2024-04-27@04:28:17 GMT
۱۴۹۲ نتیجه - (۰.۰۲۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «گروه اقدام مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
فارس نوشت: "از بین کشورهای دنیا فقط ایران و کره شمالی در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF قرار دارند، ولی کشوری مثل سومالی که دولتش سقوط کرده و توسط دزدان دریایی اداره میشود و هیچ ساز و کار مالی ندارد در این لیست سیاه نیست." این بخشی از واقعیت FATF است، فریبی که حالا برای پذیرش آن فشار داخلی و خارجی بیش از پیش شده است. گروهی که حتی سعودی ها با آن ساز و کار غیر شفاف مالی و صهیونیستی ها به عنوان تروریست دولتی عضو ناظر آن هستند و زیر سایه آن داعش تامین مالی می شود. از سوی دیگر اعلام رسمی ادعای حمایت مالی ایران از تروریسم در حالی به طور علنی از سوی این گروه...
کارشناس اقتصادی موافق FATF با بیان اینکه تصویب FATF کشور را گل و بلبل نمی‌کند و عدم تصویبش هم ایران را به خاک سیاه نمی‌نشاند، گفت: در شرایط تحریم عضویت در این کنوانسیون کم اثر است، زیرا شبکه بانکی کشور در تحریم است و این موضوع ربطی به عضویت یا عدم آن در FATF ندارد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تلویزیونی عیار با موضوع FATF؛ اظهار کرد: موضوع FATF را از بانک‌ها باید بپرسید که چه اهمیتی دارد اما معتقد هستم نباید تا این حد موضوع را ناموسی کنیم و گره همه مشکلات را به این بخش گره بزنیم. وی با بیان اینکه در شرایط تحریم عضویت در این...
ساعت 24 - سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص در مورد دو لایحه مرتبط با FATF "دلسوزانه" تصمیم بگیرد. بررسی این دو لایحه بهمن ماه سال پیش مسکوت ماند و اکنون با موافقت رهبر جمهوری اسلامی دوباره بررسی می‌شوند. سرنوشت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کلاف سردرگمی تبدیل شده و دولت امیدوار است با بررسی مجدد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام سد همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد و خروج از فهرست سیاه آن بشکند.دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در نشست خبری سه‌شنبه نهم دی ماه بار دیگر تاکید کرد که همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی "مستقیم و غیرمستقیم" بر تمام مبادلات مالی و...
اهمیت تصویب لوایح «گروه ویژه اقدام مالی» با عنوان FATF در ایران بیش از هر زمانی احساس میشود. ضرورت روان‌سازی تعاملات مالی واقتصادی ایران با جهان از یک‌سو و رفع موانع برجامی در دوره‌ای که بایدن با شعار بازگشت به برجام وارد کاخ سفید میشود، بر اهمیت تصویب دو لایحه باقی‌مانده می‌افزاید. رد یا الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی از یک دهه پیش به محل چالش و اختلاف در ایران تبدیل شده است. روز چهارشنبه سوم دی حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری در جلسه هیات دولت در این زمینه اظهار کرد: یکی از راه های مبارزه با فساد همان چهار لایحه ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری...
رد یا الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی از یک دهه پیش به محل چالش و اختلاف در ایران تبدیل شده است. روز چهارشنبه سوم دی حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری در جلسه هیات دولت در این زمینه اظهار کرد: یکی از راه های مبارزه با فساد همان چهار لایحه ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی ها خوششان نیاید. در حالی رییس جمهوری بر ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت ایجاد شفافیت تاکید می کند که چند روز پیش لوایح اف.ای.تی.اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجوز...
در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی، می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران برای مبارزه با پولشویی است و در جهان تنها ایران و کره‌شمالی تاکنون به آن نپیوسته‌اند، همین امر باعث شده بود نتوانیم به خوبی از تاثیرات مالی توافق هسته‌ای (برجام) در گذشته و قبل از خروج آمریکا از این توافق بهره لازم را ببریم. اما FATF چیست به بیان ساده باید گفت FATF یک قرارداد یا معاهده نیست بلکه یک نهاد یا سازمان بین‌دولتی...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای چندمین بار از ارائه چهار لایحه معروف به FATF به مجلس دفاع کرد و آن را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد. وی روز گذشته در جلسه هیات دولت به لوایح چهارگانه ارائه شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد چهار لایحه معروف به FATF را به مجلس ارائه کردیم که مجلس تصویب کرد و ۲ لایحه دیگر هنوز باقی مانده که دستور اخیر رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشا است. روحانی همچنین تاکید کرد این لوایح همه حرکت‌های مالی و پولی را روشن می‌کند و بهترین راه مبارزه با فساد است، البته ممکن است...
ساعت 24-با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و نزدیک‌شدن به زمان تحقق وعده بایدن برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام احتمال تصویب لوایح چهارگانه نیز قوت گرفته است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این رابطه تأکید کرده که رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده و پیگیری‌ها در جریان است. با تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن...
آفتابنیوز : معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این رابطه تأکید کرده که رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده و پیگیری‌ها در جریان است. با تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهند. در...
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، «شاه محمود قریشی»، وزیر خارجه پاکستان امروز -چهارشنبه- طی تماسی تلفنی با «مولود چاووش‌اوغلو»، همتای ترکیه‌ای خود گفتوگو کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف طی این تماس درباره توسعه روابط دوجانبه و منافع مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. قریشی طی این گفتوگو از موضع «مستحکم» رئیس‌جمهوری ترکیه در برابر اسلام‌هراسی تقدیر کرد. این بیانیه همچنین تصریح کرد که قریشی از حمایت آنکارا از اسلام آباد و تلاش‌ها برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی تشکر کرد. چاووش‌اوغلو نیز از تلاش‌های «موفقیت‌آمیز» اسلام‌آباد در زمینه تاسی به قوانین گروه ویژه اقدام مالی تقدیر کرد. وی همچنین از موضع «عمران خان»، نخست‌وزیر پاکستان در قبال اسلام‌هراسی تشکر...
گروه سیاست سایت فردا: بعد از آن همه جار و جنجال درباره تصویب یا عدم تصویب FATF و قبل از آنکه موافقان بتوانند مخالفان را قانع کنند، گروه ویژه اقدام مالی به تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد اعلام کرد اقدامات مقابله‌ای با ایران را ادامه می‌دهد و بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌کند.آن‌هایی که مدافع پیوستن به FATF بودند معتقدند که این اقدام هم فشار‌ها علیه ایران در زمان انجام تبادلات مالی و بانکی با جهان را افزایش می‌دهد و هم هزینه مبادله و جابه‌جایی پول را بالا می‌برد.این درحالی...
آفتابنیوز : علی طیب‌نیا آن روزها هنوز کرسی ریاست وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت و تلاش می‌کرد برای اندکی هم که شده از هزار و یک درد نه چندان اقتصادی اقتصاد ایران بکاهد. محمدجواد ظریف و یارانش در وزارت امور خارجه برای رفع تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تلاش می‌کردند و همزمان با آنها طیب‌نیا و تیمش با علم به مقررات مالی بانک‌های جهان و پیش‌نیاز‌های بازگشت ایران به بازار نقل و انتقالات مالی دست به کار شدند و مذاکراتی را با گروه ویژه اقدام مالی ترتیب دادند؛ مذاکراتی موفقیت‌آمیز که در نتیجه آنها FATF بالاخره تصمیم به حذف نام ایران از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت گرفت و جمهوری اسلامی در سال...
پس از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه از سوی آمریکا، ایران بار دیگر برای ورود به لیست سیاه FATF مورد هشدار قرار گرفت و با به تعویق افتادن بررسی‌ها در نهایت در لیست سیاه قرار گرفت و اکنون نیز بار دیگر گروه اقدام مالی اعلام کرده است که ایران در لیست سیاه باقی خواهد ماند که این مساله می‌تواند معضلات تجاری را بیش از پیش دشوار کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (جی ۸) و با مأموریت مبارزه با پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی ۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال ۲۰۰۱ و بعد...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند.وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از این...
ساعت 24 - گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه مجمع عمومی خود که در روزهای چهارشنبه تا جمعه برگزار شد، تصمیم گرفت تا همچنان کره‌شمالی و ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد. این موضوع باعث اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه کشورهایی می شود که در حوزه پولشویی و تامین بودجه تروریسم همکاری نمی‌کنند. مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت که این دو کشور با وضعیتی بدون تغییر در فهرست سیاه باقی مانده‌اند.وی از همه کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست اقدام‌های واکنشی موثری بر روی دو کشور اعمال کنند.وی افزود: «کشورهایی مانند کره‌شمالی و شبکه‌های آنها در فرار از تحریم‌ها هوشمندتر شده‌اند بنابراین مقامات نیز باید هوشمندتر شوند.»گروه ویژه اقدام مالی در...
ساعت 24- گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد. گروه بین الملل بازارنیوز: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در...
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف، ایران را در لیست سیاه خود نگه داشت. خبرگزاری میزان – گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف ای تی اف» تصمیم به نگه داشتن ایران و کروه شمالی در لیست سیاه خود گرفت. به گزارش پایگاه «کی بی اس»، گروه ویژه اقدام مالی نشست مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار کرد که در آن تصمیم به نگه داشتن نام کره شمالی و ایران در لیست سیاه خود گرفت. بیشتر بخوانید: «اف ای تی اف»، ایران را در لیست سیاه خود قرار می دهد «اف ای تی اف» ایران را در لیست سیاه خود قرار داد «مارکوس پلیر» رییس اف ای تی اف، مدعی شد...
وزارت خزانه‌داری آمریکا از اصلاح استانداردهای اعمالی Fatf علیه ایران و کره شمالی خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که اهمیت دادن به استانداردهای جدید توسط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته‌اش، پاسخ جهانی به جلوگیری از اشاعه تسلیحات را تقویت خواهد کرد. ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوسته‌ای که در کشورهای عضو Fatf...
آفتابنیوز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. به گزارش آفتابنیوز، گروه ویژه اقدام مالی پیش از این فرصتی را به ایران داه بود تا به FATF بپیوندد. دولت روحانی نیز لوایح FATF را برای تصویب پیشنهاد داده بود که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و بعد از آن FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت...
آفتابنیوز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از این رو مقامات باید...
به گزارش فارس، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از این رو...
به گزارش افکارنیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم ها زیرک تر شده اند از این رو مقامات باید نیز زیرک...
منابع رسمی پاکستان گفتند که هر چند خطر قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رفع شده است، اما پاکستان همچنان در لیست خاکستری خواهد ماند و خروج آن از این فهرست نیز منوط به اجرای کامل تمهیدات ۲۷ ماده‌ای اف‌ای‌تی‌اف است. رسانه‌های پاکستانی روز شنبه با اشاره به پایان جلسه ۳ روزه گروه ویژه اقدام مالی و نشست خبری مجازی رئیس این گروه اعلام کردند: عملکرد پاکستان در راستای عمل به تمهیدات اف‌ای‌تی‌اف رضایت بخش است. در عین حال هنوز ۶ مورد از برنامه ۲۷ماده‌ای این گروه باید توسط پاکستان به اجرا گذاشته شود. براساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی خروج پاکستان از لیست خاکستری خود را تا اواسط بهمن امسال...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت ریاض با تلاش اسلام‌آباد برای خروج از لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» منعکس کردند که البته وزارت امور خارجه پاکستان آن را تایید نکرد. منابع خبری نوشتند: مراجع دیپلماتیک خروج فوری پاکستان از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی پس از نشست فعلی این گروه را مشکل دانسته و اعلام کرده‌اند که پاکستان ممکن است تا ماه ژوئن ۲۰۲۱ همچنان در این فهرست بماند. در عین حال زمزمه‌های مربوط به رای مخالف عربستان علیه پاکستان در نشست اف‌ای‌تی‌اف سروصدای زیادی در این کشور به پا کرده و واکنش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پاکستان باعث شد تا وزارت امور خارجه این کشور بیانیه‌ای در این خصوص صادر کند. بنابر بیانیه امروز...
مصطفی گوهری‌فر | پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه اخیرا گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات پیشنهادی مربوط به توصیه شماره یک از توصیه‌های چهل‌گانه خود دست به فراخوانی عمومی زده است. این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این سوال است که این تغییرات احتمالی به چه معناست؟ و متعاقب آن چه آثاری بر نظام مالی کشورمان مترتب است؟ یکی از مهمترین تغییراتی که در نسخه سال ۲۰۱۲ استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی اعمال شد، توسعه دامنه شمول توصیه‌های این نهاد مالی از موضوعات مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» به موضوع مبارزه با «تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» بود. هرچند موضوع مقابله با اشاعه در توصیه شماره ۷ گنجانده شده و در آخرین نسخه «یادداشت تفسیری»...
آفتابنیوز : پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی، روز سه‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که بانک‌های روسی از انجام تبادل بانکی با تجار ایرانی حتی بر پایه روبل روسیه نیز امتناع می‌کنند. آقای سلطانی که پیشتر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بوده، این اقدام بانک‌های روسی را متاثر از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) دانسته است. او ۹ ماه پیش نیز از عدم تمایل بانک مرکزی روسیه به ادامه مراودات بین بانکی در صورت ورود ایران به این فهرست خبر داده بود. این در حالی است که مطابق اعلام گمرک ایران، ترکیه و روسیه اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران در اروپا هستند؛ ضمن این که بیشترین میزان واردات ایران از...
ساعت 24 - برخی تجار ایرانی از توقف مراودات بانک‌های روسیه با طرف‌های ایرانی به دلیل ورود این کشور به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته آنها بانک‌های چینی در آن پیش‌قدم بوده‌اند پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی، روز سه‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که بانک‌های روسی از انجام تبادل بانکی با تجار ایرانی حتی بر پایه روبل روسیه نیز امتناع می‌کنند.سلطانی که پیشتر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بوده، این اقدام بانک‌های روسی را متاثر از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) دانسته است. او ۹ ماه پیش نیز از عدم تمایل بانک مرکزی روسیه به ادامه مراودات بین بانکی در صورت ورود...
دولت پاکستان توانست به رغم ملاحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در پارلمان به تصویب برساند. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند. اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به تصویب...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور عمران‌خان نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. جناح مخالف پاکستان به ریاست شهباز شریف رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند. اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به تصویب لایحه متهم کرد و گفت که تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف مغایر با قانون اساسی پاکستان است. در عین حال عمران‌خان با انتقاد از کارشکنی جناح مخالف، تاکید کرد که در صورت...
آفتابنیوز : نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش رسانه‌های رسمی پاکستان، جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند. اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به تصویب لایحه متهم کرد و گفت که تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف مغایر با قانون اساسی پاکستان است. در عین حال عمران‌خان با انتقاد از کارشکنی جناح مخالف، تاکید کرد که در صورت پایبندی...
دولت پاکستان توانست به رغم ملاحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در پارلمان به تصویب برساند. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند. اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به...
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند. اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به تصویب لایحه متهم کرد و گفت که تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف مغایر با قانون اساسی پاکستان است. در عین حال عمران‌خان با انتقاد از کارشکنی جناح مخالف، تاکید کرد که در...
خبرگزاری میزان-دولت پاکستان در راستای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اجرای تمهیدات این گروه را در دستور کار قرار داده و در تازه‌ترین گام یک توافق نامه همکاری با امارات برای مبارزه با پولشویی امضا کرد که هدف آن شناسایی عوامل مرتبط با جرایم مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم خارج از مرزهای کشور است. خبرگزاری میزان – رسانه‌های پاکستانی از امضای توافق نامه جدید میان این کشور با امارات متحده عربی خبر دادند که براساس آن همکاری‌های مشترکی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد. این توافق نامه توسط سفیر پاکستان در امارات و قائم مقام ریاست اداره اطلاعات مالی این کشور در شهر ابوظبی به امضا رسید. دولت عمران...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه از امضای توافق نامه جدید میان این کشور با امارات متحده عربی خبر دادند که براساس آن همکاری‌های مشترکی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد. این توافق نامه توسط سفیر پاکستان در امارات و قائم مقام ریاست اداره اطلاعات مالی این کشور در شهر ابوظبی به امضا رسید. دولت عمران خان در پاکستان از یک سال گذشته اقدامات متعددی برای عمل به تمهیدات گروه اف‌ای تی اف را در دستور کار قرار داده و طی ماه‌های اخیر نیز لوایح مختلفی در مجالس سنا و ملی این کشور به تصویب رسانده است. نخست وزیر پاکستان سال گذشته اعلام کرده بود که ضعف قوانین مبارزه با پولشویی موقعیت این کشور در گروه...
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص بروز مشکل در انجام تراکنش های بانکی افراد با هویت ایرانی و دیگر مشکلات مبادلات مالی با شرکای تجاری، گفت: «حتی چین و روسیه ضمن تبعیت از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پولشویی، برای انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می کنند». پیش از ورود به کم وکیف بحث یاد آوری چند نکته لازم است: 1- در خصوص موضوع الحاق ایران به FATF بحث ها و روایت های مختلفی توسط موافقان و مخالفین مطرح است. 2- درحال حاضر در میان ۱۹۰ کشور موجود در جهان ۱۸۸ کشور عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) را پذیرفته اند و...
به گزارش ایرنا و به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور امروز (پنجشنبه) در نشست مشترک پس از بررسی اصلاحات در لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی بر اساس دستور العمل شورای امنیت سازمان ملل و تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی، با اکثریت آرا آن را تصویب کردند. تصویح لوایح جدید مرتبط با اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی توسط دولت پاکستان تلاش این کشور برای خروج از لیست خاکستری اف‌ای تی اف محسوب می شود هر چند اپوزیسیون پاکستان نسبت به تصویب قوانین جدید اعتراض کردند. با تدوین قوانین جدید توسط مجلس پاکستان، فرآیند شناسایی، محاکمه و مجازات عوامل دخیل در تامین مالی تروریسم و تسهیل کنندگان آن تشدید میشود. بر...
خبرگزاری میزان- وزارت خارجه پاکستان ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی را تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف‌ای‌تی‌اف هشدار داد. تاریخ انتشار: 14:26 - 07 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۳۹۱ خبرگزاری میزان - وزارت امور خارجه پاکستان جمعه شب با صدور بیانیه‌ای، آنچه را که ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه هند و نشر اخبار جعلی در رسانه‌های این کشور مبنی بر ادامه حضور اسلام‌آباد در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خواند را رد کرد و آن را کمپین مستمر ضدپاکستانی از سوی دهلی‌نو دانست. در این بیانیه آمده است: دستور کار جلسه مجازی...
مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر گفت: با توجه به سیاست گذاری ها و هدف گذاری های گروه مالی گردشگری و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، در سال "جهش تولید" به ظرفیت دو برابری خواهیم رسید. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، منصور کتانباف افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم علاوه بر تکمیل پروژه های در دست ساخت، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید اقدام کنیم و در سال جاری حداقل به ظرفیت دو برابری برسیم. وی با اشاره به اینکه هم در دوره ساخت پروژه ها و هم در دوره بهره برداری ایجاد اشتغال می شود، افزود: برای تحقق «جهش تولید»، پروژه های در دست اقدام را با سرعت و کیفیت مناسب و با مهار...
خبرگزاری آریا - با توجه به سیاست گذاری ها و هدف گذاری های گروه مالی گردشگری و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، در سال "جهش تولید" شرکت تندیس تجارت باختر به ظرفیت دو برابری خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری آریا ، منصور کتانباف افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم علاوه بر تکمیل پروژه های در دست ساخت، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید اقدام کنیم و در سال جاری حداقل به ظرفیت دو برابری برسیم. وی با اشاره به اینکه هم در دوره ساخت پروژه ها و هم در دوره بهره برداری ایجاد اشتغال می شود، افزود: برای تحقق «جهش تولید»، پروژه های در دست اقدام را با سرعت و کیفیت مناسب و با مهار هزینه...
یکی از مغزهای متفکر داعش اذعان کرد که این گروه تروریستی برای گسترش فعالیت‌های خود اقدام به غارت نفت و اشیا و آثار باستانی و عتیقه‌جات کرده است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه میرر، عبدالناصر قرداش موسوم به "آقای نابودگر" از مغزهای متفکر داعش در یک مصاحبه با اندیشکده مرکزی برای سیاست جهانی در زندان اعتراف کرد که غارت و فروش نفت برای تامین مالی و بودجه چندین میلیون پوندی به منظور به خدمت گرفتن پسران نوجوان و مردها برای فعالیت در این گروه ترویستی صورت می‌گیرد. وی در مه دستگیر و در عراق زندانی شده است. قرداش ۵۳ ساله که در انتظار دادگاهی است، پس از ارتکاب شکنجه، کشتار و سایر جرایم در خاورمیانه با مرگ روبرو...
رسانه‌های غربی از دبی گزارش دادند، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس(اف ای تی اف) روز پنجشنبه اعلام کرد که توانایی امارات متحده عربی در مقابله با بودجه‌رسانی فعالیت‌های تروریستی موجب نگرانی شده است. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که روند مقابله امارات با پولشویی و بودجه‌رسانی فعالیت‌های ترویستی توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت. در این گزارش که تکمیل‌اش ۱۴ ماه بطول انجامید و شامل سفر یک تیم از این گروه در ژوئیه گذشته (تیر- مرداد ۹۸) به امارات بود، امتیاز پایین برای امارات در تحقیقات و پیگرد قانونی مرتبط با فعالیت‌های پولشویی و امتیاز متوسط برای تدابیر پیشگیرانه و تحریم مالی مرتبط با بودجه‌رسانه فعالیت‌های تروریستی درنظر گرفته شد. این گروه بین‌المللی اعلام...
گروه جهادی شهید سیاهکالی دانشجویان دانشکده پرستاری ملایر به منظور یاری رسانی به افرادی که در به دلیل شرایط پیش آمده توان مالی خود را از دست داده اند، اقدام به جمع آوری کمک‌های مالی مردمی کرده است. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی شهید سیاهکالی دانشجویان دانشکده پرستاری ملایر به منظور یاری رسانی به افرادی که در به دلیل شرایط پیش آمده توان مالی خود را از دست داده اند، اقدام به جمع آوری کمک‌های مالی مردمی کرده است. گفتنی است که این پویش در شهرستان‌های ملایر، همدان، فامنین، کنگاور، نهاوند، قروه درجزین و تویسرکان انجام خواهد شد. خیرین برای واریز کمک‌های خدا پسندانه خود می‌توانند به لینک پرداخت الکترونیک گروه جهادی شهید سیاهکالی https://idpay.ir/jfsit59p...
ساعت 24 - درشرایطی که تحریم های تشدید شده اقتصادایران را در بدترین موقعیت قرارداده است و در شرایطی که کرونا کسب وکار ایرانیان را ویران می کند ایا باید با امتناع از قبول تعهدات اف ای تی اف برای خود دردسرهای تازه فراهم کند؟ به اعقا پزوهشگر مطالعات راهبردی ایران می تواند ابتدا عضو گروه اگمونت شود و سپس به عضویت اف ای تی اف در آید تا شیکه بانکی ایران در جهان مسدود نشود . اگمونا اما چیست. گزارش حاضر در همین باره است. گروه اگمونت یک اتحادیه بین‌المللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالیکشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی...
رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع آگاه دولتی گفتند: نشست گروه ویژه اقدام مالی قرار بود اول تیرماه به مدت شش روز در پکن برگزار شود اما شیوع کرونا و وضعیت نامشخص ناشی از آن این نشست را لغو و متعاقباً ثبت گزارش عملکرد دولت پاکستان به این گروه از اول اردیبهشت به شهریورماه امسال موکول شد. این منابع افزودند: بحران کرونا در پاکستان و مشکلات شدید اقتصادی ناشی از آن باعث شد تا فرآیند اجرای دستور العمل‌های ابلاغی از جانب FATF متوقف شود و پس از آن گروه اف‌ای تی اف نیز برای تمدید پنج ماهه مهلت به پاکستان چراغ سبز نشان داد. در این گزارش آمده است: گروه اف‌ای تی اف براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در اواخر...
در پی شیوع ویروس کرونا در پاکستان گروه ویژه اقدام مالی مهلت اعلام شده به اسلام آباد برای تحقق خواسته‌های خود را به مدت ۵ ماه تمدید کرد. ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲ بین الملل آسیا-اقیانوسیه نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مهلت اعلام شده خود به پاکستان را تمدید کرد. این گروه مهلت اعلام شده به اسلام آباد را 5 ماه دیگر تمدید کرد تا دولت در این مدت بتواند گزارش های مستندی از تحقق خواسته های FATF ارائه کند. یکی از مسئولین بانک مرکزی پاکستان در این خصوص اعلام کرد: طی نامه‌ای به ما اعلام شده جلسه‌ای که قرار...
اثرات تحریم‌های یکجانبه ظالمانه و تنگناهای واردکنندگان تجهیزات پزشکی در نبود کانال‌های تأمین مالی خریدها، بخصوص در شرایط حاد کنونی کشور با توجه به گسترش بیماری کووید-۱۹ که متأسفانه منجر به از دست رفتن جان گران‌بهای عزیزان ما میشود - بیشتر مشهود است و ما نباید با دستان خودمان کار را بیش از آن چه هست، سخت‌تر کنیم. به گزارش ایسنا، سیاوش نقشینه، رئیس کانون بانک‌های ایرانی در اروپا، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از چند دوره تمدید فرصت پذیرش مقررات مورد نیاز توسط جمهوری اسلامی ایران، سرانجام روز جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت کشور ایران را از فهرست «خاکستری» خارج و به فهرست کشورهای پرریسک یا همان «فهرست کشورها و...
ایران اکونومیست-کارشناس مسائل بین الملل گفت:پالرمو و CFT زمانی برای ما قابل پذیرش هستند که با قوانین ایران مطابقت داشته باشند. حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به نپیوستن ایران به FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا FATF چهل و یک مورد را در نظر گرفته اند و اعضای این گروه در داد و ستدها یا تعاملات بانکی خود باید این موارد را راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم سازمان یافته درنظر بگیرند. او افزود: مهمترین گام برای مبارزه با گروههای تروریستی که ضربه سنگینی به آنها وارد خواهد کرد، کنترل منابع مالی آنها است. برای مثال قطع شدن منابع مالی داعش آنها را برای ادامه حیات با مشکلات جدی روبرو کرد. بهشتی...
ساعت 24-هفته گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست خود در پاریس پس از حدود 2 سال همکاری با جمهوری اسلامی به منظور تصویب الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین اصلاح قوانین داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی برای خروج از «لیست سیاه» یا به عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت، ایران را رسما کنار کره شمالی قرار داد تا تهران و پیونگ‌یانگ 2 ساکن «لیست سیاه» باشند. گروه ویژه اقدام مالی این تصمیم را در حالی اتخاذ کرد که قوای مجریه و مقننه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردند ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به...
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست خود در پاریس پس از حدود ۲ سال همکاری با جمهوری اسلامی به منظور تصویب الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین اصلاح قوانین داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی برای خروج از «لیست سیاه» یا به عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت، ایران را رسما کنار کره شمالی قرار داد تا تهران و پیونگ‌یانگ ۲ ساکن «لیست سیاه» باشند. گروه ویژه اقدام مالی این تصمیم را در حالی اتخاذ کرد که قوای مجریه و مقننه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردند ولی شورای نگهبان و مجمع...
ساعت 24- زمان زیادی از بن بستی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشور ایجاد کرده و دامن اقتصاد و معیشت مردم را گرفته نمی‌گذرد اما همچنان سرنوشت دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی (پالرمو) نامشخص است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اراده‌ای برای خارج کردن نام ایران از لیست دول غیرهمکار FATF ندارند و با گذشت زمان شرایط مدنظر گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه سخت تر خواهد شد. نخستین بار که در دولت حسن روحانی از لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی سخن به میان آمد حدود 2 سال می‌گذرد اما همچنان تکلیف لوایح الحاق دولت جمهوری...
یک هیات پاکستانی به ریاست «حماد اظهر» وزیر امور اقتصادی این کشور برای شرکت در جلسه FATF (از ۱۶ تا ۲۱ فوریه/ ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند) به پاریس سفر کرد و در پایان این اجلاس جایی که مسئولان پاکستانی انتظار حذف نام این کشور از لیست خاکستری داشتند، پاکستان بار دیگر در لیست خاکستری ماند و از این کشور خواسته شد که اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را تسریع و با جدیت بیشتر ادامه دهد. طرف پاکستانی که تا چند هفته قبل از نشست اف ای تی اف در پاریس از امید فراوان خود برای برچیده شدن سایه خاکستری این نهاد بین المللی خبر می‌داد، اکنون ملزم به تکمیل دستور العمل ۲۷ ماده‌ای گروه ویژه اقدام مالی تا ...
فارس نوشت: «ولی‌الله سیف»، رییس سابق بانک مرکزی ایران زمانی که هنوز امیدهای فراوانی به اجرای برجام بود برای شرکت در اجلاس بهاره سال 2016 صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شد تا نارضایتی ایران را از عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به گوش طرف آمریکایی برساند. سیف در این سفر طی یک سخنرانی عمومی در شورای روابط خارجی آمریکا از عبارت «alomost nothing» برای بیان نتایج مالی برجام استفاده کرد که در رسانه‌های ایرانی در قالب عبارت "تقریباً هیچ" ترجمه شد. بعد از این سخنرانی بود که سیف دیداری با «جک لو» وزیرخزانه‌داری وقت آمریکا داشت. اگر چه این دیدار در پشت درهای بسته انجام شد، اما به نظر می‌رسید که واشنگتن...
سرویس سیاسی خرداد-رضا رئیسی: به رغم اصرار دولت و تصویب مجلس و صبوری گروه اقدام مالی مشترک ملقب به FATF لوایح پالرمو و CFT آنقدر با کارشکنی و مخالف خوانی اصولگرایان مجمع روبرو شده و معطل ماند تا بالاخره صبر گروه اقدام مالی به سر آمده و نام ایران را مجددا به لیست سیاه اف ای تی اف اضافه کرد تا کره شمالی تنها نمانده و یک شریک داشته باشد!به گزارش خرداد، اصولگرایان مجمع و بدنه رسانه ای این جریان البته تاکید داشتند که تصویب لوایح چهارگانه مورد تقاضای گروه اقدام مالی مشترک عایدی و فایده ای برای ایران ندارد که هیچ باعث بسته شدن دست ما در دور زدن تحریم ها نیز خواهد شد و تهدیدی برای گروه های...
«غلامرضا مصباحی‌مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام، در گفتوگو با برنا درباره افزایش قیمت ارز و سکه به‌رغم این ادعا که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بی‌اثر خواهد بود، گفت: بی‌اثری قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf را رئیس بانک مرکزی گفتند و ما هم تائید می‌کنیم. طبیعی است در شرایط کنونی با توجه به فضایی که مطبوعات و برخی از شخصیت‌های سیاسی ساخته‌اند، مردم نسبت به خبر مربوط به بازگشت ایران به لیست دولت‌های غیرهمکار، دچار شک شده‌اند. او تاکید کرد: شک روانی جامعه اثر کوتاه‌مدتی دارد و این اثر خنثی میشود. پیش‌بینی من این است که این وضعیت ادامه‌دار نیست. بیشتر این دلال‌ها هستند که به این وضعیت دامن زده‌اند. این عضو مجمع در پاسخ...
عرفان سعادتی‌فر در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به اینکه اندیشکده (RUSI) انگلیس به ابزار نفوذ و سیاسی بودن FATF اذعان می‌کند گفت: این گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با عوامل تهدیدکننده یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل ایجاد شد، اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است، زیرا تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته میشود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند. وی با تاکید بر وارد شدن ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: چنین اقدامی اعمال فشار سیاسی برای تصویب آن در کشور است . پیوستن به این گروه از نظرکارشناسی دقیق تهی بوده و با شکل گرفتن مجلس قوی که...
ساعت 24-سه سال پس از تعلیق حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد سرانجام ضرب الاجل خود علیه ایران را عملی ساخت تا نام کشورمان برای دومین بار در لیست دول غیرهمکار یا همان لیست سیاه FATF قرار گیرد. کارشناسان معتقدند این مساله هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد کرد. در گفتوگو با احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته ایم. به گفته او، ایران در حال حاضر در مسیر روشنی قدم برمی‌دارد و منتخبان مجلس آینده باید زمینه را برای پیوندهای ایران با جامعه بین‌المللی فراهم کنند. این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید. گروه ویژه اقدام...
مایک پمپئو وزیر خارجه جنگ سالار آمریکا اولین نفری بود که از بازگرداندن اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران استقبال کرد و یک بیانیه هم در همین ارتباط صادرکرد. او در بیانیه اش از درخواست اف ای تی اف، از تمامی حوزه های قضایی بخاطر اتخاذ سریع اقدامات بزعم وی موثر در مقابله با آنچه حفاظت از سیستم مالی بین المللی نسبت به تهدیدات تامین مالی تروریسم از سوی ایران خواند، تشکر کرد. وزیر خارجه تندرو آمریکا همچنین گفته که ایران باید پیامدهای عدم تصویب پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را متحمل شود. بعد از پمپئو ، جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی در دولت ترامپ در توئیتی ذوق زدگی خود را به نمایش گذاشت. این شخصیت به شدت ضد...
حمیدرضا جیحانی کارشناس اقتصادی در گف‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: تحریم‌های آمریکا خیلی بیشتر از FATF بر روی اقتصاد کشور تاثیر دارد، بعد از خروج ترامپ از برجام دایره تحریم‌ها تنگ تر شده است و می‌بینیم که چگونه اقدامات ضد اقتصادی آمریکا علیه ایران صورت گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: دلایل سیاسی، کج فهمی برخی و عدم شناخت از روابط بین المللی دلایلی است که منجر به دادن آدرس غلط درباره FATF میشود اما مشکل اصلی در این عرصه برای ایران تحریم های آمریکاست، به طوری که اگر تمام خواسته‌های FATF هم انجام شود به دلیل ترس بانک‌های دنیا و شرکت‌های تجاری از اقدامات تحریمی آمریکا...
به گزارش صدای ایران، شهروز برزگر، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام ایران در لیست سیاه گفت: مجلس دهم به چهار لایحه دولت و کنوانسیون‌ها مورد تاکید FATF رای مثبت داد اما متاسفانه این لوایح به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. مجمع تشخیص محلی برای رفع موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است اما نتوانست درباره دو لایحه CFT و پالرمو تعیین تکلیف کند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این وضعیت طبق پیش‌بینی‌های قبلی FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد این بدان معناست که چند بانک در چند کشور که با...
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم جمشید پژویان اقتصاددان، نوشته است: این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و تمام کشورها هم نسبت به این اقدامات، به‌منظور تسهیل مبادلات، پایبند هستند.محور توصیه های الزام آور اف‌ای‌تی‌اف، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. ایران نیز چنانچه بخواهد در شرایط تحریم‌ها مبادلات مالی روانی با جهان داشته باشد، باید فشارهای ناشی از اف‌ای‌تی‌اف را پشت سر بگذارد. ایران پیش از آنکه وارد لیست سیاه بشود، ابتدا یک سال در حال تعلیق قرار گرفت و پس‌از آن هم، کشور طی چند مرتبه در وضعیت تمدید برای اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت. نهایتاً پس‌از کش و قوس‌های فراوان در مهلت باقی مانده، مفاد آن را نپذیرفت و در لیست...
خبرگزاری میزان- اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی علیه کشورمان مبنی بر قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه، اقدامی جانبدارانه و سیاسی است که ربطی به ادعاها و شعارهای این کارگروه ندارد. تاریخ انتشار: 06:00 - 04 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۹۵۸ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ اگر قرار بر این بود که «اف‌ای تی اف» -کارگروه ویژه اقدام مالی- کشوری را در لیست سیاه خود قرار دهد، این کشور ایران نبود بلکه آمریکا باید در این لیست قرار می‌گرفت. گروه ویژه اقدام مالی مدت‌ها است که به جمهوری اسلامی ایران فشار سیاسی وارد می‌کند تا تن به پیوستن به این نهاد دهد و دلیل این که «اف ای تی اف» سرانجام ایران را در لیست سیاه خود قرار...
اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی علیه کشورمان مبنی بر قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه، اقدامی جانبدارانه و سیاسی است که ربطی به ادعاها و شعارهای این کارگروه ندارد. به گزارش مشرق، اگر قرار بر این بود که «اف‌ای تی اف» -کارگروه ویژه اقدام مالی- کشوری را در لیست سیاه خود قرار دهد، این کشور ایران نبود بلکه آمریکا باید در این لیست قرار می‌گرفت. گروه ویژه اقدام مالی مدت‌ها است که به جمهوری اسلامی ایران فشار سیاسی وارد می‌کند تا تن به پیوستن به این نهاد دهد و دلیل این که «اف ای تی اف» سرانجام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، عدم تصویب «تامین مالی تروریسم» از سوی ایران اعلام شده است. این نهاد که تحت...
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه چهارم اسفندماه در حالی از چاپخانه‌ها راهی پیشخوان مطبوعات شد که تیتر‌های مرتبط با نتایج انتخابات در شهر‌های مختلف که حاکی از پیروزی جریان اصولگرا و تشکیل مجلسی انقلابی است در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است. تحلیل‌هایی درباره علل کاهش مشارکت مردم در این انتخابات نیز در تعدادی از روزنامه‌ها به چشم میخورد. کرونا دیگر موضوعی است که با تیتر‌ها و عناوین متنوع در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. عناوینی همچون هشدار وزارت بهداشت و مراجع برای کنترل کرونا؛ پرهیز از اجتماعات، همه باهم علیه کرونا، کرونا را بدون حمایت بین‌المللی هم شکست می‌دهیم، مجاهدان کرونا، بازار ایران در محاصره کرونا و FATF و کاسبان کرونا تیتر گزارش‌های اصلی بیشتر روزنامه‌های امروز...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ روز جمعه(دوم اسفندماه) در صفحه توئیترش نوشت: خبر خوشحال‌کننده از سوی FATF، اضافه شدن محدودیت‌های سخت برای تجارت و بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند. این به درستی اجازه می‌دهد تا از ایران به مانند کره‌شمالی بررسی موشکافانه انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می‌کند که به طور کامل اجرا شود. نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود. بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در این...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در بیانیه‌ای که روز جمعه(دوم اسفندماه) روی تارنمای متعلق به این سناتور آمریکایی ایالت تگزاس به آدرس www.cruz.senate.gov قرار گرفته، او خواستار لغو تعلیق همه اقدامات ضد ایرانی شده است. او به پیروی از رویکرد ترامپ، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر شده است، فاجعه‌بار توصیف کرد و مدعی شد این توافق سبب شد دوباره ارتباط ایران با سازوکار مالی جهانی برقرار شود و صدها میلیارد دلار به ایران منتقل شود. این سناتور آمریکایی پیشتر نیز در سخنانی خصومت‌آمیز خواستار لغو همه معافیت‌هایی شده بود که به موجب برجام به ایران اعطا شده است. کروز گفت: از مدت‌ها پیش از گروه ویژه اقدام مالی خواسته بودم...
امتداد- رئیس کل بانک مرکزی گفت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد وعملکرد بانک مرکزی دریک سال گذشته این اطمینان خاطر را ایجاد کرده است . به گزارش پایگاه خبری امتداد، عبدالناصر همتی عصر امروز (جمعه) در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اضافه کرد: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است نشان داد. وی ادامه داد: این رفتار سیاسی و...
باید گفت تصمیم "FATF " در نهایت تأثیر چندانی بر تراکنش‌های مالی ایران نخواهد داشت چراکه در حال حاضر نیز اغلب بانک‌های خارجی صرف نظر از چگونگی و شیوه تعامل ایران و "FATF " تحت فشار آمریکا و تحت تأثیر تحریم‌ها از روابط مالی و اقتصادی با ایران و در ارتباط با این کشور خودداری می‌کنند. به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ سیاست فشار حداکثری علیه ایران از سوی غرب به سرکردگی ایالات متحده مدت‌ها است که با هدف تغییر اصول و سیاست‌های جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته است. اعمال فشارهای اقتصادی و مالی را میتوان یکی از مهمترین وجوه این رویکرد دانست. اقدام روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مبنی بر قرار دادن...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، ایران دوباره به لیست سیاه FATF برگشت. نشست ٦روزه FATF روز یکشنبه بیست‌وهفتم بهمن با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار شد و قرار بود در پایان این نشست درباره اقدامات امارات متحده عربی، پاکستان و ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی انجام شود. درنهایت اینکه بعد از گمانه‌زنی رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه ایران به لیست سیاه برمی‌گردد؛ رویترز در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد که ایران در پی تصویب نشدن «تأمین مالی تروریسم» در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این موضوع درحالی بر بازارهای مالی هفته گذشته تأثیر گذاشت که قیمت سکه و دلار افزایشی شد و فعالان بازار همچنان...
به گزارش اکوفارس، دنیای اقتصاد نوشت: براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. در بیانیه FATF آمده است: ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می‌گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری می‌کند! تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام انجام دهد FATF همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم از ایران و تهدیدی است که این امر برای سیستم...
خبرگزاری آریا - سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش خبرگزاری آریا، سهامداران هیجانی نشوندبه گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در فهرست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی...
پول نیوز - سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش پول نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. پس از آنکه ساعتی قبل نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی تخصصی بازار سرمایه، از احتمال زلزله چند ریشتری در...
آفتابنیوز : در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛ این در حالی است که به باور کارشناسان این اتفاق در عمل تاثیری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و در پی آن در معاملات بازار سهام نخواهد داشت. منبع:...
سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. به گزارش ایلنا، در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند. این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛ این...
آفتابنیوز : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از آنکه پاکستان چند بار ضرب‌الاجل‌های قبلی این نهاد را درخصوص رعایت معیارهای آن رعایت نکرد، از اینکه پاکستان مجددا نتوانسته اجرای یک "طرح اقدام مورد توافق بین‌المللی" را تکمیل سازد اظهار نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، FATF در بیانیه‌ای که بعد از نشستی در پاریس منتشر کرد، اعلام کرد: FATF موکدا از پاکستان می‌خواهد هر چه سریعتر برنامه کامل اقدام خود را تا ژوئن 2020 تکمیل کند. در غیر این صورت کارگروه ویژه اقدام مالی چنانچه تا زمان نشست بعدی این نهاد پیشرفت پایدار و چشمگیری به ویژه در زمینه پیگرد قانونی و مجازات علیه تامین مالی تروریسم حاصل نکند، علیه پاکستان اقدام خواهد کرد. این نهاد تاکید...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد