2024-04-29@06:51:49 GMT
۲۸۱ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
«اخبار جرم پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
برخی افراد نفوذ کرده در شورای عالی کانون صرافان ایران به دنبال ماندگاری در این کانون و استفاده از رانت‌ها هستند؛ در حالی که یکی از شاخص ترین این افراد پیش از این در چند پرونده به عنوان مجرم شناخته شده و برخی افراد خانواده‌اش توسط پلیس در کشورهای دیگر به جرم پولشویی بازداشت شده...
دکتر داود دانش‌جعفری | کارشناس اقتصاد ۱- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیتهای خلاف و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع! به‌عبارت دیگر در فرآیند پولشویی … به‌عبارت دیگر در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پولی می‌شود که گویی ظاهرا از راه‌های قانونی به‌دست آمده است. به...
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی...
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در این اطلاعیه می خوانیم: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه که دارای تجربه، ایده و یا محصول...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد. به گزارش برنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،...
ایران اکونومیست- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به...
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است، گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند. خبرگزاری میزان - مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت...
آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام‌های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، گفت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت...
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد. به گزارش ایمنا روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری ساشا سبحانی از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. وی سال‌ها در ونزوئلا اقامت داشت و پس از آن...
گروه استانها-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از پولشویی گفت: در این راستا به دنبال تعامل و هم‌افزایی با دستگاه‌های مختلف اعم از پلیس اقتصادی، پلیس فتا وغیره هستیم. - اخبار استانها - به‌گزارش خبرگزاری تسنیم ازاراک، محسن خیرمند شامگاه یکشنبه در جلسه...
شصت و یکمین شماره فصلنامه «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» شامل ۹ مقاله علمی منتشر شد. خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه، شصت و یکمین شماره فصلنامه «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل منتشر شد. عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «صورت‌پردازی؛ ادله تحریم و نقد آنها»، «تأملی...
فرانسه الکساندر وینیک، یک تبعه روس را به جرم پولشویی به ۵ سال زندان محکوم کرده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که دادگاه کیفری پاریس الکساندر وینیک، یک تبعه روس را به جرم پولشویی به 5 سال زندان محکوم کرده است....
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه که تنها چند روز پس از نشستن حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا، دستگیر شده بود سرانجام پس از چندین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده در هشت عنوان اتهامی از ۱۰ عنوان اتهامیش که به ۳۱...
به گزارش افکارنیوز، حکم محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه که به جرم تشکیل شبکه ارتشاء و پولشویی دستگیر شده بود و همدستانش امروز صادر شد. اخبار اجتماعی- اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشا و پول شویی اموال زیادی را به جیب زده بود که به ۳۱ سال حبس تعزیری و...
به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حسابهای بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷...
پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی کرد باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نکرده است و تنها در ماده ۲ این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است؛ بنابراین باید بر اساس مصادیق...
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی...
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است. ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساریبه نقل از...
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است. براساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی...
یک پژوهشگر و محقق حقوقی فرآیند پولشویی را شامل سه مرحله تزریق پول، لایه‌بندی و ادغام و یکپارچه‌‌سازی خواند و گفت: خلافکاران برای انجام پولشویی روشهای گوناگونی را انجام می‌دهند تا بتوانند رهگیری و رسیدن به منشأ اصلی پول را برای مقامات سخت‌تر کنند. امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی...
یک میلیونر اوکراینی طرفدار ترامپ به جرم فساد مالی و پولشویی در آلمان دستگیر شد. به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، الکساندر اونیچنکو، میلیونر ۵۰ ساله اوکراینی طرفدار ترامپ که سه سال قبل به جرم پولشویی متهم شده و به اسپانیا فرار کرده بود، در آلمان بازداشت شد. مقامات قضایی اوکراین حکم جلب...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اظهارات اخیر دادیار دیوان عالی کشور هم همچنان از همان اصلاحیه قدیم تبعیت می‌کند و نادعلی اُمی در جریان برگزاری نشست تخصصی آموزش و روشهای شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، به پیروی از همان تاکیدات قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و الحاقات جدید این قانون گفته...
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اهمیت مقابله با «پدیده حسابهای اجاره‌ای» گفت: در صورت وقوع تخلف از طریق این حساب‌ها، صاحبان اصلی آنها نیز باید پاسخگو باشند و به عبارتی اجاره‌دادن حسابهای بانکی از لحاظ حقوقی می‌تواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: حسین رضازاده، عضو کمیسیون قضایی مجلس...
اجاره حساب بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، اجاره حساب بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و متخلفان برای انجام...
سرهنگ صابر عباس زاده روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این رابطه ۲ زن و ۳ مرد دستگیر شدند. وی ادامه داد: متهمان با شناسایی حساب های راکد یا توقیفی با مبالغ بالا، حساب ها را خالی و حتی با مدارک و اسناد جعلی به نام افراد مختلف، اقدام به خرید و...
به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، هرجا فناوری و ایده‌ای نو در جامعه ای همه گیر می شود؛ ترفندهایی برای دور زدن قوانین آن یا روش هایی برای کلاهبرداری از آن نیز رشد می‌کند. کلاهبرداری اینترنتی نمونه بازر این مهم هستند که از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و با فشار دادن...
باشگاه خبرنگاران: ریزا عزیز تهیه‌کننده و فیلمساز مالزیایی، به جرم پولشویی دستگیر و روانه زندان شد. به گزارش هالیوود ریپورتر، ریزا عزیز فیلمساز مالزیایی و بنیانگذار موسسه‌ای که فیلم سینمایی «گرگ وال استریت» با بازی لئوناردو دی کاپریو را ساخته است، به پنج فقره پولشویی متهم شد. عزیز، در واکنش به این اتهامات اعلام کرده...
یکی از تهیه‌کنندگان مطرح هالیوود که از قضا پسر نخست وزیر سابق این کشور نیز هست به جرم 5 مورد پولشویی در حال محاکمه در مالزی است.به گزارش بلاغ،به نقل از رویترز، رضا عزیز یکی از تهیه‌کنندگان مطرح هالیوود به جرم 5 مورد پولشویی درحال محاکمه در دادگاه مالزی است. وی که تهیه‌کننده فیلم...
به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر، ریزا عزیز فیلمساز مالزیایی و بنیانگذار موسسه‌ای که فیلم سینمایی «گرگ وال استریت» با بازی لئوناردو دی کاپریو را ساخته است، به پنج فقره پولشویی متهم شد. عزیز، در واکنش به این اتهامات اعلام کرده که بی گناه است. اما...
امروزه بسیاری بر این باورند، تأثیری که جرایم اقتصادی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور بر جای می‌گذارد، به مراتب مخرب‌تر از جرایمی است که تحت عنوان جرایم سنتی از آن نام می‌برند. علت این امر نیز تنها به ذات جرایم مربوط نمی‌شود بلکه باید گفت مجرمین اقتصادی نیز تفاوت‌های آشکاری با...
مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت رئیسه و بازرس هیأت مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، در خصوص مباحث مطرح شده مربوط به وضعیت دستمزدهای بالای دریافت شده از سوی بازیگران سریال «شهرزاد» و دیگر آثار که امروز تهیه‌کنندگان آنها محکوم به فساد اقتصادی شده‌اند، گفت: در این رابطه دو فرض...
به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد...
خبرگزاری میزان- بانک جهانی اعلام کرد جرم‌های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، نظر به آمار بانک جهانی، جرم...
پول‌نیوز؛ حسینعلي حقی- تاکنون تمرکز بیشتر دولتمردان و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی بر فعالیتهای مالی بانکها بوده است . از آنجایی که امکان وقوع هر عملیات مشکوکی در بازار پول در چارچوب یک حساب بانکی محقق می گردد، لذا دولت ضمن اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، کوشیده است که سیستم بانکی را با استانداردهای...
به گزارش ایلنا، سید اسدالله مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر برخی چهره‌های ورزشی اعلام کرده‌اند پولی که از هدایتی گرفته‌اند هدیه بوده است، نظر دادگاه چیست؟ گفت: اگر عایدات حاصل از جرم در بحث بزه پولشویی در قالب انتقال و هدیه مدنظر باشد، قابل رسیدگی است. وی ادامه داد:...
خبرگزاري آريا - وکيل تسخيري حسين هدايتي در دومين جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشويي بايد مال حرام يا مالي باشد که از راه غير قانوني به دست آمده باشد بنابراين پولهايي که هدايتي گرفته مصداق پولشويي نيست. به گزارش خبرگزاري آريا، سيامک مدير خراساني روز دوشنبه در دومين جلسه دادگاه رسيدگي درباره اتهامات هدايتي معروف...
به گزارش ایرنا، سیامک مدیر خراسانی روز دوشنبه در دومین جلسه دادگاه رسیدگی درباره اتهامات هدایتی معروف به عابر بانک تیم پرسپولیس گفت: اتهام‌هایی که نماینده دادستان در جلسه قبل درباره پولشویی به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان اعلام کرده با توجه به اینکه پولی که بانکها در اختیار هدایتی گذاشته‌اند از راه حرام نیست بنابراین...
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، گزیده‌ای از اخبار جالب و خواندنی سراسر جهان در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه را با کلیک بر روی لینک خبر بخوانید. تمام آنچه باید درباره نشست ورشو بدانیدپایگاه اینترنتی شبکه الجزیره جزئیاتی را درباره نشست ضدایرانی ورشو که قرار است امروز و فردا در لهستان...
خرداد: به نقل از رادیو CBC پلیس کانادا اعلام کرد روز گذشته (دوشنبه)، یک باند پولشویی هفده نفره را دستگیر کرده که پنج عضو آن ایرانی‌تبارند.نادر و تانیا گرامیان نیک ۲۸ و ۵۶ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله و شبنم منصوری ۳۸ ساله از سوی پلیس کانادا دستگیر شده‌اند و...
رویداد۲۴ محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.علی...
دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح می‌کند. ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶ اجتماعی...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»