2024-04-27@14:55:26 GMT
۳۸۲۱ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی...
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. ایران آنلاین/ این تصمیم بنا بر ابلاغیه “دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آیین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه...
خبرگزاری آریا- رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای...
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه...
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه...
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی...
سعید عمرانی در حاشیه بیست و نهمین نشست کمیته ملی شناسایی اموال مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی گفت: ضرورت ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر جزء رهنمود‌های مقام معظم رهبری در جلسات آسیب‌های اجتماعی کشور است و این امر با دستور و تأکید رهبر معظم انقلاب شتاب بیشتری...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر...
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و...
به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی...
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به موجب ماده (۹۲) آیین...
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی...
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی پس...
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه‌ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک‌های کشور فراهم شده است. خبرگزاری میزان - طبق اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی پس از...
وزیر اقتصاد از تصویب امکان افتتاح حساب غیر حضوری در بانک‌ها در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به...
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. به گزارش بازارنیوز، بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان...
وزیر اقتصاد از تصویب مصوبه ای در شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد که به موجب آن، امکان ارائه مجموعه ای از خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در بانک های کشور فراهم شده است. به گزارش ایران آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر سید...
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شده است. به گزارش ایسنا، مصطفی قمری‌وفا در پیام توئیتری نوشت: با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پولشویی»، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. بانک مرکزی با اجرای طرح...
به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز در صفحه شخصی خود با اشاره به مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، نوشت که: با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. به گفته وی، بانک مرکزی با...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در زمانی که عاملان به جرم پولشویی درصدد انجام این جرم از طریق ورود به «صنعت بیمه» باشند محتمل است که اقدام به تاسیس یک «شرکت بیمه‌گر» کنند و در واقع با ایجاد یک «شرکت بیمه‌گر»، پوششی برای انجام فعالیت‌های پولشویی خود فراهم کنند. به عبارت...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پولشویی نوعی فعالیت مخرب است که مجرمان در سراسر جهان انجام می‌دهند. این فرآیند، تبدیل عواید غیرقانونی به پول پاک است که ردیابی جریان سرمایه را سخت می‌کند. پولشویی علاوه بر جرم مالی، با انواع دیگر جرایم از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و فحشا نیز همراه است....
رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف قم خبر داد. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری...
امتداد - پس از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها در خصوص اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و همچنین کانون صرافان، توضیحاتی ارائه کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این باره مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود...
آفتاب‌‌نیوز : در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد. در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که "هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این کانون در اطلاعیه‌ای با اشاره به انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها درباره اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، این خبر را تکذیب کرد. برپایه این گزارش، کانون صرافان از صرافی‌ها خواست تا به صیانت از حقوق متقاضیان حقیقی ارز، مقابله با فعالیت دلالان...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا؛ در این باره مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است. بر اساس این...
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرایم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می‌گردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرایم محسوب می‌شود....
سرهنگ سربازوطن روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرائم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری می شود که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرائم محسوب می‌شود. وی با اشاره به اقدامات...
گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می‌برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را...
به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد وحیدی روز سه شنبه در نشست تخصصی روند برنامه تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر و بررسی تحولات کشور افغانستان و پیامدهای آن در عرصه مبارزه، موضوع مواد مخدر از مسایل پرچالش جهانی عنوان کرد. وی با یادآوری اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای مهم در دنیا است و...
درآمد پایین جایگاه‌های سوخت، عدم امکان تغییر کاربری زمین جایگاه ها، تراکم جغرافیایی واحدهای عرضه سوخت در نقاط برون شهری و رایج بودن استفاده از پول نقد، چهار دلیلی است که ممکن است جایگاه داران را به سمت پولشویی متمایل کند. حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: بسیاری از جرایم با پول نقد انجام می شوند چرا که امکان ردیابی پول نقد وجود ندارد. جرایمی مانند رشوه، فروش اجناس سرقت شده، باج گیری و .. . از طرفی در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، رییس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن دستور اخیر رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور مجوز شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید، گفت: حضور فعال شرکت‌های سپرده‌گذاری، کمک شایانی به ارتقای امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌کند. این موضوع افزون...
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند