«اخبار جرم پولشویی»:

آمریکا به اشخاصی که تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کند اتهام پولشویی می‌زند

آمریکا به اشخاصی که تحریم‌های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آن‌ها را دستگیر می‌کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین غریبی، یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا...


آمریکا به اشخاصی که تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کند اتهام پولشویی میزند

آمریکا به اشخاصی که تحریم‌های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آن‌ها را دستگیر می‌کند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین غریبی؛ یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا...


مجازات جرائم مرتبط با پولشویی تعیین شد+ جزئیات

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده (8) این لایحه که به ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه‌ها دلالت دارد، موافقت کردند.​ در ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی  آمده است:...


تعیین تکلیف مجلس برای قوه قضائیه درباره پولشویی

مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.به گزارش صدای ایران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مواد باقیمانده از لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور بررسی قرار گرفت و ماده ۱۱ این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این ماده «شعبی از دادگاه...


اصل درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می‌شود

رویداد۲۴-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز، در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی مجلس،ن و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه...


جزئیات مجازات مرتکبان پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند.به گزارش صدای ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۱۰ این لایحه، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی را تعیین کردند. بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد...


اختصاص شعبی از دادگاه برای رسیدگی به مجازات پولشویی

رویداد۲۴-نمایندگان مجلس تصویب کردند که شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد. در جریان صحن علنی امروز مجلس، نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ این لایحه را تصویب کردند. طبق این ماده شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز...


جرائم مرتکبین پولشویی مشخص شد

به گزارش وانانیوز،  نمایندگان مجلس در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند. براین اساس، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی...


اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی

به گزارش وانانیوز،  در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۱ این لایحه تصویب شد. طبق این ماده شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر...


سه مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی

به گزارش ایکنا، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده ۱۰- متن زیر جایگزین...


اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 9 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 153 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان مجلس تصویب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای...


مجلس مجازات «پولشویی» را تعیین کرد/ از حبس تا مصادره اموال

ساعت24-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، با تصویب ماده ۱۰ این لایحه، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی را تعیین کردند. بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید...


اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به رسیدگی جرائم پولشویی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 11 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص رسیدگی به جرائم این موضوع در دادگاه های ویژه با 151 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده...


قوه قضائیه ملزم به تشکیل شعب ویژه بررسی «پولشویی» شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مواد باقیمانده از لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور بررسی قرار گرفت و ماده ۱۱ این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این ماده «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها، به امر رسیدگی به...


اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود. به گزارش گزارش سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح...


اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و...


آنچه که باید درباره پولشویی و مجازات آن بدانید

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی...


پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

ساعت24 - زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند. عملیات و فعالیت‌‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است....


تجهیزات مربوط به پولشویی توقیف می‌شود

خبرگزاری شبستان: تمایندگان مجلس مصوب کردند،تمامی لات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شوند.  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۸اردیبهشت) و در بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ماده ۳ این لایحه مصوب کردند، عواید حاصل از جرم به...


تجهیزات‌مربوط به پولشویی توقیف‌میشود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه آلات وادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود. ناطقان: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس ماده ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.براساس ماده ۳؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به...


اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی

رکنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد. به گزارش گروه سیاسی رکنا، حسن نوروزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون Law مبارزه با پولشویی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور...


اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، حسن نوروزی در نشست علنی (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است، گفت: آیا از آن زمان تاکنون پولشویان محکوم شده اند؟ آیا تاکنون...


هر کس برای پولشویی به دادگاه رفت تبرئه شد/ رییس قاچاقچیان زاهدان ۵۰۰ هتل و آپارتمان دارد

رویداد۲۴ حسن نوروزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است، گفت: آیا از آن زمان تاکنون پولشویان محکوم شده اند؟ آیا تاکنون یک مورد وجود داشته که...


آثار مخرب پولشویی بر امنیت سیاسی کشور

به گزارش جهان نيوز، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 اردیبهشت 97) خانه ملت، در جریان بررسی نمایندگان برای لایحه مبارزه با پولشویی در دفاع از این لایحه اظهار داشت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد. وی افزود: اهمیت این موضوع باعث شد تا در...


مجازات‌های فعلی متناسب با جرم پولشویی نیست

به گزارش وانانیوز،   در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال ۸۶ توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید. براساس قانون، اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی معرفی شده است که در لایحه اصلاحی لحاظ نشده است. وی...


حمایت وزیر اقتصاد از اصلاحات مجلس در قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش وانانیوز،  مسعود کربسیان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با تشکر از کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی گفت: جرائم اقتصادی جدید به ویژه پولشویی آثار مخربی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. وی ادامه داد: اهمیت این مسئله  موجب شد در سال ۱۳۸۶ قوه قضائیه...


خلائی در مجازات پولشویان متناسب با جرم آنها در قانون وجود دارد

مازندمجلس:، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه (18 اردیبهشت ماه 97) پارلمان، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است. وی افزود: آیا از آن زمان تاکنون پولشویان محکوم شده‌اند...


تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

به گزارش وانانیوز،   در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پس از بحث و بررسی و اخطار و تذکرات نمایندگان کلیات لایحه مذکور با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این لایحه بین جرم پولشویی و مجازات‌های مربوطه تناسب به وجود...