2024-04-26@23:02:47 GMT
۱۰۹۵۰ نتیجه - (۰.۰۱۰ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و...
دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آره‌نا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت. به گزارش ایمنا، باشگاه بایرن مونیخ زیر ذره‌بین پلیس آلمان قرار گرفته است. بر اساس گزارش نشریه آلمانی «بیلد»؛ بازرسان اداره پلیس جنایی فدرال روز سه‌شنبه ورزشگاه آلیانتس آره‌نا و دفتر مرکزی باشگاه بایرن مونیخ را در رابطه با پرونده پولشویی علیه...
به گزارش "ورزش سه"، بر اساس گزارش بیلد آلمان، بازرسان اداره پلیس جنایی مونیخ روز سه‌شنبه در ورزشگاه آلیانز آرنا و کمپ باشگاه بایرن حضور داشتند. دلیل این بازرسی سرزده تحقیق در پرونده پولشویی علیشیر عثمانوف، میلیاردر روسی عنوان شده است.عثمانوف یکی از میلیاردرهایی بود که همزمان با روابط نزدیک با پوتین، دارایی زیادی هم...
امتداد- روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امیرمسعود رزازان معاون مالی بانک با تاکید بر اینکه تجهیز و تخصیص منابع دو بال...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و...
به گزارش قدس انلاین، محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به...
جلسه پنجم و ششم رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور برگزار شد. مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در شش جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت، و بقیه جلسات...
از پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی ! به گزارش خبرگزاری برنا، مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در شش جلسه برگزار شد...
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور در دادگستری گلستان برگزار شد که متهم ردیف اول پرونده عناوین ارتکابی را نپذیرفت و معتقد بود جرمی مرتکی نشده است. به گزارش مشرق، پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در موسسه نور در گلستان از ۲۰ اسفند سال گذشته، با ریاست قاضی مزیدی در...
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان از پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی در مرحله اول رسیدگی به این پرونده مشهود بود.مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط...
در جلسه پنجم و ششم رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور مواردی مانند پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی مطرح بود. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛...
به گزارش قدس آنلاین، مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و...
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به تخلفات یک مؤسسه اعتباری در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه مؤسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این مؤسسات گذشت، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای...
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرطبندی در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ علیرضا مزیدی اظهار کرد: رای این پرونده به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از ۱۰۰...
علیرضا مزیدی اظهارداشت: رای پرونده به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت قضایی دارند، الزامیست، اعلام می‌شود. مزیدی افزود: در این پرونده ۱- آنه محمد کر فرزند قره بابت جرم پولشویی سازمان یافته به هجده میلیارد و ۷۴۷ میلیون...
به گزارش قدس آنلاین، علیرضا مزیدی اظهار کرد: در این پرونده آنه‌محمد کر بابت پولشویی سازمان یافته به ۱۸ میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان، بهمن کوسلی بابت پولشویی سازمان یافته به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان، ضیاالدین خالدی بابت پولشویی سازمان یافته به میزان یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان، هادی کاملی به‌دلیل...
به گزارش خبرنگار مهر علیرضا مزیدی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: رأی پرونده پرونده پولشویی و شرط بندی در شهرستان ترکمن قطعی شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن افزود: رأی این پرونده به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر...
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، این جلسه دادگاه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلاگران اقتصادی در گرگان برگزار شد. جلسه امروز هم در ادامه سومین جلسه، وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و ابهامات، سوالات و دفاعیات خود را ارائه کرد. بیشترین...
پورابراهیمی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با توجه به فرمان مقام معظم...
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حجت الاسلام مزیدی رئیس دادگاه در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول پرونده پولشویی در موسسه نور را به او تفهیم کرد.بر این اساس اتهامات شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با جمهوری...
در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و ابهامات، سوالات و دفاعیات خود را ارائه کرد. بیشترین سوالات و ایرادات وکیل متهم معطوف به نظرات کارشناسی ارائه شده در مرحله دادسرا و رد اتهامات طرح شده در متن کیفرخواست بود. وکیل متهم...
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی ظهر پنج شنبه در دادگاه جرایم اقتصادی گلستان به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزارشد. جلسه امروز در ادامه سومین جلسه در حالی برگزار شد که وکیل متهم ردیف اول در...
ایسنا/گلستان سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مزیدی در استان گلستان برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مزیدی "رئیس دادگاه" در ابتدای جلسه سوم که در گرگان برگزار شد، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس...
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت‌الاسلام مزیدی رئیس دادگاه در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول پرونده پولشویی در موسسه نور را به او تفهیم...
رییس دادگاه در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول را به او تفهیم کرد که بر این اساس اتهامات شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی الارض به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد...
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در دادگاه جرائم اقتصادی گلستان روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار و در ابتدای جلسه سوم اتهامات متهم ردیف اول به وی تفهیم شد. بر این اساس اتهامات...
شبکه خبری "الجزیره" با نفوذ در برخی از بزرگترین باند‌های قاچاق در جنوب آفریقا که طلا و میلیون‌ها دلار را پولشویی می‌کنند به اطلاعات تازه‌ای درباره این مافیا دست یافته است. به گزارش فرارو به نقل از الجزیره؛ آنان در سایه عمل می‌کنند. تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر می‌دارد....
شبکه خبری "الجزیره" با نفوذ در برخی از بزرگترین باند‌های قاچاق در جنوب آفریقا که طلا و میلیون‌ها دلار را پولشویی می‌کنند به اطلاعات تازه‌ای درباره این مافیا دست یافته است. به گزارش فرارو به نقل از الجزیره؛ آنان در سایه عمل می‌کنند. تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر می‌دارد....
فرارو- شبکه خبری "الجزیره" با نفوذ در برخی از بزرگترین باند‌های قاچاق در جنوب آفریقا که طلا و میلیون‌ها دلار را پولشویی می‌کنند به اطلاعات تازه‌ای درباره این مافیا دست یافته است. به گزارش فرارو به نقل از الجزیره؛ آنان در سایه عمل می‌کنند. تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشور‌های در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد.وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشور‌های در...
اسناد جدیدی از پولشویی رومن آبراموویچ افشا شده اما چلسی می گوید موضوع به این باشگاه ربطی ندارد اسناد جدیدی از پولشویی رومن آبراموویچ در هنگام تصدی ریاست باشگاه چلسی رو شده. طرفداری | به گزارش گاردین، مدارک جدید افشا شده نشان می دهد که رومن آبراموویچ در زمان تصدی مقام ریاست چلسی حداقل 103 میلیون پوند...
رسانه‌های فرانسه اعلام کردند که دفاتر ۵ بانک بزرگ در پاریس روز سه شنبه در جریان تحقیقات مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی مربوط به پرداخت سود سهام، هدف بازرسی و بازجویی قرار گرفتند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، رسانه‌های فرانسه اعلام کردند که دفاتر 5 بانک بزرگ...
خبرگزاری آریا- دادگاه کیفری کویت برای یک شیخ، شریک زندگی وی و دو تبعه خارج از کشور به 10 سال زندان و برای یک وکیل به 7 سال زندان محکوم کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا؛دادگاه کویت در بزرگترین پرونده پولشویی موسوم به "صندوق مالزی"، متهمان را ملزم به بازپرداخت یک میلیارد دلار و مشمول...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.جلسه دوم دادگاه به طرح...
به گزارش قدس آنلاین، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت. ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت...
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد....
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت. ابتدای این جلسه وکیل...
دومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در موسسه اعتباری نور با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات از سوی وکلای تعاونی اعتباری منحله کار سازان آینده و موسسه اعتباری نور از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.پیشتر حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان...
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد