2024-05-08@19:18:05 GMT
۳۸۲۳ نتیجه - (۰.۲۴۸ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود. به گزارش پول نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است. مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد که گردش ریال کنترل شود نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای...
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است. مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد که گردش ریال کنترل شود نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی...
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند. حامد حسین عسکری. از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه...
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در کنوانسیون‌هایی مانند FATF کمکی به روان شدن نقل و انتقالات مالی و پولی ما نخواهد کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه باقی مانده تایید نشوند و به این دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق نشویم، نظام بانکی و مراودات اقتصادی بین‌المللی ما...
خبرگزاری فارس: از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه باقی مانده تایید نشوند و به این دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق نشویم، نظام بانکی و مراودات اقتصادی بین‌المللی ما قفل میشود و زندگی مردم تحت فشار قرار می‌گیرد. درست مانند آن زمان که امثال اکبر ترکان (مشاور حسن روحانی در دولت یازدهم)، خسارت «هر روز» تاخیر در اجرای برجام را ۱۰۰ میلیون دلار...
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از حذف تراکنش‌های بدون هویت در راستای اجرای مبارزه با پولشویی خبر داد. آقای مانی یکتا در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به حذف تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا گفت: محدودیت‌های اعمال شده، بخشی از سلسله تغییراتی است که شبکه بانکی در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی متعهد به انجام آن است.معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا پرداخت، افزود: این تغییرات شامل کنترل‌هایی است که بین سامانه‌های تسویه ساتنا و پایا بین بانک مرکزی و بانکها انجام میشود که فاز اول آن در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام شد و فاز دوم آن از 6...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی‌آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی صادر شده، آمده است: احتراماً همانگونه که استحضار دارید وفق تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری، مصوب جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۷۴۵۰۸/۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ ارائه هر گونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هر گونه خدمات الکترونیک به...
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون، کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در راستای توسعه دانش همکاران صف در حوزه مبارزه با پولشویی و پاسخگویی اثربخش به نهادهای نظارتی برنامه آموزشی یکساله تدوین و به همه مدیریت شعب استانها ابلاغ شده است. مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به ضرورت طراحی برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی گفت: حوزه مذکور از زمینه‌های مورد توجه و تاکید بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و تحقق این برنامه بر توسعه قانون‌گرایی، شفافیت و...
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مجید ذبیح‌اللهی صبح امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حرکت‌های سازنده و اصلاحی در تصویب قوانین حمایت تولید انجام گرفت و گفتمان حمایت از تولید نهادینه شد. وی با اشاره به اقدامات اداره مالیات در سال 99 بیان کرد: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده، بخشودگی صد در صدی جرائم مالیات مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه‌های ارزش افزوده و حذف گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مهلت جدید و تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیات از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته است. وی خاطرنشان کرد: افزایش مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و تمدید مهلت یکماهه تسلیم اظهارنامه مالیات بر...
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست-کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در راستای توسعه دانش همکاران صف در حوزه مبارزه با پولشویی و پاسخگویی اثربخش به نهادهای نظارتی برنامه آموزشی یکساله تدوین و به همه مدیریت شعب استانها ابلاغ شده است. مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به ضرورت طراحی برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی گفت: حوزه مذکور از زمینه‌های مورد توجه و تاکید بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و تحقق این برنامه بر...
به گزارش ایرنا، در راستای طرح‌های مقابله‌ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال گذشته بیش از یکهزار خودرو از قاچاقچیان مواد مخدر توقیف و مصادره شد که این اقدامات مقابله‌ای ضربه سنگینی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان وارد می‌کند. کشفیات مواد مخدر استان در سال گذشته بیش از ۴۲ تن اعلام شد که بیشتر آن از نوع تریاک بوده است. در این راستا می‌توان گفت که پولشویی مواد مخدر یکی از مخرب‌ترین جرایمی است که از یک سو عامل افزایش رغبت تولید و قاچاق مواد محسوب میشود و از سویی دامنه اعتیاد به مواد مخدر را در جامعه گسترش می‌دهد بنا به گفته مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه مواد مخدر، در ۲ سال اخیر، بالغ بر...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم سازمان یافته گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است. اقبال در این خصوص اظهار داشت: شعار محوری قوه محترم قضائیه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرائم مالی داخلی و بین المللی است و این گونه جرائم، گاهی بصورت سازمان یافته در کشور انجام می گیرد. یکی از سنگرهای مبارزه با جرائم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضائیه، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند به...
به گزارش جماران؛ رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد. دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با...
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ارتقای ثبات بازار، پیش بینی پذیر کردن روند نرخ ارز و آزادسازی منابع مسدود ارزی را در اولویت خود خواهد داشت. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز و در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات زیر را در اولویت خود خواهد داشت: مهار تورم، با بهره گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز. تورم، موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه وهم در بخش سیاستگذاری...
به گزارش «تابناک»، حسن روحانی، رییس‌جمهوری در مجمع سالانه بانک مرکزی گفت: شرایط کشور را باید به ۲ دوره تقسیم کنیم؛ قبل از ۹۷ که تاحدی از تحریم توانستیم عبور کنیم و شرایط کشور مناسب بود؛ ۹۴ تا پایان ۹۶ در رشد اقتصادی، تورم و اشتغال آمار و ارقام افتخارآمیز است؛ در سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی بود. بخش‌های دیگری از سخنان رئیس جمهور در ادامه می‌آید: • تورم را در سال ۹۸ کنترل کردیم ولی آخر سال ۹۸ با کرونا مواجه شدیم که اگر کرونا نبود اوضاع خیلی بهتر بود • در گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای نفتی ما آمده است. وقتی درآمد کاهش پیدا کند دست بانک مرکزی هم بسته میشود • موسسات اعتباری غیرمجاز در...
فیلم چرا عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد؟! منتشر می شود. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فیلم چرا عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد؟! منتشر می شود. اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. انتهای پیام/ بازگشت به صفحه رسانهها
علت اینکه عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد چیست؟
به گزارش «نماینده» حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در کنوانسیون‌های FATF نه تنها مشکلی از ما را حل نمیکند بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. وی افزود: به طور کل تجربه نشان داده که عضویت ما در اینگونه کنوانسیون‌ها برای ما نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به کشور نیز میشود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: ما با پولشویی مخالفیم و همواره در مسیر مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اقدامات عملی و قابل توجه فراوانی را داشته‌ایم. پژمانفر خاطرنشان کرد: ما قانون مبارزه با پولشویی داریم و سؤال من از دولت و به ویژه وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نکرده‌اند که کار به اینجا رسیده است. وی افزود: ما امروز...
خبرگزاری آریا - دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد. در بخشی از حکم دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن خطاب به کاملی آمده است: "در راستای اصلاح ساختار سازمانی و به منظور هماهنگی با سیاست های دولت تدبیر و امید و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در...
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در کنوانسیون‌های FATF نه تنها مشکلی از ما را حل نمیکند بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. وی افزود: به طور کل تجربه نشان داده که عضویت ما در اینگونه کنوانسیون‌ها برای ما نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به کشور نیز میشود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: ما با پولشویی مخالفیم و همواره در مسیر مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اقدامات عملی و قابل توجه فراوانی را داشته‌ایم. پژمانفر خاطرنشان کرد: ما قانون مبارزه با پولشویی داریم و سؤال من از دولت و به ویژه وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا...
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون‌ها دلخوش کرد. غربی‌ها در موارد مختلف و از جمله برجام نشان دادند که به تعهداتشان پایبند نیستند و هیچ تضمینی برای انجام تعهدات از سوی آنها وجود ندارد. پورابراهیمی...
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت. به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی،، با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. بیشتر بخوانید: نقش FATF برای ایران از دیدگاه اندیشکده‌های غربی +فیلم وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون‌ها دلخوش کرد. وی اظهار داشت: غربی‌ها در موارد مختلف و از جمله برجام نشان دادند که به تعهداتشان پایبند نیستند و هیچ تضمینی برای انجام تعهدات از...
خبرگزاری فارس: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون‌ها دلخوش کرد. وی اظهار داشت: غربی‌ها در موارد مختلف و از جمله برجام نشان دادند که به تعهداتشان پایبند نیستند و هیچ تضمینی برای انجام تعهدات از سوی آنها وجود ندارد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: براساس مبانی دینی ما، مبارزه با فساد و پولشویی جزو اولویت‌های ماست و ما علاوه بر این، با هرگونه اقدام تروریستی و اقدامات جنگ‌طلبانه به شدت مخالفیم. وی افزود: پیش از...
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون‌ها دلخوش کرد. وی اظهار داشت: غربی‌ها در موارد مختلف و از جمله برجام نشان دادند که به تعهداتشان پایبند نیستند و هیچ تضمینی برای انجام تعهدات از سوی آنها وجود ندارد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: براساس مبانی دینی ما، مبارزه با فساد و پولشویی جزو اولویت‌های ماست و ما علاوه بر این، با هرگونه اقدام تروریستی و اقدامات جنگ‌طلبانه به شدت مخالفیم. وی افزود:...
خرداد: محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد تا با پیوستن به این گونه کنوانسیون ها مخالفان‌مان را بر مقدرات اقتصادی کشور مسلط کنیم.وی افزود: تشکیل این گونه کنوانسیون‌ها آن در زمانی می‌تواند مناسب باشد که کشورها هیچ خصومتی با یکدیگر نداشته باشند، نه اینکه در شرایط فعلی تحریم‌ها علیه کشور ما اعمال شود و بنا باشد از این طریق مسائل مالی ما در معرض دید این گروه اقدام مالی قرار گیرد.عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: همانطور که گفتم ما امروز در شرایط تحریم اقتصادی هستیم و عضویت در کنوانسیون‌های FATF باعث میشود که اطلاعات مربوط...
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد تا با پیوستن به این گونه کنوانسیون ها مخالفان‌مان را بر مقدرات اقتصادی کشور مسلط کنیم. وی افزود: تشکیل این گونه کنوانسیون‌ها آن در زمانی می‌تواند مناسب باشد که کشورها هیچ خصومتی با یکدیگر نداشته باشند، نه اینکه در شرایط فعلی تحریم‌ها علیه کشور ما اعمال شود و بنا باشد از این طریق مسائل مالی ما در معرض دید این گروه اقدام مالی قرار گیرد. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: همانطور که گفتم ما امروز در شرایط تحریم اقتصادی هستیم و عضویت...
خبرگزاری آریا - مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اخذ مالیات از حساب های بانکی گفت: اخذ مالیات از حساب های بانکی در راستای بحث مبارزه با پولشویی است و به دلیل اینکه از تعداد زیادی حساب بانکی در جهت فعالیت های سفته بازی، دلالی و اقداماتی که در کشور در دوران تحریم بسیار رواج یافت، سوءاستفاده شد، این تصمیم اخذ شد. وی افزود: گردش حساب یکی از مواردی است که به شدت می تواند در شفافیت فعالیت های اقتصادی تجار و مشتریان بانک ها و فعالان اقتصادی و ... تاثیرگذار باشد. به همین...
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 29 بهمن 1399 ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (3) ماده (91) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول قانون یاد شده به صورت غیرحضوری، با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود. انتهای پیام/
به گزارش جماران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول قانون یاد شده به صورت غیرحضوری، با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود.
خبرگزاری آریا - هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (3) ماده (91) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه 29 بهمن 1399 ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (3) ماده (91) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول قانون یاد شده به صورت غیرحضوری، با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می رسد، خواهد بود -->
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول قانون یاد شده به صورت غیرحضوری، با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود./مهر
سینمایی «واحد مبارزه با پولشویی» به کارگردانی «دیوید لم» چهارشنبه 29 بهمن ماه 40 بامداد از شبکه پنج سیما پخش می شود. به گزارش برنا، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت "لوک چیلیم" رئیس واحد مبارزه با پول شویی است که بسیار هم در کارش جدی است. او به دنبال دستگیری یک باند بزرگ پول شویی است که به صورتی اتفاقی از طرف واحد مبارزه با جرائم دستگیر و متهم به گرفتن رشوه ۱۲ میلیونی میشود. لوک که از کارش معلق شده ،تلاش خود را برای بی گناهی آغاز می کند. او زنی را که به...
سینمای ما کاملاً بالاشهری و نئولیبرال است/ مبارزه با پولشویی در سینما اولین گام برای سلامت سینما است
در اولین قسمت از فصل اول نشست رسانگاه، سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه فلسفه سینما به ارائه نظرات خود پیرامون اندیشه در سینما پرداخت. - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ناظمی در ابتدای این نشست به خواستگاه مشترک هنر و فلسفه پرداخت و تعامل و تعارض ایجاد‌‌شده میان این دو را، امری طبیعی قلمداد کرد. وی به جایگاه فعلی سینما اشاره کرد و اظهار داشت: «در عصر افول هنر و نخبگانی شدن هنرهای دیگر، این تنها سینما است که ضمن حفظ حرکت نخبگانی، عامه مردم را نیز با خود همراه کرده است. به بیانی سینما، اجتماعی‌ترین و هنرترین هنرها است.» این پژوهشگر در رابطه با تعاملات فلاسفه با سینما افزود: «کثرت سوء‌تفاهم‌های ایجاد شده توسط...
رئیس قوه قضائیه پس از بازگشت به تهران گفت: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که طی سفری سه روزه به بغداد سفر کرده بود، پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به دستاوردهای این سفر اشاره و اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود. رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی که توسط دستگاه قضایی عراق در این میدان فعالند و کارگروهی که...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد. رئیس قوه قضاییه گفت: صدور عفو زندانیان ایرانی در زندان‌های عراق از مسائل مهمی است که قانونا در اختیار رئیس جمهور و نخست وزیر عراق قرار دارد و از درخواست‌های مورد تاکید ماست. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: این موضوع در این سفر به صورت ویژه از طریق مقامات قضایی و دولتی عراق پیگیری میشود تا ان شاالله به نتیجه برسد. رئیس قوه قضاییه گفت: در...
خبرگزاری آریا - طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند. عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و...
سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجی‌های دنیا، به بستری برای پولشویی تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت‌های غیرمعمولی برای آثار هنری عرضه شده در این حراجی‌ها مطرح میشود، همواره این شائبه وجود داشته که این حراجی‌ها محفلی برای پولشویی هستند؛ یعنی کسانی که درآمد غیرقانونی دارند تلاش می‌کنند با خرید این آثار درآمد خود را به یک درآمد موجه و قانونی تبدیل کنند یا اینکه بتوانند در پوشش کارهای قانونی، پول‌هایی را انتقال دهند. قانون داخلی قانون مبارزه با پولشویی ایران جلوتر از FATF است؛ و اگر در داخل کشور اراده‌ای برای مقابله با پولشویی وجود داشته باشد، قانون داخلی...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد.بر پایه یک برآورد علمی، تاکنون 190،040 تن طلا استخراج شده و هر ساله بین 2500-3000 تن طلا کشف میشود.براساس قانون تقاضا، کالایی در بازار باقی می ماند که دارای دامنه قابل توجهی برای استفاده قانونی و غیرقانونی باشد. بنابراین اصل، این وسیله هم به مجرمان و هم به سرمایه گذاران منافع می بخشد: طلا یک ابزار سریع الانتقال است، به راحتی معامله می شود.لذا...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد.بر پایه یک برآورد علمی، تاکنون 190،040 تن طلا استخراج شده و هر ساله بین 2500-3000 تن طلا کشف میشود.براساس قانون تقاضا، کالایی در بازار باقی می ماند که دارای دامنه قابل توجهی برای استفاده قانونی و غیرقانونی باشد. بنابراین اصل، این وسیله هم به مجرمان و هم به سرمایه گذاران منافع می بخشد: طلا یک ابزار سریع الانتقال است، به راحتی معامله می شود.لذا به...
کیهان: روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «برای استمرار مراودات بانکی با دنیای خارج دقیقا چه راه‌حل جایگزینی دارند؟ اگر اساسا نیازی به مراودات بانکی بین‌المللی نیست که بحثی نیست. اجرای استاندارد‌های FATF یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی در همه دنیاست، چرا نمی‌خواهیم از این ابزار استفاده کنیم؟».متاسفانه حامیان FATF هیچ‌گونه شناختی از این سازمان مافیایی ندارند. سازمان FATF مدعی است که کارویژه اش مبارزه با پولشویی و تروریسم است. این ادعا در حالی است که اتفاقا اعضای اصلی این سازمان، یعنی آمریکا و اروپا رکوردداران پولشویی در جهان هستند. بنابر آمار منتشر شده، ۷۰ درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد.علاوه‌بر این FATF هیچ‌گاه در مبارزه با تروریسم اقدامی انجام...
ساعت24-به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی اولین جلسه از سلسله جلسات «استدلالِ مصلحت»، با حضور حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. مصباحی‌مقدم در این جلسه گفت: می‌گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند، نمی‌خواهند مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصویب نشده است. در صورتی که قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شده و دارد اجرایی میشود. وی اظهار داشت: ما سالانه 40 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟ این موارد رسمی نیست. اما اگر به این دو کنوانسیون ملحق می‌شدیم دیگر هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم و حتی این مبادلات هم انجام نمی‌شد....
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های خود و چشم دوختن به کنوانسیون‌های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛ پلوئی دبیر سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های آمریکا با ایران قطع رابطه کردند و همین امر باعث شد برجام برای ایران نافرجام شود. متأسفانه دولتی که از زمان روی کار آمدنش تنها راه‌حل مشکلات را در برجام و مذاکره می‌دید هرگز به این موارد اعتراف نکرد و در عوض تمام مشکلات را به گردن FATF انداخت. وی...
در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی، می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران برای مبارزه با پولشویی است و در جهان تنها ایران و کره‌شمالی تاکنون به آن نپیوسته‌اند، همین امر باعث شده بود نتوانیم به خوبی از تاثیرات مالی توافق هسته‌ای (برجام) در گذشته و قبل از خروج آمریکا از این توافق بهره لازم را ببریم. اما FATF چیست به بیان ساده باید گفت FATF یک قرارداد یا معاهده نیست بلکه یک نهاد یا سازمان بین‌دولتی...
روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است. در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت. برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد...
روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور...
به گزارش جماران؛ روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است. در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (3 دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت. برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به...
کیهان: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه...
خبرگزاری آریا - با حکم مدیرعامل، سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی و شعبه سمنان منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر مصطفوی عضو هیآت مدیره و مدیرعامل بیمه میهن با صدور احکام جداگانه آقایان سعید دروکی و احسان همتی را به ترتیب به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی و سرپرست شعبه سمنان منصوب کرد. -->
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: پذیرش FATF آن هم در شرایط تحریم دست ما را در مقابل دشمن می‌بندد و عملا ما را در مقابل دشمنان خلع سلاح می‌کند. وی افزود: پذیرش FATF در این شرایط باعث اشراف دشمنان بر اطلاعات مربوط به گردش مالی کشورمان میشود که ثمره آن از دست رفتن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها در این شرایط سخت است. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: اگرچه گروه مالی اقدام مشترک بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت‌های مالی از تروریست‌ها را مطرح می‌کند اما سیاست‌گذاران اصلی آن نقش مستقیمی در اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان دارند. جوکار خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران اصلی...
علی احمدی | کارشناس سیاسی داستان و ماجرای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را می‌توان مانند داستان یک انسان در نظر گرفت. فردی که چند سالی بود به دنیا آمده بود و در گمنامی (از این جهت که شاید برخی از ما با آن آشنا نبودیم) روزگار می‌گذراند تا اینکه به دلایلی شناخته شد و کم‌کم نقش مهمی پیدا کرد و برخی او را قبول داشته و برخی او را طرد کردند و حال باید در مورد او تصمیم‌گیری شود. داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه...
رویداد۲۴ لعیا جنیدی اوایل هفته گذشته از دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد. به فاصله کمی از این اعلام این خبر برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد این لوایح را رد کرده و خبر دادند که تنها با تمدید زمان بررسی این طرح موافقت شده است. پس از آن آیت‌الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما اعلام کرد این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده و بعید است که مجددا بررسی شود. قربانعلی دری نجف‌آبادی گفت: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و...
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ آذر یادداشتی به قلم علی احمدی اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه و جناح مقابل به خطر انداخته، اما حقیقت آن است که مانند هر نوع کشمکش دیگری از این جنس، تنها یک طرف مقصر نیست و در اتفاق‌هایی از این دست همه باید بر اشتباهات خود واقف شوند تا از تکرار آن در آینده اجتناب کنند. دولت شاید کمتر آگاه بود که حل مشکلات کشور با FATF تنها به اراده قوه مجریه بستگی ندارد. اجرای توصیه‌هایی مانند...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبرداده بود. این درحالی است که از حدود یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مناقشه بین مجلس و شورای نگهبان به طور خودکار نظر شورای نگهبان تأیید و موضوع اف ای تی اف دست کم برای مخالفان، خاتمه یافته بود. اکنون موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست...
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها استقبال می‌کنند. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده است، گفت: جای تاسف دارد که برخی از کشورها برای آنکه کشور خودشان را حفظ کنند، جرم پروری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از مجرمان و تروریست‌های فراری در کانادا زندگی می‌کنند و قطعاً کانادا از طریق پناه دادن به این افراد منافعی را کسب می‌کند، افزود: علت استقبال کانادا از این مجرمان آن است که این افراد پول هنگفتی...
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی ، با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده است، گفت: جای تاسف دارد که برخی از کشورها برای آنکه کشور خودشان را حفظ کنند، جرم پروری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از مجرمان و تروریست‌های فراری در کانادا زندگی می‌کنند و قطعاً کانادا از طریق پناه دادن به این افراد منافعی را کسب می‌کند، افزود: علت استقبال کانادا از این مجرمان آن است که این افراد پول هنگفتی را از کشورهای خود به کانادا می‌برند و در کشور آنان سرمایه گذاری می‌کنند. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری کثیف است و ما باید بحث پولشویی را دنبال کنیم و نباید کانادا و هیچ...
امتداد - کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی...
امتداد - رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب...
عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین‌بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین‌بانکی اثر داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین وقواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره ای مرتبط با سایت های قمار و شرط بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش ها به کار بگیرند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی، موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام...
خبرگزاری مهر: به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی، موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. قدس آنلاین: عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد:...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی، موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به...
ایران اکونومیست- رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از اول دی ماه سال جاری ترازنامه بانک ها را به صورت دوره ای کنترل می کند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی افزود: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در روان شدن فعالیت ها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است، ادامه داد: بانک ها باید تلاش کنند به قوانین و قواعد مبارزه...
رئیس کل بانک مرکزیاظهار کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق میشود. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل...
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، اعلام کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هدف کنترل نقدینگی؛ از ابتدای دی ترازنامه بانکها به صورت دوره‌ای کنترل میشود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هدف کنترل نقدینگی؛ از ابتدای دی ترازنامه بانکها به صورت دوره‌ای کنترل میشود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی موثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد