2024-05-07@06:14:40 GMT
۲۹۵ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
«اخبار لیست پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
آفتاب‌‌نیوز : سیدعباس موسوی عصر روز جمعه در حاشیه شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم امروز FATF در مورد قرار دادن ایران در لیست سیاه این سازوکار مالی اظهار کرد : بیشتر از یک سال بود که ایران همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی...
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تصمیم امروز گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه را یک اقدام سیاسی دانست که از سوی نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، سید عباس موسوی در واکنش به تصمیم امروز گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه را...
دریافت 4 MB به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: یک سال و اندی بود ایران همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا می کرد. وی با بیان اینکه سازوکارهای...
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد. به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی درباره قرار گرفتن ایران...
تجربه کره شمالی نشان می‌دهد که اف ای تی اف در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچک‌ترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد. سرویس سیاست مشرق - «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور- ۲۴ بهمن ۹۸- در مصاحبه...
باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه FATF تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟ به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خبر آنلاین، در دو سال گذشته همواره...
این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می شود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان...
به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود...
رویداد۲۴ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد...
به گزارش همشهری آنلاین، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خبر را توئیت کرده که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی روسیه به رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که اگر تهران وارد لیست سیاه FATF شود، آن کشور قادر به مراودات مالی با ایران نخواهد بود. مطهری: مشکل FATF حل...
به گزارش خبرگزاری فارس، بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آنها مدعی هستند که اجرای استانداردهای FATF،...
خبرگزاری فارس: بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آنها...
در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری...
خرداد؛ استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان این که عدم تصویب لوایح FATF بیش از آنکه دولت روحانی را متضرر کند باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود، گفت: گروه ویژه اقدام مالی به سادگی کشوری را وارد لیست سیاه نمی کند اما وقتی کشوری وارد این لیست شد درآمدن ازآن کار آسانی نیست.«سید...
خرداد؛ برای آخرین‌بار «گروه ویژه اقدام مالی» به ایران فرصت داده تا عضو این نهاد بین‌المللی شود. تنها دو کشور در جهان هستند که به این سازمان نپیوسته و قوانین مربوط به پولشویی را تصویب نکرده‌اند. برچسب ها: FATF ، لیست سیاه FATF ، پولشویی
«سید جواد کاظمی‌تبار» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی به ایران برای تکمیل روند پیوستن به سازوکارهای FATF و فرایند شکل گیری بانکداری متمرکز در دهه هفتاد میلادی گفت: در گذشته شعبه‌های مختلف بانک‌ها ارتباط خیلی نزدیکی باهم نداشتند. به طوری که شما یک جا حساب باز می‌کردید...
اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نیستند تا از تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام درس بگیرند و در پی آن هستند تا این روند خسارت بار در دیگر مولفه های قدرت ایران نیز تعمیم پیدا کند. سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب،...
ساعت 24 - پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست تیر ماه ۱۳۹۷، با سخنرانی آقای دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار، دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا ایرواین امریکا و کارشناس داده کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش‌های بانکی امریکا با عنوان «مبارزه با پولشویی در ایران» در سالن نشست‌های مرکز...
پنجـاه و یکمیـن نشست از نشست ها ی گفت وگو های راهبردی درمرکز بررسی های استراتژیک ریسس جمهوری به موضوع مبارزه با پولشویی درایران اختصاص داشت که بخشی از آن را در زیر می خوانید. دراین نشسـت دکتـر سـیدجواد کاظمی تباردکترای بـرق و کامپیوتـر ز دانشـگاه کالیفرنیا ایرواین آمریکا وکارشناس داده کاوی برای کشف...
ساعت 24 -پنجـاه و یکمیـن نشست از نشست ها ی گفت وگو های راهبردی درمرکز بررسی های استراتژیک ریسس جمهوری به موضوع مبارزه با پولشویی درایران اختصاص داشت. دراین نشسـت دکتـر سـیدجواد کاظمی تباردکترای بـرق و کامپیوتـر ز دانشـگاه کالیفرنیا ایرواین آمریکا وکارشناس داده کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش های بانکی آمریکا سخنرانی کرد....
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، کاظمی‌تبار که دارای دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا آیروین آمریکا و کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش های بانک آمریکا است در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با پولشویی سخنرانس کرده‌است که می‌خوانید: ابتـدا بگویـم کـه من در کنار اسـتادی دانشـگاه در...
دور جدید مذاکرات میان دولت پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز با هدف خارج شدن اسلام آباد از لیست خاکستری (اف ای تی اف) در پاریس آغاز شد. ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵ بین الملل پاکستان و هند نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از جیو تی...
خبرگزاری آریا- تمام فسادهایی هم که در مملکت ما اتفاق می افتد به این دلیل است که نظارت و حسابرسی از حساب ها وجود ندارد. محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا در خصوص سامانه ثبت اسناد و اموال مسئولان اظهار داشت: این طرح یک قانون...
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پولشویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.به گزارش بلاغ،به نقل از رویترز، یک سند محرمانه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این اتحادیه در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست کشورهایی که ریسک بالای پولشویی دارند ایجاد...
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم...
به گزارش فارس، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، بی‌طرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند و در حال اجرای این استانداردها هستند. آنها ادعا می کنند که فارغ از مسائل سیاسی، هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر همکاری بانکی...
پس از آنکه آمریکا با تحریم‌های یکجانبه‌اش منافع خود را بالاتر از توافق هفت‌جانبه و قطعنامه شورای امنیت قرار داد، حالا نوبت اروپا است تا یک خوان جدید و مستقل از FATF پیشِ روی ایران قرار دهد. سرویس جهان مشرق - کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا نهایتاً روز ۱۳ فوریه فهرست ۲۳ دولت و قلمرو...
پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.منابع مطلع گفته‌اند با حضور ۲۸ کشور این اتحادیه از جمله انگلیس و فرانسه، مخالفت خود را با تصویب این موضوع اعلام کرده اند.انتظار می‌رود شمار دقیق حامیان افزودن عربستان...
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، دو منبع آگاه اعلام کردند لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا که شامل عربستان، پورتوریکو و 3 منطقه دیگر در قلمرو آمریکا می شود، احتمالاً از سوی کشورهای عضو این اتحادیه رد می شود. تلاش ها برای رد این لیست از روز پنجشنبه و...
پادشاه عربستان با ارسال نامه به رهبران اروپایی خواستار تجدید نظر آنها در خصوص گنجاندن نام ریاض در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا شده و گویا برخی از کشورها با این درخواست موافقت کرده اند. به گزارش مشرق، رویترز گزارش داده که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها...
به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داده که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند. وی در بخشی از این نامه، افزودن ریاض به فهرست سیاه را «موجب کاهش اعتبار این کشور» و «مانعی برای همکاری عربستان و...
به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، سینمای ایران هفته‌ای پرحاشیه داشت و حاشیه خبرهای اکران نوروزی فیلم ها در صدر آنها بود. خبرهایی مبنی بر اکران نوروزی فیلم هایی چون «قصر شیرین» سیدرضا میرکریمی، «غلامرضا تختی» بهرام توکلی، «زیر نظر» مجید صالحی، «ماجرای نیمروز: رد خون» محمدحسین مهدویان، «متری شیش و...
به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در لیست سیاه این اتحادیه قرار داد، ولی بانک مرکزی افغانستان تأکید می‌کند که این بانک اقدامات لازم را براساس قوانین مبارزه با پولشویی انجام داده است. هارون چخانسوری (سخنگوی...
پس از آنکه کمیسیون اروپا عربستان‌سعودی و چند کشور دیگر را به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد، بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با عربستان‌سعودی دارد به این اقدام واکنش منفی نشان داد و در تلاش است سعودی‌ها را از لیست سیاه حذف کند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» افزوده شدن عربستان سعودی، نیجریه و...
وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد.به گزارش بلاغ،عربستان سعودی روز پنجشنبه طی بیانیه ای از تصمیم کمیسیون اروپا در وارد کردن این کشور در فهرست سیاه کشورهایی که به دلیل سهل انگاری در کنترل پول شویی و کمک مالی به تروریسم به...
به گزارش جام جم آنلاین از فارس، پس از آنکه کمیسیون اروپا، عربستان سعودی و چند کشور دیگر را به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد، بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با عربستان سعودی دارد به این اقدام واکنش منفی نشان داد و در تلاش است سعودی‌ها را از لیست سیاه حذف کند. به...
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام ریاض در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد. به گزارش ایسنا، براساس بیانیه رسمی که از سوی خبرگزاری واس عربستان منتشر شده، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان گفته است، تعهد عربستان...
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد. به گزارش فارس، عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از...
وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد. ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۴ بین الملل اروپا آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، عربستان سعودی روز پنجشنبه طی بیانیه ای از تصمیم کمیسیون اروپا در وارد...
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی...
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت