2024-05-08@00:20:29 GMT
۱۹۵۲ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)
«اخبار لیست FATF»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به اذعان کارگروه اقدام مالی FATF پاکستان تاکنون 14 امتیاز از 27 امتیاز عملیاتی مورد نیاز برای حضور در لیست سفید را به دست آورده و این مساله نشان می‌دهد که این کشور در حال پیشرفت در پیروی از خطوط تعیین شده است. قرار است در جلسه‌ای که در پاریس برگزار...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می‌شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی به آن اشاره کرد.وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد...
دولت اسلام آباد مدعی شد از ۲۷ خواسته گروه ویژه اقدام مالی ۲۵ خواسته به صورت کامل اجرا شده است. ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از اکسپرس نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از امروز...
تاکنون گروه اقدام ویژه مالی، چندین بار برای تصویب لوایح چهارگانه FATF به ایران فرصت داده و این آخرین مهلت ایران برای روشن کردن وضعیت این لوایح است.اگر ایران این فرصت را از دست بدهد، به‌طور خودکار وارد لیست سیاه FATF می‌شود. در چنین شرایطی، اختلافات درباره تصویب این لوایح چهارگانه ادامه خواهد داشت و...
آفتابنیوز : نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس آغاز شده است. به گزارش آفتابنیوز؛ بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اگر تحریم‌ها تا امروز شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش می‌شد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را...
به گزارش صدای ایران، با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داریم، هنوز تکلیف دو لایحه‌ای که الحاق ایران به این گروه را تضمین می‌کند، مشخص نیست. به نظر هم نمی‌رسد اتفاق خاصی بیفتد؛ البته حتی در صورت تصویب ضربتی نیز ساعت‌های پاریس منتظر نخواهند ماند. امروز جلسه...
بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران...
دریافت 8 MB کد خبر 484700 برچسب‌ها حسن روحانی پولشویی
رویداد۲۴ با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داریم، هنوز تکلیف دو لایحه‌ای که الحاق ایران به این گروه را تضمین می‌کند، مشخص نیست. به نظر هم نمی‌رسد اتفاق خاصی بیفتد؛ البته حتی در صورت تصویب ضربتی نیز ساعت‌های پاریس منتظر نخواهند ماند. امروز جلسه گروه...
ساعت24-یوسف کاووسی مدعی است: در حال حاضر رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند؛ یکی از دلایل این مسئله، موضوع FATF است. با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، احتمالا جلسه بعدی کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد و بررسی موضوع ایران و عضویت در این گروه یکی از مسائل قابل بررسی خواهد بود. هرچند ایران هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام نکرده و...
دریافت 81 MB برچسب‌ها FATF اف ای تی اف پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
دولت روحانی در سالهای اخیر حدود ۹۵ درصد دستورات FATF را اجرا کرده است اما این اقدامات نقد،نه تنها هیچ بهبودی در روابط بانکی ایجاد نکرده است،بلکه التهابات ارزی را نیز به دنبال داشته است. سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی...
ساعت 24-معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: «نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.» ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه «FATF»...
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است گفت: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. به گزارش ایمنا، لعیا جنیدی افزود: با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی...
آفتابنیوز : لعیا جنیدی افزود: با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود. وی با تاکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است، گفت: در صورت نپذیرفتن لوایح...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی افزود : با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود. وی با تاکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است ،...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است ، گفت : نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. دکتر لعیا جنیدی روز پنجشنبه در ساری افزود : با توجه به تحریم های یکجانبه و...
بر این اساس، نرخ خرید هر دلار امروز در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان و فروش ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان بود قیمت خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۵ هزار و۱۵۰ تومان شد. میانگین بهای هر یورو در روز معاملاتی گذشته در سامانه سنا...
مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حساب‌های بانکی خود را مخفی نگه دارند. به گزارش برنا از اراک ، کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه...
درحالی که شمارش معکوس برای اتمام فرصت ایران در تصمیم‌گیری درباره FATF آغاز شده است، این مساله هنوز موافقان و مخالفانی دارد. در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند و کشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند باتحرکات بیشتر سفته‌بازان مواجه شود. به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری...
آفتابنیوز : پایان بهمن ماه آخرین فرصت ایران برای پذیرش وضع لوایح چهارگانه FATF است. تاکنون گروه اقدام ویژه مالی چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه FATF به ایران فرصت داده اما حالا مهلت چندباره ایران دوباره رو به پایان است و پس از این احتمال دارد که ایران وارد فهرست سیاه شود. با این...
به گزارش ایلنا، اهم اخبار سیاسی امروز، یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به شرح زیر است: انتخاب «میشوستین» دلیل اقتصادی داشت/ عدم عضویت ایران در FATF مشکلاتی ایجاد می‌کند/ بالاترین تلاش خود برای حفظ برجام را به کار گرفتیم/ پیامد ترور سردار سلیمانی در منطقه مثبت نیست/ ترکیه به تعهداتش در ادلب پایبند باشد سفیر...
توضیحات کدخدایی درباره پرداخت وجه برای تایید صلاحیت مدتی است بحث افرادی که مدعی نفوذ در شورای نگهبان هستند و در ازای دریافت وجه برای تایید صلاحیت کارسازی می‌کنند در رسانه‌ها مطرح شده است. محمود صادقی از چندماه پیش پیگیر این مسئله بود تا اینکه در هفته گذشته دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری...
رویداد۲۴ اندیشکده شورای آتلانتیک نوشت: در پایان جلسه علنی اکتبر 2019، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت عدم تمدید این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون های تأمین مالی تروریست های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای...
قطعا قرارگرفتن در لیست سیاه FATF تأثیرات مخربی روی وضع اقتصادی کشور خواهد گذاشت. آنچه واضح است این است که هر کشوری در صورتی که نتواند مبادلات بین‌المللی خود را پیش ببرد و در بحث انتقال پول و مبادلات تجاری مشکل پیدا کند با دردسرهای زیادی روبه‌رو می‌شود. وقتی مبادلات تجاری با سایر کشورهای دنیا...
FATF در بیانیه عمومی خود در 25 مهرماه، تهدید کرده است اگر ایران تا فوریه 2020 (اسفند 98) به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نپیوندد همه اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران بازمی‌گرداند. به گزارش مشرق، گروه اقدام ویژه مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین...
آفتابنیوز : شهاب الدین بیمقدار درباره آرایش سیاسی مجلس دهم باتوجه به رد و یا تائید صلاحیت‌هایی که صورت گرفته است و اینکه گفته می‌شود با توجه به اینکه حضور گروه‌های سیاسی در مجلس به نوعی جریان سازی شده است دور از انتظار نیست که شاهد باشیم این مجلس به نظام پارلمانی رأی دهد...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، شهاب الدین بیمقدار نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی ایران پایدار بماند باید به جمهوریت نظام توجه خاص داشته باشیم گفت: امروز ارگان‌های انتصابی بسیار اختیارات بیشتری دارند و به راحتی می‌توانند از اختیارات شرعی و قانونی خودشان استفاده کنند...
رویداد۲۴ شهاب الدین بیمقدار، درباره آرایش سیاسی مجلس دهم باتوجه به رد و یا تائید صلاحیت‌هایی که صورت گرفته است و اینکه گفته می‌شود با توجه به اینکه حضور گروه‌های سیاسی در مجلس به نوعی جریان سازی شده است دور از انتظار نیست که شاهد باشیم این مجلس به نظام پارلمانی رأی دهد که نتیجه‌اش...
رویداد۲۴ شهاب الدین بیمقدار، درباره آرایش سیاسی مجلس دهم باتوجه به رد و یا تائید صلاحیت‌هایی که صورت گرفته است و اینکه گفته می‌شود با توجه به اینکه حضور گروه‌های سیاسی در مجلس به نوعی جریان سازی شده است دور از انتظار نیست که شاهد باشیم این مجلس به نظام پارلمانی رأی دهد که نتیجه‌اش...
شهاب الدین بیمقدار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آرایش سیاسی مجلس دهم باتوجه به رد و یا تائید صلاحیت‌هایی که صورت گرفته است و اینکه گفته می‌شود با توجه به اینکه حضور گروه‌های سیاسی در مجلس به نوعی جریان سازی شده است دور از انتظار نیست که شاهد باشیم این مجلس به نظام پارلمانی...
FATF در بیانیه مهرماه ۱۳۹۸ خود تهدید کرده بود در صورتی که ایران تا فوریه ۲۰۲۰ لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب نکند، FATF نیز تعلیق اقدام‌های متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدام‌های مقابله‌ای را ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اجرایی کنند. به تعبیری حضور ایران...
حداد عادل در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان که در حاشیه همایش "ایران قدرتمند در گام دوم" که توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره روند بررسی اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولتی‌ها معتقد هستند که اگر اف‌ای تی اف به تصویب نرسد وضع ما...
خبرگزاری میزان- آخرین جلسه بررسی وضعیت پاکستان در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی در حالی انجام شد که دو طرف زمان‌های نامشخصی را برای خروج نام اسلام آباد از این لیست اعلام کردند. تاریخ انتشار: 10:10 - 09 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۱۱۷۸ به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از اسپونتویک...
ساعت 24 -فعال سیاسی گفت: ما می‌توانیم به جای رد FATF این موضوع را مطرح کنیم که بررسی آن را به عمل غرب به برجام منوط خواهیم کرد. محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی با اشاره به اظهارات محسن رضایی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:...
محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اظهارات محسن رضایی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اگر جاسوسی تمام اطلاعات بانکی مارا کپی کرده و در اختیار دشمن بگذارد به اقتصاد ما لطمه...
مشکلات فعلی که ایران در روابط با FATF با آن مواجه است، به تعهداتی برمی‌گردد که طیب‌نیا به نمایندگی از دولت به این نهاد غربی داده است. سرویس اقتصاد مشرق - ماجرای FATF و ایران به اوایل سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، پای برگه برنامه اقدام FATF را امضا کرد؛...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند