2024-04-30@13:12:46 GMT
۴۲۱ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
«اخبار متهمان پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز و به تصدی دادرس این شعبه، قاضی امیر بذرگر، و با حضور متهمان و وکلای آن ها، نماینده دادستان...
رییس کل دادگستری استان کرمان از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری و اتحادیه های روستایی حواله های دولتی نانوایان در جنوب این استان خبر داد و گفت: در این رابطه سه نفر به اتهام پولشویی،اختلاس و تحصیل مال نامشروع بازداشت و تعدادی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید...
ساعت24-بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد. در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در...
در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، نماینده دادستان در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان اظهار داشت: طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال‌زاده انجام داده است. حالا سوال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده...
فارس نوشت: می گویند 18 سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. بین پرونده سنگینی که می‌رود تا مختومه شود و پرونده نورس حساسی که برای دادرسی به او سپرده می‌شود فاصله‌ای نیست. با همه این حرف‌ها نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند. مقابل او دخیلی به رانت...
می گویند 18 سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند. به گزارش مشرق، در حق اسدالله مسعودی مقام خصلت‌های تاق و جفت یک قاضی کارکشته را می‌توان ردیف کرد. دستش در برقراری عدالت درست، اما رد این صفات را در کار الباقی...
می گویند 18 سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. بین پرونده سنگینی که می‌رود تا مختومه شود و پرونده نورس حساسی که برای دادرسی به او سپرده می‌شود فاصله‌ای نیست. با همه این حرف‌ها نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند. مقابل او دخیلی به رانت و قدرت...
به گزارش ایلنا، پنجمین جلسه دادگاه متهم داریوش امان کی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام با قرائت ماده ۱۹۳، ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: امروز ادامه دفاعیات متهم ذکاوت خو را می‌شنویم و متهم کفیلی نیز...
رکنا: رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند. به گزارش رکنا، سرهنگ نوروزی در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر...
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از انهدام باند پولشویی و درگاه های جعلی خرید ارز دیجیتال خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ نوروزی گفت: اعضای یک باند مجرمانه در داخل و خارج کشور به صورت حرفه‌ای در زمینه راه اندازی درگاه‌های کلاهبرداری و سرقت اطلاعات...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین منطقه مازندران ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری، از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و عنوان کرد: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب آنان،...
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است. ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساریبه نقل از...
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصاق اکبری از صدور رأی قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و عنوان کرد: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب آنان، مبلغ ۳۴...
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است. او افزود: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی...
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است. براساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی...
دادستانی عربستان اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بی‌سابقه در این کشور بازداشت شدند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از روزنامه عکاظ چاپ عربستان، «ماجد الدسیمانی»، سخنگوی دادستانی کل عربستان روز گذشته (شنبه) از بازداشت چهار نفر به اتهام پولشویی و فاکتورسازی خبر داد و گفت: تحقیقات بر روی پرونده...
رویداد۲۴ سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بی سابقه در تاریخ این کشور بازداشت شده‌اند. روزنامه عکاظ به نقل از ماجد الدسیمانی، سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی از بازداشت چهار نفر به جرم پولشویی بی سابقه در این کشور خبر داده است. وی بیان داشت که سه تن از متهمان...
پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند. ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، پاسداران گمنام امام زمان ( عج) در سپاه عاشورا آذربایجان شرقی، در راستای مبارزه با مفاسد...
خبرگزاری آریا - سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دستگیری اعضای بک باند پولشویی در گلستان و رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده در مرحله بازپرسی است و 9نفر در بازداشت هستند. به گزارش خبرگزاری آریا، اسماعیلی گفت: 300نفر اعضای این باند هستند و مبلغ پولشویی بیش از 5هزار میلیارد تومان است و با تدبیر انجام شده...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.وی مبلغ پولشویی را بیش...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند. به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد. غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد. به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند. وی...
خرداد؛ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند.به گزارش دریافتی از روابط عمومی قوه قضاییه وی مبلغ...
خبرگزاری میزان- غلامحسین اسماعیلی سخگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ۱۲ آذرماه علاوه بر تشریح جزئیات پرونده پولشویی در گلستان، احکام متهمان پرونده پرهام آزادشهر را قرائت کرد. تاریخ انتشار: 15:28 - 12 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۳۵۵۸ کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بیشتر ببینید: ماموریت رییس قوه قضاییه به...
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات بیشتری از بازداشت چند مدیر متخلف استان در ارتباط با پرونده قیرهای رایگان را اعلام کرد. ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶ استانها خراسان شمالی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی حجت‌الاسلام اسدالله جعفری اظهار کرد: در...
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه تعهدنامه‌های سابق پدیده ابطال شد، گفت: هرگونه خرید و فروش تعهدنامه‌ها فاقد وجاهت است. ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - غلامعلی صادقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: دستورهای لازم برای مستندسازی اقدامات مسئولان دخیل در...
صراط: هادی هاشمیان در گفتوگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بزرگترین پرونده پولشویی کشور که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان کشف شد اظهار کرد: این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که در حال بررسی است. وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در شعبه...
به گزارش تسنیم، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار داشت: در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند 3 سرشبکه اصلی و 6...
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شده است. قدس آنلاین: هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی...
ساعت24-رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند ۹ نفرند و در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان ، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند....
خبرگزاری میزان- هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. تاریخ انتشار: 12:21 - 03 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۰۵۰۹ رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی خبرداد و گفت: اعضای...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، هادی هاشمیان صبح یکشنبه سوم آذر در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. او افزود: این باند...
خبرگزاری آریا - رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری 9متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، 40شرکت، 100خودرو و 20کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است. به گزارش خبرگزاری آریا، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند...
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند ۹ نفرند و در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند....
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند