2024-04-28@23:52:19 GMT
۲۸۱ نتیجه - (۰.۰۲۷ ثانیه)
«اخبار جرم پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
امروز روحانی رییس جمهور کشور در اقدامی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را برای انجام پاره اقدامات قانونی به مجلس فرستاد. بازار نیوز - در نامه حسن روحانی آمده است: لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت...
در نامه روحانی آمده است :لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پيوست تقديم مي‌شود.در مقدمه توجیهی لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" آمده است:با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله...
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه دکتر روحانی آمده است: لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی...
خرداد: دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش خرداد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه دکتر روحانی آمده است: لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیئت...
رویداد۲۴-نهاد مبارزه با اختلاس پاکستان، امروز (شنبه) دارایی‌ها و حساب‌های بانکی نخست وزیر سابق پاکستان و خانواده‌اش را که به جرم پولشویی به مجازات‌هایی محکوم شده‌اند، مسدود کرد. نواز شریف، نخست وزیر سابق 67 ساله پاکستان، پس از رای دادگاه عالی در 28 ژوئیه مبنی بر عدم صلاحیت وی در پرونده رسوایی اسناد پاناما از...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند. مقامات این بانکآوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوندتا از خود دفاع کنند.به گفته مقامات «کامن والث»،...
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود. به گزارش جهان نيوز به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند. مقامات این بانکآوریل سال ۲۰۱۸...
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است. دکتر ذبیح اله خدائیان در...
بین الملل>دیپلماسی - محمود بابائی اجلاس آتی اف ای تی اف از 18 تا 23 ماه ژوئن سال جاری برابر با 28 خرداد تا 2 تیر ماه در والنسیا اسپانیا برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در این نشست مهلت دوازده ماهه ایران جهت اجرای برنامه عمل به پایان خواهد رسید، تصمیم...
کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» بر آن بوده است، پولشویی را در یک مجموعه متشکل از...
نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، با حضور جمعی از مدیران مالی و بازرگانی شرکت‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی...
در روزهای گذشته مالک یکی از باشگاههای لیگ دسته اول بازداشت شده است.
بازداشت مالک یک باشگاه به جرم پولشویی!
پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می‌شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به...
قزاقستان دوشنبه مدیر اتحادیه خبرنگاران این کشور و سخنگوی سابق نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور را دستگیر کرد.۲۲:۰۲ - ۱۳۹۴ دوشنبه ۳ اسفند
پودمان آموزشی اداره مبارزه با پولشویی با موضوع تشریح سیاست های مبارزه با پولشویی در ایران باحضور جناب آقای فروتن قائم مقام مدیرعامل، آقای محمدی معاون نظارت و بازرسی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»