2024-05-06@16:30:50 GMT
۱۶۳ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «رصد تراکنش»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: با رصد چند ماهه کارشناسان پلیس فتا تعداد ۱۲ نفر از فعالان باند شرط بندی و قمار در استان گلستان دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سرهنگ سعید تجری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان، یک سایت قمار و شرطبندی آنلاین رصد و شناسایی مدیران و گردانندگان آن بصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد: برخی از اعضای این باند که در چند شهر استان فعالیت می‌کردند اقدام به عضو گیری، دریافت وجوه و ثبت شرطبندی‌ها در سایت مذکور می‌کردند.رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: پس از ماه‌ها تحت نظر گرفتن و تعقیب افراد مرتبط، نهایتا سرشاخه...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی...
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با رصد سیستمی و بررسی چند روزه سامانه های نظارتی و بازرسی میدانی یک تن آرد حمایتی از نانوایی متخلف در زاهدان کشف شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور عدل اظهار داشت: با رصد سیستمی و بررسی چند روزه سامانه‌های نظارتی، بازرسی میدانی از یک واحد نانوایی در سطح شهر زاهدان که به تراکنش صوری با کارت‌های تکراری اقدام کرده بود در دستور کار قرار گرفت.مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزود: به همین منظور اکیپی از بازرسین جهاد کشاورزی در اطراف نانوایی متخلف مستقر شدند و رفتار نانوایی را تحت نظر گرفتند...
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - تسنیم نوشت: در پایان سال 1401 با وصول گزارشات برخی تخلفات و پنهانکاری‌های فعالان اقتصادی در صندوق‌های قرض‌الحسنه اعتباری غیربانکی اداره‌کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از 3 صندوق در استانهای تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد. این صندوقها با سرمایه‌ای معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند، این در حالی است که صرفاً در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه... در استان مازندران 949 دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده...
یک نماینده مجلس گفت: این عادلانه نیست که کارمندان و کارگران در ابتدای ماه مالیات خودرا پرداخت کنند اما مشاغل خاص و پر درآمد فرار مالیاتی داشته باشند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ مالیات ستانی یکی از شناخته شده‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت‌ها در سراسر دنیا است. طی سالیان اخیر، تلاش‌های فراوانی شده که به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود و همچنین از طریق سامانه‌های متصل مالیاتی، امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود و از طرفی دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دست یابیم.در واقع سازمان امور مالیاتی که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی تعریف می‌شود، برای دستیابی به ملاحظات لازم و کافی...
نادری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: تخلف تراکنش کارتخوان های نانوایی ها مانند تراکنش های تکراری یا اضافی به منظور هدفمندسازی توزیع آرد به نانوایی ها با اتصال کارتخوان این واحدها به سامانه فروش آرد و نان موسوم به سامانه نانیو رصد و شناسایی می شود. وی افزود: فعالیت کارتخوان نانوایی ها متصل به بانک مرکزی بوده و سامانه نانینو همه تراکنش های نانوایی ها را بررسی و گزارش می کند. مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام گفت: بر اساس فعالیت های واقعی بانکی نانوایی ها به آنها آرد یارانه ای داده خواهد شد. نادری ادامه داد: نانوایی ها در راستای طرح هدفمندسازی توزیع آرد...
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام هوشنگ نادری با اشاره به طرح هدفمندسازی توزیع آرد یارانه ای، اظهار کرد:تخلف تراکنش کارتخوان‌های نانوایی‌ها مانند تراکنش‌های تکراری یا اضافی به منظور هدفمندسازی توزیع آرد به نانوایی‌ها با اتصال کارتخوان این واحدها به سامانه فروش آرد و نان موسوم به سامانه نانیو رصد و شناسایی می‌شود. وی با بیان اینکه تمام فعالیت کارتخوان نانوایی‌ها متصل به بانک مرکزی است، افزود: سامانه نانینو همه تراکنش‌های نانوایی‌ها را بررسی و گزارش می‌کند و بر اساس تراکنش واقعی آرد سهمیه‌ای دریافت می‌کنند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام یادآور شد: همه نانوایی‌ها مجهز به کارتخوان متصل به بانک مرکزی هستند و در گام بعدی یک کارت خرید نان در اختیار واحدهای نانوایی قرار داده...
مجید درگی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سه سال پیش ۲ قلاده شیر سفید از آفریقای جنوبی وارد استان البرز کردیم که در مجموعه مرکز نگهداری حیات وحش پارک شهید چمران کرج نگهداری می شوند. وی گفت: شیر ماده به نام «دنا » در سن سه سال و پنج ماهگی توله خود را به دنیا آورد اما تولد از طرف مادر پذیرفته نشد. درگی افزود: بسیاری از حیوانات در اسارت این خصیصه را پیدا می کنند که از پذیرش فرزندانشان خودداری می کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز اظهار کرد: اکنون این توله شیر ماده زیر نظر دامپزشکان در سلامت کامل به سر می برد و از طریق شیرخشک های مخصوص وارداتی تغذیه می شود. ...
هوشنگ نادری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نانوایی ها در راستای طرح هدفمندسازی توزیع آرد یارانه ای، بر اساس تراکنش واقعی آرد سهمیه ای دریافت می کنند. وی با بیان اینکه تمام فعالیت کارتخوان نانوایی ها متصل به بانک مرکزی است، افزود: سامانه نانینو همه تراکنش های نانوایی ها را بررسی و گزارش می کند و بر اساس فعالیت های واقعی بانکی نانوایی ها به آنها آرد یارانه ای داده خواهد شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام یادآور شد: همه نانوایی ها مجهز به کارتخوان متصل به بانک مرکزی هستند و در گام بعدی یک کارت خرید نان در اختیار واحدهای نانوایی قرار داده می شود تا مشتریانی که اقدام به خرید...
دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: برای بهبود عدالت باید تمرکز بر داده‌های کلیدی از جمله تراکنش‌های بانکی و اطلاعات مالکیت و نقل و انتقال معطوف شود. فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانیگفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است. عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانه‌ای بپردازند...
عباسعلی پهلوانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اواسط سال ۱۴۰۰ سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد که بند چهار به مالیات اختصاص یافته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: این امر تحول نظام مالیاتی با رویکرد جدید بوده و برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شد. وی با بیان اینکه مالیات باید به عنوان محور اصلی بودجه باشد، گفت: هم اکنون سهم مالیات در بودجه کشور پنج درصد بوده این در حالی است که در کشورهای پیشرفته ۳۳ درصد است. پهلوانی نسب عنوان کرد: هرگونه تلاش غیرقانونی برای عدم پرداخت مالیات و استنکاف از ارائه مستندات را فرار مالیاتی می‌گویند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با بیان اینکه فرهنگ مالیاتی در کشور ضعیف است، گفت:...
افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت : رصد آنلاین فعالیت واحدهای نانوایی استان توسط سامانه هوشمند نانینو صورت می‌گیرد که باید ساعت شروع و پایان کار این واحدها، میزان پخت نان در روز و میزان فروش با تراکنش‌ها منطبق باشد. این مسئول افزود: با اجرای این طرح ملی، هر واحد خبازی که اقدام به تعطیلی خارج از نوبت کند، شناسایی می‌شود و همین امر ساماندهی بازار آرد و نان را در پی داشته است. وی اضافه کرد : همچنین تمام خبازی‌ها مکلف به استفاده از سامانه نانینو و دستگاههای کارتخوان مخصوص فروش نان هستند بر همین اساس کاهش مصرف آرد و تخلفات حوزه آرد و نان از دستاورد‌های اصلی این طرح ملی است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد:...
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی دنبال جداسازی حسابهای بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ از جمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از حسابهای بانکی با تراکنش ۳۵میلیون تومان در ماه یا ۱۰۰ تراکنش منطقی است؟ سؤال دیگر این است که منظور از حساب تجاری و غیرتجاری چیست و آیا با تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، شهروندان خارجی دچار مشکل نمی‌شوند؟ داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی...
ایسنا/خوزستان مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت :تراکنش های ثبت شده در کارتخوان های ویژه فروش نان در نانوایی ها، ملاک تخصیص سهمیه آرد نانوایی ها خواهد بود. محمد نژادزاده اظهار کرذ: همه روزه با حضور نمایندگان استانداری، جهادکشاورزی، صمت، غله و بانک سپه تمامی نانوایی های استان مورد پایش برخط قرار می‌گیرند. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، وی با اشاره به نظارت مستمر بر نانوایی های خوزستان از طریق رصد سامانه های برخط افزود: تراکنش های ثبت شده در کارتخوان های ویژه فروش نان در نانوایی ها، ملاک تخصیص سهمیه آرد نانوایی ها خواهد بود. نژادزاده تصریح کرد: هر واحد خبازی باید متناسب با سهمیه آرد دریافتی تراکنش های فروش نان...
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خوزستان محمد نژادزاده افزود:همه روزه با حضور نمایندگان استانداری ، جهادکشاورزی، صمت ،غله و خدمات بازرگانی و بانک سپه ، همه نانوایی های استان مورد پایش برخط قرار می‌گیرند تا تخلفات به حداقل رسیده و رضایت شهروندان بهبود یابد. وی گفت:تراکنش‌های ثبت شده در کارتخوان های ویژه فروش نان در نانوایی‌ها ، ملاک تخصیص سهمیه آرد نانوایی‌ها خواهد بود. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان ادامه داد: هر واحد نانوایی باید متناسب با سهمیه آرد دریافتی تراکنش های فروش نان داشته باشد و در صورت مشاهده تراکنش کمتر از حد مورد انتظار و یا تراکنش‌های غیر متعارف، سهمیه آرد نانوایی ، پس از تذکر کسر و یا حتی...
آقای محمد جلال گفت: از آغاز اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد تاکنون کمتر از پنج درصد نانوایان برای آنکه بتوانند از کمک هزینه‌ای که برای عرضه نان در نظر گرفته شده بهره بیشتری ببرند، از تراکنش کارتخوان‌های هوشمند عرضه نان سوءاستفاده کرده‌اند همچنین الگوی تراکنش‌های خرید نان (مبلغ و فواصل تراکنش) از نظر نرم افزاری منحصربه‌فرد است و جابه‌جایی در مبلغ و فواصل تراکنش به سرعت و بدون مراجعه به نانوا قابل کشف است و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد. به گفته او، اخذ مجوز نانوایی‌ها بر پایه الگویی سنتی و چانه‌زنی است که با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد موضوعیت خود را از دست می‌دهد یعنی نانوایی که علاقه‌مند به پخت نان است...
محمد کلامی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، گفت: نصب دستگاههای کارتخوان هوشمند که از هفته گذشته در نانوایی‌های استان آغاز شده است تا پایان این هفته به اتمام می‌رسد. وی گفت: اجرای این طرح در قالب اتاق عملیات با حضور شرکت پست، بانک سپه، اداره کل امور مالیاتی، شرکت غله و اتحادیه نانوایان انجام می‌شود. کلامی ادامه داد: جلوگیری از قاچاق و توزیع خارج از شبکه آرد از اهداف نصب دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها است و با اجرای این طرح، ساماندهی بیشتری بر روی نحوه پخت و توزیع نان صورت خواهد گرفت. نصب کارتخوان در ۲۸ درصد نانوایی های آذربایجان شرقی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی هم گفت: تاکنون در ۲۸ درصد نانوایی...
اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛ اقدامات و اظهارات اخیر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به همراه بالابردن شفافیت در حوزه اخذ مالیات برخی انتقادات را برانگیخته است. تاکید بر کاهش هزینه‌های دولت به جای بالابردن مالیات‌ها و یا مخالفت با رصد تراکنش‌های بانکی همراه با اعتراضات برخی اصناف از جمله این مخالفت‌ها است. در همین راستا عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی در رابطه با این انتقادات گفت: این استدلال درستی است که دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند و از بریز و بپاش‌های غیرضروری خودداری کرده و هزینه‌های اجتناب پذیر را کاهش دهد؛ اما این موضوع دلیل نمی‌شود که به سمت اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی نرود. وی افزود: یعنی...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، جواد انوری مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در اولین جلسه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در سال 1401، بررسی تراکنش‌های بانکی را مهمترین عامل در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات عنوان و اظهار کرد: رصد تراکنش‌های بانکی می‌تواند اطلاعات لازم برای تعیین دقیق و درست مالیات را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد. وی گفت: رصد تراکنش‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برقراری عدالت مالیاتی خواهد داشت و تشخیص صحیح مالیات بر اساس شواهد و قرائن، رضایت‌مندی مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد. مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: وصول همراه با اصول مالیات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور همواره سرلوحه کار اداره کل امور مالیاتی...
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، کاظم منزوی صبح امروز در حاشیه آغاز طرح نصب دستگاه کارت خوان هوشمند نانوایی‌ها در راستای هوشمندسازی یارانه نان در چهارمحال و بختیاری، در جمع خبرنگاران گفت: با آغاز این طرح اولین نانوایی شهرکرد به شبکه رصد یکپارچه نانوایی‌ها پیوست که بر این اساس نانوایی‌ها دیگر نیز به مرور دستگاه کارت خوان دریافت می‌کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: بعد از اتمام تصب کارتخوان در همه نانوایی‌ها مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش نان آغاز می‌شود. جلوگیری از پرتی آرد و نان با رصد تراکتش‌ها وی ادامه داد: در این طرح تمام تراکنش‌های نانواها به صورت یکپارچه قابل رصد است و هر نانوایی بر اساس میزان تراکنش‌هایی که انجام...
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حسابهای اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حسابهای بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حسابهای سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد. سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ...
بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حسابهای بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حسابهای سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد ابلاغ کرد. سپس، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل...
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را...
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می‌کنند. مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما...
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می‌کنند. مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما...
مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه هشتم خرداد به شرح زیر است: آماده باش مدیران فرودگاه‌ها برای برگزاری حج امسالوزیر راه و شهرسازی گفت: برای حج امسال باید مدیران فرودگاه ها آماده باش باشند، چرا که کوچک ترین بی دقتی تبعاتی زیادی را به دنبال دارد. ۱۱۰ تن کالای غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی امحاء شداین هفته بالغ بر ۱۱۰ تن کالای متروکه تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف توسط اموال تملیکی استان تهران امحاء شد. نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام می شودوزیر راه و شهرسازی گفت: نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد با حضور رئیس جمهور اعلام می شود. سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافتمدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای سازندگان...
آفتاب‌‌نیوز : مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پولشویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به‌گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در...
آقای دهقان گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند. به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و...
یک کارشناس امور مالیاتی، گفت: رصد تراکنش‌های بانکی مهمترین ابزار در دست حاکمیت و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و تا زمانی که حاکمیت نتواند تراکنش‌های بانکی را تفکیک و رصد کنند مبارزه مؤثر و مثبتی با فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکار برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بابیان این موضوع که برای حل مشکلات مالیاتی در کشور باید پایه‌های مالیاتی را گسترش بدهیم، افزود: به‌عنوان‌مثال مالیات عایدی بر سرمایه حدود ۸۰ سال است که در دنیا و در اغلب کشورها دریافت می‌شود، اما چنین پایه مالیاتی مهمی را در کشور نداریم و در عوض به یکسری از فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً هم تولیدکنندگان شفاف و رسمی اقتصادی هستند برای دریافت مالیات فشار می‌آوریم.وی رصد تراکنش‌های بانکی را مهمترین...
سرهنگ «رسول جلیلیان» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درچنین شرایطی سرقت های بانکی افزایش یافته و مهمترین آن ها کپی اطلاعات بانکی است. وی اضافه کرد: هوشیاری کاربران برای پیشگیری از سرقت های الکترونیکی بسیار حائز اهمیت بوده که با حفظ آن می توان مانع از برداشت های غیرمجازحساب های بانکی شد. جلیلیان خاطرنشان کرد که آگاهی کاربران برای استفاده از کارت های بانکی درفضاهای مختلف وارد کردن رمز کارت بانکی توسط خود کاربر است که راه نفوذ سارقان الکترونیکی را مسدودمی کند. وی افزود: مسافران درهنگام سفر از فروشگاه های معتبر اقدام به خرید و از تحویل کارت بانکی به فروشندگان سیار خودداری کرده و حتی الامکان از وجه نقد استفاده شود. وی...
سرهنگ پاشایی گفت: پلیس فتا در صورتی که به برداشت‌های پی در پی حساب شهروندان شک کند، تراکنش حساب را به روز اداری موکول می‌کند. معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: اگر شهروندان پیامک مشکوکی را دریافت کردند، بلافاصله با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا به سایت رسمی پلیس فتا مراجعه کنند. به گفته سرهنگ پاشایی، زمان‌های تعطیل، بهترین زمان برای کلاهبرداری از سوی مجرمان سایبری است و تحقیقات نشان می‌دهد بیشترین جرائم در غروب پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها انجام می‌شود.کلاهبرداران با خیال اینکه در روزهای تعطیل مراجع قضایی و بانک‌ها تعطیل هستند، شیوههای کلاهبرداری خود را به کار می‌گیرند. او می‌گوید: با هماهنگی‌هایی که بین مراجع قضایی، بانک و پلیس فتا اتفاق افتاده، این دسترسی به ما داده شده که هر...
رشد متوازن بخش‌های مختلف مالیات‌ستانی برای تحقق درآمدهای 1401 بررسی پوزها و درگاه‌های پرداخت در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ تعداد قابل‌توجهی مؤدی جدید شناسایی شد تحقق بیش از 80درصد درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 1400 افزایش سه‌درصدی نسبت مالیات به GDP تا پایان دولت سیزدهم بررسی تراکنش‌های بانکی به‌منظور گسترش تور مالیاتی به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مالیات یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی است و ظرف سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از 60 درصد رشد را نشان می‌دهد. داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ امیدواریم با اجرای قانون سامانه مودیان کنترل‌های لازم برای نظارت بر عملکرد اشخاص در صدور فاکتور صورت گیرد و حلقه‌های اقتصادی از حوزه واردات تا مصرف کننده نهایی، کنترل شود.او ادامه داد: برآورد دقیقی از تاثیر گذاری شرکت‌های صوری در نظام مالیاتی نمی‌توان ارائه کرد، ولی با انجام حسابرسی‌های مبتنی بر محتوا سعی شده اثر این شرکت‌های صوری در بخش مالیات را به حداکثر برسانیم. تمام اشخاصی که از شرکت‌های صوری خرید داشتند و اعتبار مالیاتی ناشی از شرکت‌های صوری و کاغذی رد شده و اثر آن در مالیات بر ارزش افزوده به حداقل رسیده است.مسیحی گفت: شرکت‌های صوری، کاغذی و افرادی که...
شناسایی شرکت‌های صوری و رصد تراکنش‌های بانکی از جمله اقداماتی است که برای کاهش فرارهای مالیاتی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان شناسایی شرکت‌های صوری و رصد تراکنش‌های بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فرارهای مالیاتی کمک کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو و بر اساس قانون مالیات بر عایدی تاکید کرد که ازاین‌پس همه تراکنش‌های بانکی قابل رصد خواهد بود. به گزارش برنا؛ شهباز حسن‌پور در برنامه "رویداد" در خصوص عملیاتی شدن طرح مالیات بر عایدی اظهار کرد: اصلی‌ترین فاکتور در این زمینه، جلوگیری از فرار مالیاتی است که هم اینک مرحله اجرای آن فرارسیده است. بر اساس مصوبه مجلس، این قانون باید تا سه ماه آینده اجرا شود؛ هرچند شواهدی در دست داریم و عزم جدی را در دولت برای این کار نمی‌بینیم. وی با بیان اینکه پایانه‌های مالیاتی باید آموزش‌داده‌شده و ابزار کار فراهم شود، افزود: شش ماه از سوی دولت فرصت زمانی خواسته شده بود تا این طرح...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود...
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکش‌های روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند. به هر حال در شرایط محدودیت‌های کرونایی هر حرکت و تصمیمی که باعث کندی فعالیت‌های معمول کسب و کار شود، بر خلاف منافع کشور است و باید از دستور کار خارج شود. آزادی خواه افزود: البته در این میان باید به استدلال‌های مقامات بانک مرکزی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیماتی نیز توجه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده در راستای مقابله با سایت‌های...
خبرگزاری آریا- معاون بانک مرکزی از کاهش 60 درصدی جرایم مربوط به قمار و شرط بندی در کشور با رصد هوشمند تراکنش‌های بانکی خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، آقای مهران محرمیان در نشست خبری امروز، درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری گفت: با هوشمندسازی نظارت و پردازش پایگاه‌های داده‌ای مختلف هم اکنون تقریبا همه فعالیت‌های مربوط به قمار و شرط بندی تحت رصد هوشمند قرار دارد.وی با بیان اینکه برای کسانی که در این شبکه فعالیت می‌کنند ابتدا پیامک‌های هشدار یا اخطار ارسال می‌شود افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد 75 درصد کسانی که این پیامک‌ها را دریافت می‌کنند دیگر وارد این بازار نمی‌شوند.محرمیان با اشاره به اقدامات انجام شده برای جریمه درگاه‌های اینترنتی پرداخت...
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حسابهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می‌شود. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. او ادامه داد: امسال هم توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهد شد. براین اساس مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصلا مطرح نیست، اما مساله بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد افراد مطرح است. این بررسی برای متوجه شدن این...
امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. او ادامه داد: امسال هم توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهد شد. براین اساس مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصلا مطرح نیست، اما مساله بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد افراد مطرح است. این بررسی برای متوجه شدن این موضوع است که آیا این افراد متناسب با درآمد و ثروت خود مالیات می‌دهند یا خیر؟ بالاترین مقام سازمان امور مالیاتی در پایان بیان کرد: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حسابهای بانکی بالای...
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امید علی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی در نشست با کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: درمسائل موبوط به مالیات کشور نقد‌هایی وارد است. او ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان در سال ١۴٠٠ اجرایی خواهد شد.هیچ گزینه‌ای برای تراکنش‌های غیر واقعی باقی نمانده همچنین در تراکنش‌های بانکی اصل اعتماد به اطلاعات مودی است. رئیس سازمان مالیاتی گفت:٧٠ درصد اظهار نامه‌ها را بدون رسیدگی می‌پذیریم همچنین تراکنش‌های خیرین از موضوعاتی است که در تراکنش‌ها مطرح شد. پارسا گفت: نوع نگاه به تراکنش‌ها مسیله مهمی است که باید گفت سیستم اطلاعاتی ما به گونه‌ای نیست که با کتمان فعالیت خود را کنار بکشند البته اعتماد از اصول اصلی مالیاتی است.رییس سازمان مالیاتی...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.۸ اسفند ۱۳۰۰، سردار سپه، وزیر جنگ حقوق جدید صاحب منصبان نظامی را طی حکم عمومی قشون تعیین و ابلاغ کرد: سپهبد، ۶۰۰ تومان؛ امیر لشکر، ۴۰۰ تومان؛ سرتیپ، ۲۸۰ تومان؛ سرهنگ، ۱۸۰ تومان؛ نایب سرهنگ، ۱۳۵ تومان؛ یاور ۱۲۰ تومان؛ سلطان، ۹۰ تومان؛ نایب‌اول، ۶۵ تومان؛ نایب‌دوم، ۵۵ تومان؛ وکیل اول، ۱۰...
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شرط عدم ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می‌کنند که پیوستن به FATF نمی‌تواند خللی در روند دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. روند تحولات پیرامون بررسی لوایح دوگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از آن دارد که این بررسی‌ها در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. مسئله‌ای که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای گذشته بر آن تاکید کرد و البته از پیشنهاد جدیدی در فرایند بررسی این دو لایحه خبر داد. رضایی گفته است: «روحانی پیشنهاد داد که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن...
معاون سازمان امور مالیاتی از مقابله با شرکت‌های صوری دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آقای محمد مسیحی گفت: فرار مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی شرکت‌های صوری و یا کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.وی با بیان اینکه کوتاه کردن فرآیند‌های مالیاتی نیز در کاهش فرار مالیاتی موثر بوده است افزود: امسال میزان پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف ۲۵ درصد کاهش داشته است.مسیحی گفت: همچنین در ۱۰ ماهه امسال همه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق شده است. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره دریافت مالیات از املاک...
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از نزدیک به دو دهه/ تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی
اقتصادآنلاین-محمدباقر طغیانی؛ نیاز مداوم به رصد دقیق تراکنش‌های مالی و شفافیت مالیاتی در میان کسب و کارها و مشاغل مختلف باعث شده است کشورها در سراسر جهان به راهکارهای یکسانی برای دستیابی به این هدف متوسل شوند؛ یکی از این راهکارها که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی در بین مشاغلی که با مصرف کنندگان نهایی سروکار دارند استفاده شده، الزامی کردن استفاده از صندوق‌های فروش یا به عبارت دقیق‌تر، پایانه‌های فروشگاهی آنلاین است. این پایانه‌ها بیش از یک قرن است که در دنیا از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل خرده‌فروشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر دوره بنا بر برخی اقتضائات و فناوری‌های رایج، تغییراتی در آنها رخ داده‌است. امروزه در کشورهای پیشرفته صندوقها و...
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رادیویی تراکنش با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی گفت: در صورت عدم بررسی تراکنش‌های حسابهای بانکی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی گفت: متأسفانه در کشور ما مسائل بدیهی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مورد غلفت قرار می‌گیرد. یکی از این موضوعات مسئله شفاف سازی مبادلات و تراکنش‌های بانکی است که می‌تواند در شفافیت کل اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه نیمی از اقتصاد ایران غیر شفاف است، اظهار داشت: متأسفانه اطلاعات دقیقی در حوزه اقتصاد کشور وجود ندارد و بسیاری از داده‌های موجود نیز ناقص هستند؛ علاوه...
طغیانی گفت: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالا‌های دپو شده تا ۱۱ آبان ماه شد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوبه بانک مرکزی مبنی بر واردات کالا‌های دپو شده در گمرک بدون کد رهگیری و با ارز متقاضی، به بازارنیوز گفت: این مجوز واردات با ارز متقاضی برای کالا‌هایی است که تا ۱۱ آبان در گمرکات مانده باشند که که مورد نقد ماست.وی افزود: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد،...
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: رصد حسابهای بانکی باید از همان لحظه ورود پول به حساب فرد بررسی شود نه این که به حساب‌ها دست ببرند. فرار پول‌ها از کشور و از سیستم بانکی، سپرده‌ها و تخلیه بانک‌ها یعنی ما راه را اشتباه رفتیم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: غلامرضا کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر امکان کشف تخلفات مالیاتی و دلالی‌های ارزی با رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی، به بازارنیوز گفت: بانک‌ها در همه کشورهای دنیا بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، تمام تراکنش‌ها را کنترل می‌کند. مثلا اگر یک نفر در انگلیس بخواهد ۵ هزار پوند به حساب خودش واریز کند، باید فرم خاصی را پر کند که در آن باید...
ندری گفت: آمریکایی‌ها با تسلطی که بر مسیر‌های نقل و انتقال پول دارند، توانسته اند این‌ها را شناسایی‌ها کنند. ما می‌توانیم از این تجربه جهانی استفاده کنیم و مبارزه با پولشویی را جدی بگیریم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر بانکی، پیرامون «ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز» به بازارنیوز گفت: در مصاحبه آقای همتی دو بحث مطرح است. یکی این که دلالی‌ها از جمله معاملات فردایی چقدر در بالا رفتن نرخ ارز تاثیر گذار است. بحث دیگر این است که بانک مرکزی از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی به دست می‌آورد استفاده کند و ببینید منبع و منشاء قابل قبول و قانونی و مشروع...
مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: اگر بین گردش مالی و شغل فرد، تناسب وجود ندارد، حتما باید بررسی شود که آیا این فرد فعالیت سوداگرانه انجام می‌دهد، حسابش حساب دوم و سوم یک صرافی است یا فعالیت پولشویی انجام می‌گیرد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت، پیرامون اظهارات هفته گذشته همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیرامون ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز به بازارنیوز گفت: واحد مبارزه با پولشویی مدت‌هاست در بانک‌ها ایجاد شده، اما درقانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اصلاحاتی صورت گرفته و در ادامه اصلاحات این قانون، در دستورالعمل اجرایی آن هم تغییراتی ایجاد شده که بانک‌ها را مکلف کرده تا مراقبت‌های...
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر حساب های بانکی شفاف شود عدالت مالیاتی بین مشاغل ایجاد می شود، گفت: طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکمی برای شفافیت تراکنش هاست. سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر ، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که بین فعالان اقتصادی شکل می گیرد یک ما به ازای مالی دارد که به صورت تراکنش های بین طرفین معامله آشکار می شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام تراکنش ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر جریان کالا و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع رصد کامل آن می شود می توان با رصد جریان...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درخصوص موعد دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: در سامانه املاکی که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، شاخص‌های مختلفی برای شناسایی خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است که شامل قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... می‌شود و این شاخص‌ها در حال تکمیل است. محمود علیزاده افزود: سازمان امور مالیاتی از زمانی که وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن سامانه خبر داد، اقدامات لازم برای لینک شدن و اتصال به این سامانه را آغاز کرده است و هم‌اکنون در حال طی این مرحله هستیم. وی ادامه داد: برای شناسایی قطعی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به شاخص‌ها و بررسی‌های بسیاری نیاز است و برهمین...
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان رصد می‌شود. عزیزاله عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی رصد می‌شود. وی افزود: رصد تراکنش‌های بانکی شرط لازم برای تحقق تحول در نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی است. مدیرکل امور مالیاتی استان، اظهار کرد: از این طریق و با در اختیار گرفتن سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و ظرفیت و فرصت مناسبی برای شناسایی منابع مالیاتی جدید فراهم می‌شود. وی ادامه داد: نامگذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، علیرضا زالی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، گفت: به دلیل پیچیدگی‌های بحران کرونا در شهر تهران قرار شد از ظرفیت‌های مدنی و قانون‌گذاری شورای شهر برای مهار و مقابله با ویروس کرونا در استان تهران استفاده کنیم. هر گونه مداخله در شهر تهران نیازمند همراهی همه بخش‌های شهری است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل حجم ترددهای درون شهری تقریباً هیچ نقطه پاکی نداریم، گفت: با توجه به بالا رفتن مناطق آلوده با همراهی و کمک شهرداری و ردیابی تلفن همراه مبتلایان و افراد فوتی و طراحی برخی از نرم افزارها که بر اساس تراکنش‌های بانکی است، مناطقی که بیشتر در معرض خطر هستند شناسایی...
مدیرکل امور مالیاتی گفت: تراکنش‌هایی با رقم بالا به طور مستمر از سوی سازمان امور مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی کنترل می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، رضا شاکر مریدی اظهار کرد: یکی از سرفصل‌های مهم اقدامات سازمان امور مالیاتی هرمزگان، رصد و شناسایی دلالان بخش مسکن، خودرو و ارز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنان است. وی افزود: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لازم الاجرا شدن این قانون از ابتدای سال 95 تمام فعالیت‌های مودیان به ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا در تمامی فعالیت‌های دولتی و غیر دولتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی، این اطلاعات را به صورت مرحله‌ای و با مبالغ درشت و به تفکیک و...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، امراله عابدی ، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است. مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم) یا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را...
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حسابهای بانکی رصد می‌شود. امراله عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است. مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آنها وجود دارد، به درخواست وزیر...
رویداد۲۴ با تصمیم بانک مرکزی، در انتقال وجه محدودیت ایجاد شده است و با مصوبه جدید، هر فرد در یک روز کامل (۲۴ ساعت) تنها می‌تواند به میزان یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) از درگاه‌های غیرحضوری عملیات نقل و انتقال مالی خود را انجام دهد. مصوبه بانک مرکزی بند مهم دیگری هم دارد که بر اساس آن همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیرحضوری خود نیز اعمال کنند. بانک مرکزی البته راهکاری برای انتقال رقم بیش از صد میلیون تومان در روز در نظر گرفته و اعلام کرده «مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی...
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: کنترل دلار و ریال به شفافیت‌های مالی می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، محمود شکری با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: این اقدام ضمن کاهش مفاسد احتمالی می تواند شفافیت های مالی را افزایش دهد. نماینده مردم طالش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی همه تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال محدود شده است، افزود: این اقدام ضمن کنترل وضعیت پولی کشور می تواند به افزایش شفافیت...
درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، اقتصاد زیرزمینی بخشی از اقتصاد است که توسط دولت قابل رویت و رصد نیست. عدم شفافیت در بخش اقتصادی موجب بروز مشکلات بسیاری می‌گردد. درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد. به همین دلیل حاکمیت با مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد، حسابهای بی‌هویت بانکی، تنظیم‌گری اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت و موارد دیگر مواجه است. * 10 تا 15 هزار میلیارد تومان ضرر سالیانه...
خانی با اشاره به اینکه جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «هادی خانی» امشب در گفتگوی 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است. تراکنش‌های بانکی مهمترین منابع اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای جلوگیری از فرار مالیاتی به آن ورود کند. مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی...
خبرگزاری آریا - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود 17هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‌کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است. وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 422میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. خانی همچنین از...
ساعت 24-مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد. هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود ۱۷ هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مؤدیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام‌گرفته است. وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ‌بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. خانی همچنین از شناسایی حدود ۶۰۰۰ مؤدی جدید از...
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‌کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است. وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. خانی همچنین از شناسایی حدود 6000 مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی خبر داد و گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص، بالغ بر 24 هزار...
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرده است که امروز کوچک ترین تراکنش های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز، قابل رصد کردن بوده و این نقطه قوت بانکداری جدید است. ناطقان:به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده تاکید کرده است که امروز کوچک ترین تراکنش های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز، قابل رصد کردن بوده و این نقطه قوت بانکداری جدید است. متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید: •به تازگی مفهوم «اقتصاد هوشمند» در کشور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه شما چگونه می توان این مفهوم را در نظام بانکی پیاده سازی کرد؟ اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که از...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی بر این باور است که با پایگاه‌های اطلاعاتی مشاغل و درآمدی افراد می‌شد با فرار مالیاتی مقابله کرد اما به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی همچنان فرار مالیاتی تداوم دارد. نادر جنتی می‌افزاید: بر اساس حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی همچنین اطلاعات عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. او ادامه می‌دهد: طبق حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند حسب اعلام...
پول‌نیوز - سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، نه با فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که دارای پرونده مالیاتی هستند بلکه از طریق مقابله جدی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در کانون توجه نظام مالیاتی قرار دارد، گفت: با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، مسیر کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی هموارتر شده است.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی مهمترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ را تشریح کرد.سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، نه با فشار مالیاتی بر اصناف و...
نمایندگان مجلس مقرر کردند برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه، ۸ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.به گزارش بلاغ،در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ این لایحه آمده است؛ به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: بانک‌مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری...
در این روزهای پایانی سال قیمت اجناس و کالاها بسیار افزایش یافته و شاهد رکورد قیمتها در بازار هستیم که نشان می دهد بی نظارتی‌ها بیداد می کند. تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند امام جمعه جدید و جوان زاهدان را بیشتر بشناسید+عکس توزیع بسته حمایتی دوم تا پایان سال ادامه تنش بین دو همسایه اتمی: جنگ هوایی بر سر کشمیرانهدام متقابل جنگنده‌های هندی و پاکستانی/ عمران خان: گزینه‌ای جز دفاع نداشتیم
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی 3 تبصره 16 این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، یکی از منابع اصلی کشورهای پیشرفته برای اداره دولت، درآمدهای مالیاتی است. اما مسئله مهم در افزایش درآمد مالیاتی این است که برای افزایش درآمد مالیاتی لازم نیست به تولیدکنندگان و حقوق بگیران فشار زیادتری وارد شود بلکه نکته مهم گسترش چتر مالیاتی بر روی بخشی از اقتصاد است که همیشه از پرداخت مالیات فرار کرده است و آن بخش، بخش غیر مولد و غیر شفاف اقتصاد است. بر همین اساس و با هدف تحقق عدالت مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، لازم است تراکنش‌های بانکی ساماندهی شود. بدین صورت که تمامی حسابهای بانکی اشخاص در تمامی بانک‌ها بر اساس کد ملی (شناسه ملی) تجمیع شود تا امکان رصد مجموع...
محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفت‌وگو با فارس درباره امکان رصد تراکنش‌های بانکی توسط بانک مرکزی گفت: این کار به راحتی امکان پذیر است. در حال حاضر کل سیستم کشور براساس کد ملی و شناسه ملی عمل می کند. لذا جمع آوری تمام اطلاعات بانکی افراد از قبل بر طبق کد ملی آنها انجام شده و اگر امروز نمی خواهیم از آن استفاده کنیم، بحث دیگری است. وی افزود: تمام اطلاعات افراد در مورد املاک، حساب های بانکی و اموال آنها از طریق کد ملی قابل احصا است. تراکنش‌های مالی شرکت ها هم براساس شناسه ملی آنها قابلیت پیگیری دارد. یزدی زاده درباره تاثیر درآمدهای مالیاتی دولت بر بهبود فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر...
رویداد۲۴ داوود محمد بیگی، درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش‌ها و مقابله با تراکنش‌های مشکوک، افزود: در چند ماه اخیر با حضور دکتر همتی در بانک مرکزی و تغییراتی که در حوزه نظارت بر کنترل عملکرد شبکه پرداخت انجام شد، رصد بانک مرکزی در حوزه تراکنش‌های بانکی تقویت و اقداماتی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت انجام شده است البته اقداماتی نیز در دستور کار است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: هدف اصلی بانک مرکزی برای ورود به این عرصه جلوگیری از انجام تراکنش برای اقدامات سوداگرانه و سوءاستفاده از شبکه پرداخت بود؛ از سویی دیگر پایانه‌هایی در خارج از کشور فعالیت داشتند و بانک مرکزی مدت‌ها به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی برای غیر...
خرید نفت از ایران ادامه می یابد، سازمان امور مالیاتی: تمامی تراکنش های بانکی افراد رصد می شود، جهانگیری: صدای مردم را بشنویم، تحریم داخلی داروهای بیماران خاص، صف داغ گوشت یخی، ترافیک بهانه است جیب شهروندان نشانه است از عناوین روزنامه هاست. به گزارش خبرگزاری شبستان مهمترین عناوین روزنامه های امروز ۸ بهمن به شرح زیر است: اطلاعات: سازمان امور مالیاتی: تمامی تراکنش های بانکی افراد رصد می شود ایران: خرید نفت از ایران ادامه می یابد اعتماد: جهانگیری: صدای مردم را بشنویم آرمان: تحریم داخلی داروهای بیماران خاص جام جم: صف داغ گوشت یخی جمهوری اسلامی: میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت ۱۰ میلیون...
تقوی نژاد از رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهای مالیاتی با تکیه بر ابزارها و شیوههای نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره...
خبرگزاری میزان- رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت:باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم، در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در...
تقوی نژاد از رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از...
تقوی نژاد از رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در...
پول‌نیوز - رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عائدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.به گزارش گروه دارایی و مالیاتی پول‌نیوز، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.گردهمایی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و جمعی از مدیران کل سازمانی...
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عائدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم. گردهمایی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت