2024-04-29@07:55:22 GMT
۲۸۱ نتیجه - (۰.۰۴۱ ثانیه)
«اخبار جرم پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
فلاحت پیشه با اشاره به تغییرات به عمل آمده در لایه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعید می دانم با تغییرات اعمال شده در FATF مشکلی پیش بیاید. «حشمت الله فلاحت پیشه» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در مورد تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در...
مجید انصاری خبرداد: قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با جماران خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء،...
ساعت24-محمدجواد ظریف به روزنامه خراسان گفت:ما هیچ وقت نباید سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کنیم. این دولت نبود که سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کرد. بعضی محافل داخلی بودند که برای برخی اهداف خود به دولت حمله می کردند و دولت ناگزیر بود پاسخ بدهد. وی افزود: *یک روز می نویسند...
خرداد: ظریف وزیر خارجه گفت: این که من گفتم در ایران پول شویی است و این که گفتم یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاست های جمهوری اسلامی است، هیچ استفاده‌ای در خارج نمی‌شود چون پول شویی‌های خیلی گسترده در کشورهای بزرگ دنیا انجام می شود و پول شویی یک واقعیت است. اما کاری که...
محمدجواد ظریف به روزنامه خراسان گفت: ما هیچ وقت نباید سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کنیم. این دولت نبود که سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کرد. بعضی محافل داخلی بودند که برای برخی اهداف خود به دولت حمله می کردند و دولت ناگزیر بود پاسخ بدهد. اهم اظهارات ظریف: *یک روز می نویسند...
خبرگزاری فارس: به نقل از رویترز، دولت مالزی امروز دوشنبه به دلیل نقش احتمالی بانک گلدمن ساکس آمریکا و دو نفر از کارمندان سابق این بانک در یک رسوایی پولشویی بزرگ به این کشور اعلام جرم کرد. بنا به بیانیه تامی توماس دادستان کل مالزی این کشور به دنبال زندانی کردن کارکنان و همچنین جریمه...
خبرگزاری میزان- مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» را درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» آغاز کرد و در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۱...
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد از ورود این مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کشور خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که "در جلسه امروز یکی از این موارد که هیئت عالی نظارت، ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه...
تهران- ایرنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بازگرداندن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس خلاف اصل 112 قانون اساسی است. به گزارش ایرنا از خانه ملت، «علی مطهری» امروز- یکشنبه- در گفت و گویی اظهار داشت: بازگرداندن طرح و لایحه ای از مجمع تشخیص...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایراد این مجمع به یکی از بندهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش مشرق، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد از ورود این مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کشور خبر...
ساعت24-ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص...
تهران - ایرنا - ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود. به گزارش...
خبرگزاری میزان- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در صحن این مجمع بحث و این نتیجه حاصل شد که پیرامون ماده اول این لایحه که در خصوص منشا جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را لحاظ کند. به گزارش خبرنگار گروه...
صراط: بهرام قاسمی گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا بر اساس آن تحلیل و نتیجه گیری کرده و به مقصود سیاسی خود دست یابند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: بار‌ها بیان شد که وجود...
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام قاسمی گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا بر اساس آن تحلیل و نتیجه گیری کرده و به مقصود سیاسی خود دست یابند. وی ادامه داد: بار‌ها بیان شد که...
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی گفت: متأسفانه برخی رسانه ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا بر اساس آن تحلیل و نتیجه گیری کرده و به مقصود سیاسی...
به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌های خاص، ظرف چند هفته اخیر با ارائه تحلیل‌‌‌هایی از مطالب بی‌‌اساسی که خود نقل کرده‌‌اند، نتیجه گیری کرده‌‌اند که ارزیابی منفی نهادهای بین‌‌المللی درخصوص کارائی مقررات و بسترهای فنی مربوط به مبارزه با پولشوئی در کشور به ادعای وجود جرم پولشوئی در...
خرداد: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند ، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.به گزارش خرداد به...
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به‌دست آمده تبدیل می‌شود؛ در این روند منشا اولیه آن پول مشخص نخواهد شد. نفیسی تصریح کرد: عملیات و فعالیت‌های...
ساعت24-یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. احمد نفیسی اظهار کرد: پولشویی به پول هایی اطلاق می‌شود که منشا درستی ندارد و درآمدهای...
یک حقوقدان گفت: ما در کشور در مبارزه با پولشویی راه درازی در پیش داریم، چون این جرم هنوز حتی برای مجاری تشخیص مانند بانک‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار به خوبی شناخته شده نیست ولی پولشویی وجود دارد، زیرا قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، رشا و ارتشا و اختلاس وجود دارد. محمدعلی...
پلیس رژیم صهیونیستی بعد از پایان تحقیقات درباره پرونده فساد مالی وزیر داخلی این رژیم، علیه وی اعلام جرم کرده و خواستار صدور محکومیت شد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پلیس رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) خواستار محکوم شدن «آریه درعی» وزیر امور داخلی این رژیم به اتهام کلاهبرداری، خیانت، فرار مالیاتی، شهادت دروغ و...
روزناه کیهان نوشت: اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام‌پراکنی اخیر و بهانه دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است. او در جمع خبرنگاران گفت: اگر جایی را (در بخش پولشویی) متهم کردم، آن وقت سوال کنید. نوار اظهاراتم هست. افرادی که نسبت به اظهارات من اظهارنظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی...
اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام‌پراکنی اخیر و بهانه دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، او در جمع خبرنگاران گفت: اگر جایی را (در بخش پولشویی) متهم کردم، آن وقت سؤال کنید. نوار اظهاراتم هست. افرادی که نسبت به اظهارات من اظهارنظر کردند، در مورد محتوا...
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : اظهارات هفته اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مورد پولشویی، جنجال زیادی را در بین جریانهای سیاسی و مسئولین برانگیخت. این حواشی به وجود آمده بهانه ای شد تا به تعریف...
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی...
به گزارش پارس نیوز، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی روز پنج‌شنبه (امروز) اعلام کرد «روسمهمنصور» همسر «نجیب رزاق» نخست وزیر سابق مالزی به ارتکاب ۱۷ جرم از جمله پولشویی متهم است. به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، ۱۲ جرم اعلام علیه منصور به دریافت سود ۱.۷ میلیون دلاری از محل فعالیت‌های غیرقانونی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا...
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، همسیر "نجیب رزاق" نخست وزیر سابق مالزی روز چهارشنبه به 17 جرم از جمله پولشویی متهم شد. این موضوع پس از آن مشخص شد که عوامل ضد اختلاس پس از بررسی‌ها شاهد فقدان میلیاردها دلار از خزانه دولتی بودند. اتهامات علیه "روسمه منصور" توسط داداستانی در دادگاهی...
پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند. پولشویی عنوانی...
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که از سوی شورای نگهبان با ایراد شکلی مواجه شده بود، با انجام اصلاحات لازم مجددا از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام حسن روحانی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»