2024-04-29@05:27:46 GMT
۲۰۶۶ نتیجه - (۰.۱۲۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی در ایران»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش فارس، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، بی‌طرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند و در حال اجرای این استانداردها هستند. آنها ادعا می کنند که فارغ از مسائل سیاسی، هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر همکاری بانکی...
در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است. به گزارش مشرق، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا...
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند. آفتاب‌‌نیوز : یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن «اینستکس» از پولشویی و تأمین...
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن...
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن...
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفته کشورهای اروپایی بعید است بتوانند به تعهدشان مبنی بر دور نگاه داشتن «اینستکس» از پولشویی و تأمین مالی «تروریسم» استفاده نشود، عمل کنند. «اینستکس» سرواژه‌ای متشکل از حروف ابتدایی عبارت «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» است که اتحادیه اروپا ثبت آن را 11 بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد. کشورهای...
تحولات در گذر است و خبر هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر‌هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر‌هایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر...
رویداد۲۴ روز دوشنبه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اعلام کرد از این پس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داده است. این اولین بار است که نیرو‌های نظامی رسمی یک کشور در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، بسیاری از مقامات ارشد سیا و...
ساعت 24-مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در واکنش به تحریم یک شهروند لبنانی مدعی شده آمریکا فشار بر ایران را همچنان ادامه خواهد داد. «جان بولتون» در حساب کاربری خود در توئیتر ضمن استقبال از تحریم یک شهروند لبنانی به اتهام پولشویی، مدعی شده است خزانه‌داری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا آن...
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، «جان بولتون» در حساب کاربری خود در توئیتر ضمن استقبال از تحریم یک شهروند لبنانی به اتهام پولشویی، مدعی شده است خزانه‌داری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا آن چه که او یک منبع پولشویی، مواد مخدر و تروریست نامیده است را شناسایی و تحریم کرد. وی...
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعاً این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می‌دهند...
سینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند. آفتاب‌‌نیوز : چند وقتی است که در سینمای ایران حرف از پول‌های کثیفی است که بدون اینکه منبع مشخص و معینی...
به گزارش جهان ینوز، ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو فراکسیون امید در یادداشتی در سالنامه نوروزی روزنامه سازندگی نوشت: «ایران می‌تواند در چارچوب نظم موجود بین المللی که جاهایی منتقد آن است و معتقد است با نظم مطلوب بین المللی فاصله دارد، از حقوق حقه خود دفاع کند، به شرطی...
ظریف مطرح می کند که برای ارتقای سطح سیاست خارجی ایران در حوزه بین المللی خصوصا استعفای آخری که یک شبانه روز به طول انجامید، این کار را انجام داده است، اما به نظر می رسد که در حوزه خارجی با توجه به سئوال شبکه الفرات از وی چنین بینش و نگرشی درباره استعفای ظریف...
همه ما می‌دانیم که ماهواره و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند، اما در تجربه کوتاه و چندین ساله آسیب‌ها و پیامدهای منفی آن نیز دامن‌گیر جامعه شده است. خبرگزاری شبستان-اصفهان: همه ما می‌دانیم که ماهواره و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و...
چرا دولت‌های غربی، از مجرمان مسلم عرصه تروریسم و تأمین مالی آن، و همچنین اختلاس و پولشویی که از ایران گریخته و در این کشورها پناه گرفته‌اند. ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در...
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند. مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که امروزه...
پس از آنکه آمریکا با تحریم‌های یکجانبه‌اش منافع خود را بالاتر از توافق هفت‌جانبه و قطعنامه شورای امنیت قرار داد، حالا نوبت اروپا است تا یک خوان جدید و مستقل از FATF پیشِ روی ایران قرار دهد. سرویس جهان مشرق - کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا نهایتاً روز ۱۳ فوریه فهرست ۲۳ دولت و قلمرو...
لعیا جنیدی روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در خصوص تکلیف سی اف تی و پالرمو افزود: ایران در این خصوص قوانین داخلی دارد اما اگر به این معاهدات نپیوندیم ما که خود قربانی تروریسم و جرایم پولشویی هستیم نمی توانیم معاضدت متقابل کشورها و همکاری...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است. لعیا جنیدی روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین...
ساعت24-معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است. معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین...
خرداد: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است.لعیا جنیدی روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین در گفت و...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، لعیا جنیدی روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین در خصوص تکلیف سی اف تی و پالرمو گفت: ایران در این خصوص قوانین داخلی دارد اما اگر به این معاهدات نپیوندیم ما که خود قربانی تروریسم و جرایم پولشویی هستیم ،نمی توانیم معاضدت متقابل کشورها و همکاری آنها را...
ساعت 24- تصمیم 'گروه ویژه اقدام مالی' موسوم به «اف ای تی اف» در نشست روز جمعه خود در پاریس ، مبنی بر تعلیق چهار ماهه اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مواجه شد. «گروه ویژه اقدام مالی» در جلسه جمعه خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی...
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید عدم عضویت در FATF از هیچ جنبه‌ای به صلاح کشور نیست. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مؤمنی در انتخابات سال ۹۶ از حامیان روحانی بود. او اما چندین بار در حوزه اقتصادی، دولت را متهم به آینده‌فروشی کرده و سؤال این است که آیا با سپردن...
به گزارش خبرآنلاین، بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی ها و شعبات موسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت های...
خرداد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.گروه ویژه...
به گزارش جماران؛ بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی...
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، امروز جمعه، سوم اسفند اعلام کرد که به ایران تا ماه ژوئن برای برآورده کردن انتظاراتش مهلت می‌دهد. این گروه به ایران ۴ ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. این...
تهران- ایرنا- بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانین مربوط...
ساعت24-سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار توئیتی به مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران واکنش نشان داد. بعیدی نژاد در توئیتی نوشت : اجلاس FATF ضمن حمایت از ادامه تلاش های ایران جهت تصویب اقدامات لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چهار ماه دیگر به ایران...
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. بنا بر گزارش رویترز ، این گروه...
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است. آفتاب‌‌نیوز...
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، رامبد جوان به تازگی طی یک گفت‌وگو با مهراز پولشویی در سینمای ایران ابراز اطمینان کرده و اظهار داشته که مطمئناً باز هم پولشویی در سینمای ایران اتفاق می‌افتد. نکته جالب توجه این است که رامبد جوان حتی اعلام کرده که او و همه می‌دانند چه کسانی...
ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پولشویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را به...
رویداد۲۴ ندا جعفری: مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق فعالیت غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق دیگری این پول‌ها به حساب افراد واریز می‌شود. در...
«مهدی مطهرنیا»، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص «چرایی پیوستن ایران به FATF» گفت: باید به این نکته توجه داشت که FATF بیشتر مورد توجه اقتصاد کشورهایی قرار گرفته است که دادوستدهایی از نظر اقتصادی و سیاسی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارند. اعضای FATF و کسانی که به آن...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»