2024-04-27@14:28:04 GMT
۳۸۲۱ نتیجه - (۰.۰۱۷ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی...
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (۳) و (۴) رودشتین تخصیص...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، پریسا فتحعلی‌بیگلو یکشنبه ۱۷ آذر افزود: تمام بانکها در سطح استان زنجان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت:...
پریسا فتحعلی‌بیگلو روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: تمام بانکها در سطح استان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت: طبق این مصوبه...
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، وزرای مالی اتحادیه اروپا امروز -پنج‌شنبه- از افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با پولشویی در بانک‌های این بلوک خبر دادند. وزرای مالی اروپا در بیانیه‌ای مشترک از کمیسیون اروپا خواستند تا درباره احتمال انتقال قدرت‌های نظارتی به بدنه اتحادیه اروپا در جهت ایجاد قوانینی برای تقویت همکاری میان...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد. به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا؛ غلامحسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری افزود: پرونده اعضای این باند پولشویی که ۳۰۰ تفر عضو دارد در مرحله بازپرسی است و تاکنون ۹ نفر بازداشت شده‌اند. وی...
خسرو عزیزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: تصویب FATF و تصمیم گیری در این خصوص موضوعی تخصصی است که باید توسط نخبگان و دانشگاهیان متخصص در این حوزه مطالعه و بررسی شود. وی اظهار داشت: در این راستا شایسته است هیاتی از نخبگان دانشگاهی صاحب نظر، جوانب مختلف FATF را...
خبرگزاری میزان- سند رسمی برای ایجاد آرامش، امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قرارداد‌ها در جامعه ایجاد شده و قوه قضاییه در دوره جدید برای رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. تاریخ انتشار: 09:39 - 01 آذر 1398 - کد خبر: ۵۶۸۸۹۹ به گزارش خبرنگار گروه...
«فردین میلانی‌صدر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه امروزه به منظور دورزدن تحریم‌ها با برخی شرکت‌های خارجی مبادلاتی وجود دارد، اظهار داشت: همین شرکت‌ها به کشورهای عضو FATF تعلق دارد و با پیوستن ایران به این نهاد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیش از پیش رنگ می‌بازد. وی ادامه داد: عضویت در این نهاد بین‌المللی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا عرفانی ابراز داشت: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی یا اِف اِی تی اف به نفع کشور است و موجب گشایش بانکی و توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان می‌شود. وی ادامه داد: پیوستن به اف اِی تی اِف کشور را از تحریم بانکی جدا و...
علی‌محمد چوپانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این قائده بین المللی موجب شفافیت اقتصادی در مراودات بین بانکی و مانع پولشویی می‌شود و پیوستن ایران به آن اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت. وی بهبود روابط با دیگر کشورها را از جمله امتیازات پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برشمرد و گفت:...
آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد مهرپویا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، دستورالعمل FATF را مقابله با تمامی اشکال پولشویی و جلوگیری از حصول درآمدهای حاصل از قاچاق و تأمین مالی تروریسم دانست و افزود: با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در بلندمدت هزینه فعالیت های تحریم...
جواد شرفخانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی برخی به این موضوع مهم بی توجهی و با دیده بدبینی نگاه می شود در حالی که این مساله در شرایط اقتصادی کنونی کشور حیاتی و لازم الاجرا است. وی افزود: قطع ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا در واقع اقتصاد...
جلال محمودزاده روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در صورت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی، جذ سرمایه‌گذاری خارجی رونق می‌گیرد و مراودات اقتصادی گسترش می‌یابد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر فرآیند مبدا و مقصد پولی که وارد سیستم بانکی می‌شود از جمله پروسه‌های FATF است، گفت: شفافیت...
علی اکبری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مهلت حدود چهارماه گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF افزود: پیوستن به FATF یک رویداد بین الملل و یک تعهد بین دولت‌های مختلف است. اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم ممکن است فشار بیشتر نشود اما اگر...
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانکها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع...
خبرگزاری میزان- بانک مرکزی در بخشنامه ای عدم نیاز به ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان برای انجام امور بانکی را ابلاغ کرد. تاریخ انتشار: 13:42 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۶۱۴ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانکها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک. مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانکها...
آفتاب‌‌نیوز : بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانکها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق...
خرداد: بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانکها ابلاغ کرد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانکها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند. به گزارش مشرق، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر...
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۸ هیأت...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بانک مرکزی؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه...
علی قربانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با پیوستن ایران به FATF، در حوزه مالی شفاف سازی می شود، مبدا و مقصد پول در مراوات و جابه جایی ها، مشخص شده و از این طریق جلو سوء‌استفاده ها و پولشویی‌ها گرفته می شود. نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه،...
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه پذیرفتن لایحه FATF امنیت کشور را به خطر می اندازد، گفت: کشور ایران مخالفتی با شفافیت و مبارزه با پولشویی ندارد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل صدقی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مرآت، در خصوص پیامدهای لایحه FATF از سوی کشور ایران، گفت: موضوع...
ساعت24-گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار اجرای توصیه های FATF به ایران فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد. موسسه تحقیقات حکومت‌داری «بازل» در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در...
علیرضا مرادی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باید توجه داشته باشیم که نپیوستن ما به جامعه جهانی، در عمل کشور ما را از نظر منافع در نقطه مقابل سایر کشورها قرار می‌دهد. وی اظهار داشت: ایران بازیگر مهمی در صحنه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه جزیی از...
خرداد؛ استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان این که عدم تصویب لوایح FATF بیش از آنکه دولت روحانی را متضرر کند باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود، گفت: گروه ویژه اقدام مالی به سادگی کشوری را وارد لیست سیاه نمی کند اما وقتی کشوری وارد این لیست شد درآمدن ازآن کار آسانی نیست.«سید...
به گزارش صدای ایران، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی...
«سید جواد کاظمی‌تبار» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی به ایران برای تکمیل روند پیوستن به سازوکارهای FATF و فرایند شکل گیری بانکداری متمرکز در دهه هفتاد میلادی گفت: در گذشته شعبه‌های مختلف بانکها ارتباط خیلی نزدیکی باهم نداشتند. به طوری که شما یک جا حساب باز می‌کردید...
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها و مزایای آن در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: این اقدام در راستای همان قانون مبارزه با پولشویی است که در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم...
به گزارش خبرآنلاین، محمد جواد ظریف امروز یکشنبه که برای پاسخ به سوالات محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و مجتبی ذوالنوری نماینده قم در جلسه علنی نوبت عصر امروز -یکشنبه- مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در پاسخ به سوال ابطحی درخصوص اظهارات وزیر امور خارجه در باب پولشویی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان در...
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در تمام بانک‌های کشور پرداخت و اظهار کرد: پولشویی از طریق بانکها صورت می‌گیرد؛ پول‌هایی که از طرق مختلفی همانند قاچاق کالا یا راه‌های غیرقانونی...
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شدند. متن نامه به شرح ذیل است: ریاست...
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF این امکان را برای ایران به وجود آورده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصمیم‌گیری در این باره را در هاله‌ای از ابهام گذاشته است تا این کارگروه بین‌المللی در آخرین مهلت خود فرجه‌ای چهارماهه برای ایران در نظر...
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی الزامی شد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در...
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند