2024-04-28@08:10:55 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۲۵ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: پذیرفتنی نیست که جهان مدعی مقابله با پولشویی چشم خود را به راحتی بر پولشویی حوزه مواد مخدر می‌بندد. وی با اشاره به کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: پذیرفتنی نیست که جهان مدعی مقابله با پولشویی چشم خود را به راحتی بر پولشویی حوزه مواد مخدر می‌بندد. وی با اشاره به کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی...
وزیر کشور گفت: FATF هیچ تاثیری در زمینه پولشویی ندارد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر بسیار مهم است و به عنوان یک آسیب اجتماعی آثار سویی در جوامع دارد. اعتیاد به مواد مخدر بسیاری...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت صیانت از مرزها در برابر باندهای قاچاق مواد مخدر گفت: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و در گذشته برنامه‌هایی برای انسداد مرز صورت گرفت اما کامل نبوده و امروز برنامه دیگری برای اجرا...
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: در ایران حدود ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم و در مدت اخیر هم ۱۳ نفر شهید شده‌اند. وی درباره اهمیت مرزهای شرقی افزود: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و برنامه‌هایی...
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: در ایران حدود ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم و در مدت اخیر هم ۱۳ نفر شهید شده‌اند. وی درباره اهمیت مرزهای شرقی افزود: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و برنامه‌هایی...
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جریان مبارزه با پولشویی از منظر مواد مخدر را با جدیت پیگیری می‌کنیم و این مهم قابل رصد است لذا بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر باید شناسایی و توقیف شود. به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در مراسم تجلیل از اعضای...
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در مسیر مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر باید جریان‌های مالی و پولشویی آنها به طور جدی رصد و با آن برخورد قاطع شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متأسفانه جریان مواد مخدر، جاذبه‌های...
جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: سال گذشته ۵ هزار میلیارد ریال پولشویی کشف و بیش از هزار میلیارد ریال اموال قاچاقچیان کشف، توقیف و تحویل دستگاه قضایی شده است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار عبدالعلی روانبخش عصر امروز در مراسم تجلیل از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار...
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد به گزارش مشرق به نقل از شادا، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان،...
خبرگزاری آریا - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران توانستند عضویت ناظر...
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون نظارت بانک مرکزی در...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری برنا، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، در این جلسه ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث...
کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به...
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد در ماه جاری میلادی ۲۱۱ مظنون از کارکنان وزارتخانه‌های این کشور را مورد بازجویی قرار داده است. سازمان سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان امروز -یکشنبه- اعلام کرد ۸۴ متهم از جمله افرادی که به قید وثیقه...
به گزارش قدس آنلاین «عبدالله توکلی لاهیجانی» افزود: صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهار ساله طراحی‌شده که در حال اجرا است. وی بیان‌داشت: تاکنون یک سال و نیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است؛ در گام نخست نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن...
تشکیل ۴۱۳ پرونده فرارمالیاتی، اختلاس و پولشویی/ شناسایی ۲۵۰ صفحه مجرمانه اخلالگر در بازار کالا و ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از تشکیل 413 پرونده فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی خبر داد و گفت: بیش از 250 صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانه‌ای رقم می زدند، شناسایی شدند. به گزارش مشرق، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در تشریح عملکرد ماموران پلیس...
به گزارش همشهری آنلاین، «سیدمحمدرحیم مرتضوی» شهردار منطقه۹ با اعلام این خبر گفت: «در نشست هم اندیشی کارگروه اصلاح و الکترونیکی‌سازی فرآیندها (هیئت‌های اندیشه‌ورز) که با حضور مدیران شهری برگزار شد، نسبت به بررسی دستورالعمل کنترل داخلی شهرداری تهران و چالش‌های پیش‌رو در باره موضوع جلسه (دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی) تبادل نظر و گفت...
مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین...
در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید. به نقل از روابط‌عمومی بیمه تجارت‌نو؛ در این دوره آموزشی که ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری...
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و...
امتداد- روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امیرمسعود رزازان معاون مالی بانک با تاکید بر اینکه تجهیز و تخصیص منابع دو بال...
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانکها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و...
به گزارش قدس انلاین، محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به...
پورابراهیمی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با توجه به فرمان مقام معظم...
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد