2024-04-30@16:30:04 GMT
۴۲۱ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
«اخبار متهمان پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شده است. به گزارش مشرق، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه...
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شده است. به گزارش مشرق، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه...
خبرگزاری تسنیم: هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی...
به گزارش تسنیم، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند 3 سرشبکه اصلی و 6 همدست...
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی کشور در گلستان با ۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی شناسایی و دستگیر شدند. ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی اداره اطلاعات استان گلستان، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)...
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است. ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از...
صراط: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. به گزارش تسنیم در این پرونده که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی سیدهادی منصوری درمجتمع قضایی...
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد. در این پرونده که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و...
خبرگزاری میزان- چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. تاریخ انتشار: 13:19 - 29 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۹۴۳۰ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه...
در ابتدای این جلسه، قاضی منصوری تذکرات قانونی لازم را به شهروندان، اصحاب رسانه و مطبوعات حاضر ارائه و از متهمان خواست تا به بیان حقیقت بپردازند. سپس نماینده مدعی العموم، کیفرخواست متهم ردیف سه پرونده حمید خالقی فرزند محمدحسین را قرائت کرد و نامبرده به دستور رئیس جلسه در جایگاه متهم قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت....
امروز در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی متهمان قاچاق ارز در مشهد کیفرخواست برخی از آنها قرائت شد. به گزارش قدس آنلاین، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. با آغاز جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری، تذکرات قانونی لازم به شهروندان...
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان...
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی منصوری و به‌صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. قاضی منصوری، در این جلسه که به ریاست قاضی منصوری و به صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب...
تصاویر: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی منصوری و به صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، متهمان، وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها،...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، دوشنبه 27 آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
خبرگزاری تسنیم: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی منصوری و به صورت علنی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، متهمان، وکلای آنها، نمایندگان ادارات...
گروه استانها ـ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان...
خبرگزاری میزان- دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. تاریخ انتشار: 10:02 - 27 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۸۱۸ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان...
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش مشرق، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی به ریاست قاضی...
تصاویر: اولین دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی
خبرگزاری میزان- اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی در حال برگزاری است. تاریخ انتشار: 10:59 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۵۲۸ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، لحظاتی...
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد. تاریخ انتشار: 07:00 - 24 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۷۵۹۴ غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی...
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در آینده نزدیک با برپایی دادگاه، اتهامات ۷ تن از متهمان پولشویی و قاچاق ارز در خراسان رضوی بررسی می‌شود. ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان...
به گزارش روز سه شنبه دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا و ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در این استان افزود: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات هفت نفر از افراد متهم به قاچاق ارز و پولشویی در این استان هستیم. وی ادامه...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان اظهار کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات 7...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان ، گفت: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات ۷ تن از افرادی که متهم...
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان اظهار کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات 7 تن از افرادی که متهم...
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا ، ارز و پولشویی خبر داد. به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی...
خبرگزاری میزان- رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی که در پوشش راه اندازی سوپرمارکت و یا فروشنده دوره گرد اقدام به برداشت ۲۸ میلیارد ریال به صورت اسکیمری از حساب ۱۰۰ نفر در استان‌های مختلف کرده بودند خبر داد. تاریخ انتشار: 15:28 - 23 مهر 1398 - کد خبر:...
سرهنگ صابر عباس زاده روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این رابطه ۲ زن و ۳ مرد دستگیر شدند. وی ادامه داد: متهمان با شناسایی حساب های راکد یا توقیفی با مبالغ بالا، حساب ها را خالی و حتی با مدارک و اسناد جعلی به نام افراد مختلف، اقدام به خرید و...
سرهنگ صابر عباس زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: در بازجویی‌های پلیس و تحقیقات مشخص شد، شگرد متهمان، شناسایی حساب‌های راکد یا توفیقی با مبالغ بالا بود که با صدور مدارک و اسناد جعلی و دریافت وکالت نامه از دفاتر اسناد رسمی وارد حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی می‌شدند و اقدام به برداشت می‌کردند....
به گزارش جهان نيوز، اسدالله مسعودی‌مقام روز چهارشنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 31 تن از متهمان بانک سرمایه خطاب به احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده گفت: در هر جلسه می‌گوییم صداقت را رعایت کنید ولی شما طفره می‌روید و من صداقتی از شما ندیدم ولی میدانم پول هایی را که گفتید...
بندرعباس-ایرنا- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت یک باند پنج نفری قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و پولشویی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال در هرمزگان شناسایی و با دستگیری اعضای آن متلاشی شد. به گزارش ایرنا، سردار عزیزالله ملکی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با کارهای اطلاعاتی...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش...
به گزارش جام نیوز به نقل از بی بی سی، بیش از چهل نفر از جمله فلیسیتی هافمن و لوری لافلین بازیگران سریال های محبوب تلویزیونی در آمریکا در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری برای گرفتن پذیرش دانشگاهی در این کشور متهم شده اند. این توطئه ادعایی شامل کمک به دانش آموزان در امتحانات...
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. نماینده دادستان در ادامه با پرداختن به اتهامات یکی از متهمان این پرونده با نام موسوی نژاد به...
یکی از چهره‌هایی که انگشت اتهام پولشویی در سینما به سمت او دراز بود و از قضا در جشنواره فیلم فجر نیز با یک فیلم حضور داشت، پیش از این رویداد دستگیر و پس از بررسی وضعیت مالی‌اش، تداوم فعالیتش از سوی این نهاد بلامانع اعلام شد و در همین راستا به فعالیت خود در...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند. آفتاب‌‌نیوز : احمد توکلی در...
خرداد: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا،...
رویداد۲۴ احمد توکلی اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ من نظر خودم را در این‌باره می‌گویم.وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده و مقصود این است کسانی که...
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل