2024-04-29@00:45:49 GMT
۲۰۶۶ نتیجه - (۰.۴۳۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی در ایران»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا در یک یاداشت کوتاه در خصوص دلایل اجرایی نشدن قوانین مرتبط با پولیشویی در کشور به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت آمده است: مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای...
بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی نشان می‌دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اگر ایران استانداردهای لازم برای پیوستن به FATF را بپذیرد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد زیرا هر بانکی که نتواند این استانداردها را اجرایی کند به خودی خود از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست می‌دهد....
خرداد: اگر ایران استانداردهای لازم برای پیوستن به FATF را بپذیرد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد زیرا هر بانکی که نتواند این استانداردها را اجرایی کند به خودی خود از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست می‌دهد. FATF چیست؟ از حدود ۳۰ سال پیش...
کارل کالتنتالر (Kaltenthaler,Karl) استاد علوم سیاسی دانشگاه آکران آمریکا است. حوزه تخصصی وی علوم سیاسی، امنیت سیاسی، خشونت سیاسی و تروریسم است. وی به صورت تخصصی در مورد کشورهای ایران، عراق، پاکستان و سوریه تحقیق و بررسی کرده است. وی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را در مورد تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز آذر...
به گزارش خبرگزاری فارس، بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آنها مدعی هستند که اجرای استانداردهای FATF،...
خبرگزاری فارس: بسیاری از موافقان گروه ویژه اقدام مالی FATF از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ادعا می‌کنند که FATF ، یک نهاد معتبر بین‌المللی است و استانداردها و دسته‌بندی‌های آن مورد توجه همه کشورهای جهان است. آنها...
در حالیکه حامیان FATF ادعا می کنند که استانداردهای این نهاد بین الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پولشویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پولشویی نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی محل ابهام است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری...
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.به گزارش ایسنا، به گفته وکلای آندره‌آ استراماچونی، واریز دستمزد این مربی از...
خرداد: موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است. به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، به گفته وکلای آندره‌آ استراماچونی،...
یک کارشناس اقتصادی گفت: در رابطه با استراماچونی چون عدد بزرگ است طبعا خرد کردن، فرستادن و مشکلاتش دور از واقعیت می شود، منطقی هم هست که از آن طرف پلیس ایتالیا بگوید موضوع پولشویی چیست؟ سرویس ورزش مشرق – پیرو کناره گیری رسمی آندره آ استراماچونی از سمت سرمربیگری تیم استقلال و پیش...
ماجرای دلخوری مربیان و بازیکنان خارجی از باشگاه‌های ایرانی بابت تأخیر در پرداخت دستمزدهای آنها اتفاق جدیدی در فوتبال ایران نیست اما در ماه‌های اخیر این موضوع پر رنگ‌تر از هر زمانی شده است. سینا حسینی/ ماجرای دلخوری مربیان و بازیکنان خارجی از باشگاه‌های ایرانی بابت تأخیر در پرداخت دستمزدهای آنها اتفاق جدیدی در...
تحریم ها، پرده جدیدی از مشکلات را پیش روی مدیران فوتبال ایران قرار داده است، وقتی که آنها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خارجی خود را به دست آنها برسانند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : آندره ا استراماچونی که در ماه های اخیر استقلال را به روزهای اوج برگردانده و بعد از ۱۳۱۰ روز...
تحریم ها، پرده جدیدی از مشکلات را پیش روی مدیران فوتبال ایران قرار داده است،وقتی که آنها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خارجی خود را به دست آنها برسانند. به گزارش مشرق، آندره ا استراماچونی که در ماه های اخیر استقلال را به روزهای اوج برگردانده و بعد از 1310 روز این تیم را در رتبه...
تاکنون جریان سیاسی حامی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF تلاش‌های زیادی برای تصویب لوایح CFT و پالرمو جهت تکمیل اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی نموده است. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدامات را در برگرفته است که از مجموعه این اقدامات می‌توان به انتشار منظم مصاحبه‌ها با افراد مختلف، تخریب منتقدان...
در حالی موافقان تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی در ایران هستند تا در فضای بین‌المللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تاکنون جریان سیاسی حامی...
به گزارش فارس، تاکنون جریان سیاسی حامی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF تلاش‌های زیادی برای تصویب لوایح CFT و پالرمو جهت تکمیل اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی نموده است. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدامات را در برگرفته است که از مجموعه این اقدامات می‌توان به انتشار منظم مصاحبه‌ها با افراد...
در حالی موافقان تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولتی در ایران هستند تا در فضای بین‌المللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تاکنون...
گروه هنر ــ امیرحسین ترابی، کارگردان سینما گفت: سالهاست اتفاق بدی در سینمای ایران رایج شده و از سینما به‌عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می‌شود و این دستمزدهای میلیاردی که پرداخت می‌شود و اصلاً بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار آن مطرح نیست یکی از معضلات جدی سینمای ایران است. «هزارتو» ساخته امیرحسین ترابی از...
گروه هنر ــ امیرحسین ترابی کارگردان سینما گفت: سالهاست اتفاق بدی در سینمای ایران رایج شده است و از سینما به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می‌شود و این دستمزدهای میلیاردی که پرداخت می‌شود و اصلاً بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار مطرح نیست یکی از معضلات جدی سینمای ایران است. «هزارتو» ساخته امیرحسین ترابی...
ساعت 24- قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به...
۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پولشویی است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت...
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور،...
خسرو عزیزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: تصویب FATF و تصمیم گیری در این خصوص موضوعی تخصصی است که باید توسط نخبگان و دانشگاهیان متخصص در این حوزه مطالعه و بررسی شود. وی اظهار داشت: در این راستا شایسته است هیاتی از نخبگان دانشگاهی صاحب نظر، جوانب مختلف FATF را...
«فردین میلانی‌صدر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه امروزه به منظور دورزدن تحریم‌ها با برخی شرکت‌های خارجی مبادلاتی وجود دارد، اظهار داشت: همین شرکت‌ها به کشورهای عضو FATF تعلق دارد و با پیوستن ایران به این نهاد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیش از پیش رنگ می‌بازد. وی ادامه داد: عضویت در این نهاد بین‌المللی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا عرفانی ابراز داشت: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی یا اِف اِی تی اف به نفع کشور است و موجب گشایش بانکی و توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان می‌شود. وی ادامه داد: پیوستن به اف اِی تی اِف کشور را از تحریم بانکی جدا و...
علی‌محمد چوپانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این قائده بین المللی موجب شفافیت اقتصادی در مراودات بین بانکی و مانع پولشویی می‌شود و پیوستن ایران به آن اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت. وی بهبود روابط با دیگر کشورها را از جمله امتیازات پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برشمرد و گفت:...
آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد مهرپویا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، دستورالعمل FATF را مقابله با تمامی اشکال پولشویی و جلوگیری از حصول درآمدهای حاصل از قاچاق و تأمین مالی تروریسم دانست و افزود: با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در بلندمدت هزینه فعالیت های تحریم...
جواد شرفخانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی برخی به این موضوع مهم بی توجهی و با دیده بدبینی نگاه می شود در حالی که این مساله در شرایط اقتصادی کنونی کشور حیاتی و لازم الاجرا است. وی افزود: قطع ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا در واقع اقتصاد...
جلال محمودزاده روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در صورت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی، جذ سرمایه‌گذاری خارجی رونق می‌گیرد و مراودات اقتصادی گسترش می‌یابد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر فرآیند مبدا و مقصد پولی که وارد سیستم بانکی می‌شود از جمله پروسه‌های FATF است، گفت: شفافیت...
به گزارش خبرنگار ایرنا، توانمند سازی اقتصاد کشور نیازمند تعامل با دنیا و احترام به نهادها به عنوان الزامات چندجانبه گرایی است. چندجانبه‌گرایی در سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و به طور جدی در روابط بین الملل مطرح شد. قواعد چندجانبه‌گرایی و نهادهای سازمان یافته موجب شدند که پس از...
علی اکبری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مهلت حدود چهارماه گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF افزود: پیوستن به FATF یک رویداد بین الملل و یک تعهد بین دولت‌های مختلف است. اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم ممکن است فشار بیشتر نشود اما اگر...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»