2024-04-27@18:29:52 GMT
۳۸۲۱ نتیجه - (۰.۰۹۹ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و...
خبرگزاری آریا-رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ...
به گزارش ایرنا، «هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب...
اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این دوره آموزشی برای کارکنان شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و سایر شرکت‌های تابعه بانک، در مرکز آموزش شهید مطهری، برگزار شد.مهدی...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد. به گزارش ایسنا، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت اظهار کرد: نظام بانکی نقش اجرای...
خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام...
مقامات قطر و آمریکا در نشستی در دوحه، اقدامات مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن و نیز پولشویی در سطح بین‌المللی را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی قطر (قنا) اعلام کرد که مسؤولان این کشور و آمریکا در نشستی در دوحه با عنوان "همکاری قطر و آمریکا...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود. به گزارش ایران...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها...
خبرگزاری آریا-معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌های می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری...
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای...
محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند...
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهمترین آنها در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات است. به گزارش ایران اکونومیست، «محمد کاظمی‌فرد» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که در مرکز آمار و...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه این اطمینان را می‌دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. به گزارش ایسنا، نشست خبری مشترک محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در محل مرکز آمار و...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز و به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» اعلام کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب...
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. رئیس...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و ...
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، ابولقاسم فرجی نیا رئیس مرکز مبازره با پولشویی سازمان بورس گفت: تمای نهادها مالی مکلفند واحد مبارزه با پولشویی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کنند و یک فرد را در سطح مدیر ارشد به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی...
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و...
به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی...
به گزارش جماران؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را انجام نداده‌اند و دلایل اجرا نشدن این تکالیف چه بوده است؟...
دریافت 4 MB کد خبر 734545 برچسب‌ها پولشویی قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای
خبرگزاری آریا- رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی...
آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای...
آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و...
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد:...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات...
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟