2024-04-30@20:17:59 GMT
۴۲۱ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
«اخبار متهمان پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)تازهترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»؛ صدور 500 پرونده پولشویی از سال 1386 تاکنون/ هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدند
ساعت24-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدهاند. احمد توکلی اظهار کرد: آنچه...
ساعت24-یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدهاند. احمد توکلی اظهار کرد: آنچه...
به گزارش جماران؛ یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدهاند. احمد توکلی، اظهار...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدهاند. احمد توکلی در گفتوگو با ایسنا،...
متهمان اقتصادی تنها به دلیل خرید و فروش سکه اعدام نشدند/چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد / رسیدگی به پرونده سیف ادامه دارد
معاون فرهنگی قوهقضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم میپرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگویی...
ساعت24 - اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند....
حوادث رکنا: اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حسابهای بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کردهاند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری...
برگزاری آخرین جلسه دادگاه اعضای شورای شهر و شهردار سابق مرودشت ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان
ششمین و آخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار سابق و اعضای سابق شورای شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست علی فرهادی پور برگزار شد. به گزارش ایلنا، در این جلسه برخی موارد ابهامی که در جلسات قبل ایجاد شده بود با دستور رئیس دادگاه و احضار برخی مطلعان، شهود...
آخرین جلسه دادگاه شورای شهر و شهردار سابق مرودشت/ ارتشاء، دخالت در معاملات دولتی و پولشویی اتهام متهمان
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، در این جلسه برخی موارد ابهامی که در جلسات قبل ایجاد شده بود با دستور رئیس دادگاه و احضار برخی مطلعین، شهود و مواجهه حضوری برخی متهمین بررسی و آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد. در این جلسه...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام; سردار یاری فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در راستای مبارزه با پولشویی و در پی اطلاع واصله از اداره کل بازرسی استان با هماهنگی قضایی ، پرونده به پلیس آگاهی ارسال و توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: اعضای باند پولشویی با...
درحال بهروزرسانی؛ قاضی: جایگاهی که شما دارید من در خانهام ندارم/ اتهام فساد فیالارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس/ ۳ وزیر نامه واگذاری نفت به زنجانی را امضا کردند
به گزارش فرهنگ نیوز، قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صبح امروز در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: امروز جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فرد برگزار میشود.وی ادامه داد: براساس آن چیزی که از سوی نماینده دادستان و از متن کیفرخواست قرائت شد اتهامات مهدی شمس عبارتند از افساد فی...
خلق افراد خیالی برای کسب اعتبار/ قرائت ۱۷۸ صفحه کیفرخواست تاکنون/ پولشویی به ارزش ۱.۹ میلیارد یورو توسط متهم/ برگزاری دادگاه در نوبت صبح و عصر/ افت فشار یکی از متهمان/ پرداخت بدهی بیتالمال از سوی خارجیها
ب - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد و وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمین در دادگاه حضور دارند.
خلق افراد خیالی برای کسب اعتبار/ قرائت ۱۷۸ صفحه کیفرخواست تاکنون/ پولشویی به ارزش ۱.۹ میلیارد یورو توسط متهم/ برگزاری دادگاه در نوبت صبح و بعد از ظهر/ افت فشار یکی از متهمان/ پرداخت بدهی بیتالمال از سوی خارجیها
ب - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد و وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمین در دادگاه حضور دارند.