«اخبار رصد تراکنش بانکی»:

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه...


رصد تراکنش‌های ۱۳۰۰ شرکت متهم به فرار مالیاتی در پوشش صندوق قرض‌الحسنه

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - تسنیم نوشت: در پایان سال 1401 با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره‌کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد. این صندوق‌ها با...


تراکنش‌های بانکی برای گرفتن مالیات رصد می‌شود؟

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: برای بهبود عدالت باید تمرکز بر داده‌های کلیدی از جمله تراکنش‌های بانکی و اطلاعات مالکیت و نقل و انتقال معطوف شود. فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی...


رصد تراکنش های بانکی مشکوک/ فرهنگ مالیاتی در کشور ضعیف است

عباسعلی پهلوانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اواسط سال ۱۴۰۰ سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد که بند چهار به مالیات اختصاص یافته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: این امر تحول نظام مالیاتی با رویکرد جدید بوده و برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شد. وی با بیان اینکه...


کدام حساب‌های بانکی، تجاری می‌شوند؟ | حساب‌های فروش رصد می شود

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ از جمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از...


فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی با رصد تراکنش‌های مشکوک شناسایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در اولین جلسه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در سال 1401، بررسی تراکنش‌های بانکی را مهم‌ترین عامل در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات عنوان و اظهار کرد: رصد تراکنش‌های بانکی می‌تواند اطلاعات لازم برای تعیین دقیق و درست مالیات را...


مقابله با حساب‌های اجاره‌ای با رصد تراکنش‌های بانکی

دهقان  مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری...


مقابله با حساب‌های اجاره‌ای با رصد سیستمی تراکنش‌های بانکی

دهقان  مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری...


رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت

مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه هشتم خرداد به شرح زیر است: آماده باش مدیران فرودگاه‌ها برای برگزاری حج امسالوزیر راه و شهرسازی گفت: برای حج امسال باید مدیران فرودگاه ها آماده باش باشند، چرا که کوچک ترین بی دقتی تبعاتی زیادی را به دنبال دارد. ۱۱۰ تن کالای غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی امحاء شداین...


آغاز رصد تراکنش‌های بانکی

آفتاب‌‌نیوز : مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده...


آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول‌شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات...


آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی : بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان

مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.   به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...


آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی از امروز یکشنبه

مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.   به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...


رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد

مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا...


رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ حساب چه افرادی پایش می شود؟

آقای دهقان گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز...


مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی رصد تراکنش‌های بانکی است

یک کارشناس امور مالیاتی، گفت: رصد تراکنش‌های بانکی مهم‌ترین ابزار در دست حاکمیت و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است و تا  زمانی که حاکمیت نتواند تراکنش‌های بانکی را تفکیک و رصد کنند مبارزه مؤثر و مثبتی با فرار‌های مالیاتی نخواهیم داشت. عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکار برای...


رییس پلیس فتا البرز: مردم وضعیت حساب های بانکی خود را به خوبی رصد کنند

سرهنگ «رسول جلیلیان»  روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درچنین شرایطی سرقت های بانکی افزایش یافته و مهمترین آن ها کپی اطلاعات بانکی است. وی اضافه کرد: هوشیاری کاربران برای پیشگیری از سرقت های الکترونیکی بسیار حائز اهمیت بوده که با حفظ آن می توان مانع از برداشت های غیرمجازحساب...


تراکنش های بانکی با جدیت رصد می شود

رشد متوازن بخش‌های مختلف مالیات‌ستانی برای تحقق درآمدهای 1401 بررسی پوزها و درگاه‌های پرداخت در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ تعداد قابل‌توجهی مؤدی جدید شناسایی شد تحقق بیش از 80درصد درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 1400 افزایش سه‌درصدی نسبت مالیات به GDP تا پایان دولت سیزدهم بررسی تراکنش‌های بانکی به‌منظور گسترش تور مالیاتی به گزارش اقتصاد...


رصد تراکنش‌های بانکی برای کاهش تعداد شرکت‌های صوری و کاغذی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ امیدواریم با اجرای قانون سامانه مودیان کنترل‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اشخاص در صدور فاکتور صورت گیرد و حلقه‌های اقتصادی از حوزه واردات تا مصرف کننده نهایی، کنترل شود.او ادامه داد: برآورد دقیقی از تاثیر گذاری شرکت‌های...


(ویدیو) جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار دولت

شناسایی شرکت‌های صوری و رصد تراکنش‌های بانکی از جمله اقداماتی است که برای کاهش فرار‌های مالیاتی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی بدون ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان شناسایی شرکت‌های صوری...


تراکنش‌های بانکی زیر ذره‌بین قانون

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو و بر اساس قانون مالیات بر عایدی تاکید کرد که ازاین‌پس همه تراکنش‌های بانکی قابل رصد خواهد بود. به گزارش برنا؛ شهباز حسن‌پور در برنامه "رویداد" در خصوص عملیاتی شدن طرح مالیات بر عایدی اظهار کرد: اصلی‌ترین فاکتور در این زمینه، جلوگیری از فرار...


رصد تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان | جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی...


آسیب به مشاغل خرد با محدودسازی تراکنش‌ های کارت به کارت / مقابله با سایت‌ های شرط بندی نیازمند رصد سرشاخه‌ ها است

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکش‌های روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین...


کاهش 60 درصدي جرايم مربوط به قمار با رصد هوشمند تراکنش‌هاي بانکي

خبرگزاری آریا- معاون بانک مرکزی از کاهش 60 درصدی جرایم مربوط به قمار و شرط بندی در کشور با رصد هوشمند تراکنش‌های بانکی خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، آقای مهران محرمیان در نشست خبری امروز، درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری گفت: با هوشمند‌سازی نظارت و پردازش پایگاه‌های...


تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان رصد می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می‌شود. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و...


مالیات بر تراکنش بانکی جایگاه قانونی ندارد/ تراکنش‌های بانکی بالای ۵میلیاردتومان رصد می‌شود

امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. او ادامه داد: امسال هم توجه ویژه‌ای به...


از «تعیین و ابلاغ حقوق صاحب منصبان نظامی» تا «رصد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به...


آمریکا بدون پیوستن به FATF هم تمامى تراکنش هاى مالى ما را رصد مى کند

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شرط عدم ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می‌کنند که پیوستن به FATF نمی‌تواند خللی در روند دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. روند تحولات پیرامون بررسی لوایح دوگانه مربوط به FATF در...


رصد شرکت‌های صوری برای مقابله با فرار مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی از مقابله با شرکت‌های صوری دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آقای محمد مسیحی گفت: فرار مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تراکنش‌های مشکوک...


اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از نزدیک به دو دهه/ تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی

اقتصادآنلاین-محمدباقر طغیانی؛ نیاز مداوم به رصد دقیق تراکنش‌های مالی و شفافیت مالیاتی در میان کسب و کارها و مشاغل مختلف باعث شده است کشورها در سراسر جهان به راهکارهای یکسانی برای دستیابی به این هدف متوسل شوند؛ یکی از این راهکارها که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی در بین مشاغلی که با...


لزوم رصد سیستمی تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رادیویی تراکنش با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی گفت: در صورت عدم بررسی تراکنش‌های حساب‌های بانکی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی گفت: متأسفانه در...


واردات کالا‌های دپو شده با ارز متقاضی؛ نتیجه فشار بر بانک مرکزی/ طرح «حکمرانی ریال» برای رصد تراکنش‌های بانکی

طغیانی گفت: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالا‌های دپو شده تا ۱۱ آبان ماه شد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای...


ضرورت بررسی منبع و مبدا تراکنش‌های بانکی در لحظه/فرار پول‌ها از کشور یعنی راه را اشتباه رفتیم

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: رصد حساب‌های بانکی باید از همان لحظه ورود پول به حساب فرد بررسی شود نه این که به حساب‌ها دست ببرند. فرار پول‌ها از کشور و از سیستم بانکی، سپرده‌ها و تخلیه بانک‌ها یعنی ما راه را اشتباه رفتیم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: غلامرضا کردزنگنه،...


کشف فرار مالیاتی و دلالی‌های ارزی با رصد تراکنش ها/ از راهکار تحریم‌های امریکا درس بگیریم

ندری گفت: آمریکایی‌ها با تسلطی که بر مسیر‌های نقل و انتقال پول دارند، توانسته اند این‌ها را شناسایی‌ها کنند. ما می‌توانیم از این تجربه جهانی استفاده کنیم و مبارزه با پولشویی را جدی بگیریم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر بانکی، پیرامون «ضرورت رعایت ضوابط...


شفافیت سیستم بانکی با رصد تراکنش‌ها/ سفته‌بازی‌ها کشف می‌شود

مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: اگر بین گردش مالی و شغل فرد، تناسب وجود ندارد، حتما باید بررسی شود که آیا این فرد فعالیت سوداگرانه انجام می‌دهد، حسابش حساب دوم و سوم یک صرافی است یا فعالیت پولشویی انجام می‌گیرد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت، پیرامون...


شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادلانه می کند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر حساب های بانکی شفاف شود عدالت مالیاتی بین مشاغل ایجاد می شود، گفت: طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکمی برای شفافیت تراکنش هاست. سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر ، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که...


استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی خانه‌های خالی/ ریال به ریال تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درخصوص موعد دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: در سامانه املاکی که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، شاخص‌های مختلفی برای شناسایی خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است که شامل قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... می‌شود و این شاخص‌ها...


تراکنش‌های بانکی مودیان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی رصد می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان رصد می‌شود. عزیزاله عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی رصد می‌شود. وی افزود: رصد...


تهران از نقاط داغ کووید۱۹ است |‌ شناسایی مناطق پرخطر با ردیابی موبایل مبتلایان و رصد تراکنش‌های بانکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، علیرضا زالی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، گفت: به دلیل پیچیدگی‌های بحران کرونا در شهر تهران قرار شد از ظرفیت‌های مدنی و قانون‌گذاری شورای شهر برای مهار و مقابله با ویروس کرونا در استان تهران استفاده کنیم. هر گونه مداخله در شهر تهران نیازمند...


رصد پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌ بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، امراله عابدی ، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است. مدیرکل دفتر مبارزه با...


پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود

مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود. امراله عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات...


چرا تراکنش‌های بانکی بالا در ایران رصد نمی‌شد؟/ آلبرت بغازیان: سهل‌انگاری‌ها عمدی بوده است

رویداد۲۴ با تصمیم بانک مرکزی، در انتقال وجه محدودیت ایجاد شده است و با مصوبه جدید، هر فرد در یک روز کامل (۲۴ ساعت) تنها می‌تواند به میزان یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) از درگاه‌های غیرحضوری عملیات نقل و انتقال مالی خود را انجام دهد. مصوبه بانک مرکزی بند مهم دیگری هم دارد...


رصد تراکنش‌های بانکی شفافیت مالی را محقق می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: کنترل دلار و ریال به شفافیت‌های مالی می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، محمود شکری با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی،...


ضررهای هزاران میلیاردی فقدان شفافیت به اقتصاد/ چه کسی از شفافیت تراکنش‌های بانکی ضرر می‌کند؟

درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، اقتصاد زیرزمینی بخشی از اقتصاد است که توسط دولت قابل رویت و رصد نیست. عدم شفافیت در بخش اقتصادی موجب بروز مشکلات بسیاری می‌گردد. درحال...


شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی

خانی با اشاره به اینکه جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «هادی خانی» امشب در گفتگوی 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری...


شناسایی 24 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی

خبرگزاری آریا - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته،...