2024-05-04@14:32:44 GMT
۹۰۶ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «تروریسم پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
علیرضا مرادی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باید توجه داشته باشیم که نپیوستن ما به جامعه جهانی، در عمل کشور ما را از نظر منافع در نقطه مقابل سایر کشورها قرار می‌دهد. وی اظهار داشت: ایران بازیگر مهمی در صحنه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه جزیی از جامعه جهانی هستیم نپیوستن ما به گروه ویژه اقدام مالی( FATF)، از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هزینه‌های سنگینی را برای کشور ما دارد که در شرایط کنونی سنگین‌تر از شرایط عادی است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر اصفهان با بیان اینکه در آینده باید امتیازهای بیشتری برای پیوستن به این گروه مالی بدهیم ادامه داد: خیلی از فشارهایی که امروز به کشور...
به گزارش صدای ایران، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. گروه...
به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگاشته شده است، باید اذعان کرد، متاسفانه این مطلب بدون آگاهی و اشراف به سیر تهیه و تدوین ومحتوای آیین نامه مذکور که اخیرا از سوی هیات وزیران مصوب شده انتشار یافته است.لذا با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در این...
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگاشته شده است، باید اذعان کرد، متاسفانه این مطلب بدون آگاهی و اشراف به سیر تهیه و تدوین ومحتوای آیین نامه مذکور که اخیرا از سوی هیات وزیران مصوب شده انتشار یافته است؛ لذا با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در این خصوص به استحضار مخاطبان محترم...
اظهار نظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است. به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: بیشتر بخوانید: دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت +سند در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با...
وزیر امور خارجه آمریکا با قدردانی از اقدامات اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) علیه ایران، از اعضای این کارگروه خواست ایران را مسئول تامین مالی تروریستم بدانند. به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با قدردانی از "افزایش اقدامات متقابل" FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) درخصوص ایران مدعی شد: ایران نتوانسته کاستی‌هایش در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند. پمپئو مدعی شد: ایران با با عدم تصویب FATF و بدون هیچگونه شفافیتی در اقتصادش می‌تواند به توسعه و بسط تروریسم بپردازد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی گسترده تمهیدات فعالیت‌های بدخواهانه خود می‌پردازد. وی در ادامه ادعا کرد که FATF به ایران هشدار داده است که باید...
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، FATF یک مجموعه سیاست‌گذاری پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است. هدف این نهاد که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود. علاقه مندان در حوزه تحقیق و نگارش مقاله می توانند در محورها و موضوعات، روش های نوین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی، راهکارهای مبارزه با پولشویی در فضای سایبری و بانکداری الکترونیک، روش های مبارزه با پولشویی در حوزه تجارت بین الملل با رویکرد کاهش ریسک موسسات اعتباری، ضرورت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از منظر بانکداری اسلامی و نقش تطبیق در بانکداری اسلامی حداکثر تا تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸به...
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با استناد به احتمال پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی کره شمالی، از تداوم تحریم های شدید علیه این کشور خبر داد. به نوشته روزنامه "کوریا تایمز"، FATF از اعضای خود خواست طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، به منظور حفاظت از بخش های مالی در برابر پولشویی، تروریسم مالی و مخاطرات تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی برخاسته از کره شمالی، تدابیری موثر اتخاذ و تحریم های هدفمند مالی علیه این کشور اعمال کنند. این تصمیم FATF ادامه درخواست قبلی این گره از اعضایش در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ است. FATF در این تاریخ از اعضایش خواسته بود به موسسات و نهادهای مالی شان توصیه کند نظارت بر روابط و تعاملات...
خبرگزاری آریا- گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پاکستان تا فوریه 2020 برای برآورده کردن انتظارات فرصت دارد.به گزارش خبرگزاری آریا از اسلام آباد، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به (اف‌ای تی اف) اعلام کرد: پاکستان تا فوریه 2020 برای برآورده کردن انتظارات (اف‌ای تی اف) فرصت دارد. شبکه تلویزیونی "جیو نیوز" اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی FATF امروز در پایان نشست چند روزه خود در "پاریس"، برای سومین بار به پاکستان فرصت داد و این کشور تا فوریه 2020 در فهرست خاکستری این نهاد مالی خواهد ماند.گروه ویژه اقدام مالی ضمن استقبال از اقدامات پاکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طی یک سال گذشته،...
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از جونیوز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به (اف‌ای تی اف) اعلام کرد: پاکستان تا فوریه ۲۰۲۰ برای برآورده کردن انتظارات (اف‌ای تی اف) فرصت دارد. بر این اساس، گروه ویژه اقدام مالی FATF امروز در پایان نشست چند روزه خود در "پاریس"، برای سومین بار به پاکستان فرصت داد و این کشور تا فوریه ۲۰۲۰ در فهرست خاکستری این نهاد مالی خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی ضمن استقبال از اقدامات پاکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طی یک سال گذشته، از اسلام آباد خواست، اقدامات بیشتری را برای ریشه کن کردن تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد. این...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس...
ایسنا نوشت: این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما...
خبرگزاری میزان- سخنگوی دولت تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. تاریخ انتشار: 18:00 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۹۱۸۲ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ «علی ربیعی» تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. وی با اعلام خبر...
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت، این اقدام را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد دانست. قدس آنلاین: علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد. وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم...
دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییترش ضمن اشاره به پیشرفت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی تصمیمات اجرایی ایران را در این باره تشریح کرد. به گزارش ایسنا، حسین قریبی، مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری نوشت: ایران به اف.ای.تی.اف اطلاع داده که پیشرفت و تلاش‌های زیادی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است. قریبی در ادامه گفت: ایران برای اطمینان حاصل کردن از این که چنین جرایمی انجام نمی‌شوند، مصمم است تا مصوبات قانونی داخلی جامع و سازوکارهایی اجرایی فراهم آورد. انتهای پیام
سخنگوی دولت تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین...
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز...
صراط: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ناطقان: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات...
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴ بازار اخبار سازمانها و شرکت‌ها نظرات - اخبار بازار - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد. برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه...
آفتاب‌‌نیوز : هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است. رئیس این مرکز توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و از نظر سازمانی، معاون وزیر محسوب می‌شود. در آیین‌نامه مصوب دولت، نکته‌ای وجود دارد که می‌تواند برای بازار پول آسیب‌زا باشد؛ چراکه نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، به مرکز اطلاعات مالی نیز محول شده و از این نظر، یک موازی‌کاری پدید آمده است. درجه پلیس مالی ارتقا یافت. واحد اطلاعات مالی بر اساس قانون و آیین‌نامه هیات دولت به مرکز اطلاعات...
به گزارش حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. بر همین اساس، هیئت وزیران در جلسه سیزدهم شهریور ۱۳۹۸ آیین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند. بیشتر بخوانید: مرکز اطلاعات مالی تشکیل می‌شود/ شرایط تعیین رئیس و کارکنان مرکز تعیین شد همچنین، در این آیین‌نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. بر همین اساس، هیات وزیران در جلسه سیزدهم شهریور ۱۳۹۸ آئین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند. همچنین، در این آئین‌نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است. بر این اساس دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و...
معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت در جلسه 13 شهریور 1398 آیین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند. در این آیین‌نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، 26 وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است. دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند. در این آیین نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است. دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات...
به گزارش وانانیوز، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح از اعضا...
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح...
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با بیان این که در شرایط کنونی با وجود دسیسه های استکبار جهانی علیه این مرزو بوم، موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار اهمیت دارد، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش بتواند بانک ملی ایران را به سرعت به اهداف برنامه ریزی شده برساند. رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران نیز با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران امور و روسای ادارت کل در بانک، گفت: تشکیل این کمیته با این سطح از اعضا در...
وزیر امور خارجه با بیان اینکه به کار بردن واژه تحریم برای رفتار آمریکا در قبال مردم ایران یک اشتباه فاحش است، گفت: کاری که آمریکا در قبال مردم ایران می‌کند تروریسم اقتصادی است. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح امروز طی سخنانی در همایش حقوق بشر اسلامی با اشاره به وجود دو گفتمان متضاد در عرصه سیاست خارجی و ارتباطات بین‌المللی اظهار کرد: یک گروه از کشورها پیشرفت و امنیت خود را قابل خرید تصور می‌کنند و فکر می‌کنند با خرید اسلحه و پرداخت پول می‌توانند امنیت خود را تأمین کنند؛ حال آن که آنها از تاریخ درس نمی‌گیرند. وزیر امور خارجه تصریح کرد: مگر عربستان سعودی ۷۵ میلیارد دلار در...
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، سرهنگ «عتیبی بن خضر المالکی» مدیر اداره بازرسی مالی امروز (شنبه) در رأس هیأتی وارد ابوظبی شد و با «راشد المنصوری» مدیر کل بانک مرکزی امارات دیدار کرد. به نوشته روزنامه الکتریکی انعام، در این دیدار دو طرف یادداشت تفاهمی در راستای توسعه همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم مرتبط با آن امضاء کردند. در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند تا در راستای اهداف اعلام شده، تبادل اطلاعات و کارشناس انجام دهند. ادعای همکاری دو کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی است که کمیسیون اروپا در بهمن سال گذشته، عربستان سعودی را در لیست کشورهایی که دست به پولشویی و...
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در راستای آن‌چه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خوانده شده، یادداشت تفاهم امضاء کردند. به گزارش مشرق، سرهنگ «عتیبی بن خضر المالکی» مدیر اداره بازرسی مالی امروز (شنبه) در رأس هیأتی وارد ابوظبی شد و با «راشد المنصوری» مدیر کل بانک مرکزی امارات دیدار کرد. بیشتر بخوانید: امارات برای بازگرداندن اعتبار خود به سمت ایران آمد به نوشته روزنامه الکتریکی انعام، در این دیدار دو طرف یادداشت تفاهمی در راستای توسعه همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم مرتبط با آن امضاء کردند. در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند تا در راستای اهداف اعلام شده، تبادل اطلاعات و کارشناس انجام دهند. ادعای همکاری دو کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با FATF پرداخته است. کسری آصفی/ بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با FATF پرداخته است. کارشناسان FDD با استناد به صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم که چندی پیش درباره دلایل مخالفت منتقدان با FATF در ایران، گفته بود: «دلیل مخالفت برخی با FATF شناخته شدن گردن کلفت‌هایی است که براحتی در کشور پول جا به جا می‌کنند»، ایران را متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای رسیدن به اهداف خود کرد. این اندیشکده صهیونیستی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و به بهانه مقابله با تروریسم، تأمین امنیت ملی، دموکراسی سازی و...
در یکی ازتوصیه‌نامه‌های الزام آور FATF می‌آید:در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با پیشگیری،مبارزه وتوقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی،کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه گذشته برای پنجمین‌بار بیانیه‌ای جدید صادر کرد و مهلت ایران جهت اقدام علیه پولشویی و پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کرد و وزیر دارایی امریکا در این جلسه ایران را به «قصور عامدانه» در مقابله با «پولشویی سیستماتیک» متهم کرده است. این کارگروه به دلیل تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران می‌شود تا همچنان...
ساعت24 -بلومبرگ نوشت: عربستان سعودی به‌عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. تسنیم نوشت حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه...
به گزارش بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه اروپا پس از مخالفت همه 28 عضو این اتحادیه به جز یکی متوقف...
عربستان سعودی به‌عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه...
خبرگزاری تسنیم: «استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به FATF ایران را به کوتاهی در مقابله با پولشویی متهم و تهدید کرد در صورت عدم همراهی ایران با قواعد این کارگروه، جرائم جدیدی متوجه این کشور خواهد شد. کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به (FATF) که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی کرده، در جلسه روز جمعه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را به ایران تا ماه اکتبر مهلت داد به معاهده پالرمو و کنوانیسون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد. این گروه، با وجود این به دلیل تصویب نشدن دو لایحه مذکور در ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است....
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت پاناما روز جمعه اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی موسوم به FATF، پاناما را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که به اندازه کافی برای مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. «ایدا وارلا دو چینچیلا» وزیر اقتصاد و دارایی پاناما در نشستی خبری اعلام کرد باوجود آنکه FATF از پیشرفت‌های پاناما و تعهداتش در سطوح عالی سیاسی آگاه است در مجمع عمومی این هفته خود که در اورلاندو آمریکا برگزار شد تصمیم گرفت پاناما را در فهرست خاکستری خود ثبت کند. پاناما در سال ۲۰۱۴ هم وارد فهرست خاکستری FATF شد، اما دو سال بعد پس از آنکه متعهد شد در نظام مالی...
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبود‌های راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور...
به گزارش ایکنا؛ مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام...
به گزارش فارس، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، بی‌طرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند و در حال اجرای این استانداردها هستند. آنها ادعا می کنند که فارغ از مسائل سیاسی، هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر همکاری بانکی داشته باشد، باید این استانداردها را رعایت کند. به عنوان مثال، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در این زمینه گفت: «توصیه های FATF جزء استانداردهای بانکداری بین المللی است». همچنین علی ماجدی سفیر ایران در آلمان درباره این موضوع گفت: «متاسفانه بعضا در کشور ابزارهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع سیاسی می شوند. مثلا FATF یک ابزار اقتصادی است و من نمی دانم چرا ما...
در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است. به گزارش مشرق، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، بی‌طرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند و در حال اجرای این استانداردها هستند. آنها ادعا می کنند که فارغ از مسائل سیاسی، هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر همکاری بانکی داشته باشد، باید این استانداردها را رعایت کند. به عنوان مثال، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در این زمینه گفت: «توصیه...
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 22 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. براین اساس قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون امور داخلی و شوراها با 95 رأی، شهاب نادریاز کمیسیون اقتصادی با 92 رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضایی و حقوقی با 91 رأی از مجموع 176 آرای اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای مذکور انتخاب شدند. انتهای پیام
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت. قاسم میرزایی نکو از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با ۹۵ رأی، شهاب نادری از کمیسیون اقتصادی با ۹۲ رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضائی و حقوقی با ۹۱ رأی از مجموع ۱۷۶ رأی مأخوذه به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند. کد خبر 4614795 زهرا علیدادی
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظرین در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند را با 95 رای، شهاب نادری نماینده پاوره را با 92 رای و حسین رضازاده نماینده کازرون را با 91 رای از 176 رای ماخوذه به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. این رای گیری در راستای موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موب 15 دی 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است. سیام**1058**9121
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن «اینستکس» از پولشویی و تأمین مالی «تروریسم» استفاده نشود، عمل کنند. «اینستکس» سرواژه‌ای متشکل از حروف ابتدایی عبارت «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» است که اتحادیه اروپا ثبت آن را 11 بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد. کشورهای اروپایی مدعی هستند هدف از راه‌اندازی این ساختار، تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است. خبرگزاری رویترز نوشته کشورهای اروپایی خواستار آن هستند که اجرایی شدن کانال اینستکس منطبق با ملزومات مطرح‌شده در «گروه ویژه اقدام مالی» یا (FATF) باشد. «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت...
به گزارش جماران، ولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستانی مبارزه با فساد و تحقیقات مالی بازجویی‌های جدیدی را از عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده این کشور در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم آغاز کرده است. در همین راستا، یک منبع آگاه اعلام کرد که دادستانی مبارزه با فساد بازجویی‌های جدیدی را از البشیر در خصوص اتهامات وارده علیه وی به موجب قانون استفاده از پول خارجی، قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم آغاز کرده است. این منیع همچنین اعلام کرد: دادستانی کل سودان طبق ماده ۸ و ۹ قانون استفاده از اموال خارجی و ماده ۳۵ قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم اتهاماتی...
دادستانی کل سودان از انجام بازجویی‌های جدید از رئیس جمهور برکنار شده این کشور خبر داد. ناطقان: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستانی مبارزه با فساد و تحقیقات مالی بازجویی‌های جدیدی را از عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده این کشور در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم آغاز کرده است.در همین راستا، یک منبع آگاه اعلام کرد که دادستانی مبارزه با فساد بازجویی‌های جدیدی را از البشیر در خصوص اتهامات وارده علیه وی به موجب قانون استفاده از پول خارجی، قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم آغاز کرده است.این منیع همچنین اعلام کرد: دادستانی کل سودان طبق ماده ۸ و ۹...
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، در حالی که بحران گذار قدرت در سودان پس از سقوط نظام این کشور ادامه دارد، قرار است «عمر البشیر» رئیس جمهوری مخلوع این کشور به اتهام «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» بازجویی شود. دستور بازجویی از عمر البشیر را «الولید سید احمد» دادستان کل سودان صادر کرده است. خبرگزاری رسمی سودان روز گذشته-پنجشنبه- با اعلام این خبر نوشت که جمعیت انبوهی از شهروندان سودانی در برابر ساختمان وزارت دفاع در پایتخت، خارطوم تجمع کرده و خواستار انتقال قدرت به غیرنظامیان شدند. شورایی از نظامیان سودان هم‌اکنون قدرت را در این کشور در دست دارند و با آن که وعده تشکیل یک شورای انتقالی مرکب از اعضا نظامی و غیرنظامی را داده‌اند،...
خبرگزاری میزان- بانک جهانی اعلام کرد جرم‌های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، نظر به آمار بانک جهانی، جرم های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر که معاملات مشکوک را انجام می‌دادند؛ از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز تحلیل معاملات، همه‌روزه معاملات پولی در بانک‌ها و غیر بانک‌ها را به بررسی می گیرد و یا نهادهای امنیتی برخی حساب‌های بانکی افراد را...
خبرگزاري آريا - با حکم وزير اقتصاد، ميثم اميري به عنوان رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب شد. به گزارش خبرگزاري آريا، وزير اقتصاد طي حکمي ميثم اميري را به سمت رييس مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب کرد. فرهاد دژپسند در حکم انتصاب اميري بر مواردي چون دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشکوک اشخاص در گزارش هاي واصله و ارسال آنها براي رسيدگي به مراجع ذيصلاح به عنوان اولويت هاي برنامه اي مرکز اطلاعات مالي...
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویتهای برنامهای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است. تدوین آئین نامه‌های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت...
فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی، چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویتهای برنامهای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.تدوین آئین نامه‌های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند، همکاری و...
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح به عنوان اولویتهای برنامهای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، تدوین آیین‌‌نامه‌‌های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط، همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون "دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی " و " بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح " به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است. بر اساس این گزارش " تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط "، " همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها...
چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند. ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: هر مفسد و رانت خواری که پولشویی می‌کند و از ایران می‌گریزد، از اروپا، آمریکا و به ویژه کانادا سر در می‌آورد. کانادا مشخصاً دو مفسد و پولشوی بزرگ به نام‌های محمود رضا خاوری و مرجان شیخ الاسلامی را پناه داده و با وجود پیگیری‌ها و اصرار ایران، آنها را به همراه اموال نامشروعی که غارت کرده‌اند، عودت نمی‌دهد. همین رویکرد...
خبرگزاري آريا - يک ماه پس از آنکه کمسيون اروپا طرح پيشنهادي گنجاندن نام عربستان سعودي به فهرست سياه پولشويي و حمايت مالي از تروريست ها را مطرح کرد 28 کشور عضو اتحاديه اروپا، اين طرح را فاقد شفافيت دانست و آن را رد کردند. کليدواژه عربستان اتحاديه اورپا پولشويي
به گزارش تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس آمریکایی این گروه به قرار گرفتن عربستان با آن‌همه سابقه تامین مالی تروریسم در لیست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا نشان می‌دهد کارگروه ویژه اقدام مالی نیز همچون بسیاری از نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا قرار گرفته است و موضوع پیوستن ایران به مقررات و کنوانسیون‌های درخواستی این نهاد باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. جالب این است مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارتخانه‌ای...
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس آمریکایی این گروه به قرار گرفتن عربستان با آن‌همه سابقه تأمین مالی تروریسم در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا نشان می‌دهد کارگروه ویژه اقدام مالی نیز همچون بسیاری از نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا قرار گرفته است و موضوع پیوستن ایران به مقررات و کنوانسیون‌های درخواستی این نهاد باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. جالب این است مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا،...
به گزارش خبرآنلاین، بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی ها و شعبات موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت های خاص اضافی قرار خواهند گرفت. لازه به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر نهادی تخصصی به‌منظور مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود اما برخی تحلیلگران نسبت به استفاده ابزاری از این نهاد برای پیشبرد اهداف سیاسی اعضای اصلی این نهاد از جمله آمریکا هشدار می‌دهند. واکنش رئیس آمریکایی این گروه به قرار گرفتن عربستان با آن‌همه سابقه تأمین مالی تروریسم در لیست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا نشان می‌دهد کارگروه ویژه اقدام مالی نیز همچون بسیاری از نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا قرار گرفته است و موضوع پیوستن ایران به مقررات و کنوانسیون‌های درخواستی این نهاد باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. جالب این است مقام ارشد...
ساعت24-سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار توئیتی به مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران واکنش نشان داد. بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی ها و شعبات موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت های خاص اضافی قرار خواهند گرفت. لازه به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و...
ساعت24-گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. منبع: خبرآنلاین
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. بنا بر گزارش رویترز ، این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این به معنای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران است. این نهاد بین‌المللی پیشتر در سال ۲۰۱۶ این اقدامات تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق درآورده بود. انتهای پیام
وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد.به گزارش بلاغ،عربستان سعودی روز پنجشنبه طی بیانیه ای از تصمیم کمیسیون اروپا در وارد کردن این کشور در فهرست سیاه کشورهایی که به دلیل سهل انگاری در کنترل پول شویی و کمک مالی به تروریسم به عنوان تهدیدی علیه اتحادیه اروپا شناخته می شوند، ابراز تاسف کرد. در این بیانیه به نقل از "محمد الجدان"، وزیر دارایی عربستان نوشته شده است: تعهد عربستان در مبارزه با پول شویی و کمک ملی به تروریسم یک اولویت استراتژیک است و ما به توسعه و بهبود تنظیم مقرارت و چارچوب قانونی برای رسیدن به این مهم ادامه می دهیم. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه...
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای بازداشت و شکنجه فعالان حقوق زنان در عربستان را محکوم کرد. پیش از این نیز عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرده بود. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد. عربستان سعودی در این فهرست جزو کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار گرفته که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا این تصمیم اجرایی خواهد شد. انتهای پیام/
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام ریاض در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد. براساس بیانیه رسمی که از سوی خبرگزاری واس عربستان منتشر شده، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان گفته است، تعهد عربستان به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک اولویت استراتژیک است و ما به توسعه و بهبود وضعیت تشکیلاتی و قانونگذاری برای تحقق این هدف مهم ادامه می‌دهیم. وزیر عربستانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید در پارلمان اروپا نیز تصویب شود و ما از مقامات کمیسیون و اعضای پارلمان اروپا می‌خواهیم به ریاض سفر کرده و در جریان تلاش‌های مستمر...
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام ریاض در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد. به گزارش ایسنا، براساس بیانیه رسمی که از سوی خبرگزاری واس عربستان منتشر شده، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان گفته است، تعهد عربستان به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک اولویت استراتژیک است و ما به توسعه و بهبود وضعیت تشکیلاتی و قانونگذاری برای تحقق این هدف مهم ادامه می‌دهیم. وزیر عربستانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید در پارلمان اروپا نیز تصویب شود و ما از مقامات کمیسیون و اعضای پارلمان اروپا می‌خواهیم به ریاض سفر کرده و در جریان تلاش‌های مستمر...
عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از مقام‌های کمیسیون اروپا خواسته برای آنکه در جریان تلاش‌های ادامه‌دار این کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر کنند.این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو موضوع را جزو اولویتهای اصلی خود قرار داده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد. عربستان سعودی در این فهرست جزو کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار گرفته که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا...
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد. به گزارش فارس، عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد. عربستان سعودی در این بیانیه از مقام‌های کمیسیون اروپا خواسته برای آنکه در جریان تلاش‌های ادامه‌دار این کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر کنند. این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو موضوع را جزو اولویتهای اصلی خود قرار داده است. کمیسیون اروپا فهرست جدیدی از ۲۳ کشور اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد. عربستان...
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود