2024-04-28@13:19:28 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۴۹ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، هیات وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده...
سینمایی «واحد مبارزه با پولشویی» به کارگردانی «دیوید لم» چهارشنبه 29 بهمن ماه 40 بامداد از شبکه پنج سیما پخش می شود. به گزارش برنا، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت ...
سینمای ما کاملاً بالاشهری و نئولیبرال است/ مبارزه با پولشویی در سینما اولین گام برای سلامت سینما است
در اولین قسمت از فصل اول نشست رسانگاه، سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه فلسفه سینما به ارائه نظرات خود پیرامون اندیشه در سینما پرداخت. - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ناظمی در ابتدای این نشست به خواستگاه مشترک هنر و فلسفه پرداخت و تعامل و تعارض ایجاد‌‌شده میان این دو...
رئیس قوه قضائیه پس از بازگشت به تهران گفت: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که طی سفری سه روزه به بغداد سفر کرده بود،...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد. رئیس قوه...
خبرگزاری آریا - طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و...
سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجی‌های دنیا، به بستری برای پولشویی تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت‌های غیرمعمولی برای آثار هنری عرضه شده در این حراجی‌ها مطرح می‌شود، همواره این شائبه وجود داشته که این...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی...
به گزارش صدای ایران، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال ۲۰۱۹ تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد.بر...
کیهان: روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «برای استمرار مراودات بانکی با دنیای خارج دقیقا چه راه‌حل جایگزینی دارند؟ اگر اساسا نیازی به مراودات بانکی بین‌المللی نیست که بحثی نیست. اجرای استاندارد‌های FATF یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار‌های مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی در همه دنیاست، چرا نمی‌خواهیم از این ابزار استفاده کنیم؟».متاسفانه...
ساعت24-به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی اولین جلسه از سلسله جلسات «استدلالِ مصلحت»، با حضور حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. مصباحی‌مقدم در این جلسه گفت: می‌گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند، نمی‌خواهند مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو کنوانسیون پالرمو و CFT...
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های خود و چشم دوختن به کنوانسیون‌های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛ پلوئی دبیر سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه...
در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی، می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران...
روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است. در...
روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین...
به گزارش جماران؛ روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی...
کیهان: طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز...
خبرگزاری آریا - با حکم مدیرعامل، سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی و شعبه سمنان منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر مصطفوی عضو هیآت مدیره و مدیرعامل بیمه میهن با صدور احکام جداگانه آقایان سعید دروکی و احسان همتی را به ترتیب به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با...
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: پذیرش FATF آن هم در شرایط تحریم دست ما را در مقابل دشمن می‌بندد و عملا ما را در مقابل دشمنان خلع سلاح می‌کند. وی افزود: پذیرش FATF در این شرایط باعث اشراف دشمنان بر اطلاعات مربوط...
علی احمدی | کارشناس سیاسی داستان و ماجرای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را می‌توان مانند داستان یک انسان در نظر گرفت. فردی که چند سالی بود به دنیا آمده بود و در گمنامی (از این جهت که شاید برخی از ما با آن آشنا نبودیم) روزگار می‌گذراند تا اینکه به دلایلی شناخته شد...
رویداد۲۴ لعیا جنیدی اوایل هفته گذشته از دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد. به فاصله کمی از این اعلام این خبر برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد این لوایح را رد کرده و خبر دادند که تنها با تمدید زمان بررسی این طرح موافقت شده است....
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ آذر یادداشتی به قلم علی احمدی اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه و...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت...
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها استقبال می‌کنند. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و...
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی ، با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده است، گفت: جای تاسف دارد که برخی از کشورها برای آنکه کشور خودشان را حفظ کنند، جرم پروری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از مجرمان و تروریست‌های فراری در کانادا زندگی می‌کنند و قطعاً...
امتداد - کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن...
امتداد - رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با...
عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین وقواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره ای مرتبط با سایت های قمار و شرط بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش ها به کار بگیرند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و...
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال...
خبرگزاری مهر: به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. قدس آنلاین: عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاههای اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به...
ایران اکونومیست- رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از اول دی ماه سال جاری ترازنامه بانک ها را به صورت دوره ای کنترل می کند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر...
رئیس کل بانک مرکزیاظهار کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می‌شود. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی ...
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، اعلام کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش شبکه...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هدف کنترل نقدینگی؛ از ابتدای دی ترازنامه بانکها به صورت دوره‌ای کنترل می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی...
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هدف کنترل نقدینگی؛ از ابتدای دی ترازنامه بانکها به صورت دوره‌ای کنترل می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی...
کنترل مقداری ترازنامه بانکها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود. دکتر عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»