آخرین اخبار «باند پولشویی»

جدیدترین‌های «باند پولشویی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب

خبر وزارت اطلاعات درباره انهدام بزرگترین باند اخلالگر مالی و شرط‌بندی مرتبط با انگلستان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ سازمان یافته‌ قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. آنگونه که ایرنا روایت می کند، این اطلاعیه ادامه داد: این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد. وزارت اطلاعات یادآور شد: شبکه‌ مافیایی لندن نشین برای اغوای قماربازان...

خبر فوری وزارت اطلاعات درباره انهدام بزرگترین باند اخلالگر مالی و شرط‌بندی مرتبط با انگلستان

اطلاعات جدید از باند قاچاق داروی منافقین در آلمان و ایتالیا/ پولشویی و قاچاق با پوشش پزشکی

خبرنگار تسنیم به اطلاعات جدیدی دست یافته که نشان می دهد، تیمی از پزشکان مقیم آلمان که سابقه عضویت در گروهک تروریستی منافقین را در پرونده خود دارند نیز با پوشش موسسات و انجمن های پزشکی در حوزه پولشویی برای منافقین در حال فعالیت گسترده هستند. - اخبار سیاسی - گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- طی روزهای گذشته گزارشی از شبکه مافیای داروی گروهک تروریستی منافقین در کشور پادشاهی سوئد در تسنیم منتشر شد که نشان می داد این گروهک در پوشش های گوناگونی در سوئد اقدام به تهیه اقلام پزشکی و داروهای مورد نیاز خود می کنند.پادشاهی سوئد؛ مرکز مافیای پزشکی و قاچاق داروی منافقین/ اسامی قاچاقچیان دارو برای منافقین پس از افشای بخشی از این شبکه مافیایی در سوئد، خبرنگار...

باند ۱۶ نفره شرط بندی و پولشویی در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اعلام کرد: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا مازندران، تمامی اعضای این باند قمار آنلاین به تعداد ۱۰۸ نفر و ۱۶ متهم اصلی در شهرهای استان مازندران مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند. وی با اشاره به مسدود شدن ۱۰۰ قطعه کارت بانکی اجاره‌ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی قرار گرفته بود، بیان داشت: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تمامی اعضای دستگیر شده به صورت یک باند سازمان یافته و شبکه‌ای اقدام به تهیه کارت بانکی کرده و با ایجاد صفحات متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغات کاذب...

انهدام باند قمار و شرط‌بندی در مازندران/ پولشویی گسترده متهمان با فریب جوانان/ ۱۶ ‌متهم اصلی دستگیر شدند

‌ رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی، توسط پلیس فتا استان مازندران خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسینم از ساری، سردار ‌وحید مجید‌ ‌در تشریح این خبر اعلام کرد: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا مازندران، تمامی اعضای این باند قمار آنلاین به تعداد 108 نفر و 16 ‌متهم اصلی در شهرهای استان مازندران مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند.وی با اشاره به مسدود شدن 100 قطعه کارت بانکی اجاره‌ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی قرار گرفته بود، بیان داشت: در بررسی‌های انجام...

اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان وی افزود از این باند ۱۱٠ کیلوگرم مواد مخدر، ۷ دستگاه خودرو، یک دستگاه موتور سیکلت به همراه اسناد و مدارک کشف و توقیف شد . دادستان گنبدکاووس از تشکیل پرونده قضایی مواد مخدر و پولشویی از طریق اعمال مجرمانه نسبت به کسب اموال نامشروع برای اعضای این باند در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد.بر اساس این گزارش دادستان مرکز استان گلستان همچنین از تشدید برخورد با عرضه قلیان در استان خبر داد.محمود اسپانلو گفت: عرضه دخانیات بر اساس قانون جرم است و برای عرضه کنندگان آن مجازات درجه 6 در قانون پیش بینی شده است .دادستان اسپانلو افزود: بر همین اساس در گام نخست، قلیان سراهای زیرزمینی که به محلی برای...

انهدام باند قاچاق موادمخدر و پولشویی در گنبدکاووس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس گفت: اعضای باند قاچاق موادمخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حسینعلی ایزد اظهارداشت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج و همکاری نیروی انتظامی، باند قاچاق موادمخدر و پولشویی در این شهرستان شناسایی و 5 نفر اعضای باند دستگیر شدند.وی افزود: از این باند 110 کیلوگرم مواد مخدر، 7 دستگاه خودرو، یک دستگاه موتور سیکلت به همراه اسناد و مدارک کشف و توقیف شد.دادستان گنبدکاووس از تشکیل پرونده قضایی موادمخدر و پولشویی از طریق اعمال مجرمانه نسبت به کسب اموال نامشروع برای اعضای این باند در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد.انتهای پیام/581/.

اعضای باند قاچاق مواد مخدر در گنبدکاووس دستگیر شدند

حسین علی ایزد دادستان گنبدکاووس گفت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری نیروی انتظامی، یک باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در این شهرستان شناسایی و ۵ نفر از اعضای آن دستگیر شدند. وی افزود: از این باند ۱۱٠ کیلوگرم مواد مخدر، ۷ دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت به همراه اسناد و مدارک کشف و توقیف شد. داداستان گنبدکاووس از تشکیل پرونده قضایی مواد مخدر و پولشویی از طریق اعمال مجرمانه نسبت به کسب اموال نامشروع برای اعضای این باند در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان

لحظۀ دستگیریِ باند پولشویی و قماربازی در تهران

دریافت 25 MB کد خبر 5941002

فیلم/لحظۀ دستگیریِ سرشبکه‌های باند پولشویی و قماربازی

پلیس فتا اعلام کرد باند قمار و شرط‌بندی ۵ نفره که یکی از حلقه‌های اصلی اتصال قماربازان معروف خارج از ایران بود، دستگیر و منهدم شد. دریافت 4 MB

لحظۀ دستگیریِ باند پولشویی و قمار بازی (فیلم)

کانال عصر ایران در تلگرام

فیلم/بازداشت باند پولشویی و قمار

سرشبکه‌های بزرگ‌ترین باند قاچاق سوخت کشور دستگیر شد/ پولشویی کلانی انجام شده بود

آفتاب‌‌نیوز : مجتبی قهرمانی، صبح امروز (یکم مهرماه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران ملی و استانی در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سخت، اظهار کرد: اقدامات بسیار بزرگی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان در حال انجام است و می‌توان گفت در این حوزه به اقدامات سنتی بسنده نشده است. وی، با ذکر این نکته که مبارزه با قاچاق مسئله‌ای چند بعدی است که سایر موضوعات را در خود نیز جای می‌دهد، افزود: برای مبارزه با قاچاق سوخت و ریشه‌کن کردن این مسئله در استان هرمزگان علاوه بر فعالیت‌های سنتی و مبارزه در میدان، اقدامات نرم‌افزاری نیز برای پیشگیری از بروز و...

سردسته باند شرط بندی از ایران گریخت

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۱۳۹۸ با گزارش‌های متعدد از فعالیت یک باند شرط‌ بندی در فضای مجازی آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که این باند اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کنند. مأموران پلیس اطلاعات پس از احراز فعالیت مجرمانه این باند شش نفره و تحقیقات چندماهه دریافتند که سردسته این باند پس از خروج از کشور در ترکیه به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد. در ادامه اعضای داخلی این باند شامل دو مرد به نام‌های شهرام و شاهرخ و سه زن به نام‌های فریبا، مهسا و نگین که برای تبلیغات و جذب سرمایه در داخل کشور فعالیت می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند و پس از تکمیل تحقیقات پرونده آنها...

انهدام باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر به سرکردگی یک زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در تشریح این خبر، گفت: اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند شش نفره کشف شد، این باند موفق به ۱۶۰ میلیارد تومان پولشویی شده بودند. وی با بیان اینکه همه اموال این باند شناسایی شده است، گفت: یک خانم سرکرده این باند سازمان یافته بود که به همراه سایر اعضا به دستگاه قضائی تحویل داده شدند. کد خبر 5817506

انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر به سرکردگی یک خانم

سرهنگ احمدعلی جهانتیغ بیان داشت: اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد و این باند موفق به ۱۶۰ میلیارد تومان پولشویی شده بودند. وی با بیان اینکه همه اموال این باند شناسایی و توقیف شده است، گفت: یک خانم سرکرده این باند سازمان یافته بود که به همراه سایر اعضا به دستگاه قضایی تحویل داده شدند. باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

انهدام باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر به سرکردگی یک زن

آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ احمدعلی جهانتیغ اظهار کرد: در سال جاری اعضا یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد که منجر به ۱۶۰ میلیارد تومان پولشویی شده است. وی با بیان اینکه همه اموال این باند شناسایی و توقیف شده است، گفت: یک خانم سرکرده این باند سازمان یافته بود که به همراه سایر اعضا به دستگاه قضایی تحویل داده شدند. منبع: خبرگزاری فارس

باند کلاهبرداران اسکیمر در قم متلاشی شد

به گزارش همشهری آنلاین، با اعلام خبر دستگیری باند کلاهبرداران حرفه‌ای با شگرد کپی برداری از کارت‌های بانکی مردم و سرقت وجوه بانکی آن، اظهارکرد: این افراد با این روش در شهرهای مختلف بیش از ۳۰ میلیارد ریال از حدود ۳۰۰ نفر سرقت کرده‌اند. حجت‌الاسلام تحریری با بیان اینکه این متهمان در شهرهایی نظیر «تهران، کرج و قم» اقدام به کپی کارت‌های بانکی کرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه در شهر قم از ۳۴ نفر از همشهریان مبلغی در حدود ۱۲ میلیارد ریال با روش اسکیمر کلاهبرداری کرده و حساب بانکی آن‌ها با چند تراکنش خالی شده است. وی افزود: با دستورات قضایی و انجام تحقیقات و اقدامات فنی پلیس این متهمان سابقه‌دار در تهران دستگیر و پرونده در حال تکمیل تحقیقات...

انهدام باند فساد اقتصادی در استان ایلام / بازد‌اشت اختلاس گران به اتهام پولشویی

دادستان ایلام از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در یکی از ادارات دولتی ایلام خبر داد و گفت: اختلاس‌گران به اتهام پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع روانه زندان شده‌اند. - اخبار استانها - عبدالوهاب بخشنده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام، از کشف و دستگیری باند اختلاس در استان ایلام خبرداد و اطهار داشت: در یکی از ادارات استان ایلام شبکه اختلاس که اقدام به فساد گسترده مالی داشته‌اند شکل گرفته بود که با تحقیقات و تلاش شبانه روزی احدی از بازپرسان و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) این باند شناسایی و تمام مرتبطین آن دستگیر شده‌اند.دادستان مرکز استان ایلام گفت: تمام اموال یکی از متهمان از جمله خودروهای لوکس و واحدهای آپارتمانی در...

انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومان

به گزارش قدس آنلاین، حسین رحیمی، در حاشیه بازدید کشفیات پلیس فتا در طرح اقتدار در جمع خبرنگاران گفت: پلیس فتا توانسته است ۱۱۶ نفر از افرادی که در فضای مجازی تخلفات مختلفی را انجام می‌دهند شناسایی و دستگیر کند. وی افزود: از جمله پرونده‌های شاخص می‌توان به باند حرفه‌ای پولشویی و اجاره کنندگان کارت‌های بانکی اشاره کرد. این باند ۷ نفر عضو اصلی داشته است و گردش مالی آنها ۱۰۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است. رحیمی با اشاره به پرونده دیگری که پلیس فتا آن را به اجرا گذاشته است، گفت: یک متهم حرفه‌ای که از طریق سرقت اطلاعات توانسته است حساب‌های ۱۱ نفر را با رقم‌های بالا خالی کند شناسایی و دستگیر شد. رئیس پلیس پایتخت از...

بازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان

دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد. به گزارش ایمنا، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان، مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل ۴۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل می‌شود. وی افزود: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف تنها قابل رؤیت است و امکان هیچ‌گونه جابه‌جایی یا تبدیل به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی است و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند. دادستان زنجان خاطرنشان...

دستگیری سرکرده ۱۷ ساله باند فروش سؤالات کنکور

پسر 17 ساله که به بهانه فروش سؤالات کنکور از هر متقاضی 40 میلیون تومان گرفته بود هنگام فرار در یکی از پایانه‌های شرق استان تهران شناسایی و دستگیر شد. به گزارش ایران، سردار «کیومرث عزیزی» فرمانده انتظامی شرق استان تهران در این‌باره گفت: با توجه به برگزاری کنکور سال ۱۴۰۱ و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان و شهرستان پاکدشت، فردی که سؤالات کنکور سراسری را با مدارک جعلی در شبکه اجتماعی می‌فروخت، شناسایی شد. با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد این فرد، شماره کارتی را برای فروش سؤالات به خریداران ارائه می‌کرد که طی استعلامات انجام شده صاحب کارت شناسایی و دستگیر شد. با بررسی صورتحساب متهم و فیلم...

فروشندگان سوالات کنکور بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پاکدشت و به نقل از فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سردار کیومرث عزیزی با اشاره به دستگیری فروشندگان سوالات کنکور اظهار داشت: با توجه به برگزاری کنکور سال 1401 و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان و شهرستان پاکدشت، فردی که سوالات کنکور سراسری را با مدارک جعلی در شبکه اجتماعی می فروخت شناسایی شد. وی افزود: با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد این شخص، شماره کارتی را جهت فروش سوالات به خریداران ارائه می کرد که طی استعلامات انجام شده صاحب کارت شناسایی و دستگیر شد. فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: با بررسی صورتحساب متهم و فیلم دوربین معابر و واحدهای صنفی که متهمان...

دومین بانک بزرگ سوئیس متهم به پولشویی موادمخدر شد

دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت. به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد.این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود.این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است.آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است.البته کردیت سوئیس...

دومین بانک سوئیس پولشوی مواد مخدر از آب درآمد

دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد. این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود. این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است. آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام...

پای بانک بزرگ سوئیسی در پرونده پولشویی باند بزرگ مواد مخدر

گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، قرار است قضات سوئیسی امروز حکم بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی برای یک باند بزرگ قاچاق کوکائین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر کند. این بانک و تعدادی از کارمندانش متهم هستند که بین سال‌های 2004 تا 2008 شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای پولشویی چندین میلیون یورو یک باند بزرگ مواد مخدر بلغارستانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کرده است. این نخستین حضور یک بانک سوئیسی در دادگاه به خاطر پولشویی برای یک باند مواد مخدر است. در این پرونده نام «اولین بانف»، کشتی‌گیر اهل بلغارستان و هم‌دستانش به چشم می‌خورد. کردیت سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس است و مدعی شده...

بانک کردیت سوئیس به پولشویی و کمک به باند قاچاق کوکائین متهم شد

بانک کردیت سوئیس امروز قرار است در دادگاهی در این کشور به اتهام کمک به یک باند بلغارستانی قاچاق کوکائین برای پولشویی میلیون‌ها یورو که بخشی از آن در چندین چمدان ریخته شده بود، حاضر شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، بانک کردیت سوئیس Credit Suisse روز دوشنبه قرار است در دادگاهی در این کشور به اتهام کمک به یک باند بلغارستانی قاچاق کوکائین برای پولشویی میلیون‌ها یورو که بخشی از آن در چندین چمدان ریخته شده بود، حاضر شود.بر اساس این گزارش، دادستان‌های سوئیس می‌گویند که دومین بانک بزرگ این کشور و یکی از مدیران سابق روابط عمومی این بانک تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از مخفی کردن و پول‌شویی قاچاقچیان...

راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر برملا شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، سردار فرشید فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر این که اعضای یکی از باند‌های معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند، اموال و دارایی‌های بسیاری دارند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده اند، موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. او گفت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده باشد که شناسایی این اموال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی پیگیری شد. سردار فرشید گفت: مأموران با بهره گیری از امکانات فنی، استعلام، پیگیری‌های لازم و بررسی حساب‌های بانکی و اسناد و مدارک و کارت‌های...

راز پولشویی باند مواد مخدر برملا شد/۵ میلیارد عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سردار «ناصر فرشید» فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی مبنی بر این که اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل موادافیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده‌اند که این موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. وی بیان داشت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده که شناسایی این اموال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی پیگیری شد. فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی، استعلام، پیگیری‌های لازم و بررسی...

راز پولشویی باند مواد مخدر برملا شد/۵۵ میلیارد عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی

دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در استان اصفهان / ۵ نفر از افراد متهم در زمینه پولشویی رایانه‌ ای در قم و مازندران دستگیر شدند

به گزارش جام جم آنلاین، حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه از دستگیری یک باند حرفه‌ ای جعل در روز‌های پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد و گفت: این باند که ۳ نفر از کارکنان اداری قوه قضاییه نیز در آن حضور داشتند، با جعل اسناد و مدارک موجبات آزادی متهمان را فرار می‌کردند. وی همچنین از دستگیری ۵ نفر از افراد متهم در زمینه پولشویی رایانه‌ ای در قم و مازندران خبر داد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

باند بزرگ قمارسایبری در کرمان متلاشی شد

اعضای باند فعال سایبری در حوزه پولشویی، قمار و شرط بندی، در عملیات نیروهای پلیس فتای استان کرمان دستگیر شدند. به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای استان کرمان در تشریح این خبر گفت: با تلاش و اقدام ویژه افسران سایبری پلیس فتا، اعضای چهار نفره این باند کلاهبرداری شناسایی شدند و طی عملیاتی غافل گیرانه به چنگ قانون افتادند. سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: در تحقیقات و بازجویی های پلیسی مشخص شد، متهمان با استفاده از پنج سایت قمار و شرط بندی و انجام ۱۶ هزار و ۲۹۸ تراکنش بانکی از حساب کاربران این سایت ها مبلغی بیش از ۲۲میلیارد ریال را پس از جابه جایی در چندین حساب و از طریق پولشویی برداشت کرده اند. وی ادامه داد: با توجه...

بازداشت باند کلاهبرداری و جعل سند در قم

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از شناسایی و انهدام دو باند پولشویی و جعل سند در سامانه ثنا خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی عبداللهی" از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره پولشویی در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در جریان برخورد با این باند، ۲۳ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۷۰ وکیل و ۹ کارچاق کن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.وی از انهدام این باند هفت نفره ارتشاء شامل چهار وکیل و سه...

انهدام باند ۱۰۲ نفره کارچاق‌کنی پرونده‌های ثبتی+ گزارش

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره پولشویی در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی عبداللهی" رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در جریان برخورد با این باند، ۲۳ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۷۰ وکیل و ۹ کارچاق کن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.وی از انهدام یک باند هفت نفره ارتشاء شامل چهار وکیل و سه کارمند در استان تهران خبر داد و گفت: باند پولشویی و برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی...

راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر باهوشیاری پلیس در بیرجند برملا شد

به گزارش رکنا، سرهنگ حسن شجاعی نسب اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضائی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده‌اند که این موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. جانشین انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده که شناسایی این اموال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی پیگیری شد. سرهنگ شجاعی نسب افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی، استعلامات لازم و بررسی حساب‌های متهمان و نزدیکان...

راز پولشویی باند مواد مخدر در خراسان جنوبی برملا شد

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن شجاعی نسب اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند، دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده‌اند، این موضوع توسط ماموران پلیس پیگیری شد. وی افزود: با توجه به نبود فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده که شناسایی این اموال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی پیگیری شد. جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران با بهره‌گیری از امکانات فنی، استعلامات لازم و بررسی حساب‌های متهمان و نزدیکان آنها، چندین حساب با تراکنش‌های...

راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر در خراسان‌جنوبی برملا شد

جانشین انتظامی خراسان‌جنوبی گفت: ۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع خرید و فروش مواد مخدر توسط اعضای باند معروف قاچاق مواد افیونی در بیرجند توقیف شد. حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده که این موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. وی بیان داشت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده که شناسایی این اموال توسط مأموران...

انهدام باند بزرگ مواد مخدر در خراسان‌جنوبی/ کشف ۵۰ میلیارد پولشویی

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است که هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده که این موضوع توسط مأموران پلیس پیگیری شد. وی بیان داشت: با توجه به عدم فعالیت اقتصادی قاچاقچیان دستگیر شده به نظر می‌رسید این اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده که شناسایی این اموال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی پیگیری شد. جانشین انتظامی خراسان‌جنوبی افزود: مأموران با بهره‌گیری از امکانات فنی، استعلامات لازم و بررسی حساب‌های...

راز پولشویی باند مواد مخدر در خراسان‌جنوبی بر ملا شد

برملا شدن راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر/ ۵ میلیارد عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی

کشف باند پولشویی در خراسان شمالی با ۸ متهم

حجت‌الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان، در جریان بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین با اشاره به گزارش مراجع اطلاعاتی و اقدامات به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) به کشف فرایند پولشویی در جریان تخریب محیط زیست و مشخصا اموال عمومی و معادن آلبلاغ در این شهرستان که به طور سازمان یافته و هماهنگ و هدایت شده توسط تعدادی از افراد منفعت طلب و سودجو انجام شده بود و شناسایی عوامل اصلی آن اشاره کرد و در ادامه نسبت به متعدیان و متعرضین به حقوق عامه شدیدا هشدار داد. وی گفت: تاکنون ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با این موضوع دستگیر شده اند و مراتب در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین تحت نظارت مستقیم دادستان...

باند پولشویی و تضییع بیت‌المال در معدن آلبلاغ خراسان شمالی متلاشی شد

گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ به نقل از روابط عمومی داگستری کل استان خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، با اشاره به گزارش مراجع اطلاعاتی و اقدامات به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: فرایند پولشویی در جریان تخریب محیط زیست و مشخصا اموال عمومی و معادن آلبلاغ در اسفراین که به‌طور سازمان یافته و هماهنگ و هدایت شده توسط تعدادی از افراد منفعت طلب و سودجو انجام شده بود شناسایی و کشف شد. وی درباره جزئیات این خبر...

عربستان ۱۷۶ نفر را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه عکاظ سعودی، اداره نظاتر و مبارزه با فساد عربستان افزوده است: طی ماه گذشته ۹۷۱ مورد نظارت و بازرسی انجام گرفت و درباره ۷۰۰ متهم تحقیق صورت گرفت و ۱۷۶ نفر که برخی از آن ها از کارکنان وزارتخانه ها بودند بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، افراد بازداشت شده متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی و کلاه برداری شدند و اقدامات اولیه برای ارجاع پرونده آن ها به دادگاه انجام شده است. پیش تر دادستانی عربستان سعودی با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد. «سلمان بن عبد العزیز» پادشاه عربستان سعودی ۱۳ آبان ماه ۹۶ دستور تشکیل...

اعضای یک باند پولشویی به ۱۰۶ سال زندان محکوم شدند

دادستانی عربستان سعودی روز شنبه با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد. به گزارش برنا به نقل از روزنامه الشرق الأوسط، این باند پولشویی متشکل از ۱۱ شهروند سعودی و عربی است که با ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های بانکی و تبدیل ارز از طریق حواله‌های جعلی میلیون‌ها ریال سعودی پولشویی کردند. بر اساس این گزارش، متهمان پرونده این باند پولشویی جمعا به ۱۰۶ سال زندان، جریمه نقدی به مبلغ یک میلون و ۸۰ هزار ریال سعودی و نیز مصادره اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول محکوم شدند. بر پایه این گزارش، اتباع عربی که در این باند پولشویی حضور داشتند پس از گذراندن دوران محکومیت خود...

دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی

سردار کیقباد مصطفایی از دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریال در یاسوج خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا سردار کیقباد مصطفایی در گفتگو با صبح زاگرس گفت: طی اقدامات فنی و اطلاعاتی به عمل آمده مشخص شد اشخاصی در سطح استان اقدام به اجاره کارتهای بانکی جهت استفاده در سایت های قمار و شرط بندی آنلاین می نمایند، که به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات صورت گرفته و تلاش شبانه روزی، یکی از متهمان اصلی را شناسایی و دستگیر که در بررسی اولیه تعداد زیادی کارت بانکی به نام...

دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در یاسوج

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: طی اقدامات فنی و اطلاعاتی به عمل آمده مشخص شد اشخاصی در استان به اجاره کارت‌های بانکی برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین اقدام می‌کردند که به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. سردار کیقباد مصطفایی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات انجام شده و تلاش شبانه روزی، یکی از متهمان اصلی را شناسایی و دستگیر کردند. در بررسی اولیه تعداد زیادی کارت بانکی به نام اشخاص مختلف و یک دستگاه گوشی همراه هوشمند و برگه‌های رمز دوم و تعداد دیگری اطلاعات کارت‌های بانکی از آن کشف و ضبط کردند. متهم با مواجهه با مستندات...

باند قمار آنلاین و پولشویی در یاسوج دستگیر شدند

به گزارش ایرنا سردار کیقباد مصطفایی روز شنبه‌ در این باره اظهار داشت: طی اقدامات فنی و اطلاعاتی به عمل آمده مشخص شد اشخاصی در استان اقدام به اجاره کارتهای بانکی برای استفاده در سایت های قمار و شرط بندی آنلاین می کردند که به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات صورت گرفته و تلاش شبانه روزی، یکی از متهمان اصلی را شناسایی و دستگیر کردند. فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بررسی اولیه تعداد زیادی کارت بانکی به نام اشخاص مختلف و یک دستگاه گوشی همراه هوشمند و برگه‌های رمز دوم و تعداد دیگری اطلاعات کارت‌های بانکی از آن کشف و ضبط کردند. سردار...

باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شد

به گزارش ایرنا، حمید نادریان روز دوشنبه در این باره اظهار داشت: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفا، تعداد ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و سایر اقلام مجرمانه در این مرحله از سردسته این گروه کشف شد. وی افزود: شناسایی گروه متهم کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی در استان در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت. نادریان تصریح کرد: با رصد پلیس تخصصی فتای استان، گروه متهم کلاهبرداری بانکی و پولشویی فعال در مرکز استان، شناسایی و با صدور دستور قضایی و تلاش مامورین انتظامی، فرد اصلی سرشاخه گروه در مخفیگاه خود دستگیر شد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: متهم در بدو دستگیری به ارتکاب افعال مجرمانه منتهی به کلاهبرداری،...

دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان

به گزارش خبرنگاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان ؛حمید نادریان معاون فضای مجازی و رسانه ای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در این گفتگو، از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. حمید نادریان با اظهار این که شناسایی گروه متهمین کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی در استان در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت، افزود: طی رصد پلیس تخصصی فتای استان، گروه متهمین کلاهبرداری بانکی و پولشویی، فعال در مرکز استان، شناسایی و با صدور دستور قضایی و تلاش مامورین انتظامی، فرد اصلی سرشاخه ی گروه در مخفیگاه خود دستگیر شد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز...

دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. خبرگزاری میزان - حمید نادریان معاون فضای مجازی و رسانه‌ای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرگزاری میزان، از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد.معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز استان بیان داشت: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفاء، تعداد ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و سایر اقلام مجرمانه در این مرحله از سردسته این گروه کشف گردید.نادریان با اظهار این که شناسایی گروه متهمین کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی در استان در دستور...

شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ حمید نادریان معاون فضای مجازی و رسانه ای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در گفتگو با خبرنگاران از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز استان بیان داشت: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفاء، تعداد ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و سایر اقلام مجرمانه در این مرحله از سردسته این گروه کشف گردید. نادریان با اظهار این که شناسایی گروه متهمین کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی...

اعضای باند پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. حمید نادریان افزود: شناسایی گروه متهمین کلاهبرداری بانکی فضای مجازی استان در دستور کار دستگاه قضائی و پلیس قرار گرفت و طی رصد پلیس تخصصی فتای استان، گروه متهمین کلاهبرداری بانکی و پولشویی فعال در مرکز استان، شناسایی و با صدور دستور قضائی و تلاش مأمورین انتظامی، فرد اصلی سرشاخه ی گروه در مخفیگاه خود دستگیر شد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز استان گفت: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفا، تعداد ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و سایر اقلام مجرمانه...

انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج خبر داد. حمید نادریان معاون فضای مجازی و رسانه‌ای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. حمید نادریان با اظهار این که شناسایی گروه متهمین کلاهبرداری بانکی در فضای مجازی در استان در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت، افزود: طی رصد پلیس تخصصی فتای استان، گروه متهمین کلاهبرداری بانکی و پولشویی، فعال در مرکز استان، شناسایی و با صدور دستور قضایی و تلاش مامورین انتظامی، فرد اصلی سرشاخه ی گروه در مخفیگاه خود دستگیر شد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان...

دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حمید نادریان معاون فضای مجازی و رسانه ای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در این گفتگو، از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان مرکز استان بیان داشت: با دستگیری این فرد و بررسی محل اختفاء، تعداد ١١٨ فقره کارت بانکی به همراه اطلاعات بانکی متعلق به افراد مختلف و سایر اقلام مجرمانه در این مرحله از سردسته این گروه کشف گردید. معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان...

دستگیری اعضای شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) / پولشویی مهم ترین اتهام اعضای این شبکه

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه گسترده تهیه و توزیع مواد مخدر با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان اظهار کرد: اعضای این باند از استان های شرقی و جنوبی کشور موادمخدر را وارد استان و توزیع می کردند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان عج شناسایی و دستگیر شدند . هاشمیان ادامه داد: فعلا دو عضو این شبکه که یکی از آن ها سرشبکه این باند است دستگیر شده اند و بقیه اعضا هم تحت تعقیب هستند. این مقام ارشد قضایی استان پولشویی را مهم ترین اتهام اعضای این شبکه عنوان کرد و گفت: تحقیقات گسترده دراین باره در حال انجام...

انهدام باند پولشویی و تهیه و توزیع مواد مخدر در آزادشهر

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از فارس، هادی هاشمیان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در آزادشهر اعضای شبکه گسترده تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. وی ادامه داد: اعضای این باند از استان‌های شرقی و جنوبی کشور موادمخدر را وارد استان و توزیع می‌کردند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.هاشمیان ادامه داد: در حال حاضر دو عضو این شبکه که یکی از آنها سرشبکه این باند است دستگیر شده‌اند و بقیه اعضا هم تحت تعقیب هستند.رئیس‌کل دادگستری گلستان پولشویی را مهمترین اتهام اعضای این شبکه عنوان کرد و گفت: تحقیقات گسترده در این باره در حال انجام است و تاکنون دست کم 100 حساب بانکی متعلق به...

انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در آزادشهر/ کشف بیش از ۶۶ کیلوگرم مواد مخدر

هاشمیان از انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در شهرستان آزادشهر خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، «هادی هاشمیان» عصر امروز(دوشنبه ۱۷ آذر) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری مسئولان شورای تامین شهرستان آزادشهر و استان گلستان و با درایت مجدانه سربازان گمنام امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف) باندی که به صورت شبکه ای فعالیت می کرد و سال ها مشغول حمل مواد مخدر بودند منهدم شد. رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه پولشویی در سطح کلان کشور از دیگر اقدامات مجرمانه این باند بوده است، یادآور شد: در حال حاضر این باند شناسایی شده و ضربه خورده است و تعدادی از افراد...

انهدام شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر در آزادشهر

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند از استان‌های شرقی و جنوبی کشور مواد مخدر را به استان گلستان وارد و توزیع می‌کردند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند. فعلاً دو عضو این شبکه که یکی از آنها سر شبکه این باند است، دستگیر شده‌اند و بقیه اعضا هم تحت تعقیب هستند. رئیس‌کل دادگستری گلستانپولشویی را مهم‌ترین اتهام اعضای این شبکه عنوان کرد و گفت: تحقیقات گسترده در این باره در حال انجام است و تاکنون دست‌کم ۱۰۰ حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه که بیشترشان مربوط به سر شبکه این باند است شناسایی و مسدود شده است. هاشمیان با اشاره به این که پرونده در آزادشهر در...

پولشویی ۴۰ میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای

همشهری نوشت: اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کردند. آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه‌ها، شارژ ارزان قیمت با شرط‌بندی ترغیب می‌کردند. آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می‌کردند وارد یک صفحه بانکی می‌شدند و می‌بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می‌کردند. اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می‌کرد که وقتی مشتریان مشخصات حساب...

پولشویی ۴۰ میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه‌ها

به گزارش همشهری آنلاین، اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کردند. آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه‌ها، شارژ ارزان قیمت با شرط‌بندی ترغیب می‌کردند. آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می‌کردند وارد یک صفحه بانکی می‌شدند و می‌بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می‌کردند. اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می‌کرد که وقتی مشتریان...

عملیات فوق سری وزارت اطلاعات در رامسر / دلارهای کثیف چه رازی داشتند

به گزارش رکنا؛ با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و دستور مرجع محترم قضایی اعضای اصلی باند حرفه‌ای قاچاق ارز و پولشویی در شهرستان رامسر بازداشت شدند و برخورد با سایر مرتبطین این باند همچنان در دستور کار دستگاه امنیتی قرار دارد. متهمین اصلی پرونده با گردش حساب بیش از ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال به میزان ۲۴۵ میلیون ارز قاچاق در استان‌های گیلان، مازندران و تهران خرید و فروش کرده و در فرآیند پولشویی، پنهان و یا به سایر اموال تبدیل کرده اند که این امر به ویژه در سال‌های اخیر بستر نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و ایجاد فضای بی اعتمادی و ناامنی اقتصادی را به دنبال داشته که با لطف پروردگار و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان عجل الله در اداره...

شناسایی و انهدام باند قاچاق حرفه‌ای ارز و پولشویی در رامسر

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، با تلاش و همت سربازان گمنام حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در وزارت اطلاعات و دستور مرجع محترم قضائی اعضای اصلی باند قاچاق حرفه‌ای ارز و پولشویی در شهرستان رامسر بازداشت شدند و برخورد با سایر مرتبطین این باند همچنان در دستور کار دستگاه امنیتی قرار دارد. متهمین اصلی پرونده با گردش حساب بیش از چهار هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال به میزان ۲۴۵ میلیون ارز قاچاق در استان‌های گیلان، مازندران و تهران خرید و فروش کرده و در فرآیند پول شویی، پنهان و یا به سایر اموال تبدیل کردند که این امر به ویژه در سال‌های اخیر بستر نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و ایجاد فضای بی‌اعتمادی و ناامنی اقتصادی را به دنبال داشته است که...

باند قاچاق حرفه ای ارز و پولشویی در رامسر متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش و همت سربازان گمنام حضرت صاحب الزمان (عج) در وزارت اطلاعات و دستور مرجع محترم قضائی اعضای اصلی باند قاچاق حرفه‌ای ارز و پول شویی در شهرستان رامسر بازداشت شدند و برخورد با سایر مرتبطین این باند همچنان در دستور کار دستگاه امنیتی قرار دارد. متهمین اصلی پرونده با گردش حساب بیش از چهار هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال به میزان ۲۴۵ میلیون ارز قاچاق در استان‌های گیلان، مازندران و تهران خرید و فروش کرده و در فرآیند پول شویی، پنهان و یا به سایر اموال تبدیل کردند که این امر به ویژه در سال‌های اخیر بستر نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و ایجاد فضای بی اعتمادی و ناامنی اقتصادی را به دنبال داشته...

انهدام شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در مشهد

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد. به گزارش خراسان، سردار حسن مهری افزود: همکاران بنده در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک شدند و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست. وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوط بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می‌کند. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور درباره نحوه فعالیت این باند گفت: سرشبکه این باند از طریق...

انهدام یک شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، سردار حسن مهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست.این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می کند.فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت، ادامه داد:...

انهدام شبکه بزرگ پولشویی توسط پلیس فرودگاه

به گزارش افکارنیوز، سردار "حسن مهری" در تشریح جزئیات خبر انهدام شبکه پولشویی اظهار داشت: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست. اخبار اجتماعی- این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می کند. فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت، ادامه داد: با...

انهدام شبکه بزرگ پولشویی

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سردار "حسن مهری" در گفتگو با پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک شدند و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست.این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در کشور فعالیت می‌کند. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با بیان...

انهدام شبکه پولشویی در مشهد/ ۱۳ کلاهبردار دستگیر شدند

خبرگزاری میزان- فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد. تاریخ انتشار: 14:00 - 20 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۴۰۹ خبرگزاری میزان - سردار حسن مهری اظهار داشت: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست. این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح...

انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن مهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: همکاران من در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست. این مقام ارشد انتظامی افزود: به منظور اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوطه بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می کند. فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با بیان اینکه با اهمیت یافتن موضوع، پیگیری این پرونده به طور ویژه در دستور کار پلیس فرودگاه مشهد قرار گرفت، ادامه...

شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد : در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند . در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. براساس بررسی‌های اولیه، حجم معاملات...

انهدام باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی در کرج/پولشویی به وسیله اجاره کارت بانکی

رئیس پلیس فتا استان گفت: اعضای باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی با اعتراف به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری اینترنتی مبنی براین که شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ با مالباختگان تماس گرفته و به این شیوه که شما در قرعه کشی صدا و سیما برنده شده اید آن‌ها را به پای دستگاه ATM هدایت وبافعال سازی رمزدوم پویا یا دریافت پسورد App Mobile Banck بانک مربوطه اقدام به برداشت مبالغی در حدود 3 میلیارد ریال کرده است، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهمان...

شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی توسط پلیس فتا در زنجان

سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان ضمن اشاره به دستگیری 4 نفر ازاعضای این باند، اظهار کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد گردش مالی بالغ بر 22 میلیارد ریال توسط متهمان در زمینه کلاهبرداری و پولشویی انجام شده است. رسیدگی به این پرونده همچنان در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سردار رحیم جهانبخش اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در جرم برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد: پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و...

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری وپولشویی ۲۲میلیارد ریالی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی زنجان، سردار رحیم جهانبخش افزود: کارشناسان پلیس فتا زنجان با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در جرم برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وی اظهار داشت: پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد و در بازرسی از حساب های بانکی نامبرده مشخص شد در طی ۴۵ روز بیش از ۲ هزار تراکنش مالی در بستر سایت‌های غیر مجاز انجام شده است. جهانبخش افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم دستگیر شده، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه لپ...

اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی ۲۲ میلیارد ریالی در زنجان دستگیر شدند

سردار رحیم جهانبخش روز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران افزود: کارشناسان پلیس فتا زنجان با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در جرم برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وی اظهار داشت: پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد و در بازرسی از حساب های بانکی نامبرده مشخص شد در طی ۴۵ روز بیش از ۲ هزار تراکنش مالی در بستر سایت‌های غیر مجاز انجام شده است. سردار جهانبخش افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم دستگیر شده، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه لپ تاپ، چهار عدد سیم...

پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران/ هشت متهم دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان ، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است . به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان، گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم 500 هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود . وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب ، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت ...

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در کشور که از سوئد هدایت می‌شد | جزئیات چگونگی کار و لو رفتن ماجرا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند. رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: سر شبکه این باند که در کشور سوئد زندگی می‌کند، پول‌های حاصل از سایت‌های شرط‌بندی را به‌حساب این افراد واریز و...

کشف باند پولشویی میلیاردی که سرشبکه آن در سوئد است

گلستان رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است. هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند. رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد:...

کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از فردی در سوئد هدایت می‌شد

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند. رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: سر شبکه این باند که در کشور سوئد زندگی می‌کند، پول‌های حاصل از سایت‌های شرط‌بندی را به‌حساب این...

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان با سر شبکه‌ای از سوئد

خرداد: رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است. به گزارش خرداد از ایسنا، هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند. رئیس‌کل دادگستری...

از نگاه رسانه‌ها

پربیننـده‌ترین‌هـا

از سراسر وب

اخبار استان‌ها

آخرین خبرها

جدیدترین‌های «باند پولشویی»:

از نگاه رسانه‌ها

پربیننـده‌ترین‌هـا

از سراسر وب

اخبار استان‌ها

آخرین خبرها