2024-04-28@05:16:11 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۵۸ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خبرگزاری میزان- مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. تاریخ انتشار: 19:43 - 01 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ خبرگزاری میزان- طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال و ادعای مسئولان در نیویورک یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع...
خبرگزاری میزان- مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. تاریخ انتشار: 19:43 - 01 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ خبرگزاری میزان- طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال و ادعای مسئولان در نیویورک یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. این روزنامه گزارش داده این بانک به اتهام قصور...
به گزارش فارس، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. این روزنامه گزارش داده این بانک به اتهام قصور در مبارزه...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مشکلاتی که طی سالیان اخیر اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار داده تراکنش‌های مالی مخربی است که با عنوان پولشویی در فضای رسانه‌ای و مباحث کارشناسی مطرح شدند. بطور کلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و به‌طور عمده...
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد به گزارش پول نیوز، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی...
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه...
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی...
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین...
ساعت 24-دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد و که بر این اساس، ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد دستورالعمل شفاف...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که خلأ قانونی در این بخش وجود ندارد و نهادی که هم‌اکنون در وزارت اقتصاد تشکیل شده و مسئولیت رسیدگی به این موضوع دارد، ما را از تشکیل نهاد جدید بی‌نیاز می‌کند. او برای سنجش میزان کارایی قانون مبارزه با پولشویی...
دوره آموزشی 2 روزه برای مقامات ترکمنستان با موضوع «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، دوره آموزشی 2 روزه برای مقامات ترکمنستان با موضوع «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در شهر «عشق آباد» آغاز به کار...
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته(۳۰ بهمن تا دوم اسفندماه) در مقر این سازمان در پاریس تشکیل و در آن تصمیم‌هایی درباره اقدامات برخی کشورها از جمله ایران...
به گزارش پارسینه، حجت الاسلام روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت،...
کارشناسان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ارزیابی سیستم مالی ملی ترکمنستان به «عشق آباد» سفر می‌کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک به نقل از «هرونیکتم»، کارشناسان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ارزیابی سیستم مالی ملی ترکمنستان به «عشق آباد» سفر می‌کنند. «قربان...
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز، «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. وی در توییتر نوشته است: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه...
وی در توییتر نوشته است: «مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.» همزمان «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر، ایران...
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» را تصویب کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون...
به گزارش جماران، عبدالناصر همتی افزود: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند. وی افزود: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند...
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اصلاح و بهروز رسانی مرتب قوانین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پدیده پولشویی یک پدیده غیر ایستا است و روشهای پولشویی ممکن است مدام تغییر کند، قوانین و مقررات مقابله با آن هم باید متناسب با این روش‌ها اصلاح و روزآمد شود که این...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که با موضوع شناسایی...
دکتر علی هاشمی شاید نام آشناترین چهره ایرانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ او با تجربه ای گرانسنگ در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، در دولت دوم اصلاحات دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشینی رئیس جمهوری در این ستاد را عهده دار شد. بعد از آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام...
به گزارش پارس نیوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که با موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد. مطابق ماده...
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. به گزارش پول نیوز؛ گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد