2024-04-28@14:22:33 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۹۵ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اقتصادآنلاین، گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد. مطابق ماده ۵۰ اشخاص مشمول مکلف اند...
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در...
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات...
رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود الزامات جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی را تبیین کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با به اشتراک گذاشتن تصویرنوشته‌ای در حساب کاربری شخصی خود، صفحه اینستاگرامش را به روزرسانی کرد./ پایان پیام/50
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دو روز پیش بود که علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد. وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز)...
حوادث رکنا : 2 روز پیش بود که علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد. به گزارش رکنا، وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف...
به گزارش صدای ایران، دو روز پیش بود که علی صالحی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد. وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به...
دو روز پیش بود که علی صالحی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد. وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و...
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری...
رییس قوه قضاییه گفت: نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود. سیدابراهیم رییسی در همایش «نقش پلیس در امنیت اقتصادی و رونق تولید»، اظهار کرد: امنیت و اقتصاد دوگانه‌ای انفکاک ناپذیر است. امکان تفکیک بین امنیت و اقتصاد وجود ندارد و رونق تولید و اقتصاد باید همراه با امنیت اقتصادی باشد....
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که چرا نسبت به تهیه و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی 25 مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اقدام نکرده‌اید. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، تذکرات کتبی نمایندگان و مسئولان اجرایی...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مهر، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤...
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دویچه وله، وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت...
خبرگزاری میزان- دوره‌های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد. تاریخ انتشار: 17:51 - 24 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۶۸۷۱ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شهید تندگویان دوره‌های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد....
صراط: به گزارش نبض بازار بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در بازدید از اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی، ضمن...
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان گفت: چه اشکالی دارد که مجلس و دولت خود دست به کار شوند و به طرح ملی مبارزه با پولشویی بپردازند، طرحی که متناسب با کشور باشد. محمدجواد عمرانی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری...
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری در تشریح سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب گفت: در مهرماه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی قانونگذاری را ابلاغ کردند که لازم است این منشور تبدیل به یک گفتمان شود. اخبار سیاسی- او افزود: امروز شاهد حیف و میل زیادی هستیم که میل‌ها...
آیا fatf است که مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت می‌کند یا واحد اطلاعات مالی هر کشور Financial Information Unit که اختصارا fiu نامیده می‌شود این مسؤولیت را بر عهده دارد؟ به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان کسری سلیمانی، دبیر آموزش و تشکیلات قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاونت سیاسی بسیج دانشجویی...
در پی اقدامات دولت در راستای اجرای توافقات در تیرماه ۱۳۹۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای ضمن خارج کردن ایران از گروه کشورهای سیاه، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس اعلام شد که...
«تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را تصویب کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر می‌تواند گامی در جهت کاهش...
به گزارش جماران؛ امیر قطر حکمی جدید را امضا کرده که یک مقام سعودی قبلا گفته بود، این اقدام گامی در مسیر کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس است. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با...
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم را تصویب کرد. کابینه قطری به ریاست عبدالله بن ناصر آل ثانی دسامبر ۲۰۱۸ لایحه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب کرد. در...
امیر قطر تصمیم جدیدی را در راستای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم اتخاذ کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری القدس العربی، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم را تصویب کرد. پیش‌تر یک مسئول...
باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه FATF تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟ به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خبر آنلاین، در دو سال گذشته همواره...
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید. ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵ اقتصادی اقتصاد ایران...
امتداد- رییس کل بیمه مرکزی سود صنعت بیمه در سال مالی جاری را بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد، غلامرضا سلیمانی در بازدید از اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی، با اعلام این رقم افزود: از ۴۵۰۰میلیارد تومان سود، سه هزار میلیارد...
ایران اکونومیست- رییس کل بیمه مرکزی سود صنعت بیمه در سال مالی جاری را بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در بازدید از اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی، با اعلام این رقم افزود: از...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست...
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون...
ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»