2024-05-07@09:36:20 GMT
۲۹۵ نتیجه - (۰.۰۱۸ ثانیه)
«اخبار لیست پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد!
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. در ایران نیز در اینکه لازم است اقداماتی به منظور جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه...
پاکستان که اخیرا به لیست خاکستری FATF اضافه شده است روز دوشنبه میزبان هیئت نمایندگی این گروه اقدام مالی برای پیگیری اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی بوده است. ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات به گزارش خبرگزاری تسنیم به...
به گزارش ایلنا، این روزها شاهد رد بدل شدن لوایح چهارگانه جنجالی FATF بین مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هستیم. بازگویی سابقه کشمکش تاریخی انطباق یا عدم انطباق با سیستم جهانی در سایر کشورها می‌تواند گویای ماهیت فنی این نهاد بین‌المللی و لزوم پیوستن به آن باشد. گروه ویژه اقدام مالی چیست؟...
رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند. به گزارش مهر به نقل از سومریه نیوز، بانک مرکزی عراق روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی به طور رسمی خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری خود را...
به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی عراق در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد. بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق پیشرفت های فراوانی صورت گرفت که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و...
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.به گزارش صدای ایران بانک مرکزی عراق روز یکشنبه در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد. بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق...
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد. بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق پیشرفت‌های...
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. ناطقان: بانک مرکزی عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد.بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق پیشرفت‌های فراوانی صورت گرفت...
به گزارش جماران؛ عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. بانک مرکزی عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد. بر اساس بیانیه، این امر در پی تحقق پیشرفت‌های...
رویداد۲۴ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی دائمی سنا درباره تحقیقات، در نامه به وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار بازگرداندن ایران به لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» شدند. دو عضو ارشد کنگره آمریکا از وزیر خزانه‌داری این کشور خواستند با استفاده از نفوذ واشنگتن، ایران را به لیست...
آمریکا باید اکنون از نفوذ خود در داخل گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال مجدد تدابیر تنبیهی علیه ایران و حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی استفاده کند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی دائمی سنا درباره تحقیقات، در نامه به وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار بازگرداندن ایران به لیست...
به گزارش پارس نیوز، چند نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری این کشور با بیان ادعاهای قبلی خواسته‌اند واشنگتن از نفوذ خود استفاده کرده و نام ایران را در فهرست سیاه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، مشهور به FATF حفظ کند. «اد رویس»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و «رابرت پورتمن»، رئیس کمیته...
ایران > قوای سه‌گانه - نمایندگان مجلس صبح فردا رسیدگی به ۲ لایحه مهم پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در حالی آغاز خواهند کرد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه نخست را تصویب اما لایحه دوم را رد کرد. در این شرایط دیروز...
خرداد:دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات...
به گزارش پارس نیوز، دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛...
رکنا: نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه پولشویی بین المللی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی رکنا، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اختلاف ایران و سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی در تعاریف مصادیق است. وی...
حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد. در این یک سال دستگاه‌های متولی پیگیری خروج ایران از لیست سیاه، اقداماتی را در جهت خروج دایم ایران...
دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، وزارت خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: روندی که کمیسیون اتحادیه اروپا در اتخاذ این تصمیم در پیش گرفته، ظالمانه و شتابزده بود. نبود یک نهاد ارزیابی...
دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی» توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد. آفتاب‌‌نیوز : وزارت خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: روندی که کمیسیون اتحادیه اروپا در اتخاذ این تصمیم در پیش گرفته، ظالمانه و شتابزده بود. نبود یک نهاد ارزیابی مالی در این کمسیون، باعث شده...
ساعت24-وزارت امور خارجه تونس در بیانیه ای با ابراز ناراحتی از اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در لیست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی و کمک مالی به تروریسم، این تصمیم اتحادیه اروپا را ظالمانه، شتابزده و یک جانبه دانست. به گزارش پایگاه خبری رادیو «شمس اف ام » تونس،...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت