جدیدترین‌های «پولشویی تروریسم»:

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود

به گزارش ایلنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) با ماده (۸)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح مواد ۶ و ۷ لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده ۸ این لایحه، مواد ۶ و ۷ لایحه مراعا گذاشته و...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده هشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید. هم چنین به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ب-...


مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تشکیل می شود

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه مبارزه با پولشویی را با 140 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با وظایف و اختیارات ذیل در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل شود:الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.   به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و  6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. گفتنی است دکتر علی لاریجانی در توضیح مواد...


مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند. به گزارش گروه سیاسی رکنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون Law و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و...


مجلس وظایف «مرکز اطلاعات مالی» وزارت اقتصاد را تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۸ این لایحه در دستور کار قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. این ماده ضوابط تشکیل مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وظایف این مرکز را تعریف می کند و متن کامل ان به شرح زیر است؛ «به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و...


ایران پرریسک ترین کشور ازنظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ساعت24-صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهمترین استانداردها و کدهای شناخته شده بین المللی را در 15 حوزه دسته بندی و تأیید کرده و هرساله گزارشهایی با عنوان رعایت استانداردها و کدها ارایه می کند. استانداردها در زمینه شفافیت داده ها، سیاستها، اطلاعات، شفافیت مالی و شفافیت سیاست پولی و مالی توسط صندوق بینالمللی پول توسعه یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسابداری و حسابرسی، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و حقوق بدهکار تمرکز دارد. سایر استانداردها نیز توسط BCP  و کمیته اقدام مالی ، کمیته  های بازل و  سایر مؤسسات تنظیم استاندارد ازجمله بانک جهانی، تنظیم می شود. درصورتی که روزگار بانکداری ایرانی را با مقوله هایی مثل  ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی )IFRS ،)استانداردهای...


ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور مصوب کردند: به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف...


دقت، پایش، کنترل و آموزش از اصول سیاست مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات است

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ آقای محمدحسن حاجیان با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به قوانین مبارزه با پولشویی (مصوب سال 1386) و تامین مالی تروریسم (مصوب 1394) و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و بخشنامه‌های بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات سیاست‌های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و منشور تطبیق و مدیریت ریسک تطبیق تدوین نموده‌است. وی در تشریح سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اعمال دقت ویژه در شناسایی تمام مشتریان جدید و مشتریان فعلی بانک بر اساس رویکرد ریسک محور، توجه ویژه در برقراری روابط کارگزاری، انجام پایش‌ مستمر بر اساس رویکرد ریسک محور، نگهداری مدارک و سوابق معاملات ، آموزش،...


فردا مجلس درباره لوایح مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تصمیم‌گیری می‌کند فرصت ۶۰ روزه ایران برای خروج از لیست سیاه مالی

ایران > قوای سه‌گانه - نمایندگان مجلس صبح فردا رسیدگی به ۲ لایحه مهم پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در حالی آغاز خواهند کرد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه نخست را تصویب اما لایحه دوم را رد کرد. در این شرایط دیروز هم مذاکرات نمایندگان مجلس برای تصمیم‌گیری درباره لوایح دوقلوی دولت ناتمام ماند.مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید‌عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه قرار است با حضور در صحن علنی مجلس از این لوایح دفاع کنند. آنها امیدوارند مجلس قبل از اعلام تصمیم دولت آمریکا درباره برجام، به این دو لایحه رأی مثبت دهد تا بهانه و شائبه انفعال ایران در مبارزه با پول‌های...


بررسی لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فراکسیون ولایی

به گزارش وانانیوز،  سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگویی، ‌اظهار کرد: فراکسیون نمایندگان ولایی امروز به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت که کارشناسان مربوطه و اعضای فراکسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. وی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه این فراکسیون عنوان و اظهار کرد: مهم‌ترین چالش پیرامون این موضوع، تعریف تروریسم است چون غربی‌ها تروریسم را بر اساس منافع خودشان تعریف می‌کنند و حتی گروه‌ها و قیام‌های آزادیبخش را تروریسم می‌نامند. الان هم گروه‌هایی که در جهت منافع آمریکا و غرب عمل کرده و حتی اقدامات تروریستی انجام می‌دهند را تروریسم نمی‌دانند. نقوی حسینی همچنین به بررسی گزارش کمیسیون حقوقی درباره...


مجلس اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی می کند

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛   ایران اولین بار سال ۲۰۰۹ در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. سال 2016، گروه پول‌شویی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد. موضوعی که به سرعت در خروجی تمام سایت های خبری قرار گرفت. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم‌ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد: FATF از تطبیق ایران برای سطح بالای تعهد سیاسی و طرح عملی برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک (ضدپولشویی و تامین مالی ضد تروریستی) استقبال می کند. به این ترتیب سال 2016، این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در...


حضورعراقچی و کرباسیان در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز یکشنبه (16 اردیبهشت ماه 97) خانه ملت حضور یافتند. این گزارش حاکی از این است که گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش کمیسیون مذکور درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار امروز صحن علنی مجلس قرار دارد. 304 قانون مبارزه با پولشویی تروریسم عراقچی کرباسیان


آموزش مقابله با پولشویی مقامات ترکمن توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا

در سمیناری دو روزه که توسط دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق‌آباد با هدف مقابله با پولشوئی، فساد و تامین مالی تروریسم برگزار شده بود، ۳۵ مقام رسمی ترکمنستان شرکت کردند. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷ بین الملل اروپا ترکیه و اوراسیا نظرات به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل پایگاه ترکمنستان هرانیکاسی، روز گذشته سمینار دو روزه با عنوان «مقابله با افراط‌گرایی و رادیکالیسم تروریستی: رویکردی برای کل جامعه » که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا با موضوع شاخص‌های پول‌شوئی، تامین مالی ترورسیم و فساد در عشق‌آباد برگزار شده بود، پایان یافت. در این رویداد که مختص مقامات دولتی ترکمنستان برگزار شده بود، 35 نفر از مقامات رسمی ترکمن از سرویس دولتی مبارزه با...


مبارزه با پولشویی و تروریسم اقتدار بخش مالی ایران را افزایش می‌دهد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع‌تر بازار اوراق قرضه دولتی می‌تواند به دسترسی محدود ایران به بازار‌های سرمایه بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تأمین مالی بودجه با چالش کمتری روبه‌رو شود. توسعه بازار بدهی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان می‌کند که انتشار اوراق قرضه دولتی در ۳ دولت اخیر ایران شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامی بیشترین سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتی به...


مبارزه ایران با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم کافی نیست/ ارتقاء رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند.  صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم،توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه...


صندوق بین المللی پول: مبارزه ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی می تواند به دسترسی محدود ایران به بازارهای سرمایه بین المللی به دلیل تحریم ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه...


انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد. بر همین اساس، ظرف...


بریتانیا زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانکینگ تِک، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.  این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد.  بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام...


انتشار منشور اخلاقی کارکنان بانک ملی

بانک ملی ایران در تازه ترین اقدام خود در خصوص ترویج اخلاق و مشتری مداری در بین کارکنان، منشور اخلاقی جدید خود را منتشر کرد. در جدیدترین منشور اخلاقی کارکنان این بانک مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز درج شده است. به گزارش صدای ایران درج مفاهیم مرتبط با «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در مرامنامه یا منشور اخلاقی بانک ها و موسسات مالی، تجربه موفقی در جهان و کشور ما بوده است. بانک ملی ایران که پیش از این اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تاسیس کرده و همواره بر ضرورت رعایت مقررات مربوطه تاکید نموده است، در راستای تاکید دوباره بر اهمیت آن، این موضوع را در منشور اخلاقی...


انتشار منشور اخلاقی کارکنان بانک ملی ایران

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ درج مفاهیم مرتبط با «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در مرامنامه یا منشور اخلاقی بانک ها و موسسات مالی، تجربه موفقی در جهان و کشور ما بوده است.  بانک ملی ایران که پیش از این اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تاسیس کرده و همواره بر ضرورت رعایت مقررات مربوطه تاکید نموده است، در راستای تاکید دوباره بر اهمیت آن، این موضوع را در منشور اخلاقی خود نیز گنجانده است.  بندهایی که به منشور اخلاقی بانک افزوده شده است، به این شرح می باشد:   کارکنان بانک ملی ایران با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...


اعتراض تونس به درج نام این کشور در لیست سیاه اتحادیه اروپا

دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، وزارت خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: روندی که کمیسیون اتحادیه اروپا در اتخاذ این تصمیم در پیش گرفته، ظالمانه و شتاب‌زده بود. نبود یک نهاد ارزیابی مالی در این کمسیون، باعث شده در تصمیم‌گیری دچار اشتباه شود. به گزارش رسیاالیوم، پارلمان اروپا اخیرا تونس را در لیست سیاه کشورهایی که در عملیات پولشویی و تامین بودجه تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند، وارد کرده است. در جلسه رأی‌گیری در این باره، ۳۵۷ نماینده به تصمیم درج تونس در لیست سیاه رای مخالف دادند. نمایندگانی که رأی مخالف دادند، معتقدند اضافه کردن نام...


اعتراض تونس به اقدام اتحادیه اروپا

دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد. آفتاب‌‌نیوز :  وزارت خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: روندی که کمیسیون اتحادیه اروپا در اتخاذ این تصمیم در پیش گرفته، ظالمانه و شتاب‌زده بود. نبود یک نهاد ارزیابی مالی در این کمسیون، باعث شده در تصمیم‌گیری دچار اشتباه شود.پارلمان اروپا اخیرا تونس را در لیست سیاه کشورهایی که در عملیات پولشویی و تامین بودجه تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند، وارد کرده است.در جلسه رأی‌گیری در این باره، ۳۵۷ نماینده به تصمیم درج تونس در لیست سیاه رای مخالف دادند.نمایندگانی که رأی مخالف دادند، معتقدند اضافه کردن نام تونس به لیست سیاه نتیجه بخش نیست، به "ویژه اینکه این کشور...


تونس در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت

ساعت24-وزارت امور خارجه تونس در بیانیه ای با ابراز ناراحتی از اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در لیست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی و کمک مالی به تروریسم، این تصمیم اتحادیه اروپا را ظالمانه، شتابزده و یک جانبه دانست. به گزارش پایگاه خبری رادیو «شمس اف ام » تونس، وزارت خارجه تونس افزود: مسیری که اتحادیه اروپا برای این تصمیم گیری طی کرده، شتابزده بوده و با این اقدام، در حق تونس ستم شده است زیرا اتحادیه اروپا به دلیل نداشتن یک سازمان ارزیابی خاص خود، به گزارش گروه مالی مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا Financial Action Task Force استناد کرده است در حالی که تونس...


تونس اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی را ظالمانه دانست

الجزیره-ایرنا- وزارت امور خارجه تونس در بیانیه ای با ابراز ناراحتی از اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در لیست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی و کمک مالی به تروریسم، این تصمیم اتحادیه اروپا را ظالمانه، شتابزده و یک جانبه دانست. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری رادیو«شمس اف ام » تونس، وزارت خارجه تونس افزود: مسیری که اتحادیه اروپا برای این تصمیم گیری طی کرده، شتابزده بوده و با این اقدام، در حق تونس ستم شده است زیرا اتحادیه اروپا به دلیل نداشتن یک سازمان ارزیابی خاص خود، به گزارش گروه مالی مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا Financial Action Task Force استناد...


تونس در لیست سیاه تأمین مالی تروریسم قرار گرفت

پارلمان اروپا در جلسه امروز خود در بروکسل به رأی‌گیری درباره درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم پرداخت که با رأی اکثریت به تصویب رسید. خبرگزاری فارس: پارلمان اروپا در جلسه امروز خود رأی به درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم داد.پارلمان اروپا در جلسه امروز خود در بروکسل به رأی‌گیری درباره درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم پرداخت که با رأی اکثریت به تصویب رسید.با وجود مخالفت برخی نمایندگان با درج نام تونس در این لیست، اما در نهایت اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند.روزنامه الشروق تونس در سایت خود نوشت که ۳۵۷ نماینده به این طرح رأی موافق، ۲۸۳ نفر رأی مخالف و...


تونس در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت

به گزارش پارس نیوز، پارلمان اروپا در جلسه امروز خود در بروکسل به رأی‌گیری درباره درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم پرداخت که با رأی اکثریت به تصویب رسید. با وجود مخالفت برخی نمایندگان با درج نام تونس در این لیست اما در نهایت اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند. برخی نمایندگان مخالف تأکید داشتند درج نام تونس در این لیست با توجه به اینکه تونس یک کشور نوپا از لحاظ دموکراسی است و نیاز به حمایت دارد، اقدام مناسبی نیست و با این کار اقدامات تونس درباره حمایت از نظام مالی در مقابل فعالیت‌های جنایتکارانه، نادیده گرفته شده است. این تصمیم در نشست امروز پارلمان اروپا با رأی اکثریت ۳۵۷ موافق، ۲۸۳ مخالف...


پارلمان اروپا تونس را در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داد

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روزنامه الشروق تونس،  پارلمان اروپا در جلسه امروز خود در بروکسل به رأی‌گیری درباره درج نام تونس در لیست سیاه پولشویی و حامیان مالی تروریسم پرداخت که با رأی اکثریت به تصویب رسید. با وجود مخالفت برخی نمایندگان با درج نام تونس در این لیست اما در نهایت اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند. برخی نمایندگان مخالف تأکید داشتند درج نام تونس در این لیست با توجه به اینکه تونس یک کشور نوپا از لحاظ دموکراسی است و نیاز به حمایت دارد، اقدام مناسبی نیست و با این کار اقدامات تونس در رابطه با حمایت از نظام مالی در مقابل فعالیت‌های جنایتکارانه، نادیده گرفته شده است. این تصمیم در نشست امروز پارلمان اروپا با...


خروج لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار مجلس

به گزارش ایلنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست یکشنبه (‌۲۴ دی) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در این نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دو دلیل این لایحه از دستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل ۱۵۸ قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، افزود:‌ همچنین در این نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه  با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت، از ۱۵ ماده این لایحه حدود...


بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت:‌ دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، الهیارملکشاهی، در تشریح نشست امروز یکشنبه (‌24 دی)‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای...


بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستور کارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در نشست امروز بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد. به گزارش ایرنا، الهیار ملکشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- ‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: دراین نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت اما به دودلیل این لایحه ازدستور کار خارج شد؛ اینکه لایحه مذکور به اصلاح نیاز نداشته و درتدوین این لایحه به اصل 158 قانون اساسی توجه نشده است؛ این اصل به این نکته تاکید دارد که لوایح قضایی باید از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود.نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ همچنین دراین نشست...


اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ محمدعلي پورمختار افزود: با توجه به مهلت تعيين شده از سوي گروه اقدام ويژه اقدام مالي موسوم به FATF بررسي اصلاح لايحه قانون مبارزه با پولشويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. وي اظهار داشت: با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در مجلس نهم، ايران بايد از ليست سياه مالي کشورها خارج مي شد و نقل و انتقالات پول با سرعت بيشتري انجام مي گرفت که متاسفانه اين مهم تحقق نيافت. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اين اساس با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشويي از سوي دولت اصلاحيه اي بر اين قانون افزوده شده است. وي با تاکيد بر اينکه...


برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اهرم+ تصاویر

دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه متصدیان واحد های صنفی مشاورین املاک و مستغلات و نمایشگاه داران اتومبیل و طلافروشان در محل اتاق اصناف شهرستان تنگستان برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تنگستان نما، دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه متصدیان واحد های صنفی مشاورین املاک و مستغلات و نمایشگاه داران اتومبیل و طلافروشان در محل اتاق اصناف شهرستان تنگستان که با مفاهیم، اهداف، ضرورت‌ها، مصادیق و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهم عناوین و سرفصل‌های این دوره آموزشی بوده است. در پایان دوره به شرکت‌کنندگان، گواهینامه گذراندن دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ازسوی اتاق اصناف...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزار ش خبرگزاری برنا تهران، کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور جناب گلپورشاره مشاور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و پرتوزاده معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و مسئول واحد پولشویی این سازمان و هیات مدیره و اعضاء صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی تهران در روز شنبه مورخ 11/10/96 در سالن اجلاس اتاق اصناف تهران برگزار گردید. در این کارگاه پس از توزیع فرمت گزارش معاملات مشکوک بین حاضرین ، قانون ، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی ، وظایف اتحادیه های صنفی و اعضاء صنف در این رابطه اطلاع رسانی شد .      


تصمیم مجلس برای بررسی سریع لوایح مبارزه با تروریسم و پولشویی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا پورابراهیمی» عصر سه شنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: هرگونه تاخیر در بررسی و تصویب این لوایح زحمات نظام بانکی در بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه اقدام مالی را به هدر می دهد. تعلیق یک ساله حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی برای بازگشت به نظام بین الملل پس از برجام ارزیابی کرد. با وجود آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط...


دومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- دومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شهرستان کرمانشاه و هفتمین کارگاه استانی با محوریت اتاق اصناف و هئیت مدیره اتحادیه‌های مشمول برگزار شد.  به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شهرستان کرمانشاه و هفتمین کارگاه استانی با محوریت اتاق اصناف و هئیت مدیره اتحادیه های مشمول، کمیسیون های داخلی وبا حضور رییس اداره اصناف، رابط و کارشناس اتاق اصناف و اعضاء صنوف مشمول در محل سالن شهداء این اتاق برگزار شد.  در این کارگاه آموزشی، غفوری رابط پولشویی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مفاد و مطالب آموزشی مرتبط با قانون، آیین نامه و دستور العمل مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم و همچنین...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در سنقر و کلیایی برگزار شد

کرمانشاه- کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در شهرستان سنقر وکلیایی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شهرستان سنقر وکلیایی و ششمین کارگاه استانی با محوریت اتاق اصناف شهرستان سنقر کلیایی و اتحادیه مشمول و با حضور رییس اداره اصناف رابط و کارشناس اتاق اصناف و اعضاء صنوف مشمول در محل اتاق اصناف برگزار شد. در این کارگاه آموزشی غفوری رابط پولشویی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه مفاد قانون آیین نامه و دستور العمل مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم و همچنین وظایف رابط و کارشناس مربوطه و اتحا یه صنفی و نقش وجایگاه اصناف در قانون را...


مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران با جدیت دنبال می شود

به گزارش ایلنا، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود. عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک صادرات ایران با عنایت به گستردگی...


آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عنبرآباد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،مشایخی رئیس صنعت، معدن و تجارت عنبرآباد‌ در حاشیه کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رابطان ادارات ؛ اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های شهرستان عنبرآباد در سالن شبکه بهداشت برگزار شد. ملایی جانشین دادستان گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد. انتهای پیام /ی مبارزه با پولشویی در عنبرآباد


مبارزه با پولشویی در بانک صادرات

پول‌نیوز - قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی...


مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.به گزارش صدای ایران، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی...


جدیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران؛حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود. عضو هیات مدیره...


مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات با جدیت دنبال می شود

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد. آفتاب‌‌نیوز : حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خراسان جنوبی برگزار شد

برای نخستین بار در خراسان جنوبی کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیرجند برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رابطان ادارات و اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های شهرستان بیرجند در سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی برگزار شد. مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه،...


پاسخ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به روزنامه کیهان

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه هنوز هیچ اجماعی بین کشورها در تعیین مصادیق افراد و گروه های تروریستی وجود ندارد، تاکید کرد: طبق قطعنامه های شورای امنیت تنها القاعده، طالبان و داعش گروه های تروریستی مورد توافق همه کشورهاست. ایران آنلاین /مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در پاسخ به ادعای روزنامه کیهان درباره ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با عنوان «الحاق به یک کنوانسیون ضد امنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله» توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیحات آمده است: تاکنون هیچگونه ادعای بشری مبنی بر پیش‌بینی وقوع زلزله چند روز و یا هفته قبل از وقوع آن در کل جهان ثبت نشده است! بر این اساس...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در بوشهر برگزار شد

بوشهر - اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با اصناف در استان بوشهر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، جمشید گل پور مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه اظهار داشت: قانون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکنون در ۲۷ استان کشور اجرایی شده است. وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از پولشویی در مرحله نخست باید اصناف مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند و در این زمینه در مبارزه با پولشویی مسیرها را برای سوء استفاده پولشویان بسته و عرصه را بر آنها تنگ کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و...


اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف آشنایی و همکاری بخش خصوصی برای مقابله با پولشویی در بوشهر برگزار شد. مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه با اشاره به اجرای قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان، گفت: تاکنون این قانون ها در استان های بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان اجرایی نشده که به زودی زمینه اجرای آنها در این استان ها نیز فراهم می شود. جمشید گل‌پور افزود: چندین سال از تصویب این دو  قانون می گذرد اما در مبارزه با پولشویی چندان کاری صورت نگرفته است. وی بیان کرد: قصد داریم با اطلاع...


اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 27 استان کشور

بوشهر- ایرنا- مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکنون در 27 استان کشور اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، جمشید گل پور روز شنبه در کارگاه آموزشی قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بوشهر افزود: تاکنون این قانون ها در استان های بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان اجرایی نشده که بزودی زمینه اجرای آنها در این استان ها نیز فراهم می شود. وی اضافه کرد: همچنین تاکنون کارگاه های آموزشی مربوط به این قانون ها در 28 استان کشور برگزار و ساز و کار های آن تعریف و بوشهر به عنوان بیست و استان کارگاه مربوط به آن...


کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اهواز برگزار شد

به گزارش ایرنا این کارگاه آموزشی یک روزه یکشنبه با حضور رابطان ادارات و اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و روسای اتاق های اصناف و اتحادیه های خوزستان در سراسری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برپا شد.مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه با اشاره به اینکه خوزستان بیست و هشتمین استان برگزاری کارگاه آموزشی پولشویی است بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.جمشید گلپور گفت: زمانی که پول...


زنگنه به جای برخورد با توتال داخلی‌ها را متهم می‌کند/ دستور لاریجانی برای بررسی تخلفات سازمان تامین اجتماعی/ ابهام در کیفیت بنزین وارداتی

سکوت وزیر نفت درباره اظهارات مکرر مدیران ارشد توتال درباره احتمال خروج از قرارداد توسعه پارس جنوبی حاوی این پیام است که توتال فرصت کافی برای استمرار این فضای مبهم دارد.به گزارش بلاغ، علی لاریجانی رئیس مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس را مامور به بررسی آنچه «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» خوانده می‌شود، کرد. این فرمان، نتیجه نامه‌نگاری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با علی لاریجانی است. * کیهان -  خالی کردن زیر پای مقاومت با ریل‌گذاری پنهان FATF کیهان درباره FATF گزارش داده است: در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود...


خالی‌کردن‌زیر پای‌مقاومت‌با ریل‌گذاری‌پنهان FATF

به گزارش جهان نيوز؛ در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود گم شد! خبری که در شرایط عادی،جزء مهم‌ترین اخبار بود اما در آن روزها ،لابد به مصلحتی، منتشر و در اصل مخفی شد. آن خبر مهم، تصویب و سپس ارسال لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم » بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران لازم الاجرا باشد. به یاد بیاوریم که پیش از اینها،...


جابه‌جایی پول‌های‌درشت زیر ذره‌بین مبارزه با پولشویی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:ایران به جنگ پول‌های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می‌رود. دولت دوازدهم به تازگي با ارسال 2لايحه مهم و همچنين ابلاغ آيين‌نامه‌اي مصمم است تا به مبارزه با پولشويي بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌هاي كثيف به‌ويژه در حوزه تأمين مالي تروريسم شود. به گزارش همشهري، دولت در نخستين گام آيين‌نامه‌اي براي اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مصوب و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده كه براساس اين آيين‌نامه مهم، اشخاص حقيقي و حقوقي كه راسا توسط شوراي‌عالي امنيت ملي كشور در فهرست تحريم‌ها قرار دارند و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه فهرست آن به تأييد شوراي‌عالي...


پرچم مبارزه با تروریسم روی شانه پاسداران جمهوری اسلامی بوده است/ در قانون مبارزه با پولشویی مطابق مصالح و منافع ملی عمل خواهیم کرد

سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به تازگی تقدیم مجلس شده است و درخواست FATF برای اعمال تغییرات در این قانون در بندهای مربوط به تروریست خواندن گروه‌های آزادی و محور مقاومت گفت: این لایحه را دولت در چارچوب سیاست‌های خود تهیه و تقدیم مجلس کرد و مجلس هم با همین روال آن را تصویب خواهد کرد....


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور

رویداد۲۴-معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون....


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

به گزارش وانانیوز،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم   فصل اول – تعاریف ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند: الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴-. ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶-. پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون. ت...


روحانی یک لایحه به مجلس فرستاد

رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به گزارش بلاغ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.در نامه روحانی آمده است::لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.در مقدمه توجیهی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"آمده است:به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک...


آیین‌نامه اجرایی "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.به گزارش صدای ایران، هیئت وزیران در جلسه 7آبان 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب1394-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمفصل اول – تعاریفماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394-.ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386-.پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.ت...


ایجاد شبعه رسیدگی به جرائم پولشویی در استان ها ضروری است

سنندج- مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد شعبه های ویژه رسیدگی به جرائم پولشویی در استان های مختلف کشور امری ضروری است. به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور امروز شنبه  در  نخستین کارگاه آموزشی قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای استان کردستان برگزارشد، با اشاره به مفهوم پولشویی گفت: پولشویی فرایندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی ظاهری قانونی به خود می گیرد. وی عنوان کرد: برخی از جرائم پولشویی در ایران شامل قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، کالا وارز، سوخت، اسلحه وانسان، کلاهبداری، فساد، رشوه،...


کارگاه آموزشی قانون و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی درکردستان برگزارشد

خبرگزاری شبستان: نخستین کارگاه آموزشی قانون،آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز(۲۷ آبان)در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای کردستان برگزارشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سنندج، نخستین کارگاه آموزشی قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز(27 آبان) با حضور روسای بانک ها، مدیران و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت  کردستان و روسای اتاق های اصناف شهرستان های مختلف استان در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای استان برگزار شد.   رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان در ابتدای این کارگاه آموزشی گفت: بی شک برگزاری این کارگاه آموزشی با این عنوان نقطه عطفی در مبارزه با پولشویی و...


تسری ضوابط مبارزه با پولشویی به مبالغ زیر ۱۰ هزار یورو

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را به این شرح اصلا شد: در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است.   متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول...


همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شهرکرد

اصناف چهارمحال و بختیاری میزبان بیست و پنجمین دوره آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شدند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مسئول واحد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: از آنجا که بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است و این واحدها نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارند شفاف سازی مالیاتی و مبارزه با پولشویی در این تعداد واحد صنفی مهمترین راهکار برای پیشگیری و گسترش اختلالات اقتصادی در کشور است. رضا مقدسی افزود: معاملات املاک، خودرو، فرش دستباف، عتیقه، سنگ های قیمتی و طلا و جواهر از جمله اصنافی هستند که بیشترین احتمال پولشویی در آنهاست...


ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟

پول‌نیوز - درصورتی که ایران به صورت کامل از لیست سیاه این سازمان خارج نشود در توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خود با سایر کشورها و همچنین ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مشکل جدی خواهد داشت.درحالی که سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) باقی مانده است، مقامات ایرانی با تصویب قوانین و مقررات جدید و تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده‌اند. «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط  ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه‌ترین...


هموارسازی مسیر برای خروج دائمی از لیست سیاه اف ای تی اف

درحالی که سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) باقی مانده است، مقامات ایرانی با تصویب قوانین و مقررات جدید و تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده‌اند. ایران آنلاین / «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط  ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه‌ترین اقدامات کشورمان برای رفع موانع خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی به شمار می‌رود. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده...


اصلاحیه دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

خبرگزاری میزان- اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است....