2024-04-28@10:43:25 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۲۴ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد. - اخبار اقتصاد ایران - به گزارش خبرگزاری تسنیم، در...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) در جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۰، ۶۱ و ۶۲ این طرح موافقت کردند. ماده ۶۰ این طرح از این قرار است: ماده ۶۰ در...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که به‌موجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی...
نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز سه شنبه ۸ شهریورماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۱ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۶۱ این...
رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با ایران ضمن بیان گزارشی از اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد. روزنامه ایران: مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به‌صورت گروهی ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به‌درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به‌صورت گروهی...
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب...
آقاي هادی خانی گفت: در واقع سالم سازی اقتصاد و زیرساخت ها به عنوان اهداف دولت بوده و نظام اهمیت آن را مشخص کرده است به طوری که مبارزه با پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است، زیرا به صورت ملی تاثیر می‌گذارد و می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و زندگی مردم را...
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریح‌کرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما رصد نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قوی‌تر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم....
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه رسالت و با حضور محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این دوره به منظور توسعه دانش کارکنان در حوزه علوم بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی دو روز...
خبرگزاری آریا-حسن فرج‌زاده معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فرجی‌نیا که سابقه ریاست اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را در کارنامه فعالیت حرفه‌ای...
تعدادی از بانک های بزرگ از جمله بانک ملی به تازگی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی را محدود و علت این این اقدام را مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بخشنامه ای که به تازگی از سوی تعدادی از بانک ها ابلاغ شده ارائه...
سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در این گروه صنعتی توافق کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در نشست با مدیر عامل ایران خودرو...
در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد. از آنجا که برگزاری این دوره آموزشی تنها از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارائی...
معاون قضایی دادستان کل کشور به بیان عملکرد یک ساله معاونت قضایی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته سال ۱۴۰۰ پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سعید عمرانی با اشاره به عملکرد یک ساله معاونت قضایی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته سال ۱۴۰۰ اظهار...
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است. همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد.نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به‌صورت...
به گزارش ایرنا، همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد. نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به‌صورت هم‌زمان انجام می‌دهد، گفت: صندوق علاوه بر اعطای تسهیلات در امور توسعه، تولید و...
در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نشست چند جانبه کارگروه‌های تخصصی ارزیابی خطر به میزبانی بیمه مرکزی ج. ا. ایران تشکیل و نسبت به ضرورت هم اندیشی بیشتر برای دستیابی به اهداف دولت در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید شد. در راستای...
۰۸:۴۱ پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در نظام‌های اقتصادی نیز منجر شده است. از...
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است....
بازرسان رسیدگی کننده به پولشویی در هند "رائول گاندی"، رهبر اپوزیسیون را در حالی مورد بازجویی قرار داده‌اند که حامیانش با پلیس در مقابل دفتر آژانس مبارزه با جرایم در دهلی‌نو درگیر شدند. ناطقان: به نقل از خبرگزاری رویترز، این تحقیقات توسط اداره اجرائیات مبارزه با جرم مرتبط با یک شکایت ۹ ساله توسط یکی...
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه...
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی های رمز ریال که قرار است شهریور راه اندازی شود گفت: رمز ریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. - اخبار اقتصادی - به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی...
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد. در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران...
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت دارایی و امور اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
به گزارش ایران آنلاین، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد. در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و...
آفتاب‌‌نیوز : مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. ناطقان: مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.دهقان...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. به گزارش تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67...
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا...
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت. پولشویی به عنوان یک اقتصاد زیر زمینی از مهمترین چالش‌های اقتصاد شناخته می‌شود؛ البته برای درک درست از مفهوم پولشویی ابتدا باید تعریف...
به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد