2024-04-28@05:09:33 GMT
۳۸۲۲ نتیجه - (۰.۰۵۳ ثانیه)
«اخبار مبارزه با پولشويي»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، رییس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن دستور اخیر رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور مجوز شرکتهای سپرده‌گذاری جدید، گفت: حضور فعال شرکتهای سپرده‌گذاری، کمک شایانی به ارتقای امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌کند. این موضوع افزون...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت "لوک چیلیم" رئیس واحد مبارزه با پول شویی است که بسیار هم در کارش جدی است. او به دنبال دستگیری یک باند...
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نشست خبری، از تلاش این سازمان برای تسهیل‌گری در زمینه اخذ اینماد برای تمامی کسب‌وکار‌های جامانده از این نشان خبر داد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) در اواخر تیرماه سالجاری، طی ابلاغیه‌ای شرکتهای پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً...
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه»، حضور 800 ناظر از «جامعه همسود» و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و حضور نظامیان قزاق در رقابت گردان‌های تانک در روسیه؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است. عذرخواهی «آقایف» از مردم...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نمایندگان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجموعه‌ای از جلسات موضوعی را در پایتخت تاجیکستان با نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور، برگزار کردند. این جلسات توسط بانک ملی تاجیکستان به عنوان یک نهاد مجاز در زمینه مبارزه با قانونی شدن (پولشویی) عواید ناشی...
نشریه «دوچ پرس آگنتور» از برنامه اتحادیه اروپا برای تاسیس نهادی جدید برای رصد فعالیت‌های پولشویی و مبارزه به آنها خبر داد. به گزارش مشرق به نقل از دیلی صباح، نشریه «دوچ پرس آگنتور» از برنامه اتحادیه اروپا برای تاسیس نهادی جدید برای رصد فعالیت‌های پولشویی و مبارزه به آنها خبر داد. بر اساس این...
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «از نظر میزان فساد، رتبه جهانی نگران‌کننده‌ای داریم که لازمه مبارزه با آن (که به شکل‌های مختلف در تبلیغات انتخاباتی مورد تاکید شما بود) شفافیت است، پیوستن به FATF یکی از راه‌های مهم کاهش فساد و فراهم شدن بستر تجارت خارجی است اگر چنین اتفاقی بیفتد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و...
خبرگزاری آریا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی "سید جواد رضوی" را به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در متن حکم آقای محمد شریعتمداری آمده است:نظر به...
خبرگزاری آریا - با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "سید جواد رضوی" به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در متن این حکم آمده است :نظر به تعهد، شایستگی و توانمندی جناب عالی...
به گزارش رویترز، اف. ای. تی. اف، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در بهبود توانایی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسم داشته از این فهرست حذف کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که دیروز (جمعه) صادر کرد، به غنا به خاطر این پیشرفت‌ها...
امتداد - در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی موسوی زاده به اهمیت جایگاه ویژه تطبیق و مبارزه با پولشویی...
در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، علی موسوی زاده به اهمیت جایگاه ویژه تطبیق و مبارزه با پولشویی و اهمیت آن...
خبرگزاری آریا - امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر خورسندیان در این جلسه معارفه ضمن تقدیر از زحمات همه کارکنان این بخش از...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محمد ترحمی مدیرکل امور حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: از آنجا که درآمدهای مالی و پول‌های کثیف و آغشته به خون حاصل از تحمیل اعتیاد به جامعه از جمله انگیزه‌های مهم قاچاقچیان و سوداگران مرگ برای به تباهی کشیدن زندگی انسان هاست؛ لذا ضربه به...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد ترحمی با اعلام این خبر، اظهار داشت: از آنجایی که درآمدهای مالی و پول‌های کثیف و آغشته به خون حاصل از تحمیل اعتیاد به جامعه از جمله انگیزه های مهم قاچاقچیان و سوداگران مرگ برای به تباهی کشیدن زندگی انسان ها است؛ لذا...
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد FATF مطالب متعددی نوشته شده است، اما متاسفانه اکثر این مطالب به عمق بحث و چرایی اهمیت FATF نپرداخته‌اند و یک مطلب کاملاً تخصصی تبدیل به امر سیاسی صرف شده است. به هر حال FATF می‌تواند در سه حوزه مورد بحث و کنکاش قرار...
بحث FATF شاید بدون اغراق همیشه جز مسائل مورد بحث در ایران باقی بماند اما در شرایط حاضر و در راستای مذاکرات برجام در وین و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بحث FATF می‌تواند از مسائل اساسی در این برهه از زمان باشد. روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم زینب ملکوتی نوشت: در مورد...
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی...
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در این اطلاعیه می خوانیم: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکتهای دانش‌بنیان فعال در این زمینه که دارای تجربه، ایده و یا محصول...
امتداد - مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین سلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در یک فقره کلاهبرداری از طریق تایید صورت وضعیت‌های...
ایسنا/کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در یک فقره کلاهبرداری از طریق تایید صورت وضعیت های صوری قبل از تکمیل پروژه ها از سوی مجری...
خبرگزاری آریا - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری آریا ، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ارزیابی خود را از اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولشویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا...
ایران اکونومیست- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران...
سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یک سال اخیر افراد زیر 15 سال اقدام کردند. پولشویی 32 میلیارد تومانی وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد. به گزارش برنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،...
خبرگزاری ایسنا: سردار "علی اکبر جاویدان" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یکسال اخیر افراد زیر ۱۵ سال اقدام کردند. وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در جریان...
به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی در "کرمانشاه" خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود. سردار "علی اکبر جاویدان" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی، ضمن...
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود. به گزارش جماران به نقل از ایسنا، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن...
آفتاب‌‌نیوز : سردار "علی اکبر جاویدان" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یکسال اخیر افراد زیر 15 سال اقدام کردند. وی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در جریان...
آفتاب‌‌نیوز : مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزه‌های...
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات...
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می‌خوانیم: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد، در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکتهای دانش‌بنیان فعال در این زمینه...
ایران اکونومیست- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به...
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی، با هماهنگی مقام قضائی و همکاری بانک‌های استان نسبت به کنترل حساب یک سال اخیر افراد زیر ۱۵ سال اقدام کردند. وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه...
به گزارش خبرنگار ایرنا، سردار "علی اکبر جاویدان" روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی کرمانشاه در راستای مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یک سال اخیر افراد زیر ۱۵ سال اقدام کردند. وی...
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی...
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد