2024-05-04@04:37:17 GMT
۹۰۶ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «پولشویی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام ریاض در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد. به گزارش ایسنا، براساس بیانیه رسمی که از سوی خبرگزاری واس عربستان منتشر شده، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان گفته است، تعهد عربستان به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک اولویت استراتژیک است و ما به توسعه و بهبود وضعیت تشکیلاتی و قانونگذاری برای تحقق این هدف مهم ادامه می‌دهیم. وزیر عربستانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید در پارلمان اروپا نیز تصویب شود و ما از مقامات کمیسیون و اعضای پارلمان اروپا می‌خواهیم به ریاض سفر کرده و در جریان تلاش‌های مستمر...
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.به گزارش بلاغ،عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از مقام‌های کمیسیون اروپا خواسته برای آنکه در جریان تلاش‌های ادامه‌دار این کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر کنند. این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو موضوع را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد....
ساعت24-عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد. عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از مقام‌های کمیسیون اروپا خواسته برای آنکه در جریان تلاش‌های ادامه‌دار این کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر کنند. این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو موضوع را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...
وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد. ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۴ بین الملل اروپا آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، عربستان سعودی روز پنجشنبه طی بیانیه ای از تصمیم کمیسیون اروپا در وارد کردن این کشور در فهرست سیاه کشورهایی که به دلیل سهل انگاری در کنترل پول شویی و کمک مالی به تروریسم به عنوان تهدیدی علیه اتحادیه اروپا شناخته می شوند، ابراز تاسف کرد. در این بیانیه به نقل از "محمد الجدان"، وزیر دارایی عربستان نوشته شده است: تعهد عربستان در مبارزه با پول شویی و کمک ملی به تروریسم یک اولویت استراتژیک است و ما...
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از مقام‌های کمیسیون اروپا خواسته برای آنکه در جریان تلاش‌های ادامه‌دار این کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر کنند. این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو موضوع را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین...
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. در مجموع ۲۳ کشور در لیست پولشویی اتحادیه اروپا به چشم می‌خورند که افغانستان، کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، لیبی و یمن نیز از جمله آنها هستند. این درحالی است که امروز، علاوه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد. گفتنی است قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند....
ساعت24-اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند. کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. این درحالی است که امروز، علاه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد. گفتنی است؛ قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند. منبع: مهر
کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند. در مجموع ۲۳ کشور در لیست پولشویی اتحادیه اروپا به چشم می‌خورند که افغانستان، کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، لیبی و یمن نیز از جمله آنها هستند. این درحالی است که امروز، علاه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد. گفتنی است قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. به این...
در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند. به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، در حالی که برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تاکید دارند که آمریکا مخالف اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران و بخصوص تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از جمله لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است، بررسی اظهارات مقامات ارشد آمریکایی خلاف این ادعا را نشان می دهد. در جلسه...
در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می‌شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند. در حالی که برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تاکید دارند که آمریکا مخالف اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران و بخصوص تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از جمله لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است، بررسی اظهارات مقامات ارشد آمریکایی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶)...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه همه باید مراقب رفتار خود باشند، زیرا در آن دنیا باید پاسخگوی اعمال خود باشند، اظهار داشت: من به خودم که خطیب جمعه هستم، می‌گویم «خطیب جمعه باید دردهای جامعه را بفهمد، او باید بداند جامعه به کدام دردهای معنوی و اقتصادی مبتلاست و سپس به دنبال درمان آنها باشد». وی افزود: خطیب جمعه باید مردم و مسئولان را نصیحت کند و بداند که اگر در این مسئولیت کوتاهی ورزد، باید خود را آماده آتش جهنم کند. خطیب موقت نماز جمعه تهران بیت‌المال را بسیار مهم دانست و گفت: غارت بیت‌المال...
خبرگزاری میزان- خطیب موقت نماز جمعه تهران، گفت: راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها مقاومت است؛ این مقاومت بود که سوریه را در برابر آمریکا و ارتجاع عرب و اتحادیه اروپا پیروز کرد. این مقاومت بود که جرثومه‌های آمریکا یعنی داعش را از سوریه بیرون راند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران، اظهار کرد: خطیب جمعه باید دردهای معنوی و مادی جامعه را بفهمد و بشناسد و پس از آن، داروی این درد را بیابد. وی با اشاره به ضرورت حساسیت به بیت‌المال، گفت: مسئولین محترم در امر بیت‌المال مراقب باشید و بدانید که شما امانت‌دار مردم هستید و نباید به امانت خیانت کنید. خطیب موقت نماز جمعه...
ساعت24-سرویس بازرسی جرائم مالی قرقیزستان درخواست دریافت اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی برای اجرای قانون مقابله با تروریسم و پولشویی را به دولت این کشور ارائه داد. سرویس بازرسی جرائم مالی قرقیزستان درخواست دریافت اطلاعات درباره تمام حساب‌های بانک‌های خصوصی را به دولت ارائه داد. بر اساس این طرح برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تمام بانک‌های خصوصی قرقیزستان باید اطلاعات درباره تمام حساب‌های بانکی را ارائه کنند. به گفته مقامات سرویس بازرسی جرائم مالی بررسی حساب‌های بانکی برای کارشناسان لازم است و بانک‌ها باید اطلاعات مربوط به تمام حساب‌های مشتریان خود را به نهادهای دولتی مرتبط ارائه کنند. فعالان اجتماعی با اشاره به این درخواست سرویس دولتی بر نقض قانون فعالیت بانک‌ها و روابط بانکی و...
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر در بیانیه‌ای اعلام کرد: مجلس موظف است به دنبال قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم باشد نه آنکه نظام را بازیچه دست اجانب خارجی و پادو‌های داخلی قرار دهد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه ای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که از طرفی خود را به مرز‌های رژیم غاصب صهیونیستی در کرانه باختری رسانده و از طرفی ندای عدالت خواهی خود را به دورترین نقاط اروپا و آفریقا و سایر نقاط جهان فرستاده است. از یک سو همه نگاه‌ها را به سمت آرمان قدس...
به گزارش پارس نیوز، رژیم صهیونیستی امروز به عنوان سی و هشتمین عضو نهاد مالی FATF به این گروه پیوست. وزیر دادگستری این رژیم ضمن استقبال از عضویت تل آویو در نهاد مالی FATF تاکید کرد: این عضویت سبب نفوذ بیشتر تل آویو در راه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی در منطقه می شود. این در حالی است که عربستان سعودی هم متقاضی عضویت در گروه اف ای تی اف است اما در حال عضو ناظر است. به گزارش مهر، FATF سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیان شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی به کارزار مبارزه با تأمین...
یکی از لوایح چهارگانه FATF، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است، لایحه ای که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده و حالا باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود اما به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم تصویب نهایی این لایحه و نپیوستن ایران به این گروه، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را برای کشورمان به دنبال خواهد داشت. «جلال میرزایی»، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفت: در دنیا مجموعه‌ای از رژیم ها شکل گرفته که یکی از آنها رژیمی است که در رابطه با شفافیت وجود دارد؛ شفافیت به این معنا که بانک ها شفاف عمل کنند و با پولشویی و جرایم مالی مقابله شود، در این شرایط اگر ما بر...
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می‌شود. آفتاب‌‌نیوز : یکی از لوایح چهارگانه FATF، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است، لایحه ای که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده و حالا باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود اما به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم تصویب نهایی این لایحه و نپیوستن ایران به این گروه، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را برای کشورمان به دنبال خواهد داشت. «جلال میرزایی»، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفت: در دنیا مجموعه‌ای از رژیم ها شکل گرفته که یکی از آنها رژیمی است که در رابطه با شفافیت وجود دارد؛ شفافیت به...
رویداد۲۴ یکی از لوایح چهارگانه FATF، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است، لایحه ای که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده و حالا باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود اما به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم تصویب نهایی این لایحه و نپیوستن ایران به این گروه، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را برای کشورمان به دنبال خواهد داشت. «جلال میرزایی»، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس، گفت: در دنیا مجموعه‌ای از رژیم ها شکل گرفته که یکی از آنها رژیمی است که در رابطه با شفافیت وجود دارد؛ شفافیت به این معنا که بانک ها شفاف عمل کنند و با پولشویی و جرایم مالی مقابله شود، در این شرایط اگر ما...
وقتی بزرگترین اتهام ما حمایت از تروریسم بین المللی است، تایید وجود پولشویی، هیچ مخاطب دوستی را هم به سمت قاچاق و فساد هدایت نمی کند، چه برسد به دشمن. به گزارش مشرق، در میانه روزهایی که نسبت "ژنرال" یا "امیرکبیر زمانه" دادن به برخی از مسئولین، سکه رایج شده است، بد نیست عملکرد اخیر وزیر خارجه مان را با آن مرد بزرگ مقایسه کنیم: محمود حکیمی در کتاب "داستان هایی از زندگی امیرکبیر" به نامه ای از سوی سفارت انگلستان اشاره می کند که در آن از دولت ایران می‌خواهند تا در خصوص مجازات کشتی هایی که برخلاف قوانین برده حمل می کنند، اعلام نظر کند. پاسخ امیر کبیر پس از تاکید مبارزه دولت ایران با بردهداری، اینگونه است:...
به گزارش برنا،آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل افزود: اسرائیل و عربستان با صراحت برای ترور افرادی از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن جایزه تعیین می کنند و مصداق بارز تروریسم دولتی هستند. نماینده ولی فقیه در استان افزود: علت این عصبانیت این است که اولا آنچه از ۱۳ آبان انتظار داشتند برآورده نشد؛ ثانیا مقاومت ملت ایران آنها را متحیر ساخت؛ ثالثا اسرائیل در غزه با شکست استثنایی مواجه و طلسم شکست ناپذیری اسرائیل باطل شد؛ رابعا قصه خاشقچی، آمریکا و عربستان را بی آبرو کرد و خامسا فشار فوق العاده جهانی و افکار عمومی دنیا در موضوع یمن، آمریکا را منفورتر کرد. وی ادامه داد: به خصوص اینکه ترامپ با گزارش غلط منافقان می...
امام جمعه اردبیل گفت: اسرائیل و عربستان با صراحت برای معرفی یا ترور افراد حزب الله و حوثی‌ها جایزه تعیین می‌کنند و مصداق بارز تروریسم دولتی هستند. یکی در غزه نسل کشی می‌کند، دیگری در یمن؛ اما آنها در منطق آمریکا تروریست نیستند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ،سبلان‌ما،سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردبیل، اظهار کرد: خدا را شاکریم که تذکر ما و سایرین در خصوص بحران در محصولات پتروشیمی جواب داد و وزارت اطلاعات با ورود به موضوع، بزرگترین شبکه دلالی و اخلال‌گر محصولات پتروشیمی را متلاشی کرد. این شبکه با انبار ده هزار تن محصولات پتروشیمی، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده بود. حجم تخلفات مالی...
رئیس جمهور گفت: ما جامعه ای انقلابی هستیم و در کشور بزرگی مثل ایران در کنار هم هستیم چرا باید بین ما اختلاف باشد و با صدای بلند و لحن توهین آمیز با هم حرف بزنیم. به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز چهارشنبه 30 آبان ماه در جلسه هیات دولت ، با اشاره به اینکه اشکالی ندارد که در یک کار کارشناسی اختلاف نظر داشته باشیم، تصریح کرد:باید موضوع را به کارشناس‌ها واگذار کنیم تا در سطح کارشناسی بحث کنند. روحانی تاکید کرد: هر موضوع حقوقی، دینی، عرفانی، اجتماعی و اقتصادی را که باید کارشناس‌ها درمورد آن بحث کنند، به سطح خیابان نیاوریم ، نادرست مطرح نکنیم و مردم را به...
گزارش ژانویه ۲۰۱۸ انستیتو بروکینگز آمریکا اذعان می‌کند ایران در ایجاد بحران در سوریه، عراق، لبنان و یمن نقشی نداشته و فقط به دنبال بهره‌برداری [بخوانید حل بحران] جهت افزایش نفوذ خود بوده است. ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵ رسانه ها خواندنی نظرات به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم محمدسعید امینیان طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: یکی از مباحثی که طی 2 سال گذشته و با تبدیل شدن مساله FATF به عنوان یکی از مناقشات اصلی کشور مطرح بوده است، حوزه کارکردی، تاثیرگذاری و دامنه پوشش اقدامات این نهاد بین‌الدولی است؛ اینکه آیا واقعا موضوع تروریسم و پولشویی به عنوان یک چالش و دغدغه بین‌المللی مطرح بوده است که دامنه آن هر نوع اقدامی، در هر...
روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:چند سال قبل دو تن از فعالان سیاسی، یکی از طیف اصولگرایان و دیگری از اصلاح‌طلبان در دانشگاه به مناظره نشسته بودند. فعال اصولگرا محاسن کوتاهی داشت به طوری که از فاصله چند متری بدون ریش به نظر می‌رسید و فعال اصلاح‌طلب محاسن بلندی داشت. در جریان مناظره تعدادی از دانشجویان اصلاح‌طلب -شاید هم غیر دانشجو- که در گوشه‌ای از سالن ایستاده بودند، هر وقت فعال اصلاح‌طلب سخن می‌گفت، با سر و صدا به او اعتراض می‌کردند و نوبت به سخنان فعال اصولگرا که می‌رسید برایش کف و سوت می‌زدند و تشویقش می‌کردند! مدتی نه چندان طولانی از شروع مناظره گذشته بود که فعال اصلاح‌طلب به علت این تشویق‌ها و اعتراض‌ها که به...
به گزارش جهان نيوز، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: چند سال قبل دو تن از فعالان سیاسی، یکی از طیف اصولگرایان و دیگری از اصلاح‌طلبان در دانشگاه به مناظره نشسته بودند. فعال اصولگرا محاسن کوتاهی داشت به طوری که از فاصله چند متری بدون ریش به نظر می‌رسید و فعال اصلاح‌طلب محاسن بلندی داشت. در جریان مناظره تعدادی از دانشجویان اصلاح‌طلب -شاید هم غیر دانشجو- که در گوشه‌ای از سالن ایستاده بودند، هر وقت فعال اصلاح‌طلب سخن می‌گفت، با سر و صدا به او اعتراض می‌کردند و نوبت به سخنان فعال اصولگرا که می‌رسید برایش کف و سوت می‌زدند و تشویقش می‌کردند! مدتی نه چندان طولانی از شروع مناظره گذشته بود که فعال اصلاح‌طلب به علت این...
ساعت24-چند سال قبل دو تن از فعالان سیاسی، یکی از طیف اصولگرایان و دیگری از اصلاح‌طلبان در دانشگاه به مناظره نشسته بودند. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: فعال اصولگرا محاسن کوتاهی داشت به طوری که از فاصله چند متری بدون ریش به نظر می‌رسید و فعال اصلاح‌طلب محاسن بلندی داشت. در جریان مناظره تعدادی از دانشجویان اصلاح‌طلب -شاید هم غیر دانشجو- که در گوشه‌ای از سالن ایستاده بودند، هر وقت فعال اصلاح‌طلب سخن می‌گفت، با سر و صدا به او اعتراض می‌کردند و نوبت به سخنان فعال اصولگرا که می‌رسید برایش کف و سوت می‌زدند و تشویقش می‌کردند! مدتی نه چندان طولانی از شروع مناظره گذشته بود که فعال اصلاح‌طلب به علت این تشویق‌ها و اعتراض‌ها که به...
پول‌نیوز - امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF است.این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی گزارشهای مربوط به فعالیتهای مالی غیر قانونی را در بانک مرکزی توصیه می کند . FATF یک سازمان بین المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با فعالیتهای مالی غیرمجاز وضع می کند .امارات با سفت و سخت کردن قوانین مالیش، سعی دارد منافذ نظارتی را ببندد و این دیدگاه که کشورش به خاطر مناطق آزاد زیاد و نزدیکی جغرافیایی به ایران، محلی مناسب برای...
پول‌نیوز - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲۵ اکتبر توصیه هایی را با هدف حمایت از طراحی و اجرای ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه های زندگی منتشر کرده است.بر این اساس کشورها باید ریسک های اعلام شده در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ارزیابی ها، بخش های حقوقی و چارچوب های مقرراتی در زمینه فروش بیمه های زندگی اجرایی کنند.پیش از این و در ماه جولای، گروه ویژه اقدام مالی نشست هایی را در زمینه کنترل ریسک ناشی از پولشویی و تامین...
انتهای پیام
ساعت24-این روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی از آنچه که آن را «بدعت در قانونگذاری» در جریان روند تصویب FATF خوانده است، به‌شدت انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله امروز روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت: اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایرانی را قوه مقننه، قوه...
باید آنهایی را که با وجود مشاهده این صحنه های متعفن می گویند FATF "مرکز شفافیت و سلامت مالی" و "مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" در دنیاست، نزد روانشناس و روانپزشک برد. به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در کانال تلگرامی خود نوشت: عربستان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است. اما نیروهای امنیتی آن یک منتقد را در ترکیه ساطوری و گم و گور کرده اند. ترامپ گفته اگر ثابت شود، عربستان را مجازات می کنیم. این یعنی اینکه گاو سعودی به اندازه کافی شیر نداده و باید دوبله و سوبله دوشیده شود. رژیم سعودی چند یا چند ده میلیارد دلار رشوه به آمریکا و یکی دو دولت دیگر می دهد و پرونده بسته می شود؛ همان...
به گزارش «نماینده»، وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده است. خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه هفته گذشته در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داد. «اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای...
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایرنا نوشت: دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که قصد سنگ اندازی در مسیر مراودات مالی با کشورمان دارند، می گیرد. «محمدرضا جمشیدی» اظهار کرد: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس نیز سیر بهانه جویی برای ارتباط مالی با ایران را سد می کند، هرچند باید منتظر تایید نهایی آن از شورای نگهبان بود. مجلس شورای اسلامی پانزدهم مهر ماه به الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی رای مثبت داد اما تایید نهایی این لایحه منوط به نظر شورای نگهبان...
پروانه سلحشوری در کانال تلگرامی خود نوشت: تا دیروز غروب و بعد از تصویب لایحه CFT، ارسال پیام‌های تهدیدآمیز ادامه داشت که نشان می‌داد برخی از دلواپسان اصلا در جریان زمان رای‌گیری هم نبودند! امروز کیهان هم نوشته که چرا می‌ترسید بگویید رای دادید. در پیامی هم آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! جناب کیهان و دلواپسان، با افتخار می‌گویم که با همان گردن شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم برعلیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان. از دیشب هم فحاشی و نفرین و پیام های تهدید به مرگ شروع شده. نزدیکان من می دانند که خداوند سی سال عمر اضافه به من...
۴ سال پیش به مخالفان اعتماد کردن به آمریکا و اروپا می گفتند: کاسبان تحریم! همان هایی که با سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم و شفافیت گردش های حساب برای شناسایی دهک های پایین در تخصیص یارانه نقدی مخالف بودند و یا در برابر اصرارهای حامیان شفافیت بی تفاوت. امروز اما طرفدار شفافیت مبادلات بانکی شده اند، البته نه فقط برای مردم خودمان، بلکه برای همه دولت های جهان! گویی اثربخشی توصیه دولت های غربی خیلی بیشتر از دلسوزان داخلی بوده است. گویی شفافیت خودمان برای بیگانگان را خیلی بیشتر از شفافیت خودمان برای خودمان می پسندند!؟ در مجلسی که با شفافیت آرای نمایندگان مخالف است و طرح تشدید مبارزه با جرایم اقتصادی و بازگرداندن اموال...
باکو - ایرنا - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ، کشورهای تازه استقلال یافته مانند جمهوری آذربایجان در کانون توجه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، اقدامات عملی جمهوری آذربایجان برای همکاری و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ، از سال 2009 میلادی و به دنبال معرفی معیارهای نهایی و دسته بندی کشورها از سوی این گروه شروع شد .گروه ویژه اقدام مالی ، اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF را معرفی کرد و 140 کشوری که در این گروه عضویت نداشتند را به سه دسته تقسیم کرد.دسته اول شامل کشورهایی می شد که دارای نارسایی قابل توجه برای مقابله...
الجزیره - ایرنا - الجزایر از جمله کشورهای موسس 'گروه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا' است و این کشور که طعم تلخ تروریسم و ناامنی را در اواخر قرن بیستم چشیده است، قوانین زیادی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرده است. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای تشکیل می‌شود و نام الجزایر در فهرست اعضای این گروه و ناظران آن نیست، اما این کشور خود عضو و موسس گروه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که در سال 2004 تاسیس شده است.FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو 'گروه 7 ' (هفت کشور صنعتی...
دلواپسان CFT اصلا در جریان زمان رأی گیری هم نبودند/ در پیامی هم آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! / جناب کیهان و دلواپسان، با افتخار می‌گویم که با همان گردن شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم علیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس با انتشار پیامی روی صفحه توئیتر در واکنش به ارسال پیامک هایی تهدید آمیز نوشت: تا دیروز فحاشی بود. از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم. نزدیکان می‌دانند سی‌سال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم.با افتخار می‌گویم که...
خرداد: پروانه سلحشوری نماینده تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: تا دیروز غروب و بعد از تصویب لایحه CFT، ارسال پیام‌های تهدیدآمیز ادامه داشت که نشان می‌داد برخی از دلواپسان اصلا در جریان زمان رای‌گیری هم نبودند!به گزارش خرداد، امروز کیهان هم نوشته که چرا می‌ترسید بگویید رای دادید. در پیامی هم آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! جناب کیهان و دلواپسان، با افتخار می‌گویم که با همان گردن شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم علیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان.از دیشب هم فحاشی و نفرین و پیام های تهدید به مرگ شروع شده. نزدیکان من می دانند که خداوند سی سال...
رویداد۲۴ امروز کیهان هم نوشته که چرا می‌ترسید بگویید رای دادید. در پیامی هم آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! جناب کیهان و دلواپسان، با افتخار می‌گویم که با همان گردن شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم برعلیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان. از دیشب هم فحاشی و نفرین و پیام‌های تهدید به مرگ شروع شده. نزدیکان من می‌دانند که خداوند سی سال عمر اضافه به من داده و شاکرم به درگاه خدا. اما دلواپسان بدانند عمر دست خداست نه آنها.البته با این تهدیدها ممکن است مقدر بشود عمر آدم توسط یکی از همین دلواپس‌ها تمام شود که آن هم مایه افتخار...
رویداد۲۴ امروز کیهان هم نوشته که چرا می‌ترسید بگویید رای دادید. در پیامی هم آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! جناب کیهان و دلواپسان، با افتخار می‌گویم که با همان گردن شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم برعلیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان. از دیشب هم فحاشی و نفرین و پیام‌های تهدید به مرگ شروع شده. نزدیکان من می‌دانند که خداوند سی سال عمر اضافه به من داده و شاکرم به درگاه خدا. اما دلواپسان بدانند عمر دست خداست نه آنها.البته با این تهدیدها ممکن است مقدر بشود عمر آدم توسط یکی از همین دلواپس‌ها تمام شود که آن هم مایه افتخار...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، مذاکرات بین پاکستان و گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسیفیک (APG) امروز در اسلام آباد آغاز می شود. بر اساس جزئیات، این گروه به بررسی اقدامات حقوقی و اداری مبارزه با پولشویی و همچنین اقدام مالی علیه تروریسم در پاکستان پرداخته و گزارش خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه خواهد داد. به گفته رسانه های پاکستان این گروه با مقامات وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. افزون بر این، این گروه در دیدار با مقامات کمیسیون اواراق بهادار و بورس و همچنین سازمان های اجرایی پاکستان ملاقات و در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت....
به گزارش تسنیم، حسین راغفر در گفتگوی رادیویی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: در مورد این کنوانسیون اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. خوشبختانه در مناظرات انتخابات آمریکا این موضوع مطرح شد که چه کسانی گروه های تروریستی مانند داعش و حتی طالبان را ایجاد کردند و این مسئله شناخته شده ای است اما موضوع این است که ابزارهای تبلیغاتی در دنیا در دستان آن ها است. این اقتصاددان اصلاح طلب عنوان کرد: اروپایی ها نیز برای گفت وگو با ایران قبلا تعهداتی که آمریکا به دنبال آن است، از ایران می خواهند و همان طور که رئیس جمهور فرانسه نیز اعلام کرده بود، به زودی شرط هایی از جمله حذف برنامه موشکی برای ادامه همکاری...
به گزارش پارس نیوز، حسین راغفر در گفتگوی رادیویی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: در مورد این کنوانسیون اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. خوشبختانه در مناظرات انتخابات آمریکا این موضوع مطرح شد که چه کسانی گروه های تروریستی مانند داعش و حتی طالبان را ایجاد کردند و این مسئله شناخته شده ای است اما موضوع این است که ابزارهای تبلیغاتی در دنیا در دستان آن ها است. این اقتصاددان اصلاح طلب عنوان کرد: اروپایی ها نیز برای گفت وگو با ایران قبلا تعهداتی که آمریکا به دنبال آن است، از ایران می خواهند و همان طور که رئیس جمهور فرانسه نیز اعلام کرده بود، به زودی شرط هایی از جمله حذف برنامه موشکی برای...
به گزارش مهر، حدود ۶۰ تا ۷۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف تهران در اعتراض به طرح لوایح سه گانه مربوط به FATF در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. لایحه الحاق ایران به پالرمو، مباره با تامین مالی تروریسم و لایحه مبارزه با پولشویی از جمله لوایحی هستند که FATF خروج ایران از لیست سیاه را مشروط به تصویب آنها در صحن علنی مجلس کرده است. لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و لایحه CFT[کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم] پس از حدود دو ماه مسکوت ماندن امروز در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان باید بر روی فعالیتهای پولشویی در مقادیر بالا بیشتر تمرکز کند هرچند که در مبارزه با تامین مالی تروریسم نتایج خوبی داشته است. در گزارش مشترک FATF و بخش منطقه "منا" آمده است عربستان اخیرا تغییراتی بنیادین در قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود داده تا آن را با چارچوب‌های استاندارد کارگروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کند. با این حال FATF گفته است به دلیل تازه بودن این تغییرات، قادر به اندازه‌گیری اثربخشی اجرای آنها نیست.به گفته FATF این کارگروه در ۲ تحقیق جداگانه به این نتیجه رسیده که عربستان الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به خوبی متوجه شده است....
در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF می‌گویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل کاری ندارد، FATF اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ مورد بازرسی از نهادهای مالی مرتبط با عربستان داشته است. به گزارش ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان باید بر روی فعالیتهای پولشویی در مقادیر بالا بیشتر تمرکز کند هرچند که در مبارزه با تامین مالی تروریسم نتایج خوبی داشته است. در گزارش مشترک FATF و بخش منطقه "منا" آمده است عربستان اخیرا تغییراتی بنیادین در قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود داده تا آن را با چارچوب‌های استاندارد کارگروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کند. با این حال FATF گفته است به دلیل تازه بودن این تغییرات، قادر به اندازه‌گیری اثربخشی اجرای...
به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (3 مهر 97) پارلمان گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده است. شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. بر اساس ماده 4 لایحه مذکور به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور...
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند ۳ ماده ۴ این قانون با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۳ ردی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند ۳ حذف شد. در بند ۳ آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون. همچنین بند ۵ ماده ۴ این قانون نیز با موافقت نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه حذف شد. در بند ۵ آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد. در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون. همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد. در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز سه‌شنبه (3 مهرماه) تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند و براین اساس ماده 4 این لایحه را بعد از اصلاح تصویب کردند. به موجب این اصلاحیه، ماده 4 تصریح می‌کند: به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه،...
علیرضا غفاری برضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف. ای. تی. اف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. علیرضا غفاری افزود: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با اف.ای.تی.اف هستند. وی اظهارداشت: خوشبختانه از این چهار لایحه یک مورد یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سه مورد دیگر نیز در حال اقدام است.معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا...
خبرگزاري آريا - پارس‌تودي- درپي تحقيقات به‌عمل آمده از سوي مقامات سوئيس، مشخص شده است که امارات مهمات خريداري شده از اين کشور را به سوريه قاچاق کرده است. روزنامه «سونتاگز بليک» سوئيس در گزارشي نوشته است که سوئيس سلاح‌هايي را به امارات عربي متحده فروخته و اين سلاح‌ها در سوريه به دست داعش رسيده است. اين روزنامه در گزارش خود مي‌نويسد: تروريست‌هاي داعش در ادلب، بمب‌هاي دستي و کمربندهاي انتحاري و خمپاره‌هاي ساخت شرکت «RUIG» سوئيس در اختيار دارند.طبق اين گزارش، در سال 2012 تصاوير خمپاره‌هاي سوئيسي در دستان تروريست‌ها در سوريه منتشر شد و سخنگوي شرکت سازنده گفت ظن بسيار قوي وجود دارد که اين خمپاره‌ها بخشي از محموله‌اي است که به امارات فروخته شده است.در همين حال...
همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که معهده FATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خوب است اما مشکل اصلی اختلاف ایران با غرب بر سر تعیین مصداق هاست و جبهه استکبار همین مصداق ها را مورد هجمه قرار داده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار تابان تربت؛ همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که معهده FATF یا همان قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار خوب است اما مشکل اصلی اختلاف ایران با غرب بر سر تعیین مصداق هاست. جمهوری اسلامی ایران رژیم غاصب صهیونیستی، سعودی ها و همپیمانانش و همچنین داعش بعنوان دست پرورده آمریکا، اسرائیل...
خبرگزاري آريا - معاون اداره کل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه روابط بانکي بين‌المللي با اگزيم نيوز به گفت و گو نشست. به گزارش خبرگزاري آريا، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مهمترين نهاد بين‌المللي متولي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با تأمين مالي در جهت اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي محسوب مي‌گردد. معاون اداره کل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات در گفتگو با پايگاه خبري اگزيم نيوز ضمن تشريح ساختار گروه ويژه اقدام مالي گفت: اين مهم که اعتبار جهاني FATF در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي...
صراط: سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های...
به گزارش آخرین نیوز، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. گفتنی است چهار لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مشهور به لوایح چهارگانه FATF هستند که «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
اسلام آباد - ایرنا -هیات سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) از دولت پاکستان خواست تا قوانین و اقدامات خود را در مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تشدید کند. به گزارش جمعه ایرنا، گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیرش در پاریس در هفتم تیرماه امسال، تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به (خاکستری) باقی بماند.گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم، یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی، معیارهای جهانی وضع می کند. 37 کشور جهان عضو اتحادیه تصمیم‌گیری درخصوص کشورهای حامی تروریسم هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز (شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید.وی اضافه کرد: عدم مغایرت لایحه فوق با شرع و قانون اساسی مشخص و اعلام شد.شورای نگهبان با بیان اینکه طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک نوبت در شورای نگهبان بررسی شده است، اظهار داشت: لازم است جمع بندی نهایی داشته باشیم و سعی می کنیم تا پایان وقتی که قانونا در اختیار داریم نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم. منبع: فارس برچسب ها: کدخدایی ، لایحه مبارزه با پولشویی ، پولشویی
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک مسکن با بيان اين که احراز هويت، يکي از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم است، بهره‌گيري از کارت ملي هوشمند را يک گام موثر در بهبود احراز هويت دانست. به گزارش خبرگزاري آريا، تفاهم نامه بانک مسکن و سازمان ثبت احوال درباره «بهره برداري از سامانه استعلام الکترونيکي هويت به صورت برخط» با حضور مديران ارشد دو نهاد منعقد شد. در نشستي در سازمان ثبت احوال کشور، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي، مدير عامل بانک مسکن و حميد درخشان نيا، رئيس سازمان ثبت احوال کشور ضمن انعقاد اين تفاهم نامه، راهکارهاي همکاري دو جانبه را بررسي کردند. مديرعامل بانک مسکن در ابتدا با قدرداني از زحمات سازمان ثبت احوال درباره...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی کرده و به طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند. تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی...
محمود صادقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست امروز فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با هدف تشریح ابعاد مختلف مبارزه با پولشویی و ساز و کارهای انجام این مهم و خلاء هایی که وجود دارد، برگزار شد. رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لوایح 4 گانه مرتبط با مبارزه با پولشویی در نشست فراکسیون مورد بررسی قرار گرفت و لزوم اصلاحات قانونی در این خصوص تشریح شد و توضیح داده شد که در FATF عضویت جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست و اکشن پلن این موضوع شامل 41 مورد است که با اصلاحات قانونی عمده موارد قابل حل...
نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی معتقدند که طراحی و تدوین نسخه بومی لایحه مبارزه با پولشویی و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو ضروریات امروز جامعه است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز، نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی نظرات خود در مورد لایحه FATF و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این لایحه را ارائه دادند. * تدوین قانون ملی در حوزه FATF الزامی است سید هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص سرنوشت قانون FATF پس از این اقدام اروپایی‌ها، خاطرنشان کرد: بحث عزت ملی و مصالح منطقه‌ای و جهانی در این میان مطرح است که قطعا...
FATF یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پولشویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی FATF مسئله روابط بین ایران و FATF به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد. توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛ نخست لایه استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند. لایه...
به گزارش جهان نيوز، محمد دهقان در نوشتاری در فضای مجازی نوشت: متاسفانه برخی آقایان، در حالی که هنوز الزامات FATF( کارگروه ویژه اقدام مالی) به تصویب مجلس نرسیده، اطلاعات کشور را در اختیار این گروه قرار داده است و اخبار واصله نشان می‌دهد الزامات FATF در کشور در حال اجراست. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: به همان اندازه که در این شرایط نگران تحریم هستیم نگران ساده‌اندیشی‌ها هم هستیم. پیشتر سید محمود نبویان دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم در یادداشتی نوشته بود کارگروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) گروه کاری اقدام مالی (اف‌ای تی اف) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه...
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی مصوبات مجلس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس موازین شرع و قانون اساسی عمل خواهد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی ، و در واکنش به خبر برخی رسانه ها مبنی بر مکاتبه رئیس جمهور با دبیر شورای نگهبان و درخواست تایید لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: این مسئله چیز جدیدی نیست و معمولا در هر موضوعی دیگران نظرشان را به شورای نگهبان اعلام می کنند. وی تاکید کرد: اما آنچه برای شورای نگهبان مهم است بررسی مصوبات مجلس و انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی است که در خصوص سه...
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان