2024-04-28@21:33:34 GMT
۲۰۶۶ نتیجه - (۰.۰۶۸ ثانیه)
«اخبار پولشویی در ایران»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش اکوفارس، محمد آقا قوام با بیان اینکه سازوکار اف‌ای‌تی‌اف توسط کشورهای اروپایی و آمریکا ایجاد شده است و آنها در زمینه‌های تجاری ،بانکی و مبادلات مالی الزاماتی را برای کشورهای عضو در نظر گرفته اند گفت: در واقع تاکید آنها این است که ما در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی باید بر...
نماینده پیشین ایران در صندوق بین المللی پول هشدار داد پیوستن ایران به FATF باعث می شود نظام بانکی کشور گروگان کشورهای اروپایی و آمریکا شود. ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد آقا قوام با بیان اینکه سازوکار اف‌ای‌تی‌اف توسط کشورهای اروپایی...
آیا fatf است که مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت می‌کند یا واحد اطلاعات مالی هر کشور Financial Information Unit که اختصارا fiu نامیده می‌شود این مسؤولیت را بر عهده دارد؟ به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان کسری سلیمانی، دبیر آموزش و تشکیلات قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاونت سیاسی بسیج دانشجویی...
در پی اقدامات دولت در راستای اجرای توافقات در تیرماه ۱۳۹۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای ضمن خارج کردن ایران از گروه کشورهای سیاه، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. بر این اساس اعلام شد که...
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد! به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را...
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد! سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار...
خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: بحث بر سر سازوکار وی‌اودی‌ها هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و ابهامات بسیاری درباره این بستر نوظهور عرضه و تولید محصولات تصویری بی‌پاسخ مانده است؛ از یک طرف سینمایی‌ها نگران فعالیت‌های بی‌ضابطه وی‌اودی‌ها هستند و از طرفی فعالان این حوزه هنوز از نظارت «ساترا»؛ سازمانی که در زیرمجموعه...
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز در خصوص پیام های برگزاری رزمایش مشترک دریایی میان ایران، روسیه و چین برای آمریکا و سیاست های یکجانبه گرایانه آن در منطقه، اظهار داشت: پیام واضح این رزمایش مشترک میان سه قدرت بزرگ؛ یعنی ایران، روسیه و چین، چند جانبه گرایی و...
نام این مرد، بیش از هر چیز دیگر، با دو واژه «نقد» و «فُرم»، در ایران گره خورده است. سخن از مسعود فراستی است که این بار در مشهد، هوادارانش را گرد هم آورده بود تا در یک نشست پرسش و پاسخ/ سخنرانی، بار دیگر دیدگاه‌هایش را برای دوستداران هنرهای نمایشی و سینما تبیین کند....
مهدی وکیل‌پور دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اصرار رسانه‌های حامی دولت به تصویب لوایح مربوط به FATF اظهار داشت: اصرار دولت بر طرح دوباره FATF در فضای جامعه، پافشاری دولتی‌ها بر عدم پذیرش اشتباهات‌شان در ۶ سال گذشته است. سه منشا طرح...
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید. ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵ اقتصادی اقتصاد ایران...
به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود...
بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در بازدید از اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی،...
رویداد۲۴ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد...
دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: کسانی که به‌دنبال پذیرش الزامات FATF هستند، همان‌هایی‌اند که در سال‌های گذشته می‌گفتند با پذیرش برجام نرخ برابری دلار با ریال را 1000 تومان می‌کنیم. مهدی وکیل‌پور دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اصرار رسانه‌های...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست...
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون...
ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری...
فرهاد دژپسند ضمن بیان اینکه FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند، گفت:برای ادامه مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سو استفاده نکند. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای...
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد. ناطقان: فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا...
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول ۴۰ سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد. ناطقان: فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی را تاکنون گسترده و اجرایی دانست. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شبکه اخبار...
خبرگزاری مهر: به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده...
به گزارش الف به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و...
فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های...
به گزارش جماران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با...
به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین" یا "فرقه رجوی" شناخته می‌شود، پس از شکست در طرح شورش مسلحانه علیه انقلاب اسلامی در سال ۶۰ راهی فرانسه شدند. مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر در آن کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران «شورای مقاومت» تشکیل دادند، اما پس از...
ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، وی درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد. به گزارش جنوب نیوز، سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین" یا "فرقه رجوی" شناخته می‌شود، پس از شکست در طرح...
ابراهیم خدابنده یکی اعضای جدا شده از گروهک منافقین است که در واحد بین الملل سازمان فعالیت می کرد. او که اکنون مدیرعامل انجمن نجات است و در انگلستان زندگی می کند، در گفتگویی به نکاتی درباره زنده بودن مسعود رجوی، پولشویی این گروهک از طریق خیریه ها و ... پرداخته است. بخشی از این...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین" یا "فرقه رجوی" شناخته می‌شود، پس از شکست در طرح شورش مسلحانه علیه انقلاب اسلامی در سال 60 راهی فرانسه شدند. مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر در آن کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران «شورای مقاومت» تشکیل دادند، اما پس...
ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، وی درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد. به گزارش مشرق، سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین" یا "فرقه رجوی" شناخته می‌شود، پس از شکست در طرح شورش...
خدابنده: سازمان همواره وضع مالی‌اش خوب بوده، اما منابع آن پنهان بوده است؛ حتی بالاترین سطوح سازمان هم نمی‌دانستند که این پول‌ها از کجا تامین می‌شود. گروه بین الملل بازارنیوز: سازمانی زمانی که در کشور عراق بود، اقداماتی در پوشش سازمان‌های خیریه و جمع‌آوری اعانه داشت. با توجه به هزینه‌های بالای سازمان، نقش این خیریه‌ها...
سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین" یا "فرقه رجوی" شناخته می‌شود، پس از شکست در طرح شورش مسلحانه علیه انقلاب اسلامی در سال ۶۰ راهی فرانسه شدند. مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر در آن کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران «شورای مقاومت» تشکیل دادند، اما پس از مدتی آن شورا دچار انشقاق...
ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک اطلاعات جدیدی را افشا کرده است. ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی - گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سازمان مجاهدین خلق که سالهاست با نام "گروهک منافقین"...
آفتاب‌‌نیوز : دانیل لاکاله استاد اسپانیایی و تحلیل‌گر اقتصادی با مدرک دکترای اقتصاد است، حوزه تخصصی او اقتصاد جهانی است. وی جزو بیست اقتصاددان برتر جهان است که تاکنون کتاب‌های پرفروشی در حوزه اقتصاد مانند «فرار از تله بانک مرکزی» و «زندگی در بازارهای مالی» نوشته است. کتاب‌های وی به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، چینی...
دانیل لاکاله استاد اسپانیایی و تحلیل‌گر اقتصادی با مدرک دکترای اقتصاد است، حوزه تخصصی او اقتصاد جهانی است. وی جزو بیست اقتصاددان برتر جهان است که تاکنون کتاب‌های پرفروشی در حوزه اقتصاد مانند «فرار از تله بانک مرکزی» و «زندگی در بازارهای مالی» نوشته است. کتاب‌های وی به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، چینی و پرتغالی ترجمه و...
به گزارش همشهری آنلاین، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خبر را توئیت کرده که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی روسیه به رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که اگر تهران وارد لیست سیاه FATF شود، آن کشور قادر به مراودات مالی با ایران نخواهد بود. مطهری: مشکل FATF حل...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی نشان می‌دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام...
ایران اکونومیست- مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»