2024-04-28@05:46:35 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۲۲ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی عصر امروز در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانک ها ایجاد و رعایت شود. همتی...
به گزارش پارسینه، عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده درضوابط مذکور باید در بانکها ایجاد و رعایت شود. همتی افزود: در شرایط کنونی نظام...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش‌های ریالی، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی به بانکها ابلاغ شده است گفت: ساختار تعریف شده در ضوابط مذکور باید در بانکها...
به گزارش خبرگزاری مهر، قادا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در نشست ویدئو کنفرانسی با اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: حجم کشفیات مواد مخدر از سوی ایران هر فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این قابل ستایش است، قطعاً مردم...
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانکها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است. محمد سیدی اظهار داشت: با توجه به بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران، در قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب بهمن 1397و...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ایجاد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی و سالم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای اقدامات کم‌هزینه...
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده های مالیاتی براساس تراکنش های بانکی خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده های مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی است....
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی بر اساس تراکنش‌های بانکی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی است.در همین راستا محمد برزگری مدیر دفتر...
ساعت 24 - معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود. دفاتر موظف‌اند موارد مشکوک را گزارش دهند. سازمان بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد" شکایت کرده است که حوزه خرید و فروش املاک...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه از امضای توافق نامه جدید میان این کشور با امارات متحده عربی خبر دادند که براساس آن همکاری‌های مشترکی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد. این توافق نامه توسط سفیر پاکستان در امارات و قائم مقام ریاست اداره اطلاعات مالی این کشور در شهر ابوظبی...
شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین اعلام کرد که احیا و بازسازی ماراوی با توسعه بانکداری اسلامی که دارای مکانیسم های شریعت محور هستند،امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « bworldonline»، شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین اعلام کرد که احیا و بازسازی ماراوی با توسعه بانکداری اسلامی که دارای مکانیسم...
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پولشویی موضوعی است که تراکنش های مالی ما با سایر کشور ها را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد. به...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح حکمرانی ریال به عنوان زیرساخت طرح‌های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. وی گفت: به دلیل اینکه حکمرانی ریال اساس پایه‌های مالیاتی است، احتمالاً در ابتدا این طرح که اعلام وصول نیز شده است به صحن خواهد رفت. وی با...
سامانه جامع بازرسی بانک، توسط غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، با حضور غلامحسین صباغی مدیرعامل بانک، حسین طاهری مدیر حراست، دکتر مرتضی شعبانی مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی و توسعه کارکنان، سید مهدی...
به گزارش فارس سلگی نوشت:به تازگی حکمرانی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در غرب هم دو سه دهه است این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. governance را به حکمرانی ترجمه کرده اند اما واقع آن است که در پرتو مفاهیمی مانند حکومت مندی (governmentality) که فوکو طرح می کند، سیاست به دانش...
به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حسابهای بانکی مطرح کرده بودند. در این استعلام آمده بود: «با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷...
به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. اخبار اقتصادی- سقف مقرر در اردیبهشت سال جاری باستناد قانون برگزاری مناقصات، چهل...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. ناطقان: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط...
به گزارش افکارنیوز، وزارت خارجه عراق، امروز (چهارشنبه - 8 ژوئیه) به درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در « پولشویی و تامین مالی تروریسم » اعتراض کرد. اخبار بین الملل-«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد: «فواد حسین» وزیر...
خبرگزاری آریا - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش مشرق، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. بیشتر بخوانید: چالش تشخیص کارتهای بازرگانی...
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، در دستورالعملی که «رضا گلی»، مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی...
ایران اکونومیست- دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و...
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. - اخبار بازار - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب...
خبرگزاری آریا - پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با...
امروز پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و...
خبرگزاری میزان- صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. تاریخ انتشار: 01:40 - 07 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۳۸۴ خبرگزاری میزان، صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. بیشتر بخوانید: نوید عدلیه هوشمند در دوره تحول/ کیش ریال به نوسان دلار ...
سخنگوی قوه قضاییه درباره راه اندازی سامان های هوشمند، گفت: این اقدام جهت تسهیل دادخواهی مردم صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با رادیو پارک شهر ضمن تبریک به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضاییه گفت : انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه...
این کانال‌های تلگرامی حرف حساب می‌زدند و با اینکه داشتند هدف احتمالا درستی را (در مورد پول‌های کثیف) در نظر گرفته بودند اما خودشان داشتند از اردوگاه تهیه‌کننده‌ای دیگری می‌آمدند. سرویس فرهنگ و هنر مشرق - «عیار نقد در فضای مجازی» موضوع گفت و گوی این هفته برنامه «شهرفرنگ» بود و حمیدرضا مدقق میزبان امیر...
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره کنترل نرخ تورم، اظهار داشت: برای کنترل تورم ما راهی نداریم جز اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی را اصلاح کنیم. وی با اشاره به اینکه در پنجاه سال گذشته به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی داشتیم، متذکر شد: علت...
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا طی نشستی در عشق آباد راه‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند. اخبار بین الملل-کار گروه تهیه اقدامات اقتصادی برای مبارزه علیه پولشویی (FATF) و عضو متحد آن که نقش کلیدی در کاهش تهدید تروریسم بین‌المللی و برقراری همکاری‌های مؤثر،...
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد. گروه قضایی خبرگزاری فارس- مرضیه سعادت: دادستانی کل کشور علاوه بر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، به تازگی وظیفه...
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان رصد می‌شود. عزیزاله عباس پور مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام، گفت: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی رصد می‌شود. وی افزود: رصد...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های...
محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و از جمله...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد