2024-04-26@04:20:55 GMT
۲۰۷ نتیجه - (۰.۰۲۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پول شویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
تحریریه پارسینه| درست در لحظاتی که در حال استراحت بودید، خبر‌های مهمی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری قرار گرفته، پارسینه تلاش میکند هر بامداد مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در طی ساعات گذشته را به اطلاع مخاطبانش برساند. پارسینه هیچگونه دخل و تصرفی در اخبار بامدادی ندارد و صحت و سقم رویداد‌ها و انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست. بحران کانادا-چین: جاستین ترودو سفیر خود در چین را برکنار کردجاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا سفیر کشورش در چین را در پی اظهارنظر پیرامون احتمال استرداد منگ وانژو، مدیرارشد شرکت هوآوی از کانادا به آمریکا، اخراج کرده است. جان مک‌کالم، سفیر کانادا در چین موضوع بازداشت خانم...
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، بر این اساس، در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، بر این اساس، در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
شرق نوشت: احمد توکلی در تازه‌ترین اظهارنظرش نه‌تن‌ها موضوع پولشویی را تأیید کرده، بلکه آمار پرونده‌های مرتبط با این موضوع را هم از سال ۸۶ به این سو مطرح کرده و گفته است: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به‌دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند. این سخنان توکلی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا طرح شده است. او در این گفتگو، اعلام کرده: آنچه را در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است، آقای رضایی به‌عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ من (هم) نظر خودم را دراینباره می‌گویم». توکلی سپس به تعریف خود از اصطلاح پولشویی پرداخته و گفته: «پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد...
به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توییتری خود از تصمیم این نهاد قانونی مبنی بر اصلاح ماده یک قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. محسن رضایی در مورد تصمیمات امروز مجمع تشخیص مصلت نظام گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مذاکرات امروز خود، هرنوع استناد لایحه قانون مبارزه با پولشویی را به گروه مالی FATF نفی و بر جلوگیری از سوء استفاده آمریکا از آن تاکید کردند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی دیگر اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظر هیات عالی نظارت را پذیرفت. ماده یک لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود. بیشتر بخوانید: روایت کریمی‌قدوسی از تلاش دولت برای القای...
امام جمعه کرج گفت: اگر آقایان می دانند کنوانسیون ها هدفی جز بدست آوردن اطلاعات برای فشار مضاعف اقتصادی بر ما ندارند، چرا کشور را دچار ضرر و زیان می کنند؟ به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، امام جمعه کرج ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه اوج تاثیرگذاری جریان دانشجویی در زمان انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان سال 58 بود، گفت: دانشجویان استکبارستیز، مطالبه گر ،عدالتخواه و خط مقدم مبارزه با فساد هستند. حجت الاسلام حسینی همدانی با اشاره به اینکه دانشجویان به خوبی نفوذ دشمنان خارجی و خائنان داخلی را رصد می کنند، افزود: جایگاه مهم حرکت های سیاسی این قشر از جامعه...
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. به گزارش شرق، قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به ۱۵۱ میلیون دلار می‌رسد. پرونده ۱۵۰ میلیون دلاریرسیدگی به پرونده «احسان. ص»، «بهزاد. ب»، «سیدمازن. ق»، «مجید الف» و «پیمان. الف» که متهم به اخلال در نظام ارزی کشور هستند، در هفته‌های گذشته دنبال و جزئیاتی از شیوه فعالیت این صرافان نیز در جلسه دادگاه...
خبرگزاری میزان- وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرایضم درباره پولشویی کاملاً واضح است، گفت: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام حمایت کرده‌ام، واقعیت را هم همه جا گفته‌ام. این واقعیت است که در کشور ما پولشویی هست؛ در همه کشورهای دنیا هم هست و این به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی میکند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدجواد ظریف پس از حضور در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: سوالات زیادی از فعالیت‌های اقتصادی وزارت خارجه تا روابط با همسایگان و تعیین سفرای جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها مطرح شد. وی با بیان اینکه سوالات مفیدی در این جلسه مطرح شد و...
ساعت24-عباس آخوندی: به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی عصر شنبه، ۹۷/۹/۱۰ پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. پس از هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانونگذاری دیگری؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرصه‌ی وجود گذاشته‌است. آیا واقعا دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد بر اساس این مصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ بسیار تردید دارم. بانک مرکزی در تمام کشورها معتبرترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور هستند و تصمیم‌های آن معیار...
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پولشویی که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی اصلاح و تقویت شد. آفتاب‌‌نیوز : محمد دهقان با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در خصوص پولشویی و اتهاماتی که از سوی وی به جمهوری اسلامی ایران وارد شد، گفت: همیشه تلاش کرده ام پرچمدار مبارزه با پولشویی باشم و در این راستا قانون پولشویی را در سال ۸۶ با کمک دوستانم به تصویب رساندیم.نماینده مردم طرقبه و چناران افزود: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پولشویی نیز که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی اصلاح و تقویت شد.نایب رئیس...
ساعت24-روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی خرم،استاد روابط بین الملل نوشت: داستان پولشویی در کشورمان هنوز به سامان نرسیده است. برخی مفهوم پولشویی را متوجه نشده و تصور دارند این داستان مربوط به غرب است و احیاناً از تبعات تحریم‌ها. در حالی که هر پولی که به عنوان درآمد فردی یا سازمانی وارد سیستم محاسبات کشور شده و ثبت و ضبط نشود، پولشویی محسوب می‌شود. زیرا اولاً منشأ تولید آن ممکن است غیرقانونی باشد که عموماً این طور است و ثانیاً مالیات یا عوارض مربوطه که باید به خزانه عمومی واریز شود، اصولاً پرداخت نمی‌شود. در سطح جهان بیش از ۱۵ سال است که این مقوله آنچنان جدی گرفته شده که اجازه هیچ تراکنش مالی غیرشفاف را...
خبرگزاری فارس: علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدرباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشور در خصوص پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما سال‌ها است که تصویب شده است و قانون کامل و جامعی است. وی افزود: وظیفه دولت به عنوان مجری قانون این بوده که مصادیق پولشویی را شناسایی کرده و آنها را به دست مراجع قضایی برای مجازات بسپارد و اگر بنابر گفته آقای ظریف هنوز حجم گسترده‌ای از پولشویی به زغم او در کشور وجود دارد این نشان‌دهنده کوتاهی دولت در اجرای قانونی است که برای این منظور تصویب شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ضمن اینکه سال‌های سال است در اجرای این قانون و حتی...
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با فساد است گفت: ما برای رساندن نظر و صدایمان به جامعه جهانی نیازمند عضویت در «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف‌ای تی اف» هستیم. پازوکی با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و اینکه ایران بهشت دلالان و واسطه گران است گفت: تا کنون اگر دست فساد‌های بزرگ اقتصادی در ایران شفاف سازی و مشخص شده نتیجه گزارش همین «اف‌ای تی اف» است.کارشناس اقتصادی موافق پیوستن به FATF گفت: پیوستن به «اف‌ای تی اف» به نفع اقتصاد ایران است.مهدی پازوکی گفت: به نظر من وزارت امورخارجه ایران نیز در اطلاع رسانی در مورد «اف‌ای تی اف» کم کاری...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با فساد است گفت: ما برای رساندن نظر و صدایمان به جامعه جهانی نیازمند عضویت در « گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف ای تی اف» هستیم. پازوکی با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و اینکه ایران بهشت دلالان و واسطه گران است گفت: تا کنون اگر دست فساد های بزرگ اقتصادی در ایران شفاف سازی و مشخص شده نتیجه گزارش همین «اف ای تی اف» است. کارشناس اقتصادی موافق پیوستن به FATF گفت: پیوستن به «اف ای تی اف» به نفع اقتصاد ایران است.مهدی پازوکی گفت: به نظر من وزارت امورخارجه ایران نیز در اطلاع رسانی در مورد «اف...
این روزها استفاده از واژه FATF ، توافقنامه ای که جمهوری اسلامی ایران بایستی با آن موافقت بکند یا نکند بر سر زبان ها است. براستی FATF چیست و چه کارکردهایی دارد؟ واژه FATF در اکثر مراودات سیاسی، اقتصادی و بین المللی مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. اما آیا با این واژه و کارکردهای آن آشنایی داریم؟ به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از قابوس نامه: بر آن شدیم تا شرحی جامع و بی طرفانه از تعریف این توافق و تاریخچه پیدایش آن، الزام آور بودن آن برای کشورها و استدلال موافقان و مخالفان این توافقنامه را بصورت خلاصه و کوتاه در چند شماره به اطلاع خوانندگان خود برسانیم. FATF چیست و چگونه تأسیس شد...
خرداد:لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود.به گزارش خرداد ،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود.بنا بر گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به...
ساعت24-لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود. بنا بر گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به...
تین‌نیوز | متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را طبق آمارهای غیررسمی نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور اعلام کردند. به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد به تازگی سخنگوی شورای نگهبان از ۳ ایراد در لوایح مبارزه با پولشویی و ارجاع آن به مجلس خبر داده است. شاید این اولین واکنش عملی ایران به مهلت دوباره FATF باشد که در بیانیه...
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی برخورد محکمی در این حوزه نداشتهایم گفت: باید آسیب‌ها را شناسایی کنیم و جلوی آنها را بگیریم. ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۱ استانها کرمان نظرات به گزارشخبرگزاری تسنیم از کرمان، یداله موحد امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش مواد مخدر در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزارشد با بیان اینکه کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر کشور است اظهارداشت: ما در استان کرمان برای مقابله با مواد مخدر شهید دادیم، امکانات دادیم و بسیار خرج‌کردیم. وی با بیان اینکه هیچ استانی به اندازه کرمان زندانی مواد مخدر ندارد افزود:...
عضو حقوقدان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد. ایرنا؛ نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان به خبرنگار ایرنا گفت: ما یک جلسه دیگر برای بررسی داریم و بعد از آن نظر شورای نگهبان درباره این لوایح اعلام می‌شود.ابراهیمیان با تأیید ارسال نامه رئیس‌جمهوری به دبیر این شورا اظهار کرد: رئیس جمهوری درخواست کرده بودند که رسیدگی به این لوایح زودتر انجام شود، ولی به هرحال قانون یک مهلتی داده که در آن مهلت، رسیدگی و اعلام نظر انجام می‌شود. عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا اول به لایحه پالرمو که لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته است رسیدگی میکند که...
نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به سخنان رهبری در رابطه با مستقل عمل کردن نمایندگان در تصویب قوانین و اسناد بین المللی گفت: بدون الحاق به پیمان‌هایی مانند کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هم می توانیم در کشور قوانین سخت گیرانه ای برای شفاف سازی در مسائل اقتصادی داشته باشیم. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به دیدار رهبری با نمایندگان مجلس به خبرنگار ایمنا اظهار کرد: جلسه بسیار ارزشمندی بود که رهبر معظم انقلاب نکات مغفول مانده در مجلس را بیان کردند و نمایندگان باید آنها را در راس کار خود برای عملیاتی کردن، قرار دهند. وی با اشاره به سخنان رهبری در رابطه با مستقل عمل کردن نمایندگان در تصویب قوانین و اسناد بین المللی گفت: بدون...
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهرستان بابیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی که امروزه در عرف سیاسی به تی. اف. تی. اف شناخته می‌شود ابتدا در سال ۱۹۸۹ به‌عنوان قانونی در بین کشورهای جی هشت تصویب شد، ابراز داشت: این قانون ۴۰ ماده و هشت توصیه را شامل می‌شود که سه مأموریت اساسی تشخیص هویت مشتریان، جرم انگاری تروریسم و دستگیری مظنونان را دنبال میکند. وی افزود: معاون مدیر مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری امریکا که رهبر معظم انقلاب آن را اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی می‌داند می‌گوید برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت کردن شرایط برای این کشور باید...
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان با بیان اینکه چیزی تحت عنوان لایحه FATF در دستور کار مجلس نیست گفت: ایران قوانین مستقل در حوزه مبارزه با پولشویی را تعیین میکند. ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷ استانها سمنان نظرات غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در گرمسار درباره لایحه FATF اظهار داشت: لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست در کنوانسیون‌های بین‌المللی در دستور کار مجلس قرار دارد. وی با بیان اینکه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری ایران قوانینی برای مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریست به‌صورت مستقل وضع میکند تأکید کرد: در سخنرانی دیروز ایشان مواضع مبنی بر وضع قوانین مستقل در این راستا شفاف‌سازی شد. وی با تأکید بر اینکه...
به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحل، عصاره فضائل یعنی جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند و افزودند: نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود مسائل مهمی همچون «اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط، تأثیرناپذیری از دیدگاههای غربی، انقلابی‌گری و پرهیز از اشرافی‌گری» را مورد توجه کامل قرار دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان خدمت خالصانه به مردم را برترین عبادات دانستند و گفتند: همه اقدامات، رفتار و گفتار نمایندگان اگر برای خدا و در راه رضای او باشد، خدمت واقعی و موجب تقرب...
رویداد۲۴هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد. دراینباره خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی که با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، داشته با اشاره به این مسئله، اعلام کرده با وجود اخطار به برخی بانکها برای امضانکردن تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی، هنوز همکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کمااینکه به گفته او، دولت از نبود اطلاعات اقتصادی...
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پولشویی به این سازمان خودداری می‌کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کلیات اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورخ 18 اردیبهشت 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته حائز اهمیت آنکه تصویب لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با مجامع و نهادهای بین‌المللی است،باید در چارچوب جنگ اقتصادی نیز مورد ملاحظه و دقت قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، «اتاق جنگ آمریکا علیه ما وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است». بنابراین ابتدا توصیفی از اتاق جنگ آمریکا به عنوان مغز متفکر طراحی عملیات علیه ایران صورت گرفته و سپس به تبیین موقعیت نهادی همچون FATF در ارتباط با اتاق جنگ مذکور پرداخته می‌شود. 1ـ وزارت خزانه‌داری: اتاق جنگ اقتصادی مقام معظم رهبری فرمودند: «... تحریم‌ها...
امیری: لایحه مبارزه با پولشویی در بهبود اقتصاد موثر است/دهقانی:آبستراکسیون مانع بررسی لایحه نمی‌شود
ساعت24-حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر وضع اقتصادی کشورمان، گفت: قانون مبارزه با پولشویی یکی از نیازهای داخلی کشور است و قبلا هم این قانون را داشتیم. وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ادامه داد: قضات دادگستری که عمدتا مجریان این قانون هستند در برخی موارد برخورد با مجرمان با خلاهای قانونی مواجه هستند، بنابراین لازم بود این قانون اصلاح شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است. امیری اضافه کرد: همچنین در آموزه‌های اسلامی نیز بر درآمد مشروع داشتن تاکید شده است و طبیعتا این قانون در...
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر کریمی با اشاره به بررسی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: موضوعاتی که در مجلس دنبال می‌شود ارتباطی به FATF ندارد، FATF مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که مورد توجه قرار دارد و یکی از آیتم‌های آن مبارزه با پولشویی است.وی با بیان اینکه این کنوانسیون شفافیت اقتصادی قانون مبارزه با پولشویی را دنبال میکند، اضافه کرد: در حال حاضر مسؤولان تنها برای تحقق خواسته‌های طرف خارجی در FATF به دنبال قانون مبارزه با پولشویی نیستند، بلکه این قانون نیاز کشور برای شفافیت...
روزنامه جام‌جم متعلق به صداوسیما نوشت: بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. تصویب این سه لایحه، جزو درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بوده است و دولت ماه‌هاست تلاش میکند رضایت مجلس در این زمینه را جلب کند. در همین راستا، اوایل بهمن‌ماه پارسال هم دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه قانونگذاری یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار است که مقامات ارشد دولتی اعتقاد...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ استفاده مجرمان از روش های پیچیده برای پول شویی و چالش های گوناگونی چون ضعف سیستم بانکی، گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری بدون مجوز و ... ممکن است باعث عدم شناسایی و کشف تخلفات مربوطه در این زمینه شود و همچنین می تواند زمینه ورود پول های ناسالم به سیستم اقتصادی را فراهم کند. مبارزه صحیح و اصولی با پول شویی باید از طریق یک نظام یکپارچه و همکاری دستگاه های مختلف در این زمینه صورت گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی است که می تواند نقش موثری در فرآیند مبارزه با پول شویی ایفا نماید. فرار مالیاتی، یکی از مصادیق و در عین حال...
قوانین مصوب پارلمان نیجریه به واحد اطلاعاتی مالی این کشور اجازه می‌دهد عملکرد خود را بدون کنترل دولت پیگیری کند. این اقدام با هدف از بین بردن پیچیدگی‌های اداری صورت گرفته که مانع رسیدگی به جرایم مالی شده است. سنای نیجریه این مقررات را در حالی به تصویب رساند که مجلس سفلای پارلمان این کشور روز سه‌شنبه مقررات مذکور را مصوب ساخته بود. بدین ترتیب این مقررات برای امضا به رئیس‌جمهوری نیجریه ابلاغ خواهد شد. در حالی که پیش از این واحد اطلاعاتی مالی نیجریه تحت نظارت کمیسیون جرایم مالی و اقتصادی دولت این کشور کار می‌کرد، اکنون این نهاد اجازه می‌یابد که با استقلال لازم عملکرد خود را دنبال کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در حالی که سازمان مبارزه با پولشویی 4 ماه دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده، نمایندگان مجلس باید لوایح دولت در رابطه با40 توصیه این سازمان را اجرایی کنند، تا کشور از ورود به لیست سیاه رهایی یابد. تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و اصلاحیه قانون مبارزه با جرایم مالی دو لایحه ای است که دولت آبان ماه به مجلس داد تا با تصویب آن راه برای رفع اتهام از ایران هموار شود. اما تا به امروز که نمایندگان اقدامی در این جهت انجام نداده اند؛ هرچند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که اکثریت اعضای این کمیسیون موافق تصویب این لوایح دولت هستند؛...
بوشهر - رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: اتحادیه‌های صنفی موظفند ساز و کار لازم برای اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود را فراهم کنند. به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قایدی ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: هر تخلف یا عمل مجرمانه که جنبه درآمدزایی به دنبال داشته باشد و فرد مجرم این درآمد در مسیر چرخه یک فعالیت اقتصادی قرار دهد، اقدام به پولشویی کرده است. وی افزود: به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت...
گنبدکاووس- نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در گنبد کاووس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، کارشناس مسئول صنف خدماتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان مدرس این جلسه در خصوص ثبت، ضبط، خرید، فروش و نگهداری اسناد و مدارک صحبت کرد. جعفر کرامتی افزود: باید ثبت و ضبط هرگونه خرید، فروش و ارائه خدمات بالاتر از 15 میلیون تومان مطابق قانون و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انجام شود؛ بدین معنی که صدور فاکتور و اخذ و درج اطلاعات ( کد ملی- کد پستی) از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان خریدار یا فروشنده و یا...
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت گفت: تا یک هفته آینده باید سازوکار اجرای قانون مبارزه با پولشویی در آن اجرایی شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ جمشید گل پور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با حضور در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بوشهر گفت: پولشویی عبارت است از انتقال پول‌های به‌دست‌آمده از راه یک جرم یا تخلف به بازار یا سیستم مالی هست. قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و این قانون تاکنون در 27 استان اجرایی شده است. گل پور با اعلام عدم اجرایی شدن این قانون در استان بوشهر افزود: تاکنون قانون مبارزه...
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با پولشویی به‌زودی در استان اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سید حسین حسینی محمدی ظهر امروز در برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در بوشهر اظهار داشت: این کارگاه با هدف آشنایی و همکاری بخش خصوصی درمقابله با پولشویی در بوشهر برگزار شده است. وی با بیان اینکه در این زمینه وظیفه اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای اصناف تعریف شده افزود: اجرای قانون مبارزه با پولشویی به‌زودی در استان بوشهر فراهم می‌شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تاکید بر استفاده از امکانات لازم برای مبارزه با پولشویی بیان کرد: با...
مدیرعامل بانک ملت گفت: مسئولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسئولیت درون‌سازمانی نیست، بلکه یک مسئولیت ملی است و اگر اتفاقی بیفتد هزاران مشکل به وجود می‌آید. به گزارش سرویس بازار ایسنا، هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت، در جلسه رونمایی و معرفی نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر این نکته که فعالیت در سطح بین‌المللی نیازمند پایش و کنترل جدی فعالیت‌ها است، اظهار داشت: از گذشته دور بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پولشویی تمرکز داشته است. وی با بیان این نکته که بانک ملت ۲۰ درصد تعاملات مالی نظام بانکی کشور را عهده‌دار است، افزود: حداقل ۳۴ درصد تراکنش‌های نظام بانکی در حوزه خدمات غیرحضوری به این بانک اختصاص دارد و تعداد زیادی...
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست بلکه یک مسوولیت ملی است و اگر اتفاقی بیفتد هزاران مشکل به وجود خواهد آمد.به گزارش صدای ایران، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در جلسه رونمایی و معرفی نرم افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر این نکته که فعالیت در سطح بین المللی نیازمند پایش و کنترل جدی فعالیت ها است، اظهار داشت: از گذشته دور بانک ملت روی مقولاتی مثل مبارزه با پول شویی تمرکز داشته است.وی با بیان این نکته که بانک ملت ۲۰ درصد تعاملات مالی نظام بانکی کشور را عهده دار است، افزود: حداقل ۳۴ درصد تراکنش های نظام بانکی در حوزه خدمات غیرحضوری به این...
خبرگزاری شبستان: مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پول شویی را سدی در برابر رشد اقتصادی جامعه خواند و با اشاره به اهمیت آگاهی بخشی در این عرصه، افزود: باید شیوه های مبارزه با پول شویی به اصناف مختلف آموزش داده شود. به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، جمشید گلپور،مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز(14 آبان) در همایش مبارزه با پولشویی که درخرم آباد برگزار شد، گفت: آگاهی بخشی و توانمند سازی کارکنان اصناف در خصوص شیوه های مبارزه با پول شویی نیاز مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی پول شویی را سدی در برابر رشد اقتصادی جامعه، بیان کرد: ایجا ساز...
گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد و آمده است: اگر این ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار اساساً قابل‌اجرا نیست. به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد. در بخشی از این نامه آمده است: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی...
به گزارش جهان نيوز؛ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد. در بخشی از این نامه آمده است: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. متن کامل این نامه به شرح ذیل است: برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون...
خبرگزاری میزان- اتحاد مبارزه با نارکو تروریسم آلمان در گزارشی ضمن تاکید بر نقش عربستان در تفرقه مذهبی در افغانستان اعلام کرد که اعضای تیم اشرف غنی با مافیای مواد مخدر، پول شویی و معامله سلاح‌های غیر قانونی ارتباط دارند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه «ویسا»، اتحاد مبارزه با نارکو تروریسم آلمان تصریح کرد که عربستان سعودی برای ایجاد اختلافات مذهبی بین پیروان مذاهب تشیع و تسنن در افغانستان تلاش میکند. این سازمان افزود: حکومت وحدت ملی برای ممانعت از درگیری‌های مذهبی در افغانستان باید با قاچاق مواد مخدر، مافیای سلاح و پول شویی مبارزه کند. قبل از این نیز برخی از کارشناسان افغان، عربستان سعودی را پشت پرده حملات تروریستی به...
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.به گزارش صدای ایران، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیریمعاون اول محترم...
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیریمعاون اول محترم...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. متن کامل این نامه به شرح ذیل است: برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم به دنبال کوشش...
اتحاد مبارزه با نارکو تروریسم آلمان در گزارشی ضمن تاکید بر نقش عربستان در تفرقه مذهبی در افغانستان اعلام کرد که اعضای تیم اشرف غنی با مافیای مواد مخدر، پول شویی و معامله سلاح‌های غیر قانونی ارتباط دارند. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم،به نقل از روزنامه «ویسا»، اتحاد مبارزه با نارکو تروریسم آلمان تصریح کرد که عربستان سعودی برای ایجاد اختلافات مذهبی بین پیروان مذاهب تشیع و تسنن در افغانستان تلاش میکند.این سازمان افزود: حکومت وحدت ملی برای ممانعت از درگیری‌های مذهبی در افغانستان باید با قاچاق مواد مخدر، مافیای سلاح و پول شویی مبارزه کند.قبل از این نیز برخی از کارشناسان افغان، عربستان سعودی را پشت پرده حملات تروریستی به مساجد در غرب افغانستان دانسته بودند.اتحاد مبارزه با...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی مؤدیان که برگرفته از قانون مبارزه با پولشویی است را برداشت نادرست از قانون دانسته و خواستار توقف آن از سوی سازمان مالیاتی شدند.این جلسه چندین مصوبه به همراه داشت. قرار شد درخواست‌های مطرح شده به همراه استدلال‌های موجود در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم از این طریق صورت گیرد.با عنایت به تاریخ تصویب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی قانون مبارزه با پولشویی (مورخه 21/10/90) و با استناد به ماده 15 دستورالعمل یاد شده، اجرای آن از تاریخ ابلاغ بوده است. بر...
سازمان های متلاشی شده در این عملیات ، «پول هایی را که به طور غیر قانونی و خارج از مرزها کسب شده بود» از طریق باشگاه اف سی ماربلا، یک شرکت بسته بندی آب و یک زمین گلف پول شویی می کردند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما گارد ملی اسپانیا از بازداشت 11 تبعه روسی از جمله رئیس باشگاه فوتبال ماربلا (جنوب) در چارچوب عملیات مبارزه با پولشویی خبرداد که احتمالا بیش از 30 میلیون یورو پول شویی کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، سازمان های متلاشی شده در این عملیات ، «پول هایی را که به طور غیر قانونی و خارج از مرزها کسب شده بود» از طریق باشگاه اف سی ماربلا (دسته سوم) ،...
تا پایان اجرای برنامه عمل، احتمال خروج ایران از لیست سیاه منتفی بوده و در صورت عدم پیشرفت در اجرای برنامه عمل، احتمال بازگشت اقدامات تقابلی را نیز نباید دست کم گرفت. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-همایون ارغوانی:گروه کاری اقدام مالی معروف به FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ برای مبارزه با پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تشکیل شد. در سال ۱۹۹۶ توصیه‌های گروه ویژه برای به روز شدن و همچنین افزایش دامنه‌ی آن موردبازنگری قرار گرفت و در سال ۲۰۰۱ موضوع تأمین مالی تروریسم نیز به توصیه‌های گروه ویژه افزوده شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ بحث عدم گسترش سلاح‌های کشتارجمعی نیز به موضوعات موردبحث گروه ویژه وارد گردید. آخرین تغییرات در توصیه‌ها در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت...
به گزارش خبرگزاری برنا ، این همایش با حضور مدیران و نمایندگان دوایر دولتی مرتبط، بانکها و مؤسسات مالی، اعضای کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه برگزار شد. در این همایش علی اسماعیلی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و میهمانان و کارشناسان تهران، با اشاره مختصری به مسأله پول شوئی؛ این همایش را فرصت مغتنمی برای فراگیری ریزه کاری‌ها و زوایا و جوانب این مسأله دانست و پس از تقدیر و تشکر از اتاق اصناف استان به خاطر همکاری همه‌جانبه برای برگزاری این همایش، از همکاران و حاضران در نشست درخواست کرد بهره کافی و وافی را از این...
به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانازکرمانشاه؛گلپور مشاور مسئول واحد مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان ، این کارگاه را الزامی دانست و تأکید کرد که به همه شرکت کنندگان گواهی تخصصی اعطاء خواهد شد. وی گفت: تأکید وزارت خانه بر این است که چنین کارگاه هایی برای همه کارشناسان، اتحادیه های صنفی مرتبط و واحدها و ادارات استان ها اجباری و الزامی باشد و همه در آن شرکت داشته باشند. گلپور پول شویی را تخلفی دانست که منشأ درآمدزایی است و براین اساس هرگونه تخلفی را نمی توان پول شویی تلقی کرد. وی همچنین مطالب مبسوطی پیرامون مفاهیم...
کرمانشاه- دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد. این همایش با حضور مدیران و نمایندگان دوایر دولتی مرتبط، بانک ها و مؤسسات مالی، اعضای کمیسیون نظارت، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های تابعه برگزار شد. در این همایش، علی اسماعیلی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و میهمانان و کارشناسان تهران، با اشاره مختصری به مسأله پول شوئی؛ این همایش را فرصت مغتنمی برای فراگیری...
فرزانه رجایی سلماسی، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین بانک خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار عیارآنلاین، به بیان اقدامات این بانک در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت.به گزارش صدای ایران فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در مبارزه با پولشویی، گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.رجایی در رابطه با اجرای الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی در بانک خاورمیانه، گفت: در حال حاضر، ما تمامی دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در این خصوص اعمال کرده است، همچون شناسایی مشتریان، تشخیص و گزارش معاملات مشکوک، دسته‌بندی مشتریان به لحاظ ریسک پولشویی و شناسایی...
پول‌نیوز - فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در مبارزه با پولشویی، گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، فرزانه رجایی سلماسی، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین بانک خاورمیانه به بیان اقدامات این بانک در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. رجایی در رابطه با اجرای الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی در بانک خاورمیانه، گفت: در حال حاضر، ما تمامی دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در این خصوص اعمال کرده است، همچون شناسایی مشتریان، تشخیص و گزارش معاملات مشکوک، دسته‌بندی مشتریان به لحاظ ریسک پولشویی و...
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است. دکتر ذبیح اله خدائیان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است که در صورت تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و مراحل قانونگذاری را طی خواهد کرد. نقش مخرب پدیده پولشویی در...
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به راهکارهای مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی در دولت گفت: موضوع فرار مالیاتی و مبارزه با پول شویی در قانون جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است که بالاخره منبع درآمد های افراد باید شفاف باشد . وی افزود: این قانون تنها مختص کشور ما نیست و در تمام کشورهای غربی نیز اجرا می شود. یعنی هر پولی که در هر حسابی وجود دارد باید معلوم شود که منشأ این پول از کجا است و آیا این پول مشمول مالیات است و مالیات آن پرداخت شده است؟ما متأسفانه چنین سیستمی را تاکنون در...
به گزارش روزسه شنبه ایرنا بانک مرکزی کویت جهت جلوگیری از هرگونه پول شویی و ارسال کمک های مالی برای گروه داعش به شدت برحواله های پولی اتباع خارجی مقیم کویت نظارت می کند و مبالغ حواله شده پس از 4 روز توقف و ارزیابی به دست فرد مورد نظر در کشور مقصد می رسد.این تدابیر دولت کویت موجب بروز مشکلات گسترده ای برای فعالیت صرافان در این کشور شده است اما بانک مرکزی به تدابیر گسترده خود ادامه می دهد و بر حواله های پول نظارت دقیقی صورت می گیرد و مشخصات فرد ارسال کننده اخذ می شود.دولت کویت همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به فعالیت تروریست ها درسطح منطقه خواستار توقف پول شویی و توقف منابع مالی کمک...
رویداد۲۴-کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران اظهار داشت: در دنیا از حدود ۲۰ سال پیش‌تغییرات عمده و اساسی زیادی در نظام بانکی رخ داد و برای این که جلوی تخلفات و مبادلات غیرقانونی در سطح بین المللی گرفته شود، مستر کارت‌ها رواج یافت.وی در مورد FATA و ضرورت پیوستن به آن گفت: مقام قانون‌گذار و مقررات نویس FATA برای این که بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بین المللی مبارزه کند و جلوی نقل انتقال پول در تجارت‌های کثیف و همچنین کمک مالی به گروه‌های تروریستی را بگیرد مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌تروریسم وضع کرده است.ندری خاطر نشان کرد: بر اساس این مقررات، بانک‌هایی که پول را منتقل می‌کنند باید اطلاعات منشاء پول رد...
کامران ندری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص این که آیا می‌توان استاندارد مالی IFRS را به صورت کامل در بانکها اجرا کرد؟ و قطع بودن ارتباط بانکهای ایران با بانکهای کشورهای اروپایی چه میزان به عدم رعایت استانداردهای IFRS مربوط است؟ ، اظهار داشت: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید صورت‌های مالی خود به بانکها اعلام کرد که در این بخشنامه استانداردهای IFRS رعایت شده است اما مسئله بانکها برای تعامل با بانکهای خارجی تنها منحصر به این موضوع نمی‌شود. وی افزود: موضوع دیگری که برای ارتباطات بین المللی مطرح است موضوع FATF (رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) است که حتی اگر موضوع صورت‌های مالی نیز شفاف شود دغدغه‌های FATF همچنان وجود دارد....
ابزارهای متعددی برای مبارزه با قاچاق وجود دارند؛ ابزارهایی چون نظارت، قاعده‌های خودکنترل، جرائم بازدارنده و .... برخی از این ابزارها قبل از ارتکاب قاچاق، برخی در حین انجام قاچاق و برخی پس از قاچاق کارایی دارند. به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، ابزارهای متعددی برای مبارزه با قاچاق وجود دارند؛ ابزارهایی چون نظارت، قاعده‌های خودکنترل، جرائم بازدارنده و .... برخی از این ابزارها قبل از ارتکاب قاچاق، برخی در حین انجام قاچاق و برخی پس از قاچاق کارایی دارند. از جمله ابزارهایی که کشورها در مبارزه با قاچاق به کار می‌گیرند، عامل بازدارنده‌ای مانند قوانین مبارزه با پولشویی است. منافع حاصل از قاچاق مانند هر فساد دیگری به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل...
منافع حاصل از قاچاق همانند هر فساد دیگری به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل کالا، پول و یا قدرت بروز کند. در دنیای امروز از آنجا که یافتن همه مجرمین در زمان ارتکاب جرم امکان پذیر نیست، مجریان قانون به قوانین مبارزه با پولشویی روی آورده اند تا به وسیله ممنوعیت و عدم امکان استفاده از درآمدهای نامشروع از ارتکاب جرم جلوگیری کنند. سرویس اقتصادی فردا؛ محمد آهویی: ابزار های متعددی برای مبارزه با قاچاق وجود دارد، ابزارهایی چون نظارت، قاعده های خودکنترل، جرایم بازدارنده و .... برخی از این ابزارها قبل از ارتکاب قاچاق، برخی در حین انجام قاچاق و برخی پس از قاچاق کارایی دارند. از جمله ابزارهایی که کشورها در مبارزه...
آقای احمد بهشتی لنگرودی محقق و پژوهشگر و مدیر ارشد و خوش‌نام سیستم بانکداری کشور موفق به اخذ تندیس ویژه مبارزه با پولشویی از مشاور ارشد رئیس‌جمهور آقای شریعتمداری شد.
آقای احمد بهشتی لنگرودی محقق و پژوهشگر و مدیر ارشد و خوش‌نام سیستم بانکداری کشور موفق به اخذ تندیس ویژه مبارزه با پولشویی از مشاور ارشد رئیس‌جمهور آقای شریعتمداری شد.
پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، این اختیار از شورای مذکور سلب و به هیئت وزیران منتقل شد.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با...
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با...
وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات نمایندگان از گزارش ارائه شده درباره FATF گفت: دغدغه‌های شما، همان دغدغه‌هایی است که ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص آنها...
جندقی با بیان اینکه FATF خطری جدی برای آینده ایران تلقی می شود، گفت: باید عملکرد بد دولت در جریان مذاکرات، گره زدن موفقیت دولت به برجام و ...
وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات نمایندگان از گزارش ارائه شده درباره FATF گفت: دغدغه‌های شما، همان دغدغه‌هایی است که ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص...
ساعت24-بیژن بیدآباد در خصوص مبارزه با پولشویی و تاریخچه آن و نیز عدم موفقیت ایران در این باره گفت: واژه پولشویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به کار برده
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت:سازمان مبارزه با پول شویی FATFنمی تواند به حساب های بانکی ایرانیان سرکشی کند چون این امر با قوانین نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد.
خبر توافق بانک مرکزی ایران با FATF باعث ایجاد موج مخالفت با این توافق شده زیرا بسیاری بر این باورند که مشکل بانک های خارجی با ایران ،اتحادیه بین المللی
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خواهان ورود مجلس به موضوع سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پول شویی به حساب ایرانیان شد.
براستی چرا چند وقتی است مقام معظم رهبری به کرات در جلسات سخنرانی خود، به عناوین مختلف بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن مردم، مسئولان و بالاخص دولتمردان تاکید می‌کنند؟
بخش دیگر رسانه‌های پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک: مگر موریانه نفوذ در دیوار راسخ انقلابی کدامینمان ریشه دوانده که بانگ هشدار باش راه بَر انقلاب،...
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس