2024-04-27@19:50:15 GMT
۳۸۲۱ نتیجه - (۰.۰۱۵ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به رسیدگی...
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند. حامد حسین عسکری....
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در کنوانسیون‌هایی مانند FATF کمکی به روان شدن نقل و انتقالات مالی و پولی ما نخواهد کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به...
خبرگزاری فارس: از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت،...
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از حذف تراکنش‌های بدون هویت در راستای اجرای مبارزه با پولشویی خبر داد. آقای مانی یکتا در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به حذف تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا گفت: محدودیت‌های اعمال شده، بخشی از سلسله تغییراتی است که شبکه بانکی در راستای اجرای مقررات مبارزه...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی‌آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و...
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون، کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش ضمن اعلام مطلب...
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مجید ذبیح‌اللهی صبح امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حرکت‌های سازنده و اصلاحی در تصویب قوانین حمایت تولید انجام گرفت و گفتمان حمایت از تولید نهادینه شد. وی با اشاره به اقدامات اداره مالیات در سال...
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست-کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت:...
به گزارش ایرنا، در راستای طرح‌های مقابله‌ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال گذشته بیش از یکهزار خودرو از قاچاقچیان مواد مخدر توقیف و مصادره شد که این اقدامات مقابله‌ای ضربه سنگینی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان وارد می‌کند. کشفیات مواد مخدر استان در سال گذشته بیش از ۴۲ تن اعلام شد که...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم سازمان یافته گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است. اقبال در این...
به گزارش جماران؛ رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود...
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ارتقای ثبات بازار، پیش بینی پذیر کردن روند نرخ ارز و آزادسازی منابع مسدود ارزی را در اولویت خود خواهد داشت. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: بانک...
به گزارش «تابناک»، حسن روحانی، رییس‌جمهوری در مجمع سالانه بانک مرکزی گفت: شرایط کشور را باید به ۲ دوره تقسیم کنیم؛ قبل از ۹۷ که تاحدی از تحریم توانستیم عبور کنیم و شرایط کشور مناسب بود؛ ۹۴ تا پایان ۹۶ در رشد اقتصادی، تورم و اشتغال آمار و ارقام افتخارآمیز است؛ در سال ۹۵...
فیلم چرا عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد؟! منتشر می شود. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فیلم چرا عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد؟! منتشر می شود. اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست...
علت اینکه عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد چیست؟
به گزارش «نماینده» حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در کنوانسیون‌های FATF نه تنها مشکلی از ما را حل نمیکند بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. وی افزود: به طور کل تجربه نشان داده که عضویت ما در اینگونه کنوانسیون‌ها برای ما نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به کشور نیز می‌شود. رئیس کمیسیون...
خبرگزاری آریا - دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد. در بخشی از حکم دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن خطاب به کاملی آمده است: "در راستای اصلاح...
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در کنوانسیون‌های FATF نه تنها مشکلی از ما را حل نمیکند بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. وی افزود: به طور کل تجربه نشان داده که عضویت ما در اینگونه کنوانسیون‌ها برای ما نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث تحمیل هزینه‌هایی...
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های...
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران، در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت. به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی،، با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای...
خبرگزاری فارس: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به این کنوانسیون‌ها...
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای ما خیری نداشت، پیوستن به FATF هم برای ما خیری ندارد. وی افزود: در FATF هیچ تضمینی برای کشایش اقتصادی در ایران وجود ندارد و نباید به...
خرداد: محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد تا با پیوستن به این گونه کنوانسیون ها مخالفان‌مان را بر مقدرات اقتصادی کشور مسلط کنیم.وی افزود: تشکیل این گونه کنوانسیون‌ها آن در زمانی...
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد تا با پیوستن به این گونه کنوانسیون ها مخالفان‌مان را بر مقدرات اقتصادی کشور مسلط کنیم. وی افزود:...
خبرگزاری آریا - مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اخذ مالیات از حساب های بانکی گفت: اخذ مالیات از حساب های بانکی در راستای بحث مبارزه با پولشویی است...
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 29 بهمن 1399 ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی...
به گزارش جماران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع...
خبرگزاری آریا - هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (3) ماده (91) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه 29 بهمن 1399 ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی...
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی،...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد