بانکی افراد کرده و به دارندگان این حساب‌ها نیز مبالغی برای اجاره پرداخت می‌کنند. وی افزود: طی روزهای گذشته و با آغاز فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌های شرطبندی و قمار در استان گلستان، مشخص شد تعدادی از شهروندان گلستانی از این طریق در دام کلاه برداران افتاده‌اند و متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حسابهای بانکی خود استقبال کرده و بازار این کاسبی غیرقانونی داغ است. سرهنگ پرسا گفت: متقاضیان حسابهای اجاره‌ای، افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جولان کارتهای یکبار مصرف بازرگانی در تجارت کشور امشب ۲۶ تیر ماه با حضور معاون فنی و خدمات بازرگانی ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به کارتهای اجاره‌ای گفت: کارتهای یکبار مصرف یا اجاره‌ای برای مدت یک سال اعتبار دارد. وی با اشاره به تعریف کارتهای اجاره‌ای گفت: مابه التفاوت کارتهای صادره منهای کارتهای تمدید نشده کارتهای اجاره‌ای می‌شود، در سال۹۰، ۱۰ هزار و در سال ۸۹، ۱۰ هزار و ۴۰۰ کارت صادر شد لذا به طور متوسط سالانه ده هزار کارت منجر به تمدید نمی‌شود به عبارتی سالانه ۱۰ هزار کارت یکبار مصرف در کشور...
به گزارش خبرآنلاین استان اصفهان به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند. وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند. سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد...
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز چهارشنبه پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند. رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت...
خبرگزاری میزان- رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان سرهنگ حمید کیانی با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، اظهار کرد: اجاره کارتهای بانکی شهروندان از سوی گردانندگان سایتهای قمار یکی از شگردهای آنها برای فرار از دست قانون است. وی با بیان اینکه گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حساب‌ها...
به گزارش روز چهارشنبه پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند. رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما...
به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به...
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز،سرهنگ مصطفی مرتضوی گفت: اجاره حساب بانکی معنا ندارد، چرا که پشت هر حسابی یک فرد اختیار دار است و انحصار بهره برداری از آن حساب را دارد. وی افزود: افرادی که حسابی را اجاره می‌کنند کارشان بی حکمت نیست، یا به دنبال پنهان شدن مجرمین هستند یا به دنبال کتمان کردن جرم و گریز ار مسئولیت اصلی خود تبادل‌های مالی که به آنپولشویی می گوییم. مرتضوی اضافه کرد: ماده دوم قانون مبارزه با پولوشویی صراحتا به این موضوع اشاره می‌کندکه اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد جرم است. وی افزود: در حوزه سابیری مشاهده...
خبرگزاری میزان- در این بسته خبری آخرین اخبار و رویداد‌های اجتماعی دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ را بخوانید. به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان آخرین اخبار و رویداد‌های اجتماعی امروز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ را در این بسته خبری که آماده کرده ایم بخوانید و درجریان اتفاقات روز قرار بگیرید. اجرای طرح شاخص ترافیکی بعد از ۳۸ سال /زوج و فرد امروز کارایی خود را از دست داده است معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:زوج و فرد امروز کارایی خود را از دست داده است و حالا پس از 38 سال به یک طرح شاخص ترافیکی رسیده ایم. اجاره دادن کارت بانکی غیر قانونی است/سودجویان درکمین افراد ساده لوح رئیس پلیس فضای تولید...
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:موضوع اجاره کارت بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک وجاهت قانونی ندارد و حتی در آیین نامه‌های بانکی به افرادی که درگاه دریافت می‌کنند، ابلاغ می‌شود و به آنها تفهیم می‌شود. به گزارش میزان، سرهنگ مصطفی مرتضوی اظهار داشت:اجاره حساب بانکی معنا ندارد، چرا که پشت هر حسابی یک فرد اختیار دار است و انحصار بهره برداری از آن حساب دارد. وی افزود:افرادی که حسابی را اجاره می‌کنند کارشان بی حکمت نیست، یا به دنبال پنهان شدن مجرمین هستند یا به دنبال کتمان کردن جرم و گریز ار مسئولیت اصلی خود تبادل‌های مالی اکه به آن می‌گوییم پولشویی. مرتضوی اضافه کرد:اگر به قانون پولوشویی مراجعه کنیم خواهیم دید، در ماده دوم...
سرهنگ مصطفی مرتضوی اظهار داشت:اجاره حساب بانکی معنا ندارد، چرا که پشت هر حسابی یک فرد اختیار دار است و انحصار بهره برداری از آن حساب دارد. اخبار اجتماعی-وی افزود:افرادی که حسابی را اجاره می‌کنند کارشان بی حکمت نیست، یا به دنبال پنهان شدن مجرمین هستند یا به دنبال کتمان کردن جرم و گریز ار مسئولیت اصلی خود تبادل‌های مالی اکه به آن می‌گوییم پولشویی . مرتضوی اضافه کرد:اگر به قانون پولشویی مراجعه کنیم خواهیم دید، در ماده دوم قانون مبارزه با پولوشویی صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمتحصیل‌شده باشد جرم است. وی افزود:در حوزه...
فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: فردی که با هدف کسب درآمد نامشروع کارت و حساب بانکی خود را اجاره می داد در این شهرستان دستگیر شد. کارت بانکی سرهنگ مهدی فضل علیشاه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: درپی مراجعه یک شهروند به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ واعلام شکایت مبنی بر اینکه مبلغ 20 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب وی برداشت شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس فتا شهرستان ساو جبلاغ قرارگرفت. وی اضافه کرد: پس ازبررسی حساب بانکی شاکی مشخص شد که وجه مورد نظرازحساب وی برداشت و به حساب های متعدد واریز شده که بلافاصله با هماهنگی صورت گرفته حساب های مذکور مسدود شد. ساوجبلاغ فضل علیشاه...
سرهنگ مهدی فضل علیشاه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: درپی مراجعه یک شهروند به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ واعلام شکایت مبنی بر اینکه مبلغ 20 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب وی برداشت شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس فتا شهرستان ساو جبلاغ قرارگرفت.وی اضافه کرد: پس ازبررسی حساب بانکی شاکی مشخص شد که وجه مورد نظرازحساب وی برداشت و به حساب های متعدد واریز شده که بلافاصله با هماهنگی صورت گرفته حساب های مذکور مسدود شد.فضل علیشاه افزود: عملیات های بانکی مورد استفاده شناسایی و با تلاش های صورت گرفته فردی که اقدام به ثبت آی پی مورد نظرکرده بود در شهرستان فردیس شناسایی و دستگیر شد.وی خاطرنشان کرد: متهم...
ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین نتایج اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ضوابط بانک مرکزی گفت: هم اکنون بانک مرکزی در حال کنترل تراکنش‌های بانکی با کد ملی افراد است؛ اما باید توجه داشت که اجاره کردن کارت نیز به هرحال متوقف نخواهد شد، چراکه سوءاستفاده کنندگان، یک راه جدید پیدا خواهند کرد؛ ولی واقعیت این است که اقداماتی روی پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که کمک خواهد کرد تا کارتهای بانکی اجاره‌ای کنترل شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اگر این ضوابط عملیاتی شود، جزئیات آن از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، افزود: واقعیت آن است که سوءاستفاده از کارتهای اجاره‌ای بانکی هیچ وقت تمام نمی‌شود و افراد در مقابل...
پول‌نیوز - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از سیاست‌های جدید برای کنترل کارت و حسابهای بانکی اجاره‌ای خبر داد و گفت: پروفایل کردن مشتریان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین نتایج اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ضوابط بانک مرکزی گفت: هم اکنون بانک مرکزی در حال کنترل تراکنش‌های بانکی با کد ملی افراد است؛ اما باید توجه داشت که اجاره کردن کارت نیز به هرحال متوقف نخواهد شد، چراکه سوءاستفاده کنندگان، یک راه جدید پیدا خواهند کرد؛ ولی واقعیت این است که اقداماتی روی پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که کمک خواهد کرد تا کارتهای بانکی اجاره‌ای کنترل شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اگر این ضوابط...
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از افزایش 243 درصدی برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: کل این مبلغ در طول 10 ماه گذشته در استان، 170 میلیارد ریال بوده که 70 میلیارد ریال از این مبلغ با تلاش نیروهای پلیس فتا استان به صاحبان مال، بازگردانده شده است. به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، سرهنگ محسن محمودی در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: بیشترین میزان برداشت‌های اینترنتی، پنج شنبه و جمعه که بانک‌ها تعطیل هستند، اتفاق میافتد، با وجود هشدارهای مکرر پلیس فتا مبنی بر هوشیاری نسبت به برداشت‌های غیرمجاز، شاهد افزایش وقوع این جرم در فضای سایبری هستیم. وی افزود: بخش اعظمی از استرداد پول مال باختگان برداشت‌های...
سرهنگ محمد اقبالی روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: طبق بررسی ها برخی صاحبان حساب های بانکی به دلیل عدم آگاهی ازتبعات سوء شیادان، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند.وی اضافه کرد: این اقدام با احتمال سوء استفاده دیگران همراه بوده که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حساب ها خواهد داشت. اقبالی افزود: براین اساس توصیه اکید می شود، صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.وی خطاب به مردم گفت: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار...
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند. به گزارش خبرنگار ایبِنا، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات ...
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.به گزارش صدای ایران از ایبنا، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار...
به گزارش جهان نيوز، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود. سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی...
اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود. سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق...
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند. آفتاب‌‌نیوز : اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت این بار با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک...
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قرار دادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.به گزارش بلاغ،محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی، با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حسابهای بانکی، اظهار کرد: در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانک‌های مربوطه مخابره می‌شود. وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد. دبیر کانون بانک‌ها...
به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی، با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حسابهای بانکی، اظهار کرد: در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانک‌های مربوطه مخابره می‌شود. وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بانکی، ادامه داد: در صورتی‌که اشخاص...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»