«اخبار پولشویی در ایران»:

غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به چهارچوب پولشویی پایبند/ امیدوارم مجمع یک تصمیم درست بگیرد

رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اظهارات محسن رضایی در مورد FATF گفت: غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به چهارچوب پولشویی پایبند هستند و چهارچوب اولیه را رعایت می کنند. به گزارش برنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در حاشیه دولت در رابطه با شرط لغو تحریم ها و...


واعظی: CFT و پالرمو برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است

به گزارش صدای ایران، رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود.واعظی با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که...


واعظی: CFT و پالرمو رای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است

به گزارش صدای ایران، رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود.واعظی با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در...


رییس اتاق بازرگانی ایران و هند: FATF بهانه‌ای در دست مخالفان جمهوری اسلامی شده است

به گزارش جماران؛ رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند اظهار کرد: قوانین FATF الزام‌آور هستند و باید رعایت شود، البته الان به نوعی آن را رعایت می‌کنیم ولی تحت عنوان FATF نیست و تحت عنوان قوانین پولشویی این قوانین را رعایت می‌کنیم. ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: به عقیده...


هیچ تضمینی برای گشایش اقتصادی در FATF نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ تضمینی برای گشایش‌های اقتصادی در ایران،‌ در FATF وجود ندارد و مجموع این کنوانسیون‌ها نیز همانند برجام برای ما خیری نخواهد داشت. به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی،، با اعلام مخالفت خود به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF گفت: همانطور که برجام برای...


دستگاه کارتخوان ایرانی در ترکیه!

بسیاری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که مثل زالو با قمار به جان جوانان افتاده‌اند، از کارتخوان‌های بی‌هویت ارتزاق می‌کنند. به گزارش مشرق، تبدیل ریال به دلار یا یورو توسط صرافی‌های غیرمجاز در ایران و حواله کردن آن به خارج از ایران یک روش معمول است و روش بعدی تبدیل ریال به ارز دیجیتال و خروج...


سینمای ما کاملاً بالاشهری و نئولیبرال است/ مبارزه با پولشویی در سینما اولین گام برای سلامت سینما است

در اولین قسمت از فصل اول نشست رسانگاه، سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه فلسفه سینما به ارائه نظرات خود پیرامون اندیشه در سینما پرداخت. - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ناظمی در ابتدای این نشست به خواستگاه مشترک هنر و فلسفه پرداخت و تعامل و تعارض ایجاد‌‌شده میان این دو...


اقتصاد ایران چه نیازی به پذیرش الزامات FATF دارد؟

آفتاب‌‌نیوز : با اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعلام نتایج بررسی‌های این مجمع در خصوصی تصویب لوایح CFT و پالرمو تا پایان اسفندماه سال جاری، به نظر می‌رسد ماجرای پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. موضوعی که سال‌هاست...


رئیسی: پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی باید همواره در دستور کار باشد/ همکاری ایران و عراق در مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت

رئیس قوه قضائیه پس از بازگشت به تهران گفت: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که طی سفری سه روزه به بغداد سفر کرده بود،...


موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط محبوس در ایران/ مبارزه با پولشویی و برخورد با پول‌های کثیف در دستور کار ویژه

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد. رئیس قوه...


تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

خبرگزاری آریا - طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و...


ساشا سبحانی آقازاده اینستاگرامی به جرم پولشویی و قاچاق انسان دستگیر شد + جزییات و عکس

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد. به گزارش ایمنا روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پول‌شویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا...


دستگیری «ساشا سبحانی» به اتهام قاچاق انسان و پولشویی

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد. قدس آنلاین:  روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به اتهام  قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. وی...


دستگیری آقازاده مشهور اینستاگرامی در اسپانیا به جرم پولشویی و قاچاق انسان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری ساشا سبحانی از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. وی سال‌ها در ونزوئلا اقامت داشت و پس از آن...


نقش اف ای تی اف در منع پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر

هر سال ۶۲ هزار میلیارد تومان معادل کل بودجه عمرانی کشور صرف مقابله با مواد مخدر می‌شود / پاندمی کرونا زنجیره عرضه مواد مخدر در جهان را دچار اختلال کرد که نتیجه آن کاهش عرضه، افزایش قیمت و چند مصرفی است قرار گرفتن در یک موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی همواره نشانه‌ای از طالع خوش...


بی اطلاعی حامیان FATF از ساز و کار این سازمان مافیایی

کیهان: روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «برای استمرار مراودات بانکی با دنیای خارج دقیقا چه راه‌حل جایگزینی دارند؟ اگر اساسا نیازی به مراودات بانکی بین‌المللی نیست که بحثی نیست. اجرای استاندارد‌های FATF یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار‌های مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی در همه دنیاست، چرا نمی‌خواهیم از این ابزار استفاده کنیم؟».متاسفانه...


دولت به جای چشم دوختن به لوایح FATF از قانون مبارزه با پولشویی مجلس استفاده کند/ مجمع تشخیص قاطعانه با پیوستن به لوایح FATF مخالفت کند

یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های خود و چشم دوختن به کنوانسیون‌های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛ پلوئی دبیر سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه...


چمران: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله منفک از هم هستند

رئیس بنیاد چمران با بیان اینکه با قوانین سخت‌تر داخلی می‌توان جلوی پولشویی را گرفت و شفافیت مالی ایجاد کرد، گفت: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله جدا از هم هستند. آمریکای جنایتکار زمانی هم که بحث لوایح FATF مطرح نبود، حنگ اقتصادی و تحریم‌های مخرب و هدفمند خود را علیه مردم شریف...


پشت پرده عجیبی از سایت های شرط بندی ایرانی مستقر در ترکیه / شگردهای داود هزینه تا همسایه وحید خزایی

به گزارش رکنا ، تا به حال فکر کرده اید درآمد حاصل از تجارت سیاه  قماربازان که در حساب افراد مختلف در بانک های ایران واریز می شود چطور به دست سرشبکه های قمار می رسد؟ بخشی از درآمد همین جا در ایران بین دست اندرکاران سایت های شرط بندی تقسیم می شود از تبلیغات...


پولشویی قماربازان با دستگاه کارت خوان ایرانی در ترکیه

گروه جامعه خبرگزاری فارس: ماجرای سایت های شرط بندی از پیج های اینستاگرام قماربازان شروع می شود. لایو جنسی و دعوای ساختگی و نمایش زندگی لاکچری و... همگی از سناریوهای جذب مخاطب است.«پشت پرده تجارت سیاه قماربازها در اینستاگرام» در این گزارش به بررسی این روش ها پرداختیم.مرحله بعد مهم تر و بغرنج تر است....


پذیرش FATF گامی به سوی کاهش محدودیت‌های اقتصادی

ایران اکونومیست- مهمترین محدودیت اقتصادی این روزهای ایران، تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا است که هرچند با تصویب FATF در شرایط آن تغییری ایجاد نمی‌شود، اما کارشناسان امور اقتصادی معتقد هستند این مصوبه می‌تواند یک گام مهم در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی کشور باشد.  اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص...


ضرورت تصویب لوایح FATF و پیوستن به آن

در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی،‌ می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران...


تبعات تاخیر در پیوستن به FATF

به گزارش اقتصادآنلاین؛ میثم هاشم‌خانی‌-اقتصاددان در همشهری نوشت: درباره معاهده بین‌المللی ضد‌پولشویی یا همان FATF باید درنظر داشته باشیم که ماجرا تنها در این قرار بین‌المللی خلاصه نمی‌شود. معاهدات مشابه دیگری هم در دنیا داریم که به‌دنبال ایجاد استانداردهایی در دنیای تجارت هستند. همانطور که سازمانی مانند سازمان تجارت جهانی یا WTO به‌دنبال ایجاد استانداردهای...


پاسخ کیهان به ادعای روحانی درباره FATF

کیهان: طی روز‌های گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز...


کیهان : پاریس به‌عنوان میزبان FATF مقر گروه‌های تروریستی ضدایرانی است؛ انتظار دارید FATF حقوق ایران را ادا کند؟

روزنامه کیهان نوشت: پاریس به عنوان میزبان FATF مقر انواع گروه‌های تروریستی ضد ایرانی است که در کنار تدارک جنایات سازمان یافته، اقدام به پولشویی می‌کنند اما مورد هیچ پیگردی قرار نمی‌گیرند. همچنین برخی دولت‌های اروپایی و آمریکا و کانادا مجموعا بالغ بر 76 درصد پولشویی‌های عمده جهانی را میزبانی می‌کنند و ضمنا گردانندگان اصلی...


FATF را نمی‌شناسند یا وعده‌های برجامی را سَمبل می‌کنند؟!

ساعت 24- روزنامه حامی دولت ادعا کرد رد کردن لوایح مربوط به FATF، چند قفله کردن تحریم‌هاست. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: «زمانی که تحریم‌ها برداشته شوند، اگر تکلیف ما با «اف‌ای‌تی‌اف» روشن نباشد، باز هم مشکل تبادلات بانکی در سطح بین‌المللی پابرجا خواهد بود. بنابراین، ما نباید غل و زنجیری را...


کیهان: FATF را نمی‌شناسند یا وعده‌های برجامی را سَمبل می‌کنند؟!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: «زمانی که تحریم‌ها برداشته شوند، اگر تکلیف ما با «اف‌ای‌تی‌اف» روشن نباشد، باز هم مشکل تبادلات بانکی در سطح بین‌المللی پابرجا خواهد بود. بنابراین، ما نباید غل و زنجیری را که آمریکا یا تحریم‌ها بر دست و پایمان می‌گذارد، چند قفله کنیم. رد کردن «اف‌ای‌تی‌اف» به منزله چند...


راهکارهای جایگزین FATF در مبادلات مالی

یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع همه تحریم‌ها و از جمله بانکی و مالی، حذف و برخورد با کسانی است که اطلاعات مختلف کشور را به بهانه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی در اختیار دشمنان ایران می‌گذارند. به گزارش مشرق، «... رفع تحریم دست دشمن است و خنثی‌کردن تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟...


مدعیان اصلاحات برای تحمیل FATF دست به دامان کرونا شدند!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه دولتی ایران دیروز گزارش و یادداشت‌هایی را درباره FATF منتشر کرد و مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.» این در حالی است که FATF اساساً نهادهایی را که در حوزه اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند، دارای ریسک بالا نمی‌داند...


آخرین «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» منتشر شد

شصت و یکمین شماره فصلنامه «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» شامل ۹ مقاله علمی منتشر شد. خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه، شصت و یکمین شماره فصلنامه «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «صورت‌پردازی؛ ادله‌ تحریم و نقد آنها»، «تأملی...


گفت‌و‌گوی ملی درباره FATF

علی احمدی‎ | کارشناس سیاسی داستان و ماجرای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را می‌توان مانند داستان یک انسان در نظر گرفت. فردی که چند سالی بود به دنیا آمده بود و در گمنامی (از این جهت که شاید برخی از ما با آن آشنا نبودیم) روزگار می‌گذراند تا اینکه به دلایلی شناخته شد...


نقش مافیای بانکی در عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم چیست؟

رویداد۲۴ لعیا جنیدی اوایل هفته گذشته از دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد. به فاصله کمی از این اعلام این خبر برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد این لوایح را رد کرده و خبر دادند که تنها با تمدید زمان بررسی این طرح موافقت شده است....


گفت‌وگوی ملی درباره FATF

روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ آذر یادداشتی به قلم علی احمدی‌ اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه و...


راه مبارزه با فساد اقتصادی از FATF می‌گذرد

به  گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت...


مقصودی: فیلم‌های انتقادی را خوب و مخاطب‌پسند نمی‌‌سازیم/برخی فیلم‌های ورشکسته با پولشویی ساخته شده‌اند

رضا مقصودی کارگردان و نویسنده سینمای ایران می‌گوید که نباید یک ژانر و مضمون بر تمام فیلم‌های سینمای کشور سایه بیندازد و باید برای تمام ذائقه‌ها فیلم بسازیم. - اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سینمای ایران را عموماً به سینمای اجتماعی می‌شناسند؛ سینمایی که در طول مدت عمر خود بیشتر...


ردپای پولشویی در فروش خارج از بورس محصولات فولادی/ فاکتورهای صوری ابزاری برای فرار مالیاتی

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ این روزها در بازار فولاد بیش از هر چیز صحبت از بالا بودن قیمت محصولات فولادی است اما نکته مهم آنکه برای سنجش گرانی یا ارزانی یک کالا اصولا باید آن را با معیار مشخصی مورد ارزیابی قرار داد؛ نیاز است مشخص شود زمانی که بحث از بالا بودن قیمت محصولات...


مواد مخدر با پولشویی رابطه مستقیم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قادا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در نشست ویدئو کنفرانسی با اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: حجم کشفیات مواد مخدر از سوی ایران هر فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این قابل ستایش است، قطعاً مردم...


کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد

رویداد۲۴ محمد آیتی: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره‌شمالی را همچنان در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند. براساس اعلام آسوشیتدپرس...


بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد

دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.به گزارش یورونیوز؛ در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز...


دادگاه کیفری بحرین بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایران را محکوم کرد

امتداد - دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.  به گزارش پایگاه خبری امتداد ، «نایف یوسف محمود» دادستان جرائم مالی و پولشویی...


خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی

به گزارش ایلنا به نقل از ریسک اسکرین، «نایف یوسف محمود» دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد: دادگاه عالی کیفری، چند بانک را به اتهام  پولشویی  محکوم  کرد. متهمان شامل  بانک مرکزی ایران و بانک ملی و صادرات ایران، بانک «المستقبل» بحرین و پنج نفر از مسئولان آن هستند. استمسئولان بانک المستقبل به پنج سال زندان...